公司人事变动 - 黄波辞任独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 原因为追求其他业务承担 [1] - 宋大潍辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 原因为追求其他业务承担 [1] - 林继阳获委任为薪酬委员会主席及提名委员会主席 自2025年8月12日起生效 [1]

公司人事变动 - 黄波辞任独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 原因为追求其他业务承担 自2025年8月12日起生效 [1] - 宋大潍辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 原因为追求其他业务承担 自2025年8月12日起生效 [1] - 林继阳获委任为薪酬委员会主席及提名委员会主席 自2025年8月12日起生效 [1]

公司人事变动 - 黄波自2025年8月12日起辞任独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 原因为追求其他业务承担 [1] - 宋大潍自2025年8月12日起辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 原因为追求其他业务承担 [1]

公司治理 - 自2025年8月12日起，董事会成员含刘东、刘宗君等[2] - 刘东任董事会主席和薪酬委员会成员[2] - 刘宗君任行政总裁[2] - 杨秦燕任提名委员会成员[2] - 林继阳任三委员会主席[2] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会[2]

人事变动 - 2025年8月12日起，黄先生和宋先生辞任独立非执行董事[3][6] - 林继阳先生获委任为薪酬委员会主席及提名委员会主席[5] 后续安排 - 黄先生和宋先生辞任后人数低于规定，公司将3个月内物色人选填补空缺[7] 董事会情况 - 公告日董事会有5名董事，4名执行董事和1名独立非执行董事[7]

核心事件 - 公司于2025年8月8日收到法定要求偿债书 要求支付33,391,777.78港元未偿还债券本金及应计利息 [1] - 法定要求偿债书根据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》第178(1)(a)条发出 [1] - 公司需在送达日起三个星期内支付款项 否则债权人可能提出清盘呈请 [1] 财务细节 - 债务金额为33,391,777.78港元 包含债券未偿还本金及应计利息 [1] - 债务源于公司向债权人发行的债券 [1]

公司财务与法律状况 - 公司于2025年8月8日收到法定要求偿债书 要求支付3339.2万港元未偿还债券本金及应计利息 [1] - 法定要求偿债书根据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》第178(1)(a)条发出 给予3周支付期限 [1] - 若未按期支付 债权人可能针对公司提出清盘呈请 [1] - 截至公告日期 董事会正就法定要求偿债书寻求法律意见 [1]

公司财务事件 - 公司于2025年8月8日收到法定要求偿债书 要求支付3339.2万港元未偿还债券本金及应计利息 [1] - 法定要求偿债书依据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》第178(1)(a)条发出 要求3周内偿付 [1] - 若未按期支付 债权人可能提出清盘呈请 董事会正就此事寻求法律意见 [1]

财务风险 - 2025年8月8日公司收到法定要求偿债书[3] - 偿债书要求3周内支付33391777.78港元[3] - 未支付款项债权人可能提出清盘呈请[3] 公司治理 - 公告日期董事会正就偿债书寻求法律意见[3] - 公告日期董事会有7名董事[4]

财务数据关键指标变化（即期应付税项） - 截至2024年12月31日的即期应付税项为人民币11.3百万元，相比2023年的13.3百万元有所下降[2] - 2021年至2024年期间，即期应付税项从人民币39.5百万元减少至11.3百万元，降幅达71.4%[5] - 截至2025年6月30日，即期应付税项进一步减少至人民币3.2百万元[5] 业务线表现（股权出售） - 2024年6月及12月出售中国实体股权，减少即期应付税项人民币1.1百万元[7] - 2025年6月出售另一中国实体股权，减少即期应付税项人民币1.7百万元[7] - 公司计划在2025年12月31日前通过出售中国实体股权将即期应付税项降至零[3][5] 财务数据关键指标变化（补缴税款） - 2024年底补缴税款人民币7.3百万元，2025年6月前结清，减少即期应付税项7.3百万元[7] 管理层讨论和指引（审计问题） - 审计问题涉及2015年至2019年中国实体的利润数据，公司无法提供完整记录[6] - 公司已加强内部控制措施，改善财务数据管理，防止数据丢失问题再次发生[7] - 新任核数师久安认为行动计划有效，预计2025年底解决审计问题[9]