股权结构 - 公告日期公司由香港粤海持有约59.19%，香港粤海由粤海控股全资拥有[29] - 公告日期粤海食品佛山由粤海广南行有限公司持有65%，由南海投资持有35%[31] - 公告日期粤海德之润食品由广东粤海广南投资有限公司持有66%，由颜丹丹女士持有34%[32] - 公告日期粤海能源由中山电力持股75%，由中山兴中持股25%[34] - 公告日期中山电力由粤海投资持股95%，由山电有限公司持股5%[34] - 公告日期粤海投资由香港粤海拥有约58.26%股权，为粤海控股及香港粤海附属公司[34] 电力合同 - 2026年电力合同于2025年12月17日订立，合同期从2026年1月1日至6月30日[3][6][7] - 2026年粤海中粤预计最高供電量及購電量为47,600,000千瓦時，润和合食品为2,820,000千瓦時，广龙食品为710,000千瓦時[8] - 每月用電量的90%按平段協定價（0.372元/千瓦時）乘以峰平谷時期系數計算[9] - 若某個月協定價超過批發均價15%以上，該月平段協定價按批發均價的115%計算[10] - 若某個月協定價低於批發均價20%以上，該月平段協定價按批發均價的80%計算[10] - 每月用電量的8%按日前市場月度加權平均綜合價乘以峰平谷時期系數計算[11] - 每月用電量剩餘的2%按月度中長期交易綜合價乘以峰平谷時期系數計算[11] - 若某個月協定價超過批發均價15%以上，公司附屬可單方面解除合同，次月首日起終止[12] - 2026年电力合同构成公司持续关连交易，建议上限适用百分比率超0.1%但低于5%[4][5] - 2026年集团90%电力以协定价购买，8%按日前市场月度加权平均综合价购买，2%按月度中长期交易综合价购买[14] - 截至2026年6月30日止六个月，各公司购电建议上限总计2265.9万元[22] - 协定价为0.372元/千瓦时，处于2026年交易价格范围（0.372 - 0.554元/千瓦时）下限[14][24] - 2025年1月1日至12月31日，粤海中国等公司购电先前上限总计4710.5万元[15][16][17] - 2025年1月1日至11月30日，上述公司购电过往交易金额总计约3799.2万元[19][20] - 粤海食品佛山和润和合食品先前上限使用率分别约74%和68%，低于粤海中粤的92%和广龙食品的97%[21] - 2025年同期，粤海中粤等公司过往用电量分别约4233.6万、723.9万、234.6万、61.3万千瓦时[25] - 截至2026年6月30日止六个月，上述公司预计最高用电量分别为4760万、850万、282万、71万千瓦时[25] - 2026年电力合同协定价经公平磋商，参考2026年电力市场指引制定[14][25] - 董事认为2026年电力合同条款、拟进行交易及建议上限公平合理，符合公司及股东整体利益[26] 监控措施 - 公司就2026年电力合同采取内部监控措施，定价前各公司获取三家供应商报价并评估[27] - 财务部门监控2026年电力合同相关交易，业务部门参照市场均价监察协定价格[28] - 业务部门每月核查用电量及电费支出并汇报，若上限使用率达80%将通报董事[28] 其他信息 - 公司为粤海广南（集团）有限公司，在联交所主板上市，股份代号为01203[40] - 粤海投资在联交所主板上市，股份代号为00270[42] - 采用人民币1.00元兑1.0990港元之汇率供表述[45] - 2025年电力合同签署日期为2024年12月23日和2025年4月29日[39][41] - 2026年电力合同签署日期为2025年12月17日[39][40] - 公告日期为2025年12月17日[46] - 董事会成员包括两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事[46] - 现有2025年电力合同包括四份不同公司的合同[40] - 2026年电力合同包括四份不同公司的合同[39] - 本集团指本公司及其附属公司[42]

公司信息 - 公司为粵海廣南(集團)有限公司，代号01203[1,2] 股份数据 - 截至2025年11月30日，已发行股份总数907,593,285[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 呈交信息 - 呈交者为财务总监兼公司秘书周宏基[5]

股权结构 - 香港粵海持有公司已發行股份總數約59.19%[5][23] - 粵海控股由廣東省政府及廣東省財政廳分別持有90%及10%權益[29][30] 合伙协议 - 原合夥協議於2023年4月25日訂立[31] - 新合夥協議於2025年11月28日訂立[3][11][31] - 原合夥協議下總出資100000千元人民幣[7] - 新合夥協議下總出資100000千元人民幣[11] - 退出合夥人向粵海資本集團轉讓權益，完成工商登記後生效[8] 投资相关 - 有限合夥企業投資範圍刪除特定投資額規定[12] - 有限合夥企業投資策略圍繞食品消費主題[28] 公司业务 - 集团主要从事食品生物代理及貿易等业务[26] 会议表决 - 合夥人會議新增表決事項[16] - 合夥人會議決議案須特定合夥人批准[17]

股份情况 - 截至2025年10月31日，已发行股份（不含库存股份）、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存均为907,593,285股、0股、907,593,285股[2] 其他信息 - 证券变动月报表截至2025年10月31日，呈交日期为2025年11月4日[1] - 法定/注册股本变动、股份期权、香港预托证券资料均不适用[1][3][4] - 呈交者为财务总监兼公司秘书周宏基[5]

公司业绩概览 - 公司前三季度收入为94.52亿港元，同比增长10% [1] - 公司前三季度股东应占溢利为1.09亿港元，同比减少6% [1]

公司业绩概览 - 前三季度集团收入为94.52亿港元，同比增长10% [1] - 股东应占溢利为1.09亿港元，同比减少6% [1]

公司整体业绩 - 2025年首三季度未经审核综合收入为94.52亿港元，同比增长10% [1] - 2025年首三季度未经审核综合股东应占溢利为1.09亿港元，同比减少6% [1] 食品生物业务表现 - 食品生物业务收入为78.36亿港元，同比增长11% [1] - 食品生物业务分部溢利（不包括应占联营公司利润）为1.38亿港元，同比减少12% [1] - 加回应占联营公司利润1891万港元后，食品生物业务分部溢利为1.57亿港元，同比减少892万港元，降幅为5% [1] 国内业务运营 - 在大湾区内维持屠宰业务布局，2025年首三季度活猪屠宰量约234万头 [1] - 国内业务经营利润同比下降，原因包括区域竞争加剧及售价调整 [1] 香港业务运营 - 活猪价格回落，整体供港活猪市场占有率同比下降至48%（2024年同期为49%） [1] - 活猪经销业务利润同比减少 [1] - 继续拓展香港食品批发及零售业务，旗下零售门店共19间 [1] 联营公司业绩 - 应占联营公司利润为1891万港元 [1] - 联营公司业绩增长放缓，主要受第三季度猪价回落影响 [1]

收入和利润表现 - 公司2025年首三季度综合收入为94.52亿港元，较去年同期增长10%[7] - 公司2025年首三季度股东应占溢利为1.09亿港元，较去年同期减少6%[7] 食品生物业务表现 - 食品生物业务收入为78.36亿港元，同比增长11%[8] - 食品生物业务分部溢利（不包括联营公司利润）为1.38亿港元，同比减少12%[8] - 2025年首三季度活猪屠宰量约234万头[8] - 供港活猪市场占有率为48%，低于去年同期的49%[8] 马口铁业务表现 - 马口铁业务收入为16.02亿港元，同比增长7%[9] - 马口铁业务分部溢利为5,929万港元，同比大幅增长81%[9] - 马口铁产品销量为24万吨，同比增长12%[9]

董事职位变动 - 执行董事杨哲自2025年10月30日起由总经理调任为董事会副主席 [1] - 杨哲将继续担任董事会代理主席及提名委员会代理主席 [1] - 龙文芳自2025年10月30日起获委任为公司执行董事兼总经理 [1] - 周宏基因工作调整辞任公司执行董事 [1] - 周宏基将继续担任公司财务总监、公司秘书及上市规则授权代表 [1]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会[3] 成员与构成 - 成员不少于三名，独立非执行董事占多数，至少一名成员为不同性别[5] 主席与会议 - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，法定人数为两位成员[5] - 每年至少举行一次会议，必要时可随时召开[8] 权限与职责 - 可书面决议，可索取资料、听取专业意见[8] - 至少每年检讨董事会架构等，协助制定政策[8] 信息公开 - 应公开职权范围，获充足资源履行职责[9]