為 上 述 公 司（「本 公 司」）每 股 面 值0.1港 元 之 普 通 股 共 股 之 登 記 持 有 人1 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五） 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會） 之 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等2 地 址 為 ， 附 註： 個 人 資 料 收 集 聲 明 閣 下 是 自 願 提 供 閣 下 及 閣 下 受 委 代 表 的 姓 名 及 地 址，以 用 於 處 理 就 本 公 司 大 會 有 關 閣 下 受 委 代 表 的 任 命 及 投 票 指 示（「該 等 用 途」）。我 們 可 能 就 與 該 等 用 途 相 關 的 用 途 向 為 本 公 司 提 供 行 政、電 腦 及 其 他 服 務 的 代 理 人、承 辦 商 或 第 三 者 服 務 供 應 商，以 及 其 他 獲 法 例 授 權 而 要 求 取 得 有 關 資 料 的 人 士 或 其 他 與 上 述 所 列 出 的 該 等 用 途 有 關 以 及 需 要 接 收 有 關 資 料 之 人 士 提 供 閣 下 及 閣 下 受 委 代 表 的 姓 名 及 地 址。 閣 下 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 「有 關 期 間」指 由 通 過 本 決 議 案 當 時 至 下 列 最 早 者 止 的 期 間： 「供 股」指 在 董 事 指 定 的 期 間 內，向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊 的 本 公 司 任 何 類 別 股 份 持 有 人，按 彼 等 當 時 於 本 公 司 該 等 股 份 的 持 股 比 例 提 出 的 發 售 股 份 建 議（惟 董 事 有 權 就 零 碎 股 權 或 就 任 何 相 關 司 法 權 區 的 法 律 限 制 或 責 任 或 任 何 認 可 監 管 機 構 或 證 券 交 易 所 的 規 定，作 出 其 認 為 必 要 或 適 宜 的 豁 免 或 其 他 安 排）。」 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告煜榮集團控股有限公司（「本公司 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 註 冊 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 的 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司年度收入为2.171亿港元，较上年的1.482亿港元增长46.5%[13] - 年度净亏损为1220万港元，较上年亏损2260万港元收窄46.0%[14] - 公司总收益从1.482亿港元增至2.171亿港元，同比增长46.5%[28][32] - 净亏损收窄至1220万港元（2024年亏损2260万港元）[24][43] - 净亏损收窄至1220万港元，同比改善46.0%（上年度亏损2260万港元）[48] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从23.0%下降至20.2%[29][33] - 行政开支增至4530万港元（2024年：4020万港元）[38][42] - 存货撇减300万港元（2024年：200万港元）[24][34][39] - 存货减值拨备约300万港元，上年为200万港元[22] - 应收账款减值损失约590万港元，上年为400万港元[22] 各业务线表现 - 潜孔凿岩工具业务收益占比98.1%（2024年：92.1%）[26][30] 各地区表现 - 香港市场收入达1.963亿港元，占总收入90.4%[23] - 中国大陆市场收入显著增长至1510万港元，上年仅为60万港元[23] - 澳门市场收入为170万港元，上年为50万港元[23] - 斯堪的纳维亚市场收入为100万港元，较上年150万港元下降33.3%[23] - 德国市场收入为110万港元，上年为150万港元[23] - 香港市场收益1.963亿港元，占总收益90.4%（2024年：1.426亿港元占96.2%）[25] - 中国市场收益显著增长至1510万港元（2024年：60万港元）[25] 金融资产公允价值变动 - 金融资产公允价值变动收益为700万港元，上年为亏损310万港元[22] - 金融资产公允价值变动收益700万港元（2024年亏损310万港元）[24][34][39] - 上市证券公允价值增至2730万港元（2024年：2030万港元）[35][40] 现金及借款 - 现金及现金等价物为4220万港元，同比下降9.4%（2024年3月：4660万港元）[46][50] - 银行借款减少至500万港元，同比下降50.0%（2024年3月：1000万港元）[46][56][62] - 其他借款减少至800万港元，同比下降38.5%（2024年3月：1300万港元），年利率1.0%[46][50] - 所有借款均以港元计价，短期借款占比100%[46][50] - 公司担保银行借款500万港元（2024年3月：1000万港元）[56][62] 资产负债比率 - 资产负债比率降至9.6%，同比下降56.2%（2024年3月：21.9%）[47][50] 融资活动 - 配售新股7600万股募集净额620万港元，每股净发行价0.0808港元[65][68] 资本支出和负债 - 无重大资本支出计划、或然负债及表外交易（2024-2025年度）[52][54][63] 战略方向 - 海外市场拓展被列为重点战略方向[45][49] 员工人数 - 公司员工总数从2024年3月31日的约88人增长至2025年3月31日的约101人，增幅为14.8%[70][72] 外汇风险 - 公司未使用任何衍生工具对冲外汇风险[69][71] - 公司主要业务集中在香港和中国大陆，运营以港元和人民币计价[69][71] - 公司认为外汇风险不重大且具备足够资源应对汇率波动[69][71] 董事会组成和会议 - 公司董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[80][85] - 独立非执行董事占比达60%，超过上市规则要求的三分之一最低标准[82][85] - 所有独立非执行董事均出席本年度全部董事会及委员会会议[84][87] - 报告期内公司举行10次董事会会议、3次审计与合规委员会会议、1次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议和1次股东大会[100] - 执行董事李嘉丽女士出席全部10次董事会会议和1次股东大会[102] - 独立非执行董事姚道华先生出席8次董事会会议（出席率80%）及全部委员会会议[102] - 独立非执行董事张诗敏先生出席7次董事会会议（出席率70%）及全部委员会会议[102] - 独立非执行董事黄兆强先生出席7次董事会会议（出席率70%）及全部委员会会议[102] - 执行董事胡兰英女士出席5次董事会会议（出席率83%）及1次股东大会[102] - 前执行董事崔光球先生出席4次董事会会议（出席率100%）后于2024年7月2日辞任[102] - 董事会会议法定人数要求为2名董事出席[97] - 定期董事会会议需提前14天发出通知[96] - 新委任董事需接受全面入职培训以了解集团运营及董事职责[108] - 胡兰英女士于2024年7月2日获委任为执行董事[110] - 董事会三分之一董事须于每届股东周年大会上轮席退任[110] - 所有董事本年度均已参与持续职业发展[111] - 2024年8月14日举行年度股东大会，全体董事出席[185][187] 企业管治 - 公司存在不符合企业管治守则C.2.1条款的情况（董事长与CEO职务未分离）[73][77] - 公司设有审计与合规委员会、薪酬委员会及提名委员会三个专门委员会[91] - 董事会保留对重大事项的决策权包括战略规划、年度预算和重大资本支出等[90] - 审核及合规委员会由3名独立非执行董事组成[116] - 审核及合规委员会本年度共举行3次会议[118] - 薪酬委员会本年度共举行1次会议[124] - 高级管理层薪酬详情载于综合财务报表附注11[124] - 提名委员会本年度共举行2次会议[129] - 审核及合规委员会负责审阅公司中期及年度财务报表[117] - 薪酬委员会负责每年评估董事及高级管理层表现[122] - 董事会中至少1名女性董事，性别比例为1/5或20%[136] - 提名委员会年内共举行2次会议[132] - 公司已完全符合性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识的多元化要求[135][138] - 董事会通过提名委员会对多元化政策执行情况进行年度审查[134][135] - 公司采取多项措施促进董事会及管理层级别的性别多元化[136][139] - 员工性别比例数据将在ESG报告中披露[137] - 董事候选人选拔标准包括专业资格、技能、知识及与集团业务的相关经验[144] - 独立非执行董事候选人必须符合上市规则独立性要求[144] - 提名程序包括通过董事会成员、管理层及专业猎头公司物色候选人[146] 风险管理和内部控制 - 风险管理和内部控制系统经审计与合规委员会讨论确认为有效[148] - 公司委任外部专业顾问提供合规咨询并执行内部审计职能，认为此举更具成本效益[149][151] - 董事会认为公司风险管理及内部监控制度有效且足够，并确认集团已全面遵守内部监控守则[150][155] - 集团委任哲慧企管（BTCGL）协助识别评估风险（含ESG风险）并独立审查内控系统成效[152][157] - 董事会采纳BTCGL建议的改进措施以加强风险管理和内控制度[152][155] - 集团采用COSO企业风险管理综合框架，并通过审核及合规委员会定期接收风险管理报告[154][156] - 集团实行"三道防线"治理模式，财务团队监控风险，内部审计职能外包给BTCGL[158][161] - 集团制定风险管理政策及风险登记册，每年至少评估一次风险发生概率及潜在影响[158][161] - 公司承诺每年继续聘请外部独立专业人士审查内部监控及风险管理制度[160][162] 审计和财务报告 - 公司年度审计服务酬金为60万港元，另支付10万港元用于其他非审计服务[165][166] - 非审计服务相关费用为0.1百万港元[170] - 董事会确认对按会计准则编制及及时公布集团合并财务报表承担责任[164][168] 公司秘书和股东事务 - 公司秘书变更于2025年5月1日生效，蔡绮雯辞职，邝振忠接任[171][176] - 前公司秘书蔡绮雯完成不少于15小时专业培训[172][177] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一已缴足股本的股东要求召开[173][178] - 股东可通过香港九龙湾宏照道19号地址向公司提出书面查询[181][186] - 公司网站www.yukwing.com提供业务运营、财务及管治信息[183][187] - 2023年8月16日股东通过特别决议采纳修订版组织章程[190][193] 董事背景 - 执行董事李嘉丽（51岁）自2021年1月15日起任职，持有计算机编程文凭[194] - 李嘉丽自2024年12月起兼任远东控股国际（港股代码：36）执行董事[194] - 胡兰英女士于2024年7月2日被任命为执行董事，年龄57岁[195][197] - 李嘉丽女士自2021年1月15日起担任执行董事，年龄51岁[196] - 张诗敏先生于2024年1月31日被任命为独立非执行董事，年龄56岁，拥有超过30年国际审计和上市公司经验[198][200] - 黄小强先生于2024年1月31日被任命为独立非执行董事，年龄60岁[199] - 胡兰英女士自2024年5月14日起担任中播数据有限公司（股份代号：471）执行董事兼副主席[195][197] - 胡兰英女士自2025年1月9日起担任诺发集团控股有限公司（股份代号：1360）执行董事兼主席[195][197] - 张诗敏先生现任远东控股国际有限公司（股份代号：36）执行董事、财务总监及公司秘书[198][200] - 黄小强先生现任中国水业集团有限公司（股份代号：1129）独立非执行董事[199] - 李嘉丽女士自2024年12月起担任远东控股国际有限公司（股份代号：36）执行董事[196] - 张诗敏先生现任佰金生命科学控股有限公司（股份代号：1466）执行董事、财务总监及公司秘书[198][200]

收入和利润（同比环比） - 收益同比增长46.4%至217.074百万港元[2] - 公司总收益为217,074千港元[13] - 公司总收益同比增长约46.5%[13] - 公司总收益从2024年度的148,231千港元增至2025年度的217,074千港元，增幅46%[23] - 公司收益增长46.5%至217.1百万港元（2024年：148.2百万港元）[43] - 毛利同比增长28.4%至43.826百万港元[2] - 分部业绩总额同比增长29.2%（从33,915千港元增至43,826千港元）[18][19] - 年内亏损同比收窄45.9%至12.204百万港元[2] - 公司除税前亏损为11,949千港元，主要受未分配开支56,659千港元及预期信贷亏损减值5,905千港元影响[18] - 公司拥有人应占年内亏损改善32.9%至1.252亿港元（2025年）对比1.867亿港元（2024年）[33] - 净亏损改善至12.2百万港元（2024年：净亏损22.6百万港元）[50] - 每股基本亏损收窄至3.04港仙[2] - 计算每股基本亏损的普通股加权平均数增加8.4%至411,858千股（2025年）对比380,000千股（2024年）[31] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增长51.9%至173.248百万港元[2] - 行政开支同比增长12.5%至45.287百万港元[2] - 销售及分销开支同比增长33.0%至11.372百万港元[2] - 未分配开支同比增加16.1%（从48,800千港元增至56,659千港元）[18][19] - 销售及分销开支增加32.6%至11.4百万港元（2024年：8.6百万港元）[48] - 公司税前亏损中包含确认为开支之存货成本为1.732亿港元（2025年）和1.141亿港元（2024年）[27] - 员工成本总额同比下降11.2%至2635.6万港元（2025年）对比2967.3万港元（2024年）[27] - 董事酬金减少30%至420万港元（2025年）对比600万港元（2024年）[27] - 使用权资产折旧增长8.9%至287.6万港元（2025年）对比264.2万港元（2024年）[27] - 物业厂房及设备折旧上升15.7%至173.6万港元（2025年）对比150万港元（2024年）[27] - 公司物业、厂房及设备折旧费用从2024年度的382千港元增至2025年度的913千港元，增幅139%[21] - 公司使用权资产折旧费用从2024年度的1,475千港元大幅降至2025年度的527千港元，降幅64%[21] - 公司存货撇减从2024年度的拨回1,989千港元转为2025年度的撇减3,025千港元[21] - 存货撇减3.0百万港元（2024年：2.0百万港元）[39][45] - 预期信贷亏损模式下减值亏损净额增至5.905百万港元[2] - 预期信贷亏损减值同比增加47.6%（从4,000千港元增至5,905千港元）[18][19] - 贸易应收款项减值亏损5.9百万港元（2024年：4.0百万港元）[39] - 其他收入同比下降29.4%（从3,526千港元降至2,488千港元）[18][19] - 融资成本同比下降14.0%（从1,189千港元降至1,022千港元）[18][19] - 即期税项支出改善46.7%至-341万港元（2025年）对比-640万港元（2024年）[28] 各条业务线表现 - 公司制造及买卖潜孔凿岩工具业务收益为212,877千港元[13] - 公司买卖打桩机及钻机以及凿岩设备业务收益为4,197千港元[13] - 潜孔凿岩工具业务收益同比增长约55.9%[13] - 打桩机及钻机以及凿岩设备业务收益同比下降约64.1%[13] - 分部收益总额为217,074千港元，其中制造及买卖潜孔凿岩工具贡献212,877千港元（占比98.1%），买卖打桩机及钻机以及凿岩设备贡献4,197千港元（占比1.9%）[18] - 分部业绩总额为43,826千港元，其中制造及买卖潜孔凿岩工具贡献42,766千港元（分部利润率20.1%），买卖打桩机及钻机以及凿岩设备贡献1,060千港元（分部利润率25.3%）[18] - 制造及买卖潜孔凿岩工具收益同比增长55.9%（从136,542千港元增至212,877千港元）[18][19] - 买卖打桩机及钻机以及凿岩设备收益同比下降64.1%（从11,689千港元降至4,197千港元）[18][19] 各地区表现 - 香港地区收益从2024年度的142,629千港元增至2025年度的196,253千港元，增幅38%[23] - 中国地区收益从2024年度的10,872千港元增至2025年度的15,112千港元，增幅39%[23] - 香港市场收益达196.3百万港元，占总收益90.4%（2024年：142.6百万港元，占比96.2%）[40] - 中国市场收益显著增长至15.1百万港元（2024年：0.6百万港元）[40] 管理层讨论和指引 - 公司一般信贷期为交付后0至90天[14] - 公司客户合约均为短期及固定价格合约[14] - 公司尚未履行履约责任之客户合约预期期限为一年或以下[15] - 应用香港财务报告准则修订本对公司财务状况无重大影响[10] - 公司未派付本年度末期股息[73] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[68] - 报告期后无重大事项影响集团[70] - 年度报告将发布于联交所及公司网站[75] 其他财务数据 - 其他收益及亏损项下实现收益5.323百万港元[2] - 汇兑差额产生的其他全面开支为2.495百万港元[3] - 金融资产公允价值收益7.0百万港元（2024年：公允价值亏损3.1百万港元）[39] - 上市证券公允价值为27.3百万港元（2024年：20.3百万港元）[46] - 物业、厂房及设备显著增加至11,979千港元，较上年4,882千港元增长145.4%[4] - 使用权资产大幅减少至890千港元，较上年8,976千港元下降90.1%[4] - 存货增加至49,471千港元，较上年44,956千港元增长10.0%[4] - 贸易及其他应收款项减少至66,611千港元，较上年74,205千港元下降10.2%[4] - 透过损益按公允价值入账之金融资产增长至27,288千港元，较上年20,297千港元增长34.4%[4] - 银行结余及现金减少至42,174千港元，较上年46,616千港元下降9.5%[4] - 贸易及其他应付款项大幅增加至34,879千港元，较上年12,489千港元增长179.3%[4] - 银行及其他借贷减少至13,000千港元，较上年23,000千港元下降43.5%[4] - 资产净值下降至144,567千港元，较上年152,813千港元减少5.4%[4] - 储备减少至69,633千港元，较上年84,707千港元下降17.8%[4] - 公司非流动资产从2024年度的12,869千港元增至2025年度的13,858千港元，增幅8%[23] - 贸易应收款项总额下降23%至4101.6万港元（2025年）对比5328.4万港元（2024年）[34] - 贸易应付款项大幅减少74.6%至796万港元（2025年）对比3130.9万港元（2024年）[37] - 现金及现金等价物总额为42.2百万港元，同比下降9.4%[52] - 银行借贷为5.0百万港元，同比下降50.0%[52] - 其他借贷为8.0百万港元，同比下降38.5%，年利率1.0%[52] - 资产与负债比率为9.6%，同比下降12.3个百分点[53] - 已发行普通股456,000,000股，每股面值0.1港元[55] - 配售新股76,000,000股，每股净发行价0.0808港元，总代价6.14百万港元[56] - 五大客户收益占比56.4%，金额122.4百万港元[58] - 五大供应商采购占比80.9%，金额133.6百万港元[58] - 无重大或然负债[60] - 无重大资本承担[61] 公司治理与结构 - 审核及合规委员会由三名独立非执行董事组成[71] - 公司主席与行政总裁职务未分离[67] - 公司企业管治架构符合上市规则要求[66] - 董事无竞争业务权益[69] - 核数师已核对初步公告与经审核报表一致性[74] - 执行董事为李嘉丽及胡兰英[77]

Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 董事名單與其角色和職能 煜榮集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李嘉麗女士 胡蘭英女士 （行政總裁） 獨立非執行董事 張詩敏先生 黃兆強先生 姚道華先生 董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。 | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核及合規委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 張詩敏先生 | M | C | C | | 黃兆強先生 | C | M | M | | 姚道華先生 | M | M | M | | 李嘉麗女士 | | | M | 附註： C: 相關委員會之主席 M: 相關委員會之成員 香港，二零二五年六月三十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 董事會會議通告 李嘉麗 香港，二零二五年六月十三日 於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃 兆強先生及姚道華先生。 本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。 煜榮集團控股有限公司(「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會將於二零二五 年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公 司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 煜榮集團控股有限公司 執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 鄺先生為香港公司治理公會會員及香港會計師公會資深會員。鄺先生於香港上市公司之公司 秘書、會計、審計及財務方面擁有豐富工作經驗。此外，鄺先生持有香港中文大學工商管理 碩士學位。 Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 董事會欣然宣佈，鄺振忠先生（「鄺先生」）將獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及法 律程式檔代理人，自二零二五年五月一日起生效。 1 董事會謹此機會感謝蔡女士於任期內對本公司的寶貴貢獻，並熱烈歡迎鄺先生加入本公司。 承董事會命 煜榮集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蔡綺雯女 士（「蔡女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公 司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條 ...

YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED 煜榮集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications (Note 2) in printed form, please complete, sign the enclosed Request Form and return it to the Company Branch share registrar in Hong Kong, Tricor ...

YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED 煜榮集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Reply Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned address by post or by email to 15 ...