公司人事变动 - 乐氏国际控股宣布乐觉心获委任为公司执行董事 [1] - 此项人事任命自2025年12月8日起生效 [1]

公司人事变动 - 乐氏国际控股(01529)宣布乐觉心先生获委任为公司执行董事 [1] - 该项任命自2025年12月8日起正式生效 [1]

公司人事任命 - 乐氏国际控股(01529)宣布乐觉心先生获委任为公司执行董事 [1] - 此项任命自2025年12月8日起生效 [1]

公司治理结构 - 乐氏国际控股集团董事会由六名董事组成[2] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职情况 - 乐康任执行董事、主席等职[3] - 李志刚任执行董事、首席执行官[3] - 刘萍等多名董事任职情况[3]

人员变动 - 乐觉心自2025年12月8日起任公司执行董事[3] 人员信息 - 乐觉心64岁，为乐氏同仁堂第十四代传人[4] 薪酬与任期 - 乐先生服务协议初为期三年，月薪1万港元[5] - 任期至下届股东周年大会，须重选连任[5] 董事会构成 - 公告日董事会有四名执行董事和三名独董[8]

交易概述 - 公司拟出售目标公司健升物流投资有限公司约30%已发行股本，代价为人民币3000万元 [1] - 交易预计于2025年12月2日进行，买方为曾宪勇先生 [1] - 出售事项使公司得以变现其于目标公司的部分投资，同时于完成后维持对目标集团的控制权 [1] 交易背景与目的 - 目标集团近年持续取得亏损，引入新投资者可带来额外的市场资源、业务网络及策略支援，有助改善目标集团未来的营运表现 [1] - 集团一直致力寻求机会，以完善目标集团的股东基础，并提升其长期发展前景 [1] - 集团将继续指导及监督目标集团的整体业务发展 [1] 资金用途 - 出售所得款项于收讫后，将用于巩固集团未来流动资金状况 [1] - 所得款项将为公司的一般营运资金及业务需求提供额外灵活性 [1]

核心交易摘要 - 公司于2025年12月2日订立协议 出售其直接全资附属公司健升物流投资约30%的已发行股本 代价为人民币3000万元 [1] - 出售完成后 公司对目标公司的持股比例将由100%降至约70% 目标公司仍为公司的附属公司 [1] - 目标公司为一家在英属处女群岛注册成立的投资控股公司 总股本为103股普通股 [1] 交易背景与目的 - 集团旨在通过引入新投资者来完善目标集团的股东基础并提升其长期发展前景 [1] - 目标集团近年持续录得亏损 引入新投资者可带来额外的市场资源、业务网络及策略支援 有助改善其未来营运表现 [1] - 出售事项使集团得以变现其于目标公司的部分投资 同时维持对目标集团的控制权 [1] 资金用途与后续安排 - 出售所得款项在收讫后 将用于巩固集团未来流动资金状况 并为一般营运资金及业务需求提供额外灵活性 [1] - 集团将继续指导及监督目标集团的整体业务发展 [1] - 代价支付将为集团带来相应于已出售权益的现金流入 [1]

出售事项 - 2025年12月2日出售目标公司约30%已发行股本，代价30百万元[3][5] - 出售后公司股权从100%减至约70%[11][23] - 买方2026年11月30日前支付代价，签转让文件时完成[10] - 出售构成须予披露交易，豁免股东批准[4][24] 目标集团业绩 - 2023 - 2025年8月31日收益分别为1.15286亿、1.38875亿、1.29631亿元[15] - 2023 - 2025年8月31日除税后亏损分别为2752万、1421.7万、258.4万元[15] - 2025年8月31日未经审核资产净值为9905.8万元[15][23] 估值情况 - 2025年8月31日目标公司100%股权公平值约8200万元[16] - 采用最近十二个月收益1.759亿元、0.5倍市销率估值[18] - 估值调整含28%缺乏市场流通性折让及25%控制权溢价[18][20] 出售收益 - 预期出售录得收益约176,000元[23] - 收益基于目标集团资产净值约30%比例份额及扣除开支计算[23] 其他 - 目标公司总股本103股普通股，完成前为全资附属公司[26] - 公告日董事会含三名执行董事和三名独立非执行董事[27]

股本与股份 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）6.6708亿股，库存股0，总数6.6708亿股[2] 购股计划 - 新购股计划上月底及本月底结存期权数为0，本月可能发行或转让1141.28万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）、总数均为6.6708亿股，库存股份为0股[2] 购股计划 - 新购股计划上月底和本月底结存股份期权数为0，本月发行新股、转让库存股份数为0[3] - 本月底可能发行或转让股份数为1141.28万股，可行使时总数同[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]