公司基本信息 - 公司名称为Quali - Smart Holdings Limited[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司股本为150,000.00美元，分为6,000,000,000股，每股面值0.000025美元[4] 股本相关规定 - 公司可在法律允许情况下赎回、购回股份，增加或削减股本[4] - 公司可通过普通决议案增加股本，通过特别决议案削减股本或相关储备[21][22] - 股份或类别股份附带特权更改等，需不少于该类别已发行股份面值四分之三持有人书面同意或类别股份持有人在另行召开股东大会通过特别决议批准[27] 股东相关规定 - 各股东的责任以所持股份未缴付的款额为限[4] - 主要股东指有权行使或控制行使公司任何股东大会10%或以上表决权的人士[16] - 股东名册存于董事会厘定的开曼群岛境内或境外地方，过户登记处由董事会厘定[13] 决议案相关规定 - 特别决议案需由有权表决的股东以不少于四分之三的多数票通过[16] - 普通决议案由有权表决的股东以简单多数票通过[13] - 若规定以普通决议案通过目的，以特别决议案通过同样有效[15] 股东大会相关规定 - 公司每个财政年度须举行一次股东大会，日期不得迟于财政年度结束后6个月[70] - 股东持有不少于公司缴足股本（不包括库存股份）十分之一有权要求董事会召开特别股东大会[70] - 召开股东周年大会须发出不少于21日的通告，其他股东大会须发出不少于14日的通告，特定同意情况下可短时间通知[73] 董事相关规定 - 除非公司于股东大会另有决定，董事人数不得少于2名，无上限[106] - 股东可在股东大会上通过普通决议案于董事任期届满前随时罢免董事[107] - 每届股东周年大会三分之一的董事轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[111] 薪酬福利相关规定 - 董事一般薪酬由公司在股东大会厘定，按比例或平分[123] - 董事有权报销或预支履职合理开支，海外公干或履行额外职责可获额外薪酬[123] - 执行董事可获董事会厘定的额外薪酬及福利[117] 股息相关规定 - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，不得超董事会建议数额，股息可从溢利、储备、股份溢价账等宣派及派付[166] - 董事会可根据公司溢利派中期股息，公司也可半年或其他日期派固定股息[169] - 宣派后1年未获认领的股息或红利，董事会可为公司利益用作投资或其他用途直至获认领[172] 文件销毁相关规定 - 已注销股票可在注销日期起1年后销毁，股息授权书等相关文件在记录日起2年后销毁，已登记股份转让文据等在登记或发出日期起7年后销毁[167] 核数师相关规定 - 每年股东大会或其后特别大会上股东须委任核数师审核公司账目，任期至下届股东大会[193] - 股东可在股东大会上随时罢免核数师并委任新核数师[193] - 核数师酬金由股东大会通过普通决议案厘定或按股东决定的方式厘定[194]

股东周年大会决议 - 2025年9月29日股东周年大会所有决议案均获通过[2][3] - 多项决议案赞成票578,810,000股，占比100%[3][4] 数据相关 - 截至2025年3月31日止年度相关决议案投票情况[3] - 股东周年大会日期已发行股份总数1,474,232,000股[4]

新股活动 - 博泰车联处于招股阶段 [1] - 西普尼处于招股阶段 [1] - 紫金黄金国际处于招股阶段 [1] - 奇瑞汽车今日为定价日 [1] - 不同集团今日为上市日 [1] 业绩公布 - JBB BUILDERS今日公布业绩 [1] - 卓能(集团)今日公布业绩 [1] 股东大会 - 新华文轩今日召开股东大会 [1] - 嘉进投资国际今日召开股东大会 [1] - 光大证券今日召开股东大会 [1] - 滉达富控股今日召开股东大会 [1] - 亮晴控股今日召开股东大会 [1] - 优然牧业今日召开股东大会 [1] - 金石控股集团今日召开股东大会 [1] - 海通恒信今日召开股东大会 [1] - YGM TRADING今日召开股东大会 [1] 停复牌 - 长虹佳华今日复牌 [1] 分红派息 - 天鸽互动今日为除净日 [1] - KLN今日为派息日 [1] - 中远海控今日为除净日 [1] - 安踏体育今日为派息日 [1] - 亿胜生物科技今日为派息日 [1] - 太兴集团今日为除净日 [1] - 龙记集团今日为派息日 [1] - 周六福今日为除净日 [1] - 骏杰集团控股今日为除净日 [1] - 友邦保险今日为派息日 [2] - 嘉里建设今日为派息日 [3] - 旭日企业今日为派息日 [3] - 中国生物制药今日为派息日 [3] - 顺丰房托今日为派息日 [3] - 电能实业今日为派息日 [3] - 中国利郎今日为派息日 [3] - 百胜中国今日为派息日 [3] - 高升集团控股今日为除净日 [3] - TAI CHEUNG HOLD今日为派息日 [3] - 中汇集团今日为除净日 [3]

52周新高股票表现 - 截至9月19日收盘 共有93只股票创52周新高[1] - 华科智能投资(01140)以22.30%创高率位居榜首 收盘价0.170港元[1] - 新晨动力(01148)创高率20.00% 收盘价0.300港元[1] - 华商能源(00206)创高率17.65% 最高价达0.400港元[1] 前十大创高率个股 - 滉达富控股(01348)创高率16.89% 收盘价0.158港元[1] - 美捷汇控股(01389)创高率13.75% 最高价0.910港元[1] - 中国罕王(03788)创高率8.55% 收盘价3.630港元[1] - MOS HOUSE(01653)创高率8.33% 收盘价0.990港元[1] - 长飞光纤光缆(06869)创高率7.35% 收盘价61.600港元[1] - Ａ三星亚太元宇宙(03172)创高率7.09% 收盘价23.840港元[1] 中高创高率个股 - 民银资本(01141)创高率6.93% 最高价1.080港元[1] - 中创智领(00564)创高率6.87% 收盘价23.520港元[1] - 中国秦发(00866)创高率5.81% 收盘价3.150港元[1] - 普天通信集团(01720)创高率5.10% 收盘价0.153港元[1] - 南方港美科技(03442)创高率4.81% 收盘价9.580港元[1] 科技与半导体类表现 - 华虹半导体(01347)创高率2.98% 最高价62.300港元[1] - 商汤－Ｗ(00020)创高率2.95% 收盘价2.740港元[1] - 宁德时代(03750)创高率0.87% 最高价521.000港元[2] - 三星环球半导体(03132)创高率1.21% 收盘价31.480港元[2] 消费与医疗类个股 - 农夫山泉(09633)创高率0.46% 最高价54.900港元[2] - 药明合联(02268)创高率0.55% 最高价72.800港元[2] - 保诚(02378)创高率0.55% 收盘价108.800港元[2] 52周新低股票表现 - 山高控股(00412)创低率-34.98% 最低价3.160港元[3] - 华营建筑(01582)创低率-21.47% 收盘价0.360港元[3] - 中国信息科技股权(08568)创低率-17.74% 最低价0.255港元[3] - 太兴置业(00277)创低率-11.90% 收盘价1.500港元[3] 新低率较高个股 - 中庆股份(01855)创低率-8.91% 最低价3.580港元[3] - 企展控股(01808)创低率-6.56% 收盘价3.000港元[3] - 完美医疗(01830)创低率-4.61% 收盘价1.470港元[3] - 禹洲集团(02943)创低率-3.57% 收盘价0.270港元[3]

公司信息 - 公司名称为滉達富控股有限公司，股份代号为1348[9] - 公司于开曼群岛注册成立，为有限公司[9] 通讯发布 - 2025年9月5日发布通函及股东周年大会通告之刊发通知[1][6][8] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] 通讯获取 - 难接收通知或访问网站可申请印刷本，费用全免[2][6] - 非登记股东需中介提供地址才会收到通知[3][7] - 建议非登记股东向中介提供有效电邮地址[3][7] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][8] 适用期限 - 收取公司通讯指示适用至2026年12月31日或股东书面更改[9]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本于2025年9月5日分别上传公司及联交所网站[1][5] 股东接收方式 - 难接收邮件或访问网站可免费索取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[3][6] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 18时致电热线(852) 2980 1333[4][7] 公司信息 - 公司为滉达富控股有限公司，股份代号1348，于开曼群岛注册[8] 个人资料 - 股东自愿提供资料，不足可能无法处理[8] - 公司可将资料披露或转移给相关方[8] 回条处理 - 回条可邮寄或电邮至指定地址[8]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月29日上午十时三十分在香港荃湾举行[1] - 委任代表文据须在大会或续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 财务与授权 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[2] - 授予董事发行不超已发行股本总面值20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股本总面值10%公司股份的一般授权[2] - 扩大发行额外股份授权，加入购回股份总面值[2] 组织与人事 - 建议修订公司组织章程细则并采纳新细则[2] - 重选梁宝荣等四人为董事[2] - 授权董事厘定酬金并续聘核数师[2] 股份信息 - 公司股份每股面值0.000025美元[1]

股东周年大会信息 - 股东周年大会于2025年9月29日上午十时三十分在香港新界荃湾海盛路3号TML广场19楼C座举行[4][107] - 大会将考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[109] - 重选梁宝荣、陈兆荣、侯耀波、杨慧玲为董事[109] - 授权董事厘定其酬金[109] - 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定酬金[109] - 考虑并酌情通过批准董事行使公司权力以配发等决议[109] 股份相关数据 - 截至2025年9月1日，公司有已发行股份1,474,232,000股[20] - 若授出发行授权，董事可处置最多294,846,400股股份，占已发行股份20%[20] - 现行发行股份授权若不重续，将在本次股东周年大会结束时失效[20] - 拟获批购回授权后可购回最多147,423,200股股份，占已发行股份10%[21] - 过去12个月至2025年9月1日，股份最高成交价为0.148港元，最低成交价为0.027港元[47] 股东权益变化 - Smart Investor持股百分比将由32.75%增至36.39%[49] - 刘浩铭先生持股百分比将由34.06%增至37.84%[49] - 李敏仪女士持股百分比将由34.06%增至37.84%[49] - Silver Pointer持股百分比将由11.67%增至12.96%[49] - 潘栢基先生持股百分比将由12.20%增至13.56%[49] - Benefit Global持股百分比将由14.82%增至16.47%[49] - Clearfield Global持股百分比将由14.82%增至16.47%[49] - BlackPine Private Equity Partners持股百分比将由14.82%增至16.47%[49] 董事相关 - 梁宝荣、陈兆荣、侯耀波、杨慧玲合资格膺选连任董事[24] - 梁先生有权收取袍金每年231,000港元，于1,400,000股相关股份中拥有权益，占已发行股本0.1%[55] - 陈先生有权收取袍金每年198,000港元，于1,400,000股相关股份中拥有权益，占已发行股本0.1%[58] - 侯先生出任滉达实业总经理月薪40,000港元，于2,340,000股股份中拥有个人权益，占已发行股本0.16%；于6,800,000股相关股份中拥有权益，占已发行股本0.46%[61][62] - 杨慧玲女士2024年9月24日获委任为独立非执行董事，2025年7月1日获委任为提名委员会成员[63] - 杨慧玲女士出任董事固定任期一年，可续新，最少每三年轮值告退一次，有权收取袍金每年198,000港元[63] 组织章程细则修订 - 董事会建议修订组织章程细则，以符合上市规则及开曼群岛适用法律的修订[27] - 建议修订包括促进电子通讯等内容[29] - 一项特别决议案将在股东周年大会提呈，供股东考虑及批准建议修订及采纳新组织章程细则[31] 其他重要事项 - 公司2025年9月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[35] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户文件及股票须在2025年9月22日下午4时30分前送交指定地点[35] - 所有决议案须以投票方式表决，投票结果将在公司网站及港交所网站刊登[34]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月29日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案[5] 股本相关 - 董事配发及发行公司股本总面值不得超决议案通过当日已发行股本总面值20%[7] - 公司购回股份总面值不得超决议案通过当日已发行股本总面值10%[10] 授权与章程 - 待第8及9项决议案通过后扩大第8项决议案授予董事的一般授权[11] - 公司将修订现有第四次经修订及重列组织章程细则[11] 时间安排 - 递交换股文件作登记最后时限为2025年9月22日下午4时30分[13] - 2025年9月23日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 记录日期为2025年9月29日[13] 投票相关 - 有权出席大会并投票的股东可委任他人为受委代表[1] - 代表委任表格等须于大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[2] - 联名持有人仅排名首位的持有人投票有效[3] - 交回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会并投票，已交表格视为撤销[4]

组织章程细则修订 - 建议修订现有组织章程细则，包括促进电子通讯等[3][4] - 明确允许公司持有库存股份，董事会有权处理[4] - 修订使章程与法律、规则及最佳实践一致[5] 审批与生效 - 修订及采纳新章程须经股东周年大会特别决议案批准[5] - 新章程在决议批准及大会结束时生效[5] 后续安排 - 载有详情的通函和通告将寄发股东[5] 董事会成员 - 公告日期董事会含潘栢基、侯耀波等[7]