公司基本信息 - 公司股份代号为1206[1] - 公司注册办事处位于66 Tannery Lane 04 - 10/A, Sindo Industrial Building, Singapore 347805[4] - 香港主要营业地点在香港尖沙咀广东道30号新港中心第2座17楼[4] - 新加坡主要股份过户登记处为Tricor Barbinder Share Registration Services，地址是80 Robinson Road 02 - 00, Singapore 068898[6] - 香港股份过户登记处是卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[6] - 公司网址为www.technovator.com.sg[6] - 主要往来银行包括中国农业银行、北京银行等多家银行[6] - 北京办公室投资者关系联络人张焓女士，电话+86 10 8239 9391，邮箱zhanghan@thtf.com.cn[6] 公司管理层变动 - 张健先生于2021年6月17日起担任董事会成员，刘天民先生、王映浒先生于同日退任[3] - 梁武全先生、曾学杰先生于2021年6月17日起担任非执行董事[4] 公司管理层信息 - 梁武全46岁，2021年6月17日获委任为公司非执行董事，1997年6月获南华大学经济学学士学位，2010年1月获清华大学会计学硕士学位[67] - 曾学杰47岁，2021年6月17日获委任为公司非执行董事，有逾16年管理经验，1996年7月获湖南大学机械电子学士学位，2004年7月获北京工业大学管理科学与工程硕士学位[67] - 张健36岁，2021年6月17日获委任为公司非执行董事，2008年9月获清华大学工程物理学学士学位，2011年7月获核工业第二研究设计院核科学及工程学硕士学位[70] - 范仁达61岁，2011年9月8日获委任为公司独立非执行董事，为多家公司独立非执行董事，在美国取得工商管理硕士学位[73] - 谢有文63岁，2011年9月8日获委任为公司独立非执行董事，1983年7月获法国Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg化学工程学文凭[75] - 陈华56岁，2011年9月8日获委任为公司独立非执行董事，1988年获纽约大学理学学士学位，1992年获Fordham University税务专业理学硕士学位[79] - 赵晓波详情请参阅上文“执行董事”一段[81] - 秦绪忠详情请参阅上文“执行董事”一段[81] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1619065千元人民币，较2020年的1736664千元人民币有所下降[18] - 2021年公司毛利为317489千元人民币，低于2020年的362654千元人民币[18] - 2021年公司除税前溢利为54359千元人民币，远低于2020年的154440千元人民币[18] - 2021年公司年内溢利为45572千元人民币，较2020年的132548千元人民币大幅减少[18] - 2021年公司每股基本盈利和摊薄盈利均为0.0579元人民币，低于2020年的0.1670元人民币[18] - 2021年公司成本占收益比率为80.4%，高于2020年的79.1%[18] - 2021年公司除税前溢利率为3.4%，低于2020年的8.9%[18] - 2021年公司股本回报为1.6%，低于2020年的4.6%[18] - 2021年公司流动比率为2.0，高于2020年的1.9[18] - 2021年公司全年实现收入约16.191亿元，同比下降6.8%[20][31] - 2021年公司全年实现净利润约4560万元，同比下降65.6%[20] - 2021年集团销售成本约1301.6百万元，较2020年约1374.0百万元下降约5.3%[40] - 2021年毛利约317.5百万元，较2020年约362.7百万元减少12.4%，毛利率由20.9%降至约19.6%[41] - 2021年集团其他收入约38.3百万元，较2020年减少约20.5%[43] - 2021年其他亏损净额约18.0百万元，较2020年净亏损约1.2百万元增加[44] - 2021年销售及分销费用约103.5百万元，较2020年增加约15.0%，占收入比例为6.4%（2020年：5.2%）[45] - 2021年行政及其他营运费用约143.8百万元，较2020年约129.2百万元增加11.3%[46] - 2021年期内溢利约45.6百万元，较2020年约132.5百万元减少约65.6%，净利率由7.6%降至约2.8%[50] - 截至2021年12月31日，集团贸易及其他应收款项为1456.4百万元，较2020年的1366.9百万元有所增加；平均贸易应收款项周转日数由2020年约231天增至2021年的262天[54] - 截至2021年12月31日，集团贸易及其他应付款项约1577.2百万元，较2020年基本持平；平均贸易应付款项周转日数约为351天，较2020年基本持平[54] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约411.7百万元，占集团净资产的14.0%；2020年12月31日约为587.9百万元[55] - 2021年12月31日，集团负债包括约99.4百万元的银行贷款，全部为短期贷款；平均年利率为4.0%，2020年为4.6%[55] - 2021年12月31日，集团现金净额约为312.4百万元，2020年12月31日约为373.7百万元；资产负债比率约为2.1%，2020年约为4.4%[57] - 2021年12月31日，集团并无任何资产抵押[57] - 2021年12月31日，集团并无任何重大或然负债[58] - 2021年12月31日，集团共有812名雇员，2020年12月31日为863名；2021年总员工成本由2020年约192.7百万元增至约224.0百万元[60] - 2021年公司无就2020财年宣派股息，董事会不建议派付2021年末期股息[92] - 2021年12月31日，公司可供分配给权益股东的储备为人民币3.95306亿元，2020年为人民币4.2107亿元[94] - 2021年度公司无慈善捐款，2020年为人民币109,445元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧交通板块受疫情及市场萎缩影响，收入和利润率下降，新签北京地铁19号线新线节能项目并完工通车[21] - 地铁智能化业务推动济南轨道交通R2线等多条线路完工，新签长春轨道交通6号线等综合监控项目[22] - 智慧建筑与园区板块收入下降，但利润率因自主核心软硬件产品应用而提升，参与多个国家级重点工程[25] - 自主Techcon Neosys物联网控制系统获多个大奖，在多个项目成功应用并拓展业务[26] - 智慧能源板块项目进度下半年恢复，整体收入改善，但利润率下降，新签多个供热点智能化及EMC项目[27] - 智慧能源板块自主研发的“启慧IHM3.0－智慧热网软件”在多地大范围应用[27] - 基于自主Techcon Neosys硬件平台开发的设备在保定项目成功实施[27] - 2021年智慧交通板块收入约484.4百万元，较2020年的约574.4百万元减少15.7%[37] - 2021年智慧建筑与园区板块收入约730.2百万元，较2020年约788.6百万元下降7.4%[38] - 2021年智慧能源业务板块净收入约404.5百万元，较2020年的约373.7百万元增长约8.3%[39] 公司发展战略与理念 - 2021年是公司上市的第十个年头，公司将紧抓“新基建”机遇，致力于智慧、绿色、健康城市科技服务[15] - 公司秉持“技术为本”信念，应对国家规划和“双碳”使命，为绿色智慧城市赋能[30] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，赵晓波先生持有公司872.8万股股份，占已发行股本的1.12%[105] - 2014年7月14日起，根据购股计划及其他计划授出购股权获行使后可发行股份总数上限为5215.2万股，不得超该日已发行股份的10%[109] - 购股期权可在授出日期起计10年内行使，参与者需在提呈日期后28天内接受授出并支付1.0港元，行使价不得低于提呈日期收市价及前五个营业日平均收市价的最高者，购股期权计划有效期至2022年5月18日，截至2021年12月31日无尚未行使、授出、行使、失效或注销的购股期权[111] - 截至2021年12月31日，同方股份有限公司作为实益拥有人持有92,000,000股，占已发行股本的11.76%，受控制法团的权益为194,330,142股，占24.84%；Resuccess Investments Limited作为实益拥有人持有194,330,142股，占24.84%[116] 公司证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[120] 公司关连交易情况 - 年内无须报告的关连交易[121] - 同方股份有限公司为公司控股股东，中国核工业集团有限公司为公司关连人士的联系人[122] - 2019年同方泰德北京与同方订立销售协议，2020 - 2022年年度上限分别为人民币250.0百万元、300.0百万元及350.0百万元，2021年向同方集团出售产品金额约为人民币231.9百万元，符合上限[123] - 2020 - 2022年同方集团向公司供应原材料年度上限分别为2亿元、2.5亿元、3亿元，2021年采购金额约8660万元[126] - 2020 - 2022年公司向同方集团提供杂项产品及服务年度上限分别为3000万元、4000万元、5000万元[128] - 2020 - 2022年公司向同方集团收取杂项产品及服务年度上限分别为5000万元、6000万元、7000万元[128] - 2021年同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约为0元，符合4000万元批准上限[129] - 2021年同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约1080万元，符合6000万元批准上限[132] - 2019年公司与同方订立采购协议，交易期为2020年1月1日至2022年12月31日[126] - 2019年公司与同方订立总协议，交易期为2020年1月1日至2022年12月31日[128] - 2019年公司与同方就智能轨道交通、建筑及城市热网业务订立业务安排协议[133] - 同方集团向公司供应产品及服务价格按一般商业条款，参考市价公平磋商厘定[126] - 公司或同方集团提供服务价格按2019年10月25日公布及12月16日通函披露的定价机制厘定[129] - 2020 - 2022年各年同方向集团转让付款年度上限为16亿元，2021年转移款项约8.532亿元[135] - 2020 - 2022年各年集团向同方转让付款年度上限为13亿元，2021年转移款项约5.013亿元[136] - 2021年集团最大客户销售额占总销售额4.4%（2020年：5.7%），五大客户销售额占总销售额18.4%（2020年：22.9%）[153] - 2021年集团最大供应商采购额占总采购额2.4%（2020年：3.1%），五大供应商采购额占总采购额7.2%（2020年：11.6%）[153] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合相关规定[137] - 核数师毕马威会计师事务所对集团持续关连交易发出无保留意见函件[137] 公司合规与竞争情况 - 各控股股东确认遵守不竞争协议，独立非执行董事确认其合规[142] - 截至2021年12月31日，董事无集团业务外竞争业务权益[143] 公司保险情况 - 公司为董事投购企业责任险，自2021年1月1日至12月31日生效[152] 公司公众持股情况 - 截至2021年12月31日，公司维持上市规则规定的25%指定公众持股量[155] 公司法规遵守情况 - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，公司未违反相关环境法规及规则，未对发展、表现及业务造成重大影响[161] - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，公司未违反相关法律及法规，未对发展、表现及业务造成重大影响[163] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守主板上市规则附录十四的企业管治守则，仅偏离第C.5.1条有关举行董事会会议次数的规定[166] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事遵守证券上市规则附录十所载标准守则，公司未发现有关雇员违反该守则的事件[168] - 截至2021年12月31日止年度及年报日期，公司执行董事为赵晓波先生、秦绪忠先生；非执行董事有梁武全先生、曾学杰先生、张健先生等；独立非执行董事为陈华

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现收入约人民币689.3百万元，同比上升10.3%[11] - 2021年上半年公司实现期内溢利约人民币16.2百万元，同比上升37.8%[11] - 2021年上半年集团净收入约6.893亿人民币，同比上升10.3%[20] - 销售成本从2020年上半年约4.812亿人民币增加约11.1%至2021年上半年约5.348亿人民币[29] - 毛利从2020年上半年约1.436亿人民币增加7.6%至2021年上半年约1.545亿人民币，本期毛利率约为22.4%，较上年同期下降0.6个百分点[29] - 其他收入从2020年上半年约2380万人民币下降约24.4%至2021年上半年约1800万人民币[30] - 其他亏损净额从2020年上半年约70万人民币增加至本期约260万人民币[31] - 销售及分销费用从2020年上半年约4780万人民币同比增加18.3%至2021年上半年约5650万人民币，占收入比例为8.2%，较上年同期增加约0.5个百分点[34] - 行政及其他营运费用从2020年上半年约6020万人民币增加21.8%至2021年上半年约7330万人民币[35] - 所得税由2020年上半年约160万元增加至本期约440万元，因汇算清缴补缴2020年税费约380万元所致[38] - 期内溢利由2020年上半年约1180万元增加37.8%至2021年上半年约1620万元，本期净利率由1.9%增加0.5个百分点至约2.4% [39] - 基本每股盈利和摊薄每股盈利同比均增加34.1个百分点，分别至0.0220元（2020年上半年：0.0164元）[39] - 2021年上半年收益为6.89261亿元，2020年同期为6.2484亿元，同比增长10.31%[79] - 2021年上半年毛利为1.54467亿元，2020年同期为1.43644亿元，同比增长7.53%[79] - 2021年上半年经营溢利为2433.8万元，2020年同期为2153.8万元，同比增长13.00%[79] - 2021年上半年除税前溢利为2062.6万元，2020年同期为1341.7万元，同比增长53.73%[79] - 2021年上半年期内溢利为1623.7万元，2020年同期为1177.9万元，同比增长37.85%[79] - 2021年上半年基本每股盈利为0.022元，2020年同期为0.0164元，同比增长34.15%[79] - 2021年6月30日非流动资产为11.8254亿元，2020年12月31日为12.07595亿元，同比下降2.07%[86] - 2021年6月30日流动资产为34.90352亿元，2020年12月31日为36.7233亿元，同比下降4.95%[86] - 2021年6月30日流动负债为17.24764亿元，2020年12月31日为19.44637亿元，同比下降11.30%[86] - 2021年6月30日资产净值为29.10656亿元，2020年12月31日为28.95118亿元，同比增长0.54%[89] - 2021年1月1日至6月30日期内溢利为1.6237亿人民币，其他全面收益为 - 899万人民币[92] - 2021年6月30日股本为11.89968亿人民币，法定错优为1.76344亿人民币[92] - 2021年经营活动所用现金净额为 - 3.29536亿人民币，投资活动所用现金净额为 - 4928.4万人民币[97][98] - 2021年融资活动所用现金净额为 - 3868.7万人民币，现金及现金等价物减少净额为 - 4.17507亿人民币[98] - 2021年1月1日现金及现金等价物为5.51161亿人民币，6月30日为1.3311亿人民币[98] - 2021年和2020年上半年可报告分部总收益分别为6.89261亿元和6.2484亿元[114] - 2021年和2020年上半年可报告分部总溢利分别为8245.5万元和7431.5万元[114] - 2021年和2020年上半年利息收入分别为1606.7万元和1820.4万元[114] - 2021年和2020年上半年减值损失分别为1532.9万元和3723.6万元[114] - 2021年和2020年上半年综合除税前溢利分别为2062.6万元和1341.7万元[115] - 2021年和2020年上半年财务成本分别为371.2万元和812.1万元[115][119] - 2021年和2020年上半年所得税分别为438.9万元和163.8万元[123] - 2021年上半年公司普通权益股东应占溢利1721.4万元，2020年同期为1279.1万元；每股基本及摊薄盈利计算基于已发行普通股加权平均数782192189股（2020年相同）[128] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目成本为982.4万元，2020年同期为2355.4万元[131] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项中，贸易应收款项及应收票据（扣减呆账拨备）为1252538千元，2020年12月31日为1131580千元[133] - 2021年6月30日现金及现金等价物（综合财务状况表）为149953千元，2020年12月31日为587889千元[135] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项总额为1424780千元，2020年12月31日为1555301千元[136] - 2021年6月30日及2020年12月31日已发行及缴足普通股股数均为782192189股，金额均为1189968千元[138] - 公司未就2021年及2020年6月30日止六个月宣派任何中期股息[139] - 2021年6月30日未偿付资本承担（已订约）为199684千元，2020年12月31日为213031千元[141] - 2021年上半年对同方及其附属公司销售62143千元，2020年同期为53977千元；向其采购2021年为14724千元，2020年为14786千元等[146] 各业务线数据关键指标变化 - 智慧交通板块2021年上半年收入规模大幅上升，但利润率下降[12] - 智慧交通板块推进郑州轨道交通6号线、武汉轨道交通5号线等重点项目实施[12] - 智慧交通板块新签北京地铁19号线一期节能工程[12] - 智慧建筑与园区板块2021年上半年收入下降，但利润率明显提升[13] - 智慧建筑与园区板块的中国共产党历史展览馆等国家级重点项目顺利完工[13] - 智慧建筑与园区板块打造以「昆仑平台」为核心的城市大脑级中台综控系统[13] - 智慧交通板块收入从2020年上半年约1.944亿人民币增长34.7%至2021年上半年约2.618亿人民币[24] - 智慧建筑与园区板块收入从2020年上半年约3.28亿人民币同比下降约8.7%至2021年上半年约2.996亿人民币[27] - 智慧能源板块收入从2020年上半年约1.024亿人民币上升约24.8%至2021年上半年约1.278亿人民币[28] - 2021年智慧交通业务收益为2.61784亿人民币，智慧建筑与园区业务收益为2.99648亿人民币[108] - 2021年智慧能源业务收益为1.27829亿人民币，总收益为6.89261亿人民币[108] - 2020年智慧交通业务收益为1.94361亿人民币，智慧建筑与园区业务收益为3.28037亿人民币[108] - 2020年智慧能源业务收益为1.02442亿人民币，总收益为6.2484亿人民币[108] 风险管理委员会人员变动 - 梁武全、曾学杰、张健于2021年6月17日起担任风险管理委员会成员[7] - 刘天民、王映浒于2021年6月17日辞去风险管理委员会成员职务[7] 公司资产负债相关情况 - 存货由2020年12月31日约1028.9百万元增加2.6%至2021年6月30日约1055.5百万元，本期存货周转日数约271天，与上年同期基本持平[42] - 贸易及其他应收款项由2020年12月31日约1366.9百万元增加9.9%至2021年6月30日约1502.6百万元，平均贸易应收款项周转日数由上年同期312天降至302天[43] - 贸易及其他应付款项较2020年12月31日约1555.3百万元减少约8.4%至2021年6月30日约1424.8百万元，平均贸易应付款项周转日数由2020年上半年约490天降至2021年上半年约412天[43] - 2021年6月30日，现金及现金等价物约150.0百万元，占集团净资产的5.2%（2020年12月31日：约587.9百万元）[44] - 2021年6月30日，负债包括约160.3百万元的短期银行贷款，平均年利率为4.1% [44] - 2021年6月30日，现金净负债约为10.3百万元（2020年12月31日：现金净额约373.7百万元），资产负债率约为3.4%（2020年12月31日：约4.4%）[47] 员工情况 - 2021年上半年员工总成本由2020年上半年约103.0百万元增加至约113.3百万元，员工数量由2020年6月30日的880名减至2021年6月30日的833名[48] 公司证券相关情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[60] 公司股权结构 - 2021年6月30日，赵晓波先生持有公司8,728,000股股份，占已发行股本约1.12%[61] - 2021年6月30日，同方股份有限公司作为实益拥有人持有公司92,000,000股股份，占已发行股本约11.76%；作为受控制法团的权益持有194,330,142股股份，占已发行股本约24.84%[65] - 2021年6月30日，Resuccess Investments Limited作为实益拥有人持有公司194,330,142股股份，占已发行股本约24.84%[65] 购股计划相关规定 - 2014年7月14日决议规定，购股计划及集团其他计划授出的购股行使后可发行股份总数上限，不得超2014年7月14日已发行股份的10%，即52,152,000股[67] - 若12个月内向购股计划参与者授出及将授出的购股行使后已发行及将发行股份总数超公司已发行股份的1%，则不向该参与者授出购股[67] - 购股可在董事会厘定期限内行使，不超授出日期起10年，无行使前最少持有期限规定[71] - 购股计划参与者须在提呈日期后28天内接受授出并支付1.0港元[71] - 2021年6月30日，无根据购股计划尚未行使的购股；截至该日止六个月，无授出、行使、失效或注销购股[71] 公司税务情况 - 公司须按17%税率缴纳新加坡企业所得税，在华附属公司按25%税率缴纳中国企业所得税[124][125] - 公司在开曼群岛成立的附属公司毋须缴纳所得税[126] - 香港注册附属公司按16.5%税率缴纳香港利得税，同方泰德北京直至2023年12月、同方节能直至2022年12月享有15%优惠税率[127] 公司关联交易及疫情影响 - 公司控股股东同方为中国国有企业，集团与其他国有企业有销售产品及服务、购买材料、银行存款及借贷等交易[147] - 自2020年初新冠疫情爆发，给集团带来额外不确定性，集团采取应急措施，整体运营及项目实施基本恢复[148] - 截至财报刊发日，公司董事不知悉疫情对财务报表有重大不利影响，集团将不断检讨应急措施[148] 会计准则影响 - 香港会计师公会颁布的准则修订对公司本期或过往业绩及财务状况无重大影响[105] 公司可报告分部情况 - 公司有智慧交通、智慧建筑与园区、智慧能源三个可报告分部[109]

公司基本信息 - 公司注册办事处位于新加坡66 Tannery Lane 04 - 10/A Sindo Industrial Building 347805[3] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦15楼[3] - 公司核数师为毕马威会计师事务所（KPMG LLP）[3] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、北京银行、中国银行等[5] 公司业务领域与项目参与情况 - 同方泰德2020年服务于城市轨道交通、建筑、能源等领域新型基础设施建设，利用新一代信息技术形成整体解决方案[10] - 2020年公司参建北京新机场综合管廊、水立方冰壶场馆改造等重点建筑智能化项目[10] - 2020年公司中标北京地铁15号线节能改造合同能源管理项目、北大资源双创园能源托管运维项目等[10] - 公司在珠海横琴口岸、水立方冰壶场馆改造等项目中2月超早复工，保障项目进度[10] - 疫情期间公司国内所有生产订单全部按时交付[10] 公司技术研发成果 - 2020年Techcon Neosys平台完成两组新产品开发，实现自主楼控产品跨板块研发应用[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现收入约1736.7百万元，同比下降0.9%，溢利约132.5百万元，同比上升16.8%[16] - 2016 - 2020年公司持续经营业务收益分别为1786341千元、1979970千元、2036588千元、1752778千元、1736664千元[13] - 2016 - 2020年公司年内溢利分别为231725千元、262891千元、261334千元、113417千元、132548千元[13] - 2016 - 2020年公司每股基本盈利分别为0.2935元、0.3269元、0.3338元、0.1443元、0.1670元[13] - 2020年公司净收入约17.367亿人民币，同比微降0.9%[27] - 2016 - 2020年公司成本占收益比率分别为76.0%、75.0%、76.6%、80.0%、79.1%[13] - 2020年毛利约3.627亿元，较2019年的约3.511亿元增加3.3%，毛利率约20.9%，较上年增加0.9个百分点[36] - 2020年其他收入约4820万元，较2019年的约5650万元减少约14.7%[38] - 2020年其他亏损净额净亏损约120万元，较2019年的约1040万元减少[39] - 2020年销售及分销费用约9000万元，较2019年减少约4.7%，占收入比例为5.2%（2019年：5.4%）[40] - 2020年行政及其他营运费用约1.292亿元，较2019年的约1.254亿元增加3.0%[41] - 2020年贸易及其他应收款项以及合同资产的减值损失约2410万元，较上年的约3800万元减少约36.6%[42] - 2020年期内溢利约1.325亿元，较2019年的约1.134亿元增加约16.8%，净利率由2019年的6.5%上涨1.1个百分点至约7.6%[45] - 2020年末存货约10.289亿元，较2019年末的约9.017亿元增加，存货周转日数由2019年约174天上升至2020年约200天[48] - 2020年末现金及现金等价物约5.879亿元，占集团净资产的20.3%（2019年末：约6.578亿元），负债包括约2.142亿元银行贷款，平均年利率为4.6%（2019年：5.1%）[50] - 2020年末现金净额约3.737亿元（2019年末：约4.007亿元），资产负债比率约为4.4%（2019年：约5.2%）[52] - 2020年公司未就2019年度宣派股息，董事会不建议派付2020年度末期股息[88] - 2020年12月31日，公司可供分配予权益股东的储备为人民币4.2107亿元，2019年为人民币4.32826亿元[90] - 截至2020年12月31日止年度，集团慈善捐款约为人民币109,445元，2019年为人民币3,000元[91] 公司荣誉 - 2020年公司第八年蝉联中国「十大楼宇自控品牌奖」[12][16] 智慧交通板块业务数据关键指标变化及项目情况 - 2020年智慧交通板块全年收入及利润率均逆势增长[17] - 2020年智慧交通板块推出智慧车站综合运管平台(ezISCS - SOM)，并在西安地铁5号线、重庆地铁6号线支线等项目成功应用[17] - 2020年杭州地铁5号线、7号线等多个项目如期完工并开通运行[18] - 2020年智慧交通板块新签浙江省金华市金义东市域轨道交通综合监控等多个项目[18] - 智慧交通板块收入从2019年约5.231亿人民币增长9.8%至2020年约5.744亿人民币[32] - 智慧交通板块新签武汉市轨道交通11号线三期葛店段等EPC项目[32] 智慧建筑与园区板块业务数据关键指标变化及项目情况 - 智慧建筑与园区板块收入从2019年约7.763亿人民币小幅增加1.6%至2020年约7.886亿人民币[33] - 智慧建筑与园区板块新签河北农业大学公共建筑节能改造EMC项目等，拓展多元化业务模式[23] 智慧能源板块业务数据关键指标变化及项目情况 - 智慧能源板块收入从2019年约4.534亿人民币下降约17.6%至2020年约3.736亿人民币[34] - 智慧能源板块研发完成「启慧」智慧供热软件平台，并在实际项目中应用[24] - 智慧能源板块新签订宁夏电投智慧供热项目等多个项目[24] 公司未来发展战略 - 公司未来将坚持以技术为本，紧抓「新基建」机遇，拓展业务领域与合作模式[26] 公司董事及管理层信息 - 赵晓波51岁，2005年5月加入集团，2005年5月26日获委任为董事，2011年4月12日调任执行董事[58] - 秦绪忠48岁，2018年2月7日获委任为执行董事，2018年4月3日获委任为董事会主席[60] - 刘天民59岁，2011年9月8日获委任为非执行董事，在策略投资及投资组合管理方面有逾8年经验[65] - 王映浒47岁，2015年11月获委任为非执行董事，在会计、审计及财务管理方面有逾20年经验[67] 公司购股计划相关信息 - 根据2014年7月14日普通决议案，购股计划行使后可发行股份总数上限为52,152,000股，不得超过当日已发行股份的10%[105] - 若12个月内向购股计划参与者授出及行使购股后发行股份总数超公司已发行股份1%，则不再向该参与者授出购股[105] - 购股可在授出日期起10年内行使，行使价不得低于提呈日期收市价及前五个营业日平均收市价的最高者[107] - 购股计划自2012年5月18日起10年内有效，报告日期时剩余约两年零一个月[107] - 2020年12月31日，无根据购股计划尚未行使的购股[108] - 截至2020年12月31日止年度，无购股计划授出的购股获行使、失效或注销，也无授出购股[108] 公司董事退任及重选情况 - 刘天民先生、王映滸先生及范仁達先生将在应届股东周年大会上轮席退任，刘天民先生和王映滸先生无意重选，范仁達先生愿重选[97] - 公司或附属公司与拟重选董事无不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未届满服务合约[97] 公司股权权益情况 - 截至2020年12月31日，赵晓波先生持有公司8,728,000股股份，占已发行股本约1.12%[102] - 除赵晓波先生外，2020年12月31日董事或主要行政人员无公司及相联法团股份、相关股份或债券权益或淡仓[102] - 同方股份有限公司作为实益拥有人拥有权益的股份数目为92,000,000，占公司已发行股本的约11.76%；作为受控制法团的权益拥有权益的股份数目为194,330,142，占比约24.84%[112] - Resuccess Investments Limited作为实益拥有人拥有权益的股份数目为194,330,142，占公司已发行股本的约24.84%[112] 公司证券交易情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[115] 公司关连交易情况 - 年内无须报告的关连交易[116] - 2019年销售协议中，2020 - 2022年年度上限分别为人民币250.0百万元、300.0百万元、350.0百万元，2020年实际出售金额约为人民币245.5百万元[118] - 2019年采购协议中，2020 - 2022年年度上限分别为人民币200.0百万元、250.0百万元、300.0百万元，2020年实际采购金额约为人民币87.2百万元[122] - 2019年总协议中，本集团向同方集团提供杂项产品及服务2020 - 2022年年度上限分别为人民币30.0百万元、40.0百万元、50.0百万元[124] - 2019年总协议中，本集团向同方集团收取杂项产品及服务2020 - 2022年年度上限分别为人民币50.0百万元、60.0百万元、70.0百万元[124] - 截至2020年12月31日止年度，同方集团向本集团提供杂项产品及服务约为人民币0百万元，符合上限人民币30.0百万元[125] - 截至2020年12月31日止年度，同方集团向本集团提供杂项产品及服务金额约为人民币28.9百万元，符合上限人民币50.0百万元[127] - 2019年业务安排下，同方在2020 - 2022年各年向集团转让付款的年度上限为人民币1600.0百万元，2020年同方向集团转移款项约为人民币1256.5百万元[131] - 2019年业务安排下，集团在2020 - 2022年各年向同方转让付款的年度上限为人民币1300.0百万元，2020年集团向同方转移款项约为人民币699.5百万元[132] - 同方作为订约方订立新销售合约价格，根据过往十二个月服务范畴至少两个项目及相关智能业务过往销售相似产品价格范围与第三方客户磋商[131] - 因2019年业务安排促使购买材料及服务价格，根据同方过往十二个月至少两次购买同类材料及服务所支付价格与第三方供应商磋商[131] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般日常业务中订立，按一般商业条款或不逊于独立第三方条款订立，符合股东整体利益[133] - 核数师毕马威会计师事务所对集团持续关连交易发出无保留意见函件[133] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司与控股股东除持续关连交易外无订立重大合同[136] - 控股股东确认遵守不竞争协议，独立非执行董事确认控股股东已遵守协议下所有承诺[137] 公司业务竞争情况 - 截至2020年12月31日及年报日期，董事无在集团业务外竞争业务中拥有权益[138] 公司薪酬政策 - 集团薪酬政策按雇员贡献、资历及能力厘定，定期由薪酬委员会检讨[141] 公司客户与供应商情况 - 2020年最大及五大客户销售额分别占集团总销售额5.7%（2019年：4.8%）及22.9%（2019年：20.6%）[148] - 2020年最大及五大供应商采购额分别占集团总采购额3.1%（2019年：1.8%）及11.6%（2019年：7.8%）[148] 公司公众持股量情况 - 截至2020年12月31日，公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的指定公众持股量[150] 公司企业管治情况 - 2020年全年公司遵守主板上市规则附录十四的企业管治守则，仅偏离第A.1.1条有关举行董事会会议次数的规定[161] - 2020年1月9日至3月25日，薪酬委员会及提名委员会成员数低于规定，3月26日起恢复至三名[161] - 公司自2011年9月8日起采纳上市规则附录十所载标准守则，2020年全体董事遵守规定[163] - 2020年公司董事包括赵晓波、秦绪忠等执行、非执行和独立非执行董事[166] - 公司为董事投保企业责任险，自2020年1月1日至12月31日生效，报告日期仍有效[147] - 毕马威会计师事务所为公司香港外聘核数师，KPMG LLP为新加坡核数师，任期至应届股东周年大会结束[149] - 过去三个财政年度，公司香港外聘核数师及新加坡核数师无变动[149] - 截至2020年12月31日，现任董事接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训[170] - 公司主席为秦绪忠先生，行政总裁为赵晓波先生，二者角色分开[172] - 董事会有三名独立非执行董事，范仁达先生及陈华女士符合相关规定，全体独立非执行董事被认为是独立人士[173] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策[174] - 截至2020年12月31日止年度，举行了2次董事会会议和2次股东大会[177] - 赵晓波先生董事会会议和股东大会出席次数均为2

集团整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司实现收入约624.8百万元人民币，同比下降6.2%，实现期内溢利约11.8百万元人民币，同比下降69.1%[14] - 2020年上半年集团收入规模同比下降6.2%，录得净收入约人民币624.8百万元[24] - 销售成本由2019年上半年约人民币513.6百万元下降约6.3%至2020年上半年约人民币481.2百万元[32] - 毛利由2019年上半年约人民币152.2百万元下降5.6%至2020年上半年约人民币143.6百万元，本期毛利率约为23.0%[33] - 其他收入由2019年上半年约人民币27.2百万元下降约12.5%至2020年上半年约人民币23.8百万元[35] - 其他（亏损）╱收益净额由2019年上半年约人民币1.0百万元净收益至本期约人民币0.7百万元净亏损[36] - 2020年上半年集团销售及分销费用约为人民币47.8百万元，较2019年上半年约人民币46.6百万元同比增加2.5%[37] - 行政及其他营运费用由2019年上半年约人民币87.4百万元增加11.4%至2020年上半年约人民币97.4百万元[37] - 2020年上半年集团财务成本约810万元，较2019年上半年的约690万元有所增加，因约1.338亿元贷款到期偿还，相应财务成本约340万元于本期反映[38] - 所得税由2019年上半年约240万元下降约30.7%至2020年上半年约160万元，因税前溢利下降[39] - 期内溢利由2019年上半年约3810万元减少约69.1%至2020年上半年约1180万元，本期净利率由5.7%下降约3.8个百分点至约1.9%[40] - 集团存货由2019年12月31日约9.017亿元增加至2020年上半年约10.238亿元，存货周转日数由2019年上半年约229天上升至2020年上半年约277天[42] - 集团贸易及其他应收款项金额由2019年12月31日约13.423亿元减少至2020年6月30日约13.033亿元，平均贸易应收款项周转日数由上年同期的295天上升至312天[43] - 截止至2020年6月30日，集团贸易及其他应付款项约15.57亿元，较2019年12月31日约17.231亿元减少约9.6%，平均贸易应付款项周转日数由2019年上半年约415天增加至2020年上半年约490天[43] - 于2020年6月30日，集团现金及现金等价物约2.627亿元，占集团净资产的9.4%（2019年12月31日：约6.578亿元），现金净额约1.015亿元（2019年12月31日：约4.007亿元），资产负债比率约为3.5%（2019年12月31日：约5.2%）[45] - 于2020年6月30日，集团负债包括约1.613亿元的短期银行贷款，平均年利率为4.9%[45] - 2020年上半年员工总成本约1.03亿元，与2019年上半年约1.027亿元基本持平，2020年6月30日集团共有880名雇员，2019年6月30日为885名[48] - 2020年上半年收益为624,840千元人民币，2019年同期为665,883千元人民币[74] - 2020年上半年毛利为143,644千元人民币，2019年同期为152,242千元人民币[74] - 2020年上半年经营溢利为21,538千元人民币，2019年同期为47,329千元人民币[74] - 2020年上半年除税前溢利为13,417千元人民币，2019年同期为40,472千元人民币[74] - 2020年上半年期内溢利为11,779千元人民币，2019年同期为38,107千元人民币[74] - 2020年上半年基本每股盈利为0.0164元人民币，2019年同期为0.0495元人民币[74] - 2020年6月30日非流动资产为1,187,669千元人民币，2019年12月31日为1,119,939千元人民币[82] - 2020年6月30日流动资产为3,457,940千元人民币，2019年12月31日为3,807,569千元人民币[82] - 2020年6月30日流动负债为1,822,444千元人民币，2019年12月31日为2,116,512千元人民币[82] - 2020年6月30日期内全面收益总额为13,195千元人民币，2019年同期为38,265千元人民币[78] - 2020年6月30日租赁负债为2135千元，2019年12月31日为0千元[85] - 2020年6月30日递延税项负债为29863千元，较2019年12月31日的28474千元增长4.88%[85] - 2020年6月30日递延收入为9630千元，较2019年12月31日的10003千元下降3.73%[85] - 2020年6月30日资产净值为2781488千元，较2019年12月31日的2772462千元增长0.32%[85] - 2020年上半年期内溢利为12791千元，非控股权益减少1012千元[102] - 2020年上半年其他全面收益为1383千元，非控股权益增加33千元[102] - 2020年经营活动所用现金净额为-247637千元，2019年为-407909千元[106] - 2020年投资活动所用现金净额为-36619千元，2019年为-45818千元[106] - 2020年融资活动（所用）╱所得现金净额为-112958千元，2019年为38808千元[106] - 2020年6月30日现金及现金等价物为213134千元，较年初的610143千元减少65.07%[106] - 2020年可报告分部溢利74,315千元，2019年为109,124千元；综合除税前溢利13,417千元，2019年为40,472千元[121] - 2020年利息收入18,204千元，2019年为19,429千元；减值亏损37,236千元，2019年为23,745千元[120] - 2020年贷款及借贷利息8,020千元，租赁负债利息101千元，财务成本共8,121千元；2019年贷款及借贷利息6,719千元，租赁负债利息138千元，财务成本共6,857千元[127] - 2020年摊销29,141千元，2019年为31,360千元；自有物业、厂房及设备折旧12,720千元，2019年为19,605千元；使用权资产折旧2,831千元，2019年为2,514千元[127] - 2020年贸易及其他应收款项以及合同资产减值亏损37,236千元，2019年为23,745千元[127] - 2020年即期税项7,750千元，递延税项 - 6,112千元，所得税共1,638千元；2019年即期税项4,087千元，递延税项 - 1,722千元，所得税共2,365千元[130] - 按收益确认时间划分，2020年时间点收益84,682千元，2019年为72,021千元；时段收益540,158千元，2019年为593,862千元[120] - 截至2020年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股盈利基于普通权益股东应占溢利1279.1万元（2019年同期3870.3万元）及已发行普通股加权平均数782192189股计算[135] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，已发行及缴足普通股股数均为782192189股，金额均为118996.8万元[144] - 截至2020年6月30日未偿付资本承担已订约为5450.9万元（2019年12月31日为11270万元）[147] 智慧交通业务线数据关键指标变化及业务进展 - 智慧交通板块上半年收入下降，但利润率提升，多个在建项目2月复工，目前所有在建项目按进度推进[15] - 智慧交通板块在西安地铁5号线及重庆轨道交通6号线项目基础上，进行「智慧车站」概念研发与落地[15] - 智慧交通板块2020年上半年收入约人民币194.4百万元，较2019年上半年约人民币230.6百万元下降15.7%[27][29] - 2020年上半年智慧交通业务收益194,361千元，2019年为230,643千元[115] 智慧建筑与园区业务线数据关键指标变化及业务进展 - 智慧建筑与园区板块上半年收入及利润均获增长，顺利推进多个国家重点工程及地标性项目[17] - Techcon系列楼控产品已在北京新机场以及通州综合管廊等多个项目中成功应用，提升了工程类项目利润率[17] - Techcon Neosys新一代物联网控制器于期内获得欧盟CE认证[18] - 智慧建筑与园区板块期内启动「昆仑数字平台」规划，已在建筑类项目开展试点应用[18] - 智慧建筑与园区板块收入由2019年上半年约人民币279.9百万元增长17.2%至2020年上半年约人民币328.0百万元[27][30] - 2020年上半年智慧建筑与园区业务收益328,037千元，2019年为279,881千元[115] 智慧能源业务线数据关键指标变化 - 智慧能源板块收入由2019年上半年约人民币155.4百万元下降至2020年上半年约人民币102.4百万元，降幅34.1%[27][31] - 2020年上半年智慧能源业务收益102,442千元，2019年为155,359千元[115] 公司股权结构 - 赵晓波先生实益拥有872.8万股，占公司已发行股本的1.12%[58] - 同方股份有限公司作为实益拥有人拥有9200万股，占公司已发行股本的11.76%；作为受控制法团的权益拥有1.94330142亿股，占公司已发行股本的24.84%[63] - Resuccess Investments Limited作为实益拥有人拥有1.94330142亿股，占公司已发行股本的24.84%[63] 公司购股计划相关 - 根据购股权计划及集团其他计划授出的所有购股行使后可发行股份总数上限，不得超2014年7月14日已发行股份的10%，即5215.2万股[65] - 2012年5月18日，公司股东批准并采纳新购股计划[65] - 若12个月内向购股计划参与者授出及将授出购股行使后已发行及将发行股份总数超公司已发行股份1%，则不向该参与者授出购股[65] 公司证券交易及股息分配 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[54] - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[55] - 公司未就截至2020年及2019年6月30日止六个月宣派中期股息[145] 公司人员变动 - 2020年6月23日，非执行董事王映滸调离清华控股有限公司资金财务管理总监职位，6月24日获委任为紫光集团有限公司联财务总监及财务管理中心总经理[59] 公司董事权益安排 - 截至2020年6月30日止六个月，公司、控股公司或附属公司未订立安排使董事及主要行政人员持有公司或相联法团股份权益或淡仓[61] 公司资产购置 - 截至2020年6月30日止六个月，集团增添使用权资产392.2万元，收购物业、厂房及设备项目成本为2355.4万元（2019年同期975.7万元）[137] 公司财务项目明细 - 截至2020年6月30日，贸易及其他应收款项中贸易应收款项及应收票据（扣减呆账拨备）为101872.2万元，其他应收款项为14601.7万元等[139] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物中银行及其他金融机构存款4959.3万元，银行及手头现金21313.4万元等[141] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应付款项中按发票日期3个月内为88295万元，超过3个月但6个月内为13374.5万元等[142] 公司金融工具情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，集团按成本或摊销成本列账的金融工具账面价值与公平值无重大差异[146] 公司与同方及其附属公司交易情况 - 2020年对同方及其附属公司的销售为53,977千元，2019年为17,054千元[151] - 2020年向同方及其附属公司采购为14,786千元，2019年为14,925千元[151] - 2020年向同方及其附属公司就杂项产品及服务付款为15,945千元，2019年为13,340千元[151] - 2019年向同方及同方

公司业务应对措施 - 公司为应对新冠疫情采取多项紧急措施以减少对员工健康和业务发展的负面影响[12] 公司整体业务受宏观经济影响 - 2019年公司各板块业务受宏观经济制约，收入与利润出现不同程度下滑[12] 公司产品发布与应用 - 公司5月在京举行新型城市化产品发布会，发布5款自主研发的软硬件产品[12] - 轨道交通指挥中心软件平台ezNCC2.0先后在北京、广州、深圳应用并推广到青岛、西安等城市，下半年签约苏州[12] - 公司年末推出Techcon Neosys新一代物联网控制器，为各种应用场景提供解决方案[12] - 公司发布的“智慧管廊软件平台UTM3.0系统”在新签订的北京新机场配套基础设施建设项目中成功应用[28] - 公司推出“智慧热网软件平台ezIHM3.0”，已服务于太原等多个大型城市的热网管控[29] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司全年实现收入约17.53亿元人民币，同比下降13.9%[20] - 2019年公司全年实现溢利约1.13亿元人民币，同比下降56.6%[20] - 2015 - 2019年销售成本分别为12.97亿元、13.58亿元、14.86亿元、15.61亿元、14.02亿元人民币[18] - 2015 - 2019年毛利分别为3.96亿元、4.29亿元、4.94亿元、4.76亿元、3.51亿元人民币[18] - 2015 - 2019年除税前溢利分别为2.07亿元、2.68亿元、3.06亿元、3.11亿元、1.28亿元人民币[18] - 2015 - 2019年成本占收益比率分别为76.6%、76.0%、75.0%、76.6%、80.0%[18] - 2015 - 2019年除税前溢利率分别为12.2%、15.0%、15.5%、15.3%、7.3%[18] - 2015 - 2019年股本回报分别为9.2%、10.6%、11.0%、9.8%、4.1%[18] - 2019年公司净收入约17.528亿人民币，同比下降13.9%[32] - 销售成本从2018年约15.606亿元减少约10.2%至2019年约14.017亿元[40] - 毛利从2018年约4.76亿元下降26.2%至2019年约3.511亿元，毛利率从2018年约23.4%下降3.4个百分点至2019年约20.0%[41] - 其他收入从2018年约4750万元增加约900万元至2019年约5650万元[44] - 其他亏损净额从2018年约20万元扩大至2019年净亏损约1040万元[45] - 销售及分销费用2019年约为9440万元，较2018年增加约11.0%，占收入比例从2018年的4.2%升至5.4%[46] - 行政及其他营运费用从2018年约1.158亿元增加41.2%至2019年约1.634亿元[47] - 财务成本从2018年约1080万元同比上升9.2%至2019年约1180万元[48] - 所得税从2018年约4970万元减少69.7%至2019年约1510万元，有效税率从上年的16.0%降至本年的11.7%[49] - 年内溢利从2018年约2.613亿元减少约56.6%至2019年约1.134亿元，净利率从2018年的12.8%下降6.3个百分点至2019年约6.5%[49] - 2019年12月31日，集团现金净额约为人民币4.007亿元，2018年为约人民币4.492亿元[57] - 2019年12月31日，集团资产负债比率约为5.2%，与2018年持平[57] - 2019年12月31日，集团共有905名雇员，2018年为862名[59] - 2019年集团总员工成本约为人民币1.962亿元，2018年约为人民币1.639亿元[59] - 2019年公司未就2018年度宣派股息，董事会不建议派付2019年度末期股息[97] - 2019年12月31日，可供分配给公司权益股东的储备为人民币4.32826亿元（2018年：人民币4.37261亿元）[99] - 截至2019年12月31日止年度，集团慈善捐款约为人民币3000元（2018年：人民币50000元）[100] 各业务线项目签约情况 - 2019年智慧交通板块收入及利润率均明显下降，年内签订徐州地铁3号线等多个项目[23] - 智慧建筑与园区板块新签珠海横琴口岸及交通枢纽智能化项目，为8000万人次年通关量提供技术支撑[27] - 公司年内签订陕西神木智慧热网节能改造EMC项目等多个新EMC项目[29] 各业务线数据关键指标变化 - 智慧交通板块2019年收入约5.231亿人民币，较2018年约7.028亿人民币下降25.6%[34][37] - 智慧建筑与园区板块2019年收入约7.763亿人民币，较2018年约7.957亿人民币下降2.4%[34][38] - 智慧能源板块2019年收入约4.53441亿人民币，较2018年约5.381亿人民币下降15.7%[34] - 智慧能源业务板块收入从2018年约5.381亿元下降15.7%至2019年约4.534亿元[39] 公司荣誉 - 2019年同方泰德第七年蝉联中国“十大楼宇自控品牌奖”等称号，北京通州副中心智能化项目获“鲁班奖”[22] 公司服务范围 - 截至目前，公司已服务海内外20余座城市、涵盖六大线网指挥中心、80余项地铁项目[24] 公司管理层信息 - 赵晓波50岁，为公司执行董事兼行政总裁[64] - 秦绪忠47岁，于2018年2月7日获委任为公司执行董事，4月3日获委任为董事会主席[66] 公司业务领域 - 公司主要从事城市节能一体化服务，涵盖智慧交通、智慧建筑与园区及智慧能源三大领域[92] 公司年报相关信息 - 公司业务回顾载于2019年年报第9至15页的“管理层讨论与分析”[93] - 集团业务表现的主要财务指标详情见2019年年报第8页的“五年财务概要”[94] - 集团主要附属公司于2019年12月31日的详情载于财务报表附注14[95] - 集团截至2019年12月31日止年度的溢利及经营状况载于2019年年报第67至156页的财务报表[96] - 公司及集团的储备变动详情分别载于财务报表附注25及综合权益变动表[98] - 2019年12月31日止年度，公司的股本变动详情载于财务报表附注25[103] 公司股权与股东信息 - 截至2019年12月31日，赵晓波先生作为实益拥有人拥有公司8,728,000股股份，概约权益百分比为1.12%[110] - 2019年12月31日，同方股份有限公司作为实益拥有人拥有权益的股份数目为9200万股，占已发行股本的11.76%；作为受控制法团的权益拥有权益的股份数目为194330142股，占已发行股本的24.84%[122] - 2019年12月31日，Resuccess Investments Limited作为实益拥有人拥有权益的股份数目为194330142股，占已发行股本的24.84%[122] 公司购股计划 - 根据2014年7月14日股东大会普通决议案，购股计划行使后可发行股份总数上限为52,152,000股，不得超过当日已发行股份的10%[113] - 若12个月内向购股计划参与者授出及将授出购股行使后发行股份总数超公司已发行股份1%，则不再向该参与者授出购股[113] - 购股可在董事会厘定期限内行使，不超授出日起10年，行使前无最低持有期限要求[115] - 购股计划参与者需在提呈日期后28天内接受授出并支付1.0港元[115] - 购股行使价由董事会酌情厘定，不得低于提呈日收市价及前五个营业日平均收市价的最高者[115] - 购股计划自2012年5月18日起10年内有效，报告日期时余下约两年零一个月[115] - 2019年12月31日，无根据购股计划尚未行使的购股[116] - 截至2019年12月31日止年度，根据购股权计划授出的失效购股可发行股份总数为1340万股[119] 公司董事相关信息 - 秦绪忠先生及陈华女士将在应届股东周年大会上轮席退任并符合重选资格[105] - 公司或附属公司无与拟重选董事订立不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未届满服务合约[105] 公司证券交易情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[126] 公司关连交易情况 - 2019年年内，无需要报告的关连交易[127] - 同方为公司控股股东，属上市规则界定的公司关连人士[128] - 2017 - 2019年，同方泰德北京等向同方销售产品的年度上限分别为1.2亿元、2.8亿元及3亿元；2019年实际销售金额约为1.426亿元[129] - 2017 - 2019年，同方泰德北京自同方等采购原材料的年度上限分别为1.5亿元、2.8亿元及3亿元；2019年实际采购金额约为1.314亿元[131] - 2017 - 2019年公司向同方集团提供杂项产品及服务年度上限分别为3000万元、4000万元、5000万元[134] - 2017 - 2019年公司向同方集团收取杂项产品及服务年度上限分别为3000万元、4000万元、5000万元[134] - 截至2019年12月31日止年度，同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约1850万元，符合5000万元上限范围[137] - 2017 - 2019年同方每年向公司转让付款年度上限分别为12亿元、15亿元、16亿元[141] - 截至2019年12月31日止年度，同方根据业务安排向公司转移款项约11.065亿元，符合16亿元上限范围[141] - 2017 - 2019年公司每年向同方转让付款年度上限分别为10亿元、12.5亿元、13亿元[143] - 截至2019年12月31日止年度，公司根据业务安排向同方转移款项约7.678亿元，符合13亿元上限范围[143] 公司客户与供应商情况 - 2019年最大及五大客户销售额分别占集团总销售额4.8%（2018年：7.9%）和20.6%（2018年：31.8%）[158] - 2019年最大及五大供应商采购额分别占集团总采购额1.8%（2018年：2.1%）和7.8%（2018年：8.6%）[158] 公司公众持股量情况 - 截至2019年12月31日，公司一直维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的指定公众持股量[160] 公司保险与核数师情况 - 2019年1月1日至12月31日，公司为董事投购企业责任险，报告日期仍生效[157] - 毕马威会计师事务所为公司香港外聘核数师，KPMG LLP为2019年度新加坡注册会计师，任期将在应届股东周年大会结束时终止，过去三年核数师无变动[159] 集团雇员退休金计划与薪酬政策 - 集团在中国经营的附属公司雇员参与地方市政府管理的定额供款中央退休金计划，附属公司按薪酬成本一定百分比供款[154] - 集团薪酬政策按雇员贡献、资历及能力厘定，由薪酬委员会定期检讨，董事薪酬由薪酬委员会建议、董事会决定[152] 控股股东与董事合规情况 - 各控股股东确认遵守不竞争协议，独立非执行董事确认控股股东已遵守所有承诺[146] - 截至2019年12月31日，董事无在集团业务以外且与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[149] 公司业务管理合同情况 - 年内无订立或存在有关公司整体或重大部分业务管理及行政的合同[150] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守主板上市规则附录十四的企业管治守则所有守则条文，仅偏离第A.1.1条有关举行董事会会议次数的规定[172] - 2020年1月9日至3月25日，薪酬委员会及提名委员会成员数目降至低于规定最少人数，3月26日起恢复至三名[172] - 公司自2011年9月8日起采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十所载之标准守则，截至2019年12月31日全体董事遵守规定标准[174] - 截至2019年12月31日止年度及年报日期，董事会有2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[174] - 2020年1月9日，黄俞先生辞任执行董事兼薪酬委员会及提名委员会成员[172][174] - 截至2019年12月31日止年度，现任董事通过出席简报会等接受上市公司董事角色等培训[178] - 公司主席与行政总裁角色分开，秦绪忠先生为公司主席，赵晓波先生为公司行政总裁[181] - 董事会有三名独立非执行董事，范仁达先生及陈华女士符合上市规则相关规定[182] - 公司已接获现任各独立非执行董事按照上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书[182] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司整体收入规模同比下降15.4%至6.659亿元人民币，净利润同比下跌45.5%至3810万元人民币[12] - 2019年上半年公司净收入约6.659亿人民币，同比下降15.4%[22] - 销售成本由2018年上半年约6.056亿人民币下降约15.2%至2019年上半年约5.136亿人民币[29] - 毛利由2018年上半年约1.814亿人民币下降16.1%至2019年上半年约1.522亿人民币，本期毛利率约为22.9%，较上年同期基本持平[30] - 其他收入由2018年上半年约2530万人民币增加约7.5%至2019年上半年约2720万人民币[32] - 其他收益/（亏损）净额由2018年上半年约120万人民币的亏损变为本期约100万人民币净收益[33] - 2019年上半年公司销售及分销费用约为4660万人民币，相较2018年上半年的约4040万人民币同比增长15.3%，占收入比例从5.1%升至7.0%[34] - 行政及其他营运费用从2018年上半年约7510万元增加16.4%至2019年上半年约8740万元[35] - 2019年上半年财务成本约690万元，较2018年上半年约520万元有所增加[36] - 所得税从2018年上半年约1450万元下降约83.4%至2019年上半年约240万元，有效税率从17.2%降至5.8%[37] - 期内溢利从2018年上半年约6990万元减少约45.5%至2019年上半年约3810万元，净利率从8.9%降至约5.7%[37] - 基本每股盈利和摊薄每股盈利同比下降46.6个百分点至0.0495元[37] - 存货从2018年12月31日约79200万元增加至2019年上半年约87610万元，存货周转日数从约205天升至约229天[40] - 贸易及其他应收款项从2018年12月31日约120930万元增加至2019年6月30日约132990万元，平均贸易应收款项周转日数从约263天增至295天[40] - 贸易及其他应付款项从2018年12月31日约152340万元减少约6.9%至2019年6月30日约141800万元，平均贸易应付款项周转日数从约360天增至约415天[40] - 2019年6月30日，现金及现金等价物约26680万元，占集团净资产的9.9%，短期银行贷款约28040万元，平均年利率为5.2%[42] - 2019年上半年员工总成本从约8000万元上涨至约10270万元，员工数量从858名增至885名[47] - 2019年收益为665,883千元人民币，2018年为786,926千元人民币[87] - 2019年毛利为152,242千元人民币，2018年为181,351千元人民币[87] - 2019年经营溢利为47,329千元人民币，2018年为89,538千元人民币[87] - 2019年期内溢利为38,107千元人民币，2018年为69,887千元人民币[87][90] - 2019年基本每股盈利为0.0495元人民币，2018年为0.0927元人民币[87] - 2019年全面收益总额为38,265千元人民币，2018年为71,035千元人民币[90] - 2019年6月30日非流动资产为1,170,592千元人民币，2018年12月31日为1,124,917千元人民币[94] - 2019年6月30日流动资产为3,421,350千元人民币，2018年12月31日为3,486,046千元人民币[94] - 2019年6月30日流动负债为1,856,752千元人民币，2018年12月31日为1,915,927千元人民币[94] - 2019年6月30日资产净值为2,695,681千元人民币，2018年12月31日为2,657,416千元人民币[97] - 2019年上半年公司权益股东应占期内溢利为3.8703亿人民币，2018年同期为7.2509亿人民币[101] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为4.07909亿人民币，2018年同期为2.94315亿人民币[105] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为4581.8万人民币，2018年同期所得现金净额为427.2万人民币[105] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为3880.8万人民币，2018年同期所用现金净额为1627万人民币[105] - 2019年6月30日现金及现金等价物为2.56849亿人民币，2018年同期为2.17962亿人民币[105] - 2019年1月1日公司股本为11.89968亿人民币，6月30日保持不变[101] - 2019年1月1日法定储备为1.46297亿人民币，6月30日保持不变[101] - 2019年上半年已付所得税为1493.8万人民币，2018年同期为1933.4万人民币[105] - 2019年上半年贷款及借贷所得款项为1.95275亿人民币，2018年同期为9052.1万人民币[105] - 2019年上半年偿还贷款及借贷为1.54684亿人民币，2018年同期为9350万人民币[105] - 2019年和2018年上半年可报告分部总收益分别为665,883千元和786,926千元[145] - 2019年和2018年上半年可报告分部总溢利分别为109,124千元和158,297千元[145] - 2019年和2018年上半年综合除税前溢利分别为40,472千元和84,355千元[146] - 2019年和2018年上半年财务成本分别为6,857千元和5,183千元[149] - 2019年和2018年上半年摊销分别为31,360千元和31,572千元[149] - 2019年和2018年上半年贸易及其他应收款项以及合同资产减值亏损分别为23,745千元和19,315千元[149] - 2019年和2018年上半年利息收入分别为 - 19,429千元和 - 17,372千元[149] - 2019年和2018年上半年所得税分别为2,365千元和14,468千元[152] - 2019年和2018年上半年每股基本盈利基于公司普通权益股东应占溢利分别为38,703,000元和72,509,000元计算[154] - 2019年和2018年上半年每股摊薄盈利基于公司权益股东应占溢利分别为38,703,000元和72,509,000元计算[157] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目成本为975.7万元，2018年同期为1307.5万元[160] - 2019年6月30日，贸易应收款项及应收票据（扣减呆账拨备）为994039千元，2018年12月31日为976550千元[163] - 2019年6月30日，综合财务状况表的现金及现金等价物为266824千元，2018年12月31日为689018千元[165] - 2019年6月30日，贸易应付款项及应付票据为1242009千元，2018年12月31日为1341886千元[166] - 2019年6月30日，已订约承担为113773千元，2018年12月31日为114592千元[172] - 2019年6月30日，即期贸易应收款项及应收票据为614952千元，2018年12月31日为646054千元[163] - 2019年6月30日，逾期1个月内贸易应收款项及应收票据为7302千元，2018年12月31日为530千元[163] - 2019年6月30日，逾期超过1个月但不足3个月贸易应收款项及应收票据为39869千元，2018年12月31日为5217千元[163] 智慧交通业务线数据关键指标变化 - 智慧交通板块期内收入规模与新签订单量均获增长，推出“轨道交通指挥中心软件平台ezNCC2.0”，软件平台获安全完整性等级认证SIL II[13] - 智慧交通板块推进沈阳地铁10号线、石家庄地铁1号线等项目实施，签订呼和浩特地铁2号线、武汉地铁5号线等多个大型项目[13] - 智慧交通板块2019年上半年收入约2.306亿人民币，较2018年上半年的约2.01亿人民币同比增长14.8%[27] - 2019年上半年智慧交通业务收益为230,643千元，2018年同期为200,987千元[140] 智慧建筑与园区业务线数据关键指标变化 - 智慧建筑与园区板块受行业增速放缓和项目结算进度影响收入下滑，但利润率基本稳定[15] - 智慧建筑与园区板块发布“智慧管廊软件平台UTM3.0系统”，正在研发新型通用型控制系统和新型房间控制器[15] - 智慧建筑与园区板块签约亚投行总部智能化项目、横琴口岸项目、北京新机场综合管廊项目，Techcon系列楼控产品广泛应用[16] - 智慧建筑与园区板块收入由2018年上半年约3.395亿人民币下降17.6%至2019年上半年约2.799亿人民币[28] - 2019年上半年智慧建筑与园区业务收益为279,881千元，2018年同期为339,485千元[140] 智慧能源业务线数据关键指标变化 - 智慧能源板块收入下跌，因2018年若干合同能源管理(EMC)项目签订滞后、期内结算收入减少，预计今年内EMC项目签订将好转[16] - 智慧能源板块收入由2018年上半年约2.465亿人民币下降至2019年上半年约1.554亿人民币[29] - 2019年上半年智慧能源业务收益为155,359千元，2018年同期为246,454千元[140] 技术研发板块业务情况 - 技术研发板块期内成功发布三项软硬件产品，业务拓展在多地有热网智能化项目拓展并与上海大众开展合作[17] 公司治理与合规 - 公司于2019年上半年采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事遵守规定[52] - 公司审核委员会讨论内部控制及财务申报事宜，外聘核数师审阅2019年上半年中期财务资料[53] 公司集资与证券交易情况 - 2019年上半年公司未通过发行股本证券进行集资活动[54] - 2019年上半年公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[55] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2019年上半年中期股息[56] 董事及主要股东权益情况 - 2019年6月30日，赵晓波等董事及主要行政人员在公司股份中拥有权益，如赵晓波持股872.8万股，占比1.12% [58] - 2019年6月30日，同方股份有限公司等主要股东在公司股份中拥有权益，如同方股份实益拥有9200万股，占比11.76%，受控制法团权益对应股份1.94330142亿股，占比24.84% [64] 购股计划情况 - 2009年科诺威德雇员购股计划于2009年获通过、2011年修订，2019年6月30日无尚未行使购股，上半年无购股行使、失效或注销[67][68] - 2012年公司采纳新购股计划，2014年规定所有购股行使后可发行股份总数上限不超2014年7月14日已发行股份的10%，即5215.2万股[69] - 若12个月内向购股计划参与者授出及将授出购股行使后已发行及将发行股份总数超公司已发行股份1%，则不再向该参与者授出购股[69] - 购股权行使价不得低于提呈日期股份收市价及紧接提呈日期前五营业日股份平均收市价的最高者，参与者接受授出时需支付1.0港元，购股权限10年内行使，购股计划有效期至2022年5月18日[70] - 2019年6月30日，购股计划下已授出购股详情：董事等4人各50万股，其他雇员分别为430万和500万股，其他分别为100万和110万股，总计1340万股[73] - 授出日期B满一周年当日归属已授出期权总数的50%，满两周年当日归属已授出期权总数的50%[77] - 2014年8月15日授出购股，董事于授出日期归属100%，其他雇员于授出日期A满两周年当日归属100%[77] - 2019年6月30日，2014年8月15日授出尚未行使购股可发行股份730万股，于2019年8月14日失效[78] - 截至2019年6月30日止六个月，无购股获行使、失效或注销[79] 财务报告审阅情况 - 公司已审阅2019年6月30日中期财务报告，编制需符合相关规定，董事负责编制呈报[82] - 审阅根据香港审阅委聘准则进行，工作包括查询及应用

公司整体业务与财务表现 - 2018年公司业务保持平稳运行，收入持续稳步增长[14] - 2014 - 2018年持续经营业务收益分别为13.94亿、16.93亿、17.86亿、19.80亿、20.37亿人民币[20] - 2018年公司全年实现收入约20.37亿人民币，同比增长2.9%；实现净利润约2.61亿人民币，同比微降0.6%[23] - 2018年公司全年收入约人民币2036.6百万元，同比增长2.9%[34] - 销售成本从2017年约14.859亿元增加约5.0%至2018年约15.606亿元[43] - 毛利从2017年约4.941亿元下降3.7%至2018年约4.76亿元，毛利率从2017年约25.0%下降1.6个百分点至2018年约23.4%[44] - 其他收入从2017年约3830万元增加约920万元至2018年约4750万元[45] - 销售及分销费用2018年约8500万元，较2017年增长3.8%，占收入比例从2017年的4.1%升至4.2%[47] - 行政及其他营运费用从2017年约1.334亿元减少13.2%至2018年约1.158亿元，占收入百分比较2017年下降约1.0个百分点至5.7%[48] - 财务成本从2017年约1350万元下降约20.0%至2018年约1080万元[49] - 年内溢利从2017年约2.629亿元减少约0.6%至2018年约2.613亿元，净利率从13.3%微跌0.5个百分点至约12.8%[53] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物约6.89亿元，占集团净资产的25.9%，现金净额约4.492亿元，资产负债率约为5.2%[57] - 2018年12月31日，集团无资产抵押[58] - 2018年和2017年12月31日，1年内经营租赁承担分别为14,916和15,758；1年后但5年内分别为19,084和24,085[60] - 2018年和2017年12月31日，已订约尚未偿付资本承担分别为114,592和131,121[60] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[63] - 2018年和2017年12月31日，集团雇员分别为862名和779名[65] - 2018年总员工成本约163.9百万元人民币，2017年约128.4百万元人民币[65] - 截至2018年12月31日，公司可供分配给权益股东的储备为4.37261亿元，2017年为4.4105亿元[99] - 公司集团2018年度慈善捐款约5万元，2017年为8.412万元[100] - 2018年最大及五大客户销售额分别占集团总销售额7.9%（2017年：16.1%）及31.8%（2017年：34.7%）[165] - 2018年最大及五大供应商采购额分别占集团总采购额2.1%（2017年：5.5%）及8.6%（2017年：11.8%）[165] - 截至2018年12月31日，公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的指定公众持股量[167] 各业务线表现 - 智慧交通板块年内收入大幅增长，但业务拓展面临市场需求波动挑战[17] - 智慧建筑与园区板块受宏观经济与大项目收入结算进度影响，年内收入下滑，但利润率有保障，预计2019年新一轮增长[17] - 智慧能源板块合同能源管理项目市场需求波动，利润率下调，年底业务重获启动[17] - 2018年智慧交通板块收入大幅增长，利润率保持平稳[25] - 2018年智慧交通业务收入约人民币702.8百万元，较2017年约534.8百万元大幅增长31.4%[38][39] - 2018年智慧建筑与园区业务收入约人民币795.7百万元，较2017年约918.2百万元下降13.3%[38] - 2018年智慧能源业务收入约人民币538.1百万元，较2017年约527.0百万元增长2.1%[38] - 智慧建筑与园区板块收入从2017年约9.182亿元下降13.3%至2018年约7.957亿元[40] - 智慧能源业务板块收入从2017年约5.27亿元增长2.1%至2018年约5.381亿元[41] - 公司预计智慧建筑与园区板块2019年将迎来新一轮增长[28] 业务技术与项目进展 - 公司自主研发的城市级轨道交通路网指挥中心系统落户西安和青岛[15] - 智慧管廊管理平台核心技术研发与项目推进同步进行[15] - 集中供热管理调度信息服务平台在太原市落地，打造“一城一网”服务样板[15] - 升级后的Techcon EMS能源管理系统及Techcon系列楼控产品应用于上百个项目[15] - 2018年公司推进多地地铁综合监控项目，签约杭临城际铁路项目，开拓北方市场[25] - 2018年智慧能源板块自主研发的全工况大温差换热机组应用于太原市50余座换热站，新增供热面积200万平方米[30] - 2018年智慧能源板块开发的太原供热管理调度信息服务平台接入太原市1870个热力站[30] - 建筑节能改造EMC业务年底中标黑龙江大庆西站项目[29] - 集中供热改造EMC业务中，新疆天富、临沂恒源热力等项目于2018年完工并进入效益分享期，又中标辽宁抚顺新宾等项目[32] 公司荣誉与公益活动 - 2018年同方泰德第六次蝉联中国「十大楼宇自控品牌奖」，获多项荣誉[24] - 2018年公司完成对西部贫困地区学校捐资助学等多项公益活动[24] 公司管理层变动 - 2018年秦绪忠于2月7日获委任为执行董事，4月3日获委任为主席[6] - 2018年谢汉良于2月7日辞任执行董事、授权代表等职务[6] - 黄俞自2018年4月3日起辞任董事会主席，继续担任非执行董事；秦绪忠同日获委任为董事会主席[66] - 赵晓波为公司执行董事兼行政总裁，秦绪忠为公司执行董事兼董事会主席[70] - 谢汉良先生于2018年2月7日辞任执行董事[104] - 秦绪忠先生于2018年2月7日获委任为执行董事，于2018年4月3日获委任为主席[104] - 秦绪忠自2018年4月3日起出任公司主席，黄俞担任主席至2018年4月2日止，赵晓波为公司行政总裁[189] 公司人员信息 - 王映滸44岁，2015年11月获委任为非执行董事，有近20年会计等经验[77] - 范仁达58岁，2011年9月获委任为独立非执行董事，担任多家公司独立非执行董事[80] - 谢有文60岁，2011年9月8日获委任为独立非执行董事，有丰富财经界履历[80][81] - 陈华53岁，2011年9月8日获委任为独立非执行董事，担任软银中国创业投资管理合伙人兼财务总监[83] - 梁乐伟43岁，担任集团财务总监兼公司联席公司秘书，有逾十五年相关经验[88] - 梁秀娣2018年7月18日获委任为公司联席公司秘书，有逾20年企业秘书实务经验[89] 公司股份相关 - 截至2018年12月31日，赵晓波先生拥有公司股份8,728,000股，占已发行股本约1.12%[110] - 截至2018年12月31日，梁乐伟先生拥有公司股份1,070,000股，占已发行股本约0.14%[110] - 截至2018年12月31日，刘天民先生拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 截至2018年12月31日，范仁达先生拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 截至2018年12月31日，谢有文先生拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 截至2018年12月31日，陈华女士拥有公司股份500,000股，占已发行股本约0.06%[110] - 2014年7月14日，根据购股计划及集团其他计划授出的所有购股权获行使后可发行股份总数上限为52,152,000股，不得超过当日已发行股份的10%[114] - 若12个月内向购股计划参与者授出及将授出的购股获行使后已发行及将发行股份总数超公司已发行股份的1%，则不再向该参与者授出购股[114] - 购股权计划参与者接受授出时需向公司支付1.0港元[116] - 截至2018年12月31日，购股计划项下已授出购股权总数为58,200,000股，其中44,800,000股已行使或失效，13,400,000股仍发行在外[119] - 截至报告日期，根据购股计划授出尚未行使之购股可供发行之股份总数为13,400,000股，相当于公司已发行股本约1.71%[121] - 2013年9月5日、2014年8月15日及2014年10月17日授出购股前每股股份收市价分别为3.06港元、3.83港元及3.34港元[124] - 2013年9月5日授出的购股，董事、主要行政人员或主要股东等在授出日期A满两周年和三周年后任何时间归属的期权百分比均为50%；其他雇员在授出日期A满两周年后任何时间归属的期权百分比为100%[124][125] - 2014年8月15日授出的购股，董事在授出日期B满两周年当日归属的期权百分比为100%[125] - 购股行使价不得低于提呈日期股份收市价及紧接提呈日期前五营业日股份平均收市价的最高者[116] - 购股计划于2012年5月18日起计10年内有效，报告日期时余下年期约三年零一个月[116] - 2018年度无根据购股计划授出购股，除已披露情况外，无购股获行使、失效或注销[121] - 公司本年度内未向董事等授出购入股份或债券的权利，也无相关安排使董事获益[127] - 同方股份有限公司作为实益拥有人持有公司92,000,000股股份，占已发行股本权益的11.76%；作为受控制法团的权益持有194,330,142股股份，占已发行股本权益的24.84%[128] - Resuccess Investments Limited作为实益拥有人持有公司194,330,142股股份，占已发行股本权益的24.84%[128] - 2018年公司于联交所购回400,000股本公司普通股，已付总代价938,120港元，最高购回价2.45港元，最低购回价2.22港元[131] - 截至2018年12月31日止年度，公司注销合共650,000股份，其中250,000股于2017年12月购回，400,000股于2018年购回[131] 公司关联交易 - 2017 - 2019年同方泰德北京向同方集团销售产品年度上限分别为人民币120.0百万元、280.0百万元、300.0百万元，2018年实际销售约为人民币65.7百万元[135] - 2017 - 2019年同方泰德北京自同方集团采购原材料年度上限分别为人民币150.0百万元、280.0百万元、300.0百万元，2018年实际采购约为人民币99.3百万元[139] - 2017 - 2019年本集团向同方集团提供杂项产品及服务年度上限分别为人民币30.0百万元、40.0百万元、50.0百万元[141] - 2017 - 2019年本集团向同方集团收取杂项产品及服务年度上限分别为人民币30.0百万元、40.0百万元、50.0百万元[141] - 年内公司无须报告的关连交易[133] - 除已披露情况外，2018年公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[132] - 截至2018年12月31日止年度，同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约为人民币2590万元，符合经批准上限人民币4000万元的范围[143] - 根据2017年业务安排，同方在2017 - 2019年各年向公司转让付款的年度上限分别为人民币12亿元、15亿元及16亿元；2018年同方向公司转移款项约为人民币13.788亿元，符合经批准年度上限人民币15亿元的范围[147] - 根据2017年业务安排，公司在2017 - 2019年各年向同方转让付款的年度上限分别为人民币10亿元、12.5亿元及13亿元；2018年公司向同方转移款项约为人民币9.54亿元，符合经批准年度上限人民币12.5亿元的范围[150] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般及日常业务中订立，按一般商业条款或不逊于独立第三方的条款订立，且符合股东整体利益[151] - 核数师毕马威会计师事务所对公司持续关连交易发出无保留意见函件[151] - 截至2018年12月31日止年度，除持续关连交易外，公司或其附属公司与控股股东无订立任何重大合同[152] - 各控股股东确认遵守不竞争契据下的不竞争承诺，公司独立