股价表现 - 8月13日港股收盘价0.25港元/股 单日涨幅31.58% 成交量1589万股 成交额391.4万港元 振幅50% [1] - 近一个月累计涨幅160.27% 年初至今累计涨幅153.33% 显著跑赢恒生指数同期24.48%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日财报显示营业总收入5.84亿元 同比减少17.28% [1] - 归母净利润亏损2069.24万元 同比下滑209.83% [1] - 毛利率4.9% 资产负债率78.73% [1] 行业估值 - 食品饮料行业市盈率TTM平均值20.49倍 行业中值9.23倍 [2] - 公司市盈率为-8.35倍 在行业中排名第72位 [2] - 同业公司第一太平市盈率5.92倍 椰丰集团6.13倍 原生态牧业6.22倍 威扬酒业控股7.04倍 捷荣国际控股7.44倍 [2] 公司业务 - 公司成立于1995年 2011年10月28日在港交所主板上市 股份代码01152 主营融资租赁业务 [2] - 最初从事纺织制衣业务 2014年战略转型开展融资租赁业务 [2] - 通过山西华威融资租赁和上海融元融资租赁拓展中国融资租赁网络 专注服务中小企业 [3] - 同时涉足金属产品贸易与营养食品贸易业务 [3] 战略发展 - 计划在现有电商平台(http://dly.nitago.com/)基础上加强全渠道能力 [4] - 看好中国线上零售市场发展 预计2020年规模达1.7万亿美元（较当前翻倍） 线上零售占比将从2017年16%提升至2020年25% [3][4] - 线上零售市场预计保持双位数复合年增长率 主要驱动因素包括产品品类扩张、物流基础设施完善及低线市场渗透率提升 [4] 重要日期 - 2025年8月29日披露2025财年中报 [5]

公司事项 - 正乾金融控股有限公司2025年8月4日公布涉及债务重组等事宜[2] - RaffAello Capital Limited和红日资本有限公司获委聘为联席独立财务顾问[2] - 联席独立财务顾问意见函件将载于公司通函内[3] 提醒与人员 - 董事会提醒股东及潜在投资者买卖证券时审慎行事[4] - 公布日期董事会包括一名执行董事和三名独立非执行董事[5]

会议安排 - 董事会会议2025年8月29日举行[4] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩[4] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[4] 人员构成 - 截至公布日，董事会有1名执行董事朱健宏[5] - 截至公布日，有3名独立非执行董事[5]

薪酬委员会组成与会议 - 公司薪酬委员会至少三名董事，多数为独立非执行董事[4] - 委员会至少每年开会一次，主席可按需增开[4] - 会议法定人数为两名委员会成员[4] 薪酬决策与管理 - 委员会咨询主席及/或总裁确定其他执行董事薪酬[4] - 委员会向董事会提全体董高薪酬政策建议[4] - 委员会可厘定或推荐个别董高薪酬待遇[5] 赔偿检讨与披露 - 委员会检讨批准董高赔偿及失当赔偿安排[5] - 公司年报按薪酬范围披露高管薪酬详情[5]

提名委员会组成 - 应由至少三名董事组成，多数为独立非执行董事且至少一位为不同性别[3] 会议相关 - 至少每年开会一次，主席可按需召开额外会议[3] - 法定人数为两名委员会成员[3] 职责相关 - 咨询董事会主席及行政总裁有关其他执行董事薪酬待遇[3] - 定期向董事会汇报，会后主席汇报结果及建议[3] - 至少每年检讨董事会架构等并提改动建议[3] - 物色及甄选董事人选并提供建议[3] 资源支持 - 公司应向委员会提供足够资源，费用由发行人承担[4] 其他 - 可按需征询专业意见[3] - 会议程序由公司细则第118条条文规管[3]

审核委员会组成 - 由公司非执行董事组成，至少三名成员，多数为独立非执行董事，至少一名有专业资格或会计相关知识[4] - 主席须由独立非执行董事担任，由董事会委任[4] 会议安排 - 至少每年开会两次，主席可按需召开额外会议[4] - 法定人数为两名委员会成员[4] - 每年至少在无执行董事出席情况下与外聘核数师举行两次会议[6] - 与内部审计部门主管每年至少会面一次[7] 职责范围 - 负责向外聘核数师提供委任、重新委任及罢免建议，批准其薪酬及聘用条款[3] - 每年向核数师事务所获取资料，了解其维持独立性及遵守规定的政策和程序[5] - 核数工作开始前与核数师讨论核数性质、范畴及申报责任[5] - 制定外聘核数师提供非核数服务的政策并执行[5] - 检讨集团财务监控、风险管理及内部监控系统[6] - 确保至少每年检讨集团风险管理及内部监控系统有效性并获管理层确认[10] - 制定举报政策及系统，让雇员等可保密提关注[8] - 获授权调查职权内活动，可寻求外界意见并邀外界人士参与[9] - 检讨集团财务及会计政策及实务[7] - 确保董事会及时回应外聘核数师函件事宜[7] - 向董事会汇报重要怀疑欺诈等情况[12] - 若董事会与审核委员会对外聘核数师意见不同，在年报阐释双方意见[12] 资源与作用 - 获提供足够资源履行职责[12] - 充当各方沟通桥梁，协助董事会履行责任[12]

文件信息 - 正乾金融控股有限公司文件发布于2025年8月8日[3][5][7] - 文件在www.1152.com.hk和www.hkexnews.hk刊载[3][5] 文件内容 - 含发行新股份及购回股份授权、重选董事等内容[3][5] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件索印刷本[3][5] - 难查网站公司免费提供印刷本[3][5] - 电子收取需向中介提供邮箱[4][6] 咨询方式 - 对通知函疑问工作日致电(852) 2849 3399咨询[5][6]

公司基本信息 - 正乾金融控股有限公司股份代号为1152[1] 会议相关 - 2025年8月8日通函涉及发行新股份及购回股份等事项[12][13] - 股东周年大会将于2025年9月5日举行[12][13] 公司文件 - 公司文件已在公司及港交所网站刊出[3][8] 通讯接收 - 可填回条电邮接收公司通讯通知[3][8][14] - 可书面要求提供公司通讯印刷本[4][9] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电咨询[5][9]

会议信息 - 正乾金融控股有限公司股东周年大会于2025年9月5日上午11时举行[3] - 大会地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室[3] 决议案内容 - 普通决议案包括省览财务报表、重选董事、续聘核数师、批准购回股份等[5] - 特别决议案为批准修订公司细则及采纳新细则[5] 其他事项 - 代表委任表格须提前48小时送达指定分处[8] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[8] - 每股股份有一票投票权[8] - 交回表格后仍可亲自出席投票，表格视作撤销[8]

股东周年大会 - 2025年9月5日上午11时在香港中环中心举行[4] - 省览及采纳2024年度经审核财务报表等报告[4] 人事及机构安排 - 重选5名董事并厘定酬金[4] - 续聘核数师并厘定酬金[4] 股份相关决议 - 批准按不超10%比例购回股份[6] - 批准按不超20%比例配发、发行及处理股份[7] 其他事项 - 拟修订现行细则并采纳新细则[10][11] - 9月2 - 5日暂停办理股份过户登记[11]