股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 香港寬頻有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01310 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 380,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 380,000 | 第 1 頁 共 10 頁 ...

股东投票 - 赋予股东出席股东大会并投票的股份总数为1,478,921,568股[4] - 各项决议案获超50%票数表决赞成，已获正式通过为公司普通决议案[7] 议案表决 - 省览及接纳财务报表等议案，赞成票1,150,007,903股(99.990523%)[5] - 宣派末期股息议案，赞成票1,150,116,903股(100.000000%)[5] - 重选执行董事凌浩先生，赞成票1,143,690,020股(99.441197%)[5] - 重选独立非执行董事张明明女士，赞成票1,149,976,353股(99.987780%)[5] - 续聘毕马威为独立核数师议案，赞成票1,149,978,216股(99.987941%)[5] - 授予董事发行股份一般授权议案，赞成票1,138,455,012股(98.986026%)[6] - 授予董事购回股份一般授权议案，赞成票1,150,113,603股(99.999713%)[6] - 扩大发行股份一般授权议案，赞成票1,138,150,361股(98.959537%)[6] 股息情况 - 末期股息为每股18.9港仙[5] 人员出席 - 凌浩等6人出席股东周年大会，罗伟民未出席[7] 董事会成员 - 公告日期公司董事会成员包含执行、独立非执行和非执行董事[9]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为380,000港元，股份数3,800,000,000股，面值0.0001港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为1,478,921,568股，库存为0[2]

公司战略方向 - 公司策略为凭借稳健数码基础设施与技术专业 通过驱动创新和度身订造解决方案 支援企业与社会数码转型 [1] - 在消费市场策略聚焦三大核心：培养客户忠诚度 升级网络基础设施 推出全面定制服务组合 [1] 财务与业务表现 - 服务超过46000家大型公司及企业 [1] - 截至2025年第三季 托管服务毛利同比增长7.4% 网络安全解决方案毛利同比增长52.9% [1] - 截至2025年第三季 ICT业务收入同比上升超过10% [3] 人工智能与应用成果 - 为香港最大国际货柜码头部署AI障碍物侦测系统 [1] - 为香港领先电信运营商提供代理式AI解决方案以优化客户体验与服务管理 [1] - 自主研发"GodEye智能平台" 以AI驱动LLMOps 显著缩短故障排查时间达75% 平均修复时间降低60% [3] 区域扩张与基础设施 - 成功收购拥有全牌照的马来西亚知名电讯运营商XMT 整合至全球骨干网络打造高容量网络高速通道 [2] - 在吉隆坡等地展开光纤铺设工程 业务拓展至柔佛 赛城与新山等AI热点中心 [2] - 在菲律宾成立公司并取得当地电讯牌照 使当地海底电缆数目由2条增加至17条 [2] - 建立覆盖超过70个数据中心的数据中心互联集群 连接香港 新加坡及东南亚多个市场 [2] 业务范围与客户基础 - 提供融合东西方技术优势的ICT解决方案 涵盖从本地部署到云端整合服务 [3] - ICT服务范围涵盖零售 教育 金融服务及公共事业 并为金融机构 运输系统及政府部门提供定制化方案 [3] - 公司设有20个海外办事处 拥有广泛光纤网络 与中国内地顶级电讯商开通五条跨境分流路由 与过百家国际电讯运营商互连 [4] - 市场定位差异体现在服务更多国际性客户 更多布局海外市场和据点 [3]

公司通讯发布 - 2025年年报、通函及股东周年大会通告已发布，有中英文版，上传公司及“披露易”网站[2][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布通讯，未来在网站提供[3][8] 非登记持有人通讯接收 - 非登记持有人收通讯需联系中介提供邮箱地址[4][9][12] 印刷本通讯申请 - 想收印刷本通讯可填回条交过户登记分处或发邮件申请[6][9] 其他说明 - 通知日期为2025年11月18日[2][7][10] - 上市公司为香港宽频有限公司[12]

公司通讯发布 - 2025年11月18日发布2025年年报等公司通讯[2][8][12] - 通讯有中英文版本，已上载公司及“披露易”网站[2][8] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布，未来在网站提供[3][9] 股东接收方式 - 建议股东提供邮箱地址收通讯，未提供或无法收通知[4][5][10][11][14] - 想收印刷本需填回条或发邮件，指示一年内有效[6][11] 回条填写要求 - 选项1无需交回，选项3划“✓”只收印刷版[14] - 多种方式提供邮箱仅最后登记，划“✓”不登记[14] - 回条需联名股东联合签署，未签或填错作废[14] 其他说明 - 有疑问致电过户登记分处查询热线[7][11] - 用回条资料进行通讯发布及联络，可披露资料[14] - 查核或修改资料需书面申请[14]

股息与授权 - 拟宣派2025年8月31日止年度末期股息每股18.9港仙[4] - 授予董事配发等不超已发行股本10%额外股份的一般授权[4] - 授予董事购回不超已发行股本10%股份的一般授权[4] - 透过加入购回股份数目扩大发行等额外股份的一般授权[4] 股东大会 - 股东大会定于2025年12月16日上午十时在香港举行[3] - 省览及接纳2025年8月31日止年度经审核财务报表等报告[4] - 重选多名执行董事等[4] - 续聘毕马威为独立核数师至下届股东周年大会结束[4] - 授权董事会厘定董事酬金及核数师薪金[4] 股份信息 - 公司股份面值为每股0.0001港元[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月16日举行股东周年大会[4] - 省览及采纳截至2025年8月31日止年度经审核财务报表等报告[5] - 宣派截至2025年8月31日止年度末期股息每股18.9港仙[5] - 重选多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5][6] - 续聘毕马威会计师事务所为独立核数师[7] 股份相关 - 董事配发额外股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 公司购回股份总数不得超现有已发行股本面值总额10%[10] - 董事实行一般授权处理股份时加入购回股份数额扩大授权，但不超已发行股份总数10%[11] 其他 - 有权出席股东大会的股东可委派代表出席及投票，联名股东仅排名首位者投票有效[12] - 通告日期董事会成员包括3位执行董事、3位独立非执行董事和1位非执行董事[13] - 填妥签署的代表委任表格等文件须在股东大会或续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[14] - 公司将在2025年12月11日至2025年12月16日暂停办理股份过户登记手续[14] - 为确定股东周年大会资格，过户文件等须在2025年12月10日下午四时三十分前交回指定地点[14] - 股东周年大会资格记录日期为2025年12月16日[14] - 股东大会当日香港挂八号或以上台风信号等情况，大会将延期并发布公告[14] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会将如期举行[14]

会议相关 - 股东周年大会将于2025年12月16日上午十时正举行[5][24][59] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5] - 最后可行日期为2025年11月7日[11] - 若大会当日香港悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告信号或“极端情况”生效，大会延期并公告[26] - 黄色或红色暴雨警告信号生效时，大会如期举行[26] - 2025年12月11日至2025年12月16日暂停办理股份过户登记手续[67] - 为确定股东周年大会资格，过户文件及股票须于2025年12月10日下午四时三十分前交回[67] - 股东周年大会资格记录日期为2025年12月16日[67] 人事变动 - 2025年9月5日，凌浩等4人获委任为公司董事[16] - 每年股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[16] 股份相关 - 最后可行日期，公司已发行股份总数为1478921568股[18][21][46] - 若发行股份授权决议案通过，公司可配发及发行最多147892156股股份，占已发行股份10%[18] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回授权，可购回最多为批准决议案通过日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[21][46] - 最后可行日期无库存股份，获授权后最多可购回147892156股，占已发行股份10%[21][46] - 最后可行日期，中移香港（连同一致行动人士）于1106786075股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约74.84%，若悉数行使购回授权，其股权将增至已发行股份约83.15%[53] - 2025年9月30日，公司公众持股量约为22.92%，低于上市规则规定的25%最低公众持股量，已获豁免至2026年1月16日[53] 董事薪酬 - 钟洁仪每年收取800000港元董事袍金[37][38] - 张女士担任独立非执行董事和环境、社会及管治委员会主席，每年董事袍金75.5万港元[40] - 钟女士担任独立非执行董事及薪酬委员会主席，每年董事袍金75.5万港元[44] 其他 - 宣派截至2025年8月31日止年度末期股息每股18.9港仙[60] - 重选凌浩、李昕、雷立群等多位董事[60] - 续聘毕马威会计师事务所为公司独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[60] - 2024年11月至2025年11月各月股份在联交所买卖有最高及最低价格，如2024年11月最高4.94港元，最低3.48港元[56] - 公司于最后可行日期前六个月内并无购回任何股份[55]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2025财年总收益为11,128,542千元，同比增长4%[98] - 企业方案收益为5,531,272千元，同比增长15%[98] - 手机及其他产品收益为1,465,836千元，同比下降10%[98] - 年内利润为206,864千元，相比2024财年的10,277千元增长超过100%[98] - 息税折旧摊销前利润为2,451,160千元，同比增长4%[98] - 总收益按年增长4%至未披露具体金额[101] - 企业方案业务收益增长15%至55.31亿港元[101] - 住宅方案业务收益稳定于23.33亿港元[102] - 权益股东应占利润由1000万港元增加至2.07亿港元[106] - 息税折旧摊销前利润增加4%至24.51亿港元[106] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 资本开支为510,541千元，同比增加35%[98] - 融资成本减少17%至7.1亿港元[105] - 经调整自由现金流为677,070千元，同比增长9%[98] - 经调整自由现金流增加9%至6.77亿港元[106] 各条业务线表现 - 批发国际直拨电话业务收益约5亿港元[101] - 住宅宽频用户共90.7万户，网络覆盖范围扩展2%至265万个住户[102] - 住宅用户ARPU增长2%至186港元[102] - 流動通訊業務用戶数为181千，同比下降17%[99] - 住宅业务ARPU为186元，同比增长2%[99] - 深化5G与光纤融合，丰富产品组合，拓展市场服务版图[27] - 通过整合解决方案与强化网络优势，驱动盈利持续增长[27] 管理层讨论和指引 - 专注提升盈利能力，优化关键财务指标，审慎管理债务并控制利息支出[27] - 提供更快捷、更智慧、更具成本效益的服务，实现更高回报，创造长远可持续的股东价值[27] - 公司建议派发截至2025年8月31日止年度末期股息每股18.9仙，较上年的每股16.5仙增长14.5%[130] - 公司股息政策目标为按经调整自由现金流的不少于75%金额派付股息[130] - 2023财年息税折旧摊销前利润（EBITDA）目标不低于26.15亿元，资本开支目标不高于5.5亿元[179] - 2024财年EBITDA目标不低于27.46亿元，2023及2024财年资本开支总额目标不高于11亿元[179] - 2025财年EBITDA目标不低于28.01亿元，2023至2025财年资本开支总额目标不高于16.5亿元[179] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 范围1及2的温室气体排放量相对于2022财年减少24.07%[15] - 内部网络钓鱼评估的平均失败率为1.39%，远低于全球标准的3.8%[15] - 在ESG相关薪酬计划中实现的累计成功率为92.86%[15] - 为1,000个合资格基层家庭提供两年免费宽带服务[15] - 为社福机构提供117次无偿支援[15] - 公司ESG相关薪酬计划的累计成功率为92.86%，超过88%的2025财年目标[69] - 担任技术性职位的女性比例为25.79%，未达到27%的2025财年目标[69] - 网络钓鱼评估的平均失败率为1.39%，低于2%的2025财年目标[69] - 住宅网络服务客户受影响时数较2022财年基准减少14.6%，超过减少14%的目标[71] - 公司提升了20家中小企供应商的ESG评估分数，达成2025财年目标[71] - 公司自2022年以来在MSCI ESG评级中保持AAA级别，位列全球电讯公司前20%[73] - 公司自2023年以来在恒生可持续发展企业指数中保持AA+评级[73] - 公司的减碳目标已获科学基础目标倡议组织（SBTi）批准[66][69] - 董事会中女性代表比例目标为超过50%[71] - 公司已将ESG目标与主要管理人员（包括高级管理人员）的薪酬挂钩[80] - 公司董事会负责监督集团的ESG策略、发展及绩效[81] - 公司环境、社会及管治委员会负责评估及监察ESG策略、风险管理和政策实施[79] - 公司环境、社会及管治专责小组负责协调ESG规划和实践，并与业务部门协作[81] - 公司董事会成员接受了范围3温室气体排放及价值链管理等气候相关事宜的培训[82] - 公司为社福机构定期举办ICT知识分享会和提供义务数码转型评估[88] - 公司审视为优先考虑的气候相关风险及机遇所采取的缓解策略[88] 公司网络与客户覆盖 - 网络覆盖近260万住户及8,220幢商业楼宇及设施[14] - 每日服务近百万个家庭及约十万家企业[17] 管理层与董事会经验 - 董事会主席兼执行董事凌浩拥有超过30年电信行业从业经验[29] - 执行董事兼集团行政总裁李昕拥有超过20年电信行业从业经验[30] - 执行董事兼集团财务总裁雷立群拥有超过25年电信行业从业经验[33] - 非执行董事罗伟民拥有超过20年电信行业从业经验[34] - 独立非执行董事张明明在私募基金及金融领域拥有超过20年经验[37] - 独立非执行董事钟郝仪在IBM任职逾20年，曾任IBM中国/香港及东南亚国家首席执行官[38] - 叶成辉博士（Denis YIP）于2024年加入公司担任集团总裁及营运总裁[49] - 叶成辉博士在科技及企业管理领域拥有超过30年环球领导经验[49] - 郑慧思女士（Catherine CHENG）于2023年加入公司担任人力资源总裁[51] - 郑慧思女士在人力资源及资讯科技领域拥有超过25年领导经验[51] - 许先耀先生（Samuel HUI）于2016年加入公司并于2024年获委任为营运总裁—企业方案[51][52][53] - 许先耀先生于2016年引领公司推出流动服务并在两年内成为香港增长最快的流动营运商[52] - 梁成琯博士（Gabriel LEUNG）在ICT领域具备逾30年经验负责领导企业业务的策略发展及营运[54][55] - 公司科技總裁李友忠擁有超過30年電訊基礎設施工程及營運經驗[57] - 業務轉型總裁佘雋知負責推動住宅及企業業務板塊產生協同效應[58] - 行政總裁（住宅方案）蕭容燕於1994年加入公司，由市務實習生成長為領導層[59] - 法務總裁葉佩坤擁有超過25年企業法務、合規及風險管理經驗[62] - 財務總裁余頌廷在科技、快速消費品、醫療保健和物流領域擁有超過30年經驗[64] - 行政總裁（住宅方案）蕭容燕曾領導公司從寬頻服務供應商轉型為四合一服務供應商[60] - 公司科技總裁李友忠負責制定集團的網絡安全策略及降低營運風險[57] - 法務總裁葉佩坤曾助《財富》美國500強企業開發Regtech得獎方案[62] - 管理層成員曾領導佔公司香港住宅業務收入25%的九龍東區業務[60] 技术与网络发展 - 公司部署香港首個25Gbps無源光纖網絡（PON）[57] 融资与资本结构 - 公司获得67.5亿元（约6.75 billion）的可持续发展表现挂钩贷款[66] - 现金及现金等价物无抵押银行存款，未提取循环信贷融资为14.70亿元（2024年8月31日：13.49亿元）[111] - 公司订立本金额52.50亿元的利率掉期合约，将利率风险维持在每年3.95%的水平[113] - 公司抵押资产作为其他借款3,800万元的担保（2024年8月31日：3,700万元）[114] - 或然负债总额为2.71亿元，较上年减少2,600万元[115] - 公司可供分派予股东的储备为4,335,689,000元，较2024年的4,802,950,000元下降9.7%[133] - 公司根据卖方贷款票据条款向Twin Holding及TPG分别发行83,661,106股换股股份，换股价为每股11.60元，涉及本金总额各为970,468,828元[131] - 公司于2025年10月31日签订总额为10,750,000,000元的定期贷款融资协议[196] 股权结构与主要股东 - 于2025年10月31日，中国移动香港有限公司拥有公司74.84%已发行股本[122] - 执行董事杨主光先生持有29,717,212股公司股份，占公司全部已发行股本约2.01%[147][148] - 中国移动通信集团有限公司及中国移动有限公司共同持有公司442,197,548股股份，占已发行股本约29.90%[151] - TPG Asia Advisors VI, Inc. 持有公司228,627,451股股份，占已发行股本约17.43%[151] - Canada Pension Plan Investment Board 持有公司182,405,000股股份，占已发行股本约12.33%[151] - GIC Private Limited 持有公司92,823,260股股份，占已发行股本约6.65%[151] - 公司于2025年8月31日的已发行股份总数为1,478,921,568股[152] - 截至2025年10月31日，中国移动香港实益拥有公司已发行股本总额约74.84%权益[196] - 自2025年9月17日起至报告日期，公司未符合最低公众持股量规定，但获联交所豁免[199] 员工情况 - 永久全職員工總數为3,670人，同比下降5%[99] - 公司共有3,670名永久全职员工，较上年的3,863名有所减少[118] 股份奖励计划 - 共同持股计划II已于2025年3月自动届满，该计划曾为公司配发及发行5,666,666股股份，占公司于2025年8月31日全部已发行股本约0.43%[161] - 共同持股计划II已授出合共5,251,862股奖励股份[161] - 经修订及重述的共同持股计划IV于2025年8月终止[169][174] - 共同持股计划II的归属比例为25%–25%–50%，于授出日期后3年内的每个周年日进行归属[164] - 截至2025年8月31日，公司概无持有受限制股份单位计划[154] - 共同持股计划IV（CO4）授权上限为36,973,039股，占公司已发行股份约2.50%[175] - 自计划开始至2025年8月31日，公司共授予了16,679,892个受限制股份单位[175] - 截至2025年8月31日止年度，有902,537个受限制股份单位被注销[175][184] - 自计划开始至2025年8月4日，共有5,185,791个受限制股份单位被注销[175] - 计划终止时，共有11,494,101个受限制股份单位失效[175] - 于2024年9月1日，计划授权限额下可供授出的奖励股份数目为24,576,401股[185] - 受限制股份单位于2023年8月30日授予日的每股收市价为4元[183] 关联交易 - 中国移动香港于2025年5月7日收购公司已发行股本总额的15.46%，中国移动集团成为关联人士[189] - 2025年5月1日至8月31日，向中国移动集团批量购买国际语音通话时间交易金额为36,743,000元[189] - 2025年5月1日至8月31日，向中国移动集团批量销售国际语音通话时间交易金额为54,544,000元[189] - 2025年5月1日至8月31日，向中国移动集团销售宽带互联网交易金额为10,493,000元[189] - 2025年5月1日至8月31日，向中国移动集团提供固定电讯网络服务交易金额为10,293,000元[189] 客户与供应商集中度 - 截至2025年8月31日止年度，五大客户总收益占集团总收益约19%，最大客户收益占比约12%[193] - 截至2025年8月31日止年度，五大供应商采购总额占集团采购总额及所产生成本约30%，最大供应商占比约21%[193] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大投资、收购或出售[117] - 截至2025年8月31日止年度，公司未进行任何慈善及其他捐款[135]