业绩总结 - 思城控股预计2025年上半年溢利不少于5000万港元，2024年同期亏损约1200万港元[3] - 集团由亏转盈主因行使使用权确认非经常性其他收入约4900万港元[3] 未来展望 - 2025年上半年中期业绩详情预计8月底前刊发[4]

会议安排 - 思城控股董事会会议2025年8月25日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年未经审核中期业绩及发布[3] - 会议将考虑宣布及派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为梁鹏程等6人[3] - 公告日期非执行董事为黄显荣[3] - 公告日期独立非执行董事为陈进思及苏玲[3]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.3239117亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.3239117亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册股份等数目均无增减[1][2]

公司治理变动 - 黄显荣由独立非执行董事调任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 黄显荣继续担任审核委员会主席 并保留薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1]

公司治理变动 - 黄显荣由独立非执行董事调任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 黄显荣继续担任审核委员会主席 并保留薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1]

公司治理变动 - 黄显荣由独立非执行董事调任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 黄显荣继续担任审核委员会主席 并保留薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1]

C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 董事名單與其角色及職能 思城控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁鵬程先生 （主席） 劉江濤先生 （聯席主席） 符展成先生 （行政總裁） 王君友先生 鄧立鳴先生 雷志軍先生 非執行董事 黃顯榮先生 審核委員會 黃顯榮先生 （主席） 陳進思先生 蘇玲女士 1 薪酬委員會 陳進思先生 （主席） 符展成先生 黃顯榮先生 提名委員會 梁鵬程先生 （主席） 雷志軍先生 陳進思先生 黃顯榮先生 蘇玲女士 投資委員會 獨立非執行董事 陳進思先生 蘇玲女士 董事會設有四個委員會，而該等委員會的組成如下： 劉江濤先生 （主席） 梁鵬程先生 符展成先生 王君友先生 雷志軍先生 2 香港，二零二五年七月二十九日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 調任董事及未符合上市規則 思城控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事會」）謹此宣佈董事會組成作出下列變動。 調任董事 董事會宣佈，黃顯榮先生（「黃先生」）已由獨立非執行董事調任至非執行董事，自二 零二五年七月二十九日起生效。黃先生將繼續擔任本公司審核委員會主席、以及薪 酬委員會和提名委員會的成員。 黃先生，62歲，於二零二三年四月三日獲委任為獨立非執行董事。黃先生持有香港 中文大學行政人員工商管理碩士學位(EMBA)。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾 斯特許會計師公會、特許公認會計師公會、香港董事學會及特許公司治理公會資深 會員。彼亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。此外，黃 先生榮獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章 ...

核数师变动 - 安永自2025年7月15日起辞任，未展开2025年度审计工作[4][5] - 中汇安达自同日获委任，任期至下届股东周年大会结束[7] 变动原因及影响 - 因审计费用分歧更换，旨在优化费用降开支[4] - 认为更换可提升审计成本效益并维持质量[7]

提名委员会成立 - 公司董事会于2013年12月5日决议成立提名委员会[2] 委员会构成 - 应由不少于三名成员组成，多数为独立非执行董事，最低法定人数为两名[5] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，须由董事会委任[5] 委员会职责 - 包括制定、检讨及实施提名政策等多项内容[6] 会议相关 - 每年最少举行一次会议，通知提前7天或成员同意时间送交[10] - 投票票数相等时，主席有权投决定票[10] 其他 - 秘书保存会议记录并发送成员，定期向董事会汇报[12]