报告披露 - 公司拟于2025年3月29日披露2024年年度报告[7] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月2日前发问题至ir@mccchina.com [7][11] 说明会安排 - 业绩及现金分红说明会于2025年4月3日10:00 - 11:00在“上证路演中心”举行[8][9] - 公司董事长等将出席说明会[10] - 投资者可登录“上证路演中心”观看、参与及回看说明会[11][12] 联系人信息 - 联系人是魏皓，电话010 - 59868666 [12]

会议安排 - 董事会会议将于2025年3月28日举行[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司2024年度业绩及其发布[3] 股息派发 - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有陈建光等7位董事[4]

会议安排 - 董事会会议将于2025年3月28日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2024年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日期，董事会有2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 三 月 十 四 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年三月十四日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股 ...

业绩总结 - 公司2025年1 - 2月新签合同额1416.3亿元，较上年同期降低27.5%[1] - 公司2025年1 - 2月新签海外合同额56.6亿元，较上年同期增长15.4%[1] 项目合同 - 2月份中国一冶集团广州市黄埔区项目合同金额17.1亿元[1][3] - 2月份中国五冶集团中原高铁港项目合同金额13.5亿元[3] - 2月份中国五冶集团郑州航空港项目合同金额13.3亿元[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 三 月 十 二 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年三月十二日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第六十九次会议于2025年3月12日通讯召开[6] - 会议应到董事七名，实到七名[6] 议案通过 - 增补周国萍为提名等委员会委员并任召集人[6] - 指定白小虎代行公司财务负责人职责[6]

董事会成员 - 执行董事为陈建光、白小虎[2] - 非执行董事是郎加、闫爱中[2] - 独立非执行董事有刘力、吴嘉宁、周国萍[2] 专门委员会 - 董事会设5个专门委员会[3] 成员任职 - 陈建光任战略委员会成员、提名委员会主席[4] - 白小虎任战略委员会、可持续发展委员会成员[4] - 郎加任战略、薪酬与考核、可持续发展委员会相关职务[4] - 刘力任提名、薪酬与考核委员会相关职务[4] - 吴嘉宁任提名、可持续发展委员会相关职务[4] - 周国萍任提名、薪酬与考核、可持续发展委员会相关职务[4] - 闫爱中未在专门委员会任职[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 – 1 – 董 事 會 宣 佈，經2025年3月12日 召 開 的 董 事 會 會 議 批 准，本 公 司 獨 立 非 執 行董事周國萍女士已獲委任為提名委員會主席以及薪酬與考核委員會委員， 任職自2025年3月12日 起 生 效，至 本 公 司 第 三 屆 董 事 會 任 期 屆 滿 時 止。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 獨立非執行董事辭任及 董事會專門委員會成員變動 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 2025年3月12日，董 事 會 收 到 周 紀 昌 先 生（「周先生」）的 書 面 辭 職 報 告，周 先生連續擔任本公司獨立非執行董事已滿6年，根 據 中 國 證 監 會《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》及 本公司《公 司 ...

人事变动 - 2025年3月12日周纪昌辞去独立非执行董事等职务，不再任职[1] - 增补周国萍为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员[1] 会议情况 - 2025年3月12日召开第三届董事会第六十九次会议[1] - 会议审议通过董事会专门委员会成员调整议案[1]