决议案情况 - 2025年临时股东大会普通决议案获独立股东投票通过[3] - 批准交易决议案赞成票13,289,990(100%)，反对票0(0%)[4] 股份情况 - 临时股东大会时已发行股份总数219,725,000股[5] - 卖方等持有128,120,000股，占比约58.31%并放弃投票[5] - 独立股东投票股份总数91,605,000股，占比约41.69%[5] 人员情况 - 全体董事出席临时股东大会[7] - 公告时执行董事为陈钟谱等四人[7] - 公告时独立非执行董事为欧阳天华等三人[7]

审核委员会基本信息 - 审核委员会于2014年10月27日成立，修订后于2025年12月2日起生效[2] - 委员会成员不少于三名，独立非执行董事占大多数，主席须为独立非执行董事[5] - 成员中至少一名独立非执行董事需具备专业资格或会计、财务管理专长[5] - 核数师事务所前任合伙人在特定日期起计两年内不得担任委员会成员[5] - 若人数降至低于下限，董事会需在三个月内委任新成员[5] 会议相关规定 - 委员会每年至少举行两次会议，也会按需另外召开[5] - 每年与外聘核数师至少举行两次会议[5] - 会议时间、日期及地点须至少提前七天通知成员及受邀人士[8] - 议程及相关文件须至少提前三天发送给成员及受邀人士[8] - 会议法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事[8] 会议记录与程序 - 委员会会议记录及书面决议案由公司秘书保存[12] - 会议程序受公司组织章程细则中规范董事会会议程序的条文所限[12] 委员会权限与职责 - 权限包括上市规则附录C1企业管治守则相关守则条文所列权限[12] - 负责就外聘核数师的委任、薪酬等向董事会提建议[13] - 按标准检讨及监察外聘核数师独立性及审计程序有效性[13] - 至少每年向核数师索取保持独立性的政策和程序资料[14] - 至少每年与核数师讨论独立性事宜并获取书面声明[14] - 至少每年在管理层不在场时会见核数师一次[14] - 与董事会共同制定外聘核数师职员聘用政策并监察[14] - 制定和实施外聘核数师提供非核数服务的政策[14] 财务监督职责 - 监督及评估公司财务报表等报告完整性，审阅显著财务报告判断相关内容[16] - 成员每年至少两次与公司核数师进行会议[16] - 审查公司财务监控，检核及监察风险管理及内部监控系统[17] - 与管理层讨论风险管理及内部监控系统多方面内容[17] - 研究风险管理及内部监控事宜重要调查结果及管理层回应[17] - 若有内部审核功能，需检视内部审核程序，确保资源分配和成效[17] - 审查集团财务及会计政策实务、财务申报过程有效性及监察审计流程[17] - 检查外聘核数师管理建议及相关疑问，以及管理层回应[17] - 确保董事会及时回应外聘核数师管理函件问题[17] 其他职责 - 向董事会汇报上市规则附录C1企业管治守则及相关指引事宜，履行董事会转授职责[18] - 检讨公司雇员就财务汇报等事宜提出关注的安排，确保公正独立调查及跟进[18] - 主动了解公司事务，调查潜在危险[18] - 管理层需向委员会解释关键会计估量数字背后主要假设的判断[18] - 应有机制分别与内外部审计师举行私密会议[18] - 了解财务申报和审计程序参与方角色责任并坦诚讨论[18] - 可作为各方交流枢纽，提供内部监控等体系审核报告[18] - 向董事会汇报调查结果、决定及建议，公司秘书传阅会议记录等[19] - 工作应总结在年度报告的企业管治报告中[20] - 委员会主席应出席股东周年大会并准备回答提问[21]

提名委员会成立与章程 - 提名委员会于2014年10月27日成立，修订章程于2025年12月2日起生效[2] 委员会会议规则 - 每年至少举行一次会议，可按需额外召开[4] - 会议时间等至少提前七天通知成员及受邀人士[7] - 议程及支持文件至少提前三天发送[8] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[9] - 会议问题由多数成员投票决定，票数均等时主席有决定性一票[9] 委员会成员要求 - 大部分成员须为独立非执行董事，最低人数为三名[6] - 人数低于下限，董事会须在三个月内委任新成员[6] - 成员有利益关系须放弃相关决议案投票权[9] 委员会职责 - 每年至少对董事会架构等进行一次检讨[12] - 制订选拔及提名等董事的政策和程序[12] - 物色董事人选考虑多方面因素[12] - 提名候选人提供足够履历详情[13] - 选任独立非执行董事相关函件说明多项理由[13] - 评估独立非执行董事的独立性[13] - 就委任或重新委任董事及继任计划提建议[13] - 审查和监测董事会多元化政策执行情况[13] - 支援公司评估董事会表现并制定或修订继任计划[13] 汇报与资料传阅 - 向董事会汇报调查结果等，主席在下一次董事会会议汇报[14] - 公司秘书向董事会成员传阅会议记录等资料[14] 其他规定 - 年度工作总结在企业管治报告中[15] - 主席出席公司股东周年大会并准备回答提问[16] - 职权范围修订经董事会批准才有效[17] - 将职权范围发布到港交所及公司网站[18] - 职权范围英文及中文版本有歧异以英文版本为准[19]

委员会成立与章程 - 薪酬委员会于2014年10月27日成立，修订章程于2025年12月2日生效[2] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，按需另外召开[4] - 提前至少七天通知会议时间、日期及地点[7] - 会议日期前至少三天发送议程及支持文件[8] 成员规定 - 成员最低人数为三名，低于下限董事会三个月内委任新成员[6] - 会议法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[9] 决策方式 - 会议问题由出席成员多数投票决定，票数均等主席有额外一票[9] - 经全体成员签署的书面决议案视作合法有效[9] 会议记录 - 会议记录初稿及定稿需在合理时间内发送给成员[9] 权限职责 - 权限包括上市规则附录C1相关条文及建议最佳常规列明的权限[12] - 获董事会授权获取资料、专业意见，有充足资源履行职责[12] - 就董事及高管薪酬政策向董事会提建议并协助披露[12] - 参照公司目标审查和批准管理层薪酬建议并协助披露细节[12] - 向董事会提出非执行董事薪酬建议，确保其客观性和独立性[15] - 审查和批准执行董事及高管赔偿，确保合理[15] - 确保无董事参与自己薪酬厘定，不同意见薪酬安排披露原因[15] 其他事项 - 委员会主席出席公司股东周年大会并准备回答提问[16] - 职权范围修订须经董事会批准，发布到港交所及公司网站[17][18]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为2.19725亿股，无库存股份[2] 购股期权情况 - 2014年购股期权计划上月底结存437万股，本月失效5万股，月底结存432万股，行使价1.49港元[3] - 2022年购股期权计划上月底和本月底结存均为3万股，行使价1.49港元[3]

会议安排 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[1] 决议案相关 - 普通决议案为批准、确认及追认买卖协议及其项下拟进行之交易，详情载于公司2025年11月25日之通函[2] 表格提交 - 代表委任表格须于大会或其续会指定召开时间不少于48小时前送交卓佳证券登记有限公司（香港夏慤道16号远东金融中心17楼）才有效[2]

公司信息 - 伟志控股有限公司，股份代号1305，于开曼群岛注册[8] 公告发布 - 2025年11月25日发布主要交易及关连交易等通知[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4][5] - 可填申请表寄回或电邮申请印刷本[2][5] - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才发登载通知[3][5] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[8] - 公司可披露或转移个人资料[8]

公司通讯发布 - 2025年11月25日发布有关主要及关连交易等公司通讯通知[2][7] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] 股东接收方式 - 无有效电邮地址只能接收印刷本，可更新地址[4][8] - 无或无效电邮地址视为选邮寄网站版通知[9] 公司基本信息 - 股份代号1305，于开曼群岛注册成立[9] 回条相关 - 填妥回条可寄回或电邮指定地址，未选等情况无效[9] 其他 - 对通知有查询可工作日致电热线[5][8] - 公司通讯含多种文件，有可行动通讯[5][8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟于2025年12月15日举行临时股东大会批准收购Joyful Family Consultant Limited全部已发行股本[3][4] - 收购协议日期为2025年9月15日[4] 其他安排 - 2025年12月9日至15日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户表格及股票须于2025年12月8日下午4时30分前送达指定地点[5] - 代表委任表格等文件须于临时股东大会指定举行时间48小时前交回指定地点[5]

业绩数据 - 公司2023财年经审核收入约1985.8百万港元，2024财年约2372.3百万港元，增幅约19.5%[77] - 公司2023财年年度利润约36.7百万港元，2024财年约47.0百万港元，增幅约27.8%[78] - 公司2023财年LED背光业务收入约1656.4百万港元，2024财年约1958.4百万港元，增长22.6%[77] - 公司2023财年毛利率约13.5%，2024财年约14.6%[78] - 公司2024年上半年未经审核收入约1166.1百万港元，2025年上半年约1127.5百万港元[80] - 公司2024年上半年期内利润约24.3百万港元，2025年上半年约28.0百万港元，增幅约15.3%[80] - 公司2025年上半年LED核心业务收入约1126.1百万港元，较2024年上半年增加约18.7%[80] - 公司2023年12月31日经审核总资产约2398.7百万港元，2024年12月31日约2756.5百万港元，增幅约14.9%[80] - 公司2025年6月30日未经审核总资产约2831.6百万港元，较2024年12月31日增幅约3.1%[80] - 公司2025年6月30日未经审核资产净值约931.4百万港元，较2024年12月31日有所上升[82] 收购信息 - 2025年9月15日，买方与卖方订立买卖协议，收购100股目标公司股份，代价为1.55亿港元[11][66] - 目标集团土地初步估值约1.637亿元人民币（相当于约1.78433亿港元），土地使用权总面积约为86,118平方米[22][91][94] - 收购事项最高适用百分比率超25%但低于100%，构成公司主要交易[42][67] - 卖方间接拥有公司128120000股股份，占公司全部已发行股本约58.31%，收购事项构成公司关连交易[30][42][67] - 收购完成后集团总资产将由约28.316亿港元增至约28.762亿港元，总负债由约19.002亿港元增至约19.441亿港元，公司拥有人应占资产净值由约9.314亿港元增至约9.321亿港元[31] 未来展望 - 2024年新能源汽车渗透率达40.9%，同比增长约9.3%，2025年上半年升至约45%[83] - 2024财年现有产能已动用90%以上，客户订单需求预计按年增加20%[35][87] - 集团认为强化产能以巩固市场地位属合理[86] 新技术研发 - 集团在下一代Mini LED技术领域研发投入取得重要突破[135] 其他信息 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[3][47] - 代表委任表格须在临时股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3][49] - 公司将在2025年12月9日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，填妥的股份过户表格及相关股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分交回[46]