股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.05港元，本月无变动[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为14.39385743亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为14.39385743亿股，本月无变动[2] 其他 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

收购交易 - 公司拟6800万港元收购目标公司60%已发行股本[2][11][50] - 以每股0.05港元向卖方发行13.6亿股代价股份支付[2] - 发行价较协议日收市价折让约3.85%，较五连跌平均收市价折让约4.21%，较2024年底每股资产净值溢价约100%[17][19] - 13.6亿股代价股份占现有已发行股份约94.5%，占完成时扩大后已发行股份约48.6%[3][16][17] - 收购构成重大交易、关连交易和主要交易，须遵守相关规定[4][41][43] - 完成收购待股东特别大会批准、联交所上市委批准及取得其他必要授权同意[16] - 买卖协议于2025年7月28日订立，最后截止日期为2025年12月31日[51] - 通函预期于2025年9月30日或之前寄发予股东[9][47] 目标公司及合营企业情况 - 目标公司Sapphire Asia Limited由卖方A及卖方B分别拥有90%及10%权益[52] - 目标公司持有合营企业40%股权，合营企业和目标集团财务业绩将综合入账[3] - 目标集团2025年5月31日资产总值及净值未经审核结余分别约9080万及3520万港元[20] - 杭州中机由浙江衡机商管及Aquamarine Asia分别持股约95.45%及约4.55%，主要提供装修服务[24][50] - 杭州中机2025年前五月、2024年及2023年收益分别为1.5002亿、6.8785亿及13.7872亿人民币[25] - 杭州中机2025年前五月、2024年及2023年除所得税后溢利分别为6580万、866万及4.9664亿人民币[25] - 杭州中机2025年5月31日未经审核资产总值和资产净值分别约为9030万港元和5200万港元[26] - 合营企业杭州峻衡建材有限公司由集团及杭州中机分别拥有60%及40%权益[51] - 合营企业2023 - 2024年及2025年前五月收益分别为528876千港元、461848千港元、164844千港元[29] - 合营企业2023 - 2024年及2025年前五月除所得税后溢利分别为28660千港元、20471千港元、6942千港元[29] - 合营企业2025年5月31日未经审核资产总值和资产净值分别约为1.367亿港元和6540万港元[30] 股权结构变化 - 本公告日期，卖方A持股731358376股，占比50.81%；完成及发行代价股份后，持股2091358376股，占比74.71%[37] - 完成及发行代价股份后，公众持股708027367股，占扩大后股本约25.29%[38] 市场环境 - 2025年上半年杭州GDP较2024年同期增长5.5%，预计至2030年商业房地产市场复合年增长率为6.31%[34] 公司决策 - 批准收购事项的决议案已获董事会会议批准，部分董事须放弃投票[5] - 公司成立独立董事会委员会和由3名独立非执行董事组成的独立董事委员会就收购事项向独立股东提供意见[6][44] - 公司将委任独立财务顾问就收购事项提供意见[7] - 董事认为买卖协议条款公平合理，收购事项符合公司及股东整体利益[36]

Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （「本公司」） （股份代號：1102） （ 經修訂版本於二零二五年六月三十日獲採納 ） 1. 組成 本公司之董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）議決成立本公司提名 委員會（「提名委員會」）。 3.1 提名委員會秘書（「秘書」）由本公司之公司秘書擔任。 3.2 提名委員會可不時委任任何其他擁有合適資格及經驗之人士擔任秘書。 4. 法定人數 提名委員會處理事務時所需之法定人數為任何兩名成員，而其中一名須為獨 立非執行董事。 5. 會議次數 提名委員會須每年至少舉行一次會議。 – 1 – 提名委員會 職權範圍 6. 會議程序 7.3 提名委員會應獲提供充足資源以履行其職責。 8. 職責及提名政策 提名委員會的責任、權力及酌情權，包括如下各項屬本公司於提名董事時所 考慮的主要提名準則及原則，連同本公司委任董事的流程，構成本公司的「提 名政策」： 8.1 至少每年檢討及監察董事會的架構、人數及組成（ 包括技能、知識、經驗 及多樣性層面方面 ） ...

環能國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司之總辦事 處 及 香 港 主 要 營 業 地 點 已 變 更 為 香 港 灣 仔 港 灣 道 25 號 海 港 中 心 22 樓 2201B 室 ， 自二零二五年六月十三日起生效。 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 變更總辦事處及香港主要營業地點 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 承董事會命 吳偉 香港，二零二五年六月十三日 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：吳偉先生（ 主席 ）、來德興先生及 曹中舒先生；一名非執行董事：姜森林先生；及三名獨立非執行董事：謝佳揚女 士、張曉強先生及潘永業先生。 環能國際控股有限公司 主席兼執行董事 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 於二零二五年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果 謹此提述環能國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之股 東週年大會通告（「通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用之詞 彙與通告及該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事姜森林先生親身出席股東週年大會及主持股東週年大會。下列本公司 董 事（ 即 吳 偉 先 生 、 來 德興 先 生 、 曹 中 舒 先 生、 謝 佳 揚 女 士 、 張 曉 強先 生 及 潘 永 業先生 ）透過實時通訊設施出席股東週年大會。 股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣布，通告所載全部提呈之決議 ...

Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 如 閣下對本函內容有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至五（公眾假期 除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com 。 代表 環能國際控股有限公司 主席及執行董事 吳偉 2025年4月30日 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，環能國際控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊2（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已登載 於 本 公 司 網 站 www.enviro-energy.com.hk （ 「 本 公 司 網 站 」 ） 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 網 站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： • 2024年年度報告 • 日期為 2025年 4月 30日之通函及將於 2025年 5月 27日舉行之股東週年大會通告 請於本公司網站「年報」及「通函」欄或聯交所網站內讀取本 ...

倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至五（公 眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com。 Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，環能國際控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.enviro-energy.com.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網 站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「通函」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公 司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港 股份過戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 七 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 河 內 道5號 普 基 商 業 中 心11樓1104–05室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），以 處 理 以 下 事 項： 1. 作 為 普 通 事 項，考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： 普 通 決 議 案 – 1 – (i) 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 通 函 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 環能國際控股有限公司 （股份代號：1102） 建 議 (1) 發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 (2) 董 事 重 選 連 任 及 (3) 股 東 週 年 大 會 通 告 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 七 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 河 內 道5號 普 基 商 業 中 心11樓1104–05室 舉 行 股 東 週 年 大 會，大 會 通 告 載 於 本 通 函 第AGM-1至AGM-6頁。無 論 股 東 能 否 出 席 股 東 週 年 大 會，謹 請 按 照 隨 附 代 表 委 任 表 格 ...

Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 1102) Environmental, Social and Governance Report 2024 環境、社會及管治報告 Contents目錄 | BOARD STATEMENT | 董事會聲明 | 2 | | --- | --- | --- | | ABOUT THIS REPORT | 關於本報告 | 3 | | STAKEHOLDERS' FEEDBACK | 持份者的反饋意見 | 3 | | REPORTING PERIOD | 報告期間 | 4 | | REPORTING STANDARDS AND PRINCIPLES | 報告準則及原則 | 4 | | STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND MATERIALITY | 持份者參與及重要性 | 5 | | ENVIRONME ...