(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號: 1168) 各位登記股東： 百仕達控股有限公司* （「本公司」）- 可供查閱通知 股東特別大會之通函、通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）的刊發通知及以電子方式發佈公司通訊之安排 本公司的本次公司通訊備有中、英文版本，並已上載於本公司網站 www.sinolinkhk.com 及香港交易所披露易（「披露 易」）網站 www.hkexnews.hk，歡迎瀏覽。 若 閣下已選擇收取本公司的公司通訊（「公司通訊」） （附註 1 ） 之印刷本，則隨函附奉 閣下所選擇之本次公司通訊印刷 本。 閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站上的本次公司通訊出現困難，本公司將於接到 閣下通知後， 盡快向 閣下免費發送有關本次公司通訊的印刷本； 閣下可以書面方式通知本公司的香港股份過戶登記處（「股份過 戶處」），香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，或發送電子郵件至 ir@sinolinkhk.com。 閣下有權要 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1168） 股東特別大會通告 不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 茲通告百仕達控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十一時 三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室3號廳舉行股東特別大 會，以處理下列事項： 普通決議案 承董事會命 Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司* 公司秘書 羅泰安 香港，2025年5月6日 * 僅供識別 – 1 – 1. 「動議待本公司日期為2025年5月6日的通函內董事會函件標題為「股份合併條件」內所 載條件獲達成後，並緊隨本決議案獲通過之日後第二個營業日生效，則以下各項方可 作實： (a) 將本公司現有股本中每二十(20)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合 併為一(1)股每股面值0.2港元的普通股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有Sinolink Worldwide Holdings Limited百仕達控股有限公司*股份， 應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀 或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1168） (1) 建 議 股 份 合 併； (2) 建 議 更 改 每 手 買 賣 單 位；及 (3) 股東特別大會通告 不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 本公司謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10 樓統一會議中心會議室3號廳舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第12至14頁內 ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號: 1168) 各位非登記股東： 百仕達控股有限公司*（「本公司」） - 可供查閱通知 2024 年報、股東週年大會之通函及通告（「本次公司通訊」）的刊發通知及以電子方式發佈公司通訊之安排 本公司的本次公司通訊備有中、英文版本，並已上載於本公司網站 www.sinolinkhk.com 及香港交易所披露易（「披露易」） 網站 www.hkexnews.hk，歡迎瀏覽。 若 閣下已選擇收取本公司的公司通訊（「公司通訊」） （附註） 之印刷本，則隨函附奉 閣下所選擇之本次公司通訊印刷本。 閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站上的本次公司通訊出現困難，本公司將於接到 閣下通知後，盡快 向 閣下免費發送有關本次公司通訊的印刷本； 閣下可以書面方式通知本公司的香港股份過戶登記處（「股份過戶處」） 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號 合 和中 心 17M 樓 ， 或 發 送電子郵件 至 ir@sinolinkhk.com。 ...

信息披露 - 2024年年报等文件已上传公司网站及披露易网站[1] 通讯制度 - 扩大无纸化制度及电子发布通讯规定2023年12月31日生效[3] - 未来公司通讯中英文版将在网站提供，替代印刷本[3] 通讯收取 - 公司提供三种收取通讯选项，未提供邮箱或收印刷本[6] - 若提供多邮箱，仅最后地址登记，回条填写有误作废[6] 公司信息 - 上市公司为百仕达控股有限公司[6] - 公司电话热线(852) 2851 8811，办公时间周一至周五9 - 18时[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1168） 股東週年大會通告 不提供茶點，食物或飲料，也不提供任何公司禮品，禮券或餅卡。 茲通告百仕達控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十時三十 分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號廳舉行股東週年大會，以處理 下列事項： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及審議本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會 與獨立核數師之報告。 2. (a) 重選鄧銳民先生為本公司執行董事； (b) 重選歐晉羿先生為本公司非執行董事；及 (c) 授權本公司董事會釐定本公司董事截至2025年12月31日止年度之酬金。 3. 續聘本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過（無論有否修訂）下列決 議案： (A) 「動議： (a) 在本決議 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有Sinolink Worldwide Holdings Limited百仕達控股有限公司* 股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的 銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1168） 建議涉及發行及回購股份之一般授權、 重選退任董事及 股東週年大會通告 不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 本公司謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心 十樓統一會議中心會議室 3號廳舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第 14至18 頁內。無論 閣下是否有意出席該大會，務請盡快 ...

目 錄 | 1. | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | --- | | 2. | 集團簡介 | 3 | | 3. | 可持續發展理念 | 4 | | 4. | 經營常規 | 10 | | 5. | 關愛員工 | 16 | | 6. | 低碳運營 | 21 | | 7. | 社區貢獻 | 25 | | | 附錄一：可持續發展資料摘要 | 26 | | | 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引 | 29 | 1. 關於本報告 本報告是Sinolink Worldwide Holdings Limited百仕達控股有限公司*（以下簡稱「百仕達」或「本公司」）及 其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）的第9 份環境、社會及管治（「ESG」）報告（「本報告」）。本集團主要業 務專注於金融科技投資及管理、金融服務板塊、資產融資管理，而本公司亦從事房地產發展、商業物業投 資及管理、金融產品及證券投資。在此報告中，我們將展示 ESG方面的表現及願景以展示本集團秉承可持 續發展的理念並致力履行企業社會責任的承諾。 1.1 報告標準 本報告是根據香港聯合交易有限公司（「聯交所」）發佈的《香港聯合交易所 ...

公司基本信息 - 公司执行董事为邓锐民，非执行董事为欧晋羿、欧晋尧，独立非执行董事为陈慧、田劲、辛罗林[3] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[3] - 公司股份代号为1168[3] 公司业务范围 - 公司核心业务包括金融科技投资及管理、金融服务业务、资产管理、房地产发展、商业地产投资及经营物业管理、金融产品及证券投资[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额为3.463亿港元，公司拥有人应占溢利39.687亿港元，每股基本盈利为62.26港仙，不建议派发末期股息[8] - 2024年公司营业额为3.463亿港元，较去年下跌4.0%；毛利为1.977亿港元，较去年下跌5.4%；公司拥有人应占溢利39.687亿港元，去年为亏损2.782亿港元；每股基本盈利62.26港仙，去年为每股基本亏损4.37港仙[16] - 2024年12月31日，公司共有5名借款人（2023年：5名），未偿还贷款本金总额及应收利息合共3.298亿港元（2023年：3.601亿港元）[18] - 2024年12月31日，应收公司最大借款人款项1.639亿港元（2023年：1.619亿港元），应收公司五大借款人款项合共约3.298亿港元（2023年：3.601亿港元）[18] - 2024年12月31日，按剩余合约到期日的未偿还应收贷款中，一年内的为328.7百万港元，占总数99.7%（2023年：201.4百万港元，占55.9%）；第二年的为1.1百万港元，占总数0.3%（2023年：158.7百万港元，占44.1%）[19] - 截至2024年12月31日止年度内，融资服务业务利息收入为2040万港元（2023年：2520万港元），包括委托贷款利息收入840万港元（2023年：940万港元）及其他贷款利息收入1200万港元（2023年：1580万港元）[19] - 截至2024年12月31日止年度，公司向一名独立第三方提供本金人民币150百万元的委托贷款（2023年：人民币180百万元）[21] - 截至2024年12月31日止年度，应收贷款减值亏损拨备约340万港元，较2023年的2880万港元减少约2540万港元[24] - 2024年，归类为委托贷款的应收贷款减值亏损拨回约120万港元（2023年：590万港元），归类为其他贷款的应收贷款减值亏损约460万港元（2023年：3470万港元）[24] - 2024年，安安投资带来收入约50万港元，与2023年持平[27] - 截至2024年12月31日，ZA Bank存款余额同比增长65.9%至约193.99亿港元，贷款总余额同比增长7.1%至约57.82亿港元，存贷比为29.8%[35] - ZA Bank净息差从2023年同期的1.94%提升至2024年的2.41%[35] - 报告期内，ZA Bank净收入约5.48亿港元，同比增长52.6%，净亏损2.32亿港币，比去年同期减少近1.67亿港币，亏损率由2023年同期的111%收窄约69个百分点至42%[36] - 截至2024年12月31日止年度，公司租金收入总额为1.705亿港元，较去年上升2.7%[39] - 截至2024年12月31日止年度，“百仕達大厦”办公楼出租率约为34%[40] - 截至2024年12月31日，公司其他业务营业额为1.555亿港元，与去年1.695亿港元基本持平[44] - 2024年12月31日，按公允值列賬及計入其他全面收益之權益工具總額為10.246億港元，2023年為15.746億港元[45] - 2024年12月31日，公司持有眾安在綫按公允值計量约9.509億港元，2023年為14.450億港元[45] - 截至2024年12月31日，公司持有眾安在綫81,000,000股，持股百分比為5.51%，市值950,940千港元[45] - 2024年眾安在綫總保費收入约人民币334.17億元，同比增長约13.3%；歸屬於母公司擁有人的淨溢利為约人民币6.03億元，同比增加约105.4%[47] - 2024年公司總營業額為3.463億港元，2023年為3.608億港元，較去年下跌4.0%[51] - 2024年公司錄得其他收益约7,810萬港元，2023年為9,570萬港元[51] - 2024年公司錄得其他虧損淨額约2,550萬港元，2023年為其他收益淨額60萬港元，人民幣貶值约2.2%[51] - 2024年公司經營成本總額约為2.659億港元，2023年為2.679億港元，略微下降约1%[51] - 2024年公司錄得投資物業公允值虧損约1.002億港元，2023年為2.535億港元[52] - 公司2024年金融资产减值亏损约340万港元，2023年为2880万港元；融资成本约7390万港元，2023年为8710万港元；公司拥有人应占溢利39.687亿港元，2023年为亏损2.782亿港元[54] - 2024年借款总额27.569亿港元，2023年为15.657亿港元；借款计值方面，2024年人民币借款2756.9百万港元，2023年港元借款1565.7百万港元[54] - 2024年RGAP业务合并产生一次性收益约42.523亿港元；投资物业公允值亏损约1.002亿港元，2023年为2.535亿港元；按公允值列账及计入损益之其他金融资产的公允值亏损净额约6200万港元，2023年为230万港元[55] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备1.790亿港元、投资物业45.743亿港元等资产已抵押予银行，2023年部分资产无抵押情况[56] - 2024年12月31日资本负债比率为25.6%，2023年12月31日为25.2%；现金及银行结余达17.438亿港元，2023年为26.485亿港元；未提取借款融资7.186亿港元将一年内到期，2023年为1.528亿港元[57] - 2024年就发展中物业之承担为5240万港元，2023年为3220万港元[60] - 2024年12月31日，就银行向物业买家提供按揭贷款的担保额为270万港元，2023年为300万港元[61] - 董事会建议不派发2024年度末期股息，2023年也未派发[64] - 2024年12月31日公司可供分派予股东的储备为12.58315亿港元，2023年为7.1249亿港元[87] - 2024年公司未向股东派中期股息，2023年也无[85] - 董事会建议不派截至2024年12月31日止年度末期股息，2023年也无[86] 各业务线发展动态 - 2024年11月，ZA Bank入选《财富》杂志首次发布的亚洲金融科技创新者排行榜，跻身亚洲15强数字银行之列，是全港唯一上榜数字银行[9] - 2024年3月，Peak3完成由Bennet (HK) Limited领投的3500万美元外部A轮融资[28] - 2024年，Peak3新获欧洲六个国家的新客户采纳实施[29] - 2024年12月，Peak3录得年度经常性收入11.68亿港元，较2023年12月增长约18.5%[30] - 截至2024年12月31日，ZA Bank的零售用户规模增长至超过800,000人，超半数用户设定其为「转数快」(FPS)预设收款银行[31] - 2024年2月，ZA Bank正式向用户推出美股交易服务[33] - 2024年7月，ZA Bank成为首家本地数字银行为稳定币发行人提供专属「储备银行服务」，亦是香港首批提供此类服务的银行之一[33] - ZA Bank于2024年11月成为亚洲首间向香港零售投资者推出加密货币交易服务的持牌银行[34] - 2024年4月，洛克·外滩源和插画艺术家「周日央」合作《murmur娓娓动听》艺术装置展[6] - 2024年4月30日，公司与买家订立买卖协议，买家以总代价人民币14.366亿元购买“洛克‧外滩源”两处物业[41] - 两处物业总建筑面积达15,943.98平方米，占整个“洛克‧外滩源”项目的约15%[42] 宏观经济数据 - 2024年中国全年GDP为135万亿元，同比增长约5.0%，一季度增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，四季度增长5.4%[8] - 中国金融科技市场预测期内复合年增长率保持在18%左右，到2028年，产业市场规模将突破人民币1.39万亿元[13] - 预计2025年中国国内生产总值将维持5%左右的增长[49] 公司物业信息 - 洛克·外滩源由11栋历史保护建筑和6栋新建筑构成[7] 公司人员信息 - 欧晋羿33岁，2016年1月获委任为公司非执行董事[68] - 欧晋尧31岁，2024年5月获委任为公司非执行董事[69] - 陈慧59岁，2023年5月31日获委任为公司独立非执行董事[71] - 田劲67岁，2005年5月获委任为公司独立非执行董事[72] - 辛罗林76岁，2002年6月获委任为公司独立非执行董事[73] - 2024年12月31日公司主要业务雇佣约681名全职雇员[65] 公司会议及报告相关 - 公司股东周年大会预定于2025年5月23日举行，2025年5月20日至23日暂停办理股份过户登记[66] - 公司提呈截至2024年12月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[75] - 公司业务回顾相关内容分别载于年报第2 - 3页、第4 - 16页及第162页[77] 公司合规情况 - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，集团各重大方面遵守相关法律法规[81] 公司债券发行情况 - 2024年4月30日公司与控股股东欧亚平订立认购协议，发行本金总额2亿港元的0%票息可换股债券，7月12日完成发行[92][93] - 可换股债券按初步换股价每股0.085港元可兑换为23.52941176亿股新股份，最高本金额为2亿港元[93] - 发行可换股债券所得款项净额约1.984亿港元，60%用于业务发展，30%用于偿还银行贷款，10%用作营运资金[94] - 每股兑换股份应付公司的净价格约为0.0843港元，每股股份的兑换价0.085港元[94][95] - 2024年12月31日，可换股债券所得款项净额拟用于业务发展1.19亿港元未动用，偿还贷款5950万港元已使用，营运资金1984万港元已使用[96] - 2024年12月31日，无配发及发行兑换股份，可换股债券未偿还本金额为2亿港元[96] - 2024年7月12日，公司发行本金总额为2亿港元的0%票息可换股债券，由控股股东代名人认购[131] - 可换股债券初始换股价为每股0.085港元，可转换为23.52941176亿股换股股份，换股期为2024年7月12日至2027年7月11日[135] 公司股权结构 - 2024年12月31日，Asia Pacific Promotion Limited持有公司股份及衍生工具总权益56.25250477亿股，占已发行股份的88.25%[127] - 2024年12月31日，张来平持有公司股份及衍生工具总权益56.38364215亿股，占已发行股份的88.46%[127] - 2024年12月31日，欧亚平持有公司股份及衍生工具总权益56.38364215亿股，占已发行股份的88.46%[127] - Asia Pacific持有的2.352941176亿股相关股份权益，是行使2亿港元可换股债券附带换股权所得，换股价为每股0.085港元[130] - 欧亚平及配偶张来平联名持有1311.3738万股公司股份[130] - 截至2024年12月31日，公众在公司已发行股份的持股量不少于25%，符合上市规则规定[136] 公司业务交易情况 - 公司该财政年度关联方交易概要载于综合财务报表附注42 [129] - 年内，集团五大供应商应占经营成本百分比低于30%，五大客户应占收益百分比低于30%[137] 公司业务调整 - 2025年3月3日，公司移交学校业务，代价为零[143] 公司股份合并计划 - 董事会建议按每20股现有股份合并为1股合併股份实施股份合併，并将每手买卖单位由2000股现有股份改为1000股合併股份[144] 公司核数师相关 - 公司截至2024年12月31日止年度的综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核

股份合并方案 - 按每20股现有股份合并为1股合并股份，合并后发行不超318,700,154股合并股份[3][7][8] - 公司法定股本15亿港元不变，合并后分为75亿股每股面值0.2港元的合并股份[8] - 现有股份每手2000股，合并生效后改为每手1000股合并股份[4][13] 时间安排 - 载有股份合并详情及股东大会通告的通函预计2025年5月6日或之前寄发股东[5] - 递交股份过户文件最后时限为2025年5月19日下午4时30分[20] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年5月20日至2025年5月23日[20] - 递交代表委任表格最后时限为2025年5月21日上午11时30分[20] - 股东特别大会于2025年5月23日上午11时30分举行并刊发投票结果公告[20] - 股份合并生效日期为2025年5月27日，开始买卖合并股份[21][22] - 免费换领合并股份新股票时间为2025年5月27日至2025年7月3日[18][21][23] - 2025年6月10日上午9时，原有柜台重新开放，并行买卖开始[22] - 2025年6月30日下午4时10分后，现有股票不再用于买卖及结算[18][22][23] 预期影响 - 股份合并增加每手买卖单位市值，减少交易成本，刺激交易活动[14] - 削减每手买卖单位降低投资者购买门槛，促进买卖[14] 未来计划 - 公司无意未来12个月进行削弱股份合并目的的企业行动，不排除集资活动[14]