公司通讯 - 中、英文版本已登载于公司及披露易网站[3][8] - 非登记股东收通讯需联系中介并提供邮箱[4][8][11] - 收日后印刷版需填回条或发邮件[5][8] - 收本次印刷版可书面或邮件联系过户处[6][9] 其他说明 - 通知函日期为2025年12月22日[3][10]

公司信息 - 公司为海隆控股有限公司，股份代号1623[1][2] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及披露易网站[3][8] - 可通过扫描二维码或书面提供邮箱接收电子通讯[11] - 填相关回条或邮件可收取印刷版通讯，有效期一年[5][8][11] 注意事项 - 联名股东需联合签署回条才有效[11] - 公司可按规定披露或转移个人资料[11]

会议信息 - 海隆控股2026年第一次股东特别大会于2026年1月9日上午10时在上海宝山举行[1] - 会议需表决7项普通决议案，涉及多项协议批准等[3][4] 资料与投票 - 公司收集股东及代表资料用于指定用途[7] - 股东可委派多名代表，投票需按规则填写[8] 文件要求 - 代表委任表格等文件需不迟于2026年1月7日上午10时交回[8]

股东特别大会 - 2026年1月9日上午10时在上海举行第一次股东特别大会[3] - 决议案以投票表决，结果公布于联交所及公司网站[14] 协议审议 - 审议多项2026年经重续租赁、管理、采购等协议及交易上限[4][8][12] - 审议隆视投资修订协议及交易[11] 参会及过户安排 - 股东可委任代表投票，表格1月7日上午10时前交回[14] - 1月6 - 9日暂停股份过户，1月5日下午4时30分前完成过户[14]

会议信息 - 公司将于2026年1月9日上午10时在上海召开2026年第一次股东特别大会[5] - 2026年1月6日至9日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件及股票须于2026年1月5日前送达指定处[166] 协议信息 - 2026年多项租赁、采购、管理协议待重续或已重续，涉及北京华实、赛能新材料、管道、隆谛管理等[12][14][16][18] - 2026年海隆能源产品及服务采购协议、焊丝供应协议可重续或续约[89][103] - 2023年隆视投资租赁协议修订为2026年1月1日至12月31日[114] 数据信息 - 2026年经重续北京华实相关租赁协议租赁面积、月租、押金等有明确数据[38][41] - 2026年经重续赛能新材料租赁协议租赁面积23307.94平方米，月租476118.42元，租金总额17140263.27元[46] - 2026年经重续管道租赁协议各管道租赁面积、月租、水电费用等不同[56] - 2026年隆谛管理协议一号每月管理费10464元，二号80439.68元[70] - 2026年海隆能源产品及服务采购协议2026年建议年度上限2.81372亿元，较2025年下降26.35%[94][96] - 2026年焊丝供应协议建议年度上限26418000元，较2025年上升11.47%[107][108] 业绩总结 - 公司2024财年收入46.68332亿元，较2023财年增加9.8%[195] - 公司2024财年毛利11.21765亿元，较2023财年增加22.5%[196] - 公司2024财年毛利率24.0%，较2023财年上升[196] - 公司2024财年股东应占纯利2827.5万元，较2023财年减少81.0%[195][196] - 公司2025年首六个月收入23.22537亿元，2024年首六个月收入24.65641亿元[195] - 公司2025年首六个月毛利4.01445亿元，2024年首六个月毛利5.78304亿元[195] - 公司2025年首六个月经营亏损1824.27万元，2024年首六个月经营利润2291.1万元[195] - 公司2025年首六个月股东应占亏损3242.36万元，2024年首六个月股东应占利润460.02万元[195] 未来展望 - 预计截至2026年12月31日财政年度用电量将恢复至2024年水平[68] - 2026年涂层服务、耐磨带服务、喷涂及包装服务需求预计分别减少约26.59%、48.27%及85.49%[96] - 2026年焊丝平均单价预计上升约24.70%，预计销量下降约10.61%[108] 内部控制 - 公司建立内部控制措施确保持续关连交易协议条款公平合理[123] - 市场部在订立协议前会进行报价收集等工作[126][127][129] - 财务部、审计部、独立非执行董事、外部核数师会对相关协议进行监督和审阅[126][130][131][133]

公司股份奖励计划 - 公司根据2023年9月11日采纳的股份奖励计划向107名承授人授出5025.7万股奖励股份 [1] - 此次授出股份奖励是基于承授人接受计划条款的前提 [1] 公司财务表现 - 公司中期收入约为23.2亿元 同比减少约5.8% [2]

公司股份奖励计划授予情况 - 公司于2025年12月19日根据2023年股份奖励计划向107名承授人授出奖励 [1] - 本次授出的奖励股份总数为5025.72万股 [1]

公司股份奖励计划 - 公司于2025年12月19日根据2023年股份奖励计划向107名承授人授出奖励 [1] - 本次授出的奖励股份总数为5025.72万股 [1]

股份奖励 - 2025年12月19日向107名承授人授出50,257,216股奖励股份[3][5] - 奖励三年内分三期归属，比例为30%、30%、40%[5] - 奖励股份占已发行股本2.96%，市值约9,850,414港元[6] 人员分配 - 向高智海授出800,000股，其余给集团其他雇员[6] - 向高先生授出构成关连交易，获豁免部分规定[7]

租赁协议 - 2026年经重续北京华实租赁协议租期1年，赛能新材料和部分管道租赁协议租期3年，隆谛管理协议租期1年[2][3] - 截至2026年财政年度，2026年经重续租赁持续关连交易协议拟进行交易合并建议年度上限为4730.4万元，2027及2028年均为2150万元[5][6] - 北京华实租赁协议各物业租赁面积及月租金不同，2026年三号租赁协议平均单位租金低于其他租约[17][18] - 2026年赛能新材料租赁协议租赁面积23,307.94平方米，月租金476,118.42元，平均单位租金增加6.07%[20][27] - 2026年经重续各管道租赁协议租赁面积和月租不同，部分协议平均单位租金有增减[30][39] 能源交易协议 - 2026年海隆能源持续关连交易协议涉及产品及服务采购和焊丝供应，拟进行交易合并建议年度上限为3.0779亿元[8][10] - 2026年海隆能源产品及服务采购协议建议年度上限较2025年下降约26.35%，对钻杆相关服务需求预计减少[61][64] - 2026年焊丝供应协议建议年度上限从2.4亿元升至2.6418亿元，平均单价预计上升约24.70%，销量预计下降约10.61%[72][74] 内部控制 - 公司建立内部控制措施，组成持续关连交易内部控制委员会确保协议条款公平合理[84] - 订立协议前市场部采取不同方式获取报价，财务部定期监督并提交报告，相关部门和人员定期审阅[85][86][88][89][90] 股权与人员 - 公司集团主要从事制造及分销油气钻井设备，通过钻杆相关等三个分部经营业务[99] - 多家关联公司有不同股权结构，涉及北京华实、海隆赛能新材料等[100][108] - 公司执行董事为张军先生，非执行董事和独立非执行董事有多人[125] 其他 - 俄罗斯增值税率拟自20%提高至22%，于2026年生效[39] - 公司将召开股东特别大会，批准2026年经重续相关交易及修订协议[98]