公司信息 - 公司为中国华荣能源股份有限公司，股份代号01101[1] 董事会成员 - 自2025年7月31日起，执行董事有牛建民、洪樑、朱文花[2] - 自2025年7月31日起，独立非执行董事为周展[2] 委员会设置 - 董事会设审核、企业管治、财务及投资、提名、薪酬五个委员会[3] 成员任职 - 牛建民是财务及投资委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 洪樑是提名委员会成员[3] - 朱文花是薪酬委员会成员[3] - 周展是企业管治、提名、薪酬委员会主席，审核委员会成员[3]

人事变动 - 王锦连自2025年7月31日起退任多个职务[2] - 周展自2025年7月31日起获委任为提名委员会主席[3] 合规问题 - 王先生退任后董事会多项任职情况未达上市规则要求[4][5] 后续计划 - 董事会将在三个月内填补独立非执行董事空缺[6]

业绩与年报 - 因外汇管制延迟支付审计费，2024年业绩和年报延迟刊发[5] - 安排额外付费加快年报编制，预计8月中旬前完成审计[5][6] - 预计2025年8月25日或之前刊发2024年年度业绩[6] 人员情况 - 自2025年4月19日起，独董和审核委员会成员未达要求[7] - 拟扩大物色范围至中国，9月30日前填补空缺[9] 其他 - 股份自2025年4月1日起暂停买卖，适时公告进展[10] - 公告日期执行董事和独董名单[13]

合规情况 - 公司自2025年4月19日起不符合上市规则有关董事会组成规定[3] - 须在未符合规定后三个月内委任最少三名独董[4] - 截至2025年7月18日仍未符合规定[5][7] 人员情况 - 截至公告日，执行董事为牛建民、洪樑、朱文花[7] - 截至公告日，独董为王锦连、周展[7] 后续安排 - 委任新独董后尽快另行刊发公告[6]

业绩与运营 - 预计2025年7月31日前刊发2024年年度业绩[6] - 2024年审计因外汇管制延迟开展，目前正在进行[5][6] - 自2025年4月1日股份暂停买卖，业务照常运营[7] 财务与融资 - 正努力多方融资增强现金流和改善财务状况[7] 人员与合规 - 独立非执行董事人数及审核委员会成员未达上市规则要求[8] - 正物色合适候选人填补空缺[8] 未来展望 - 继续履行复牌指引，寻求尽快恢复股份买卖[9] - 适时知会股东复牌进展及公布季度资料[10]

股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[9] 复牌相关 - 2025年6月18日获联交所复牌指引，含公布财务业绩等[4] - 须于2025年6月30日前公布一季度消息，此后每3个月公布季度消息[7] - 制定复牌计划及时间表，实施前无需联交所事先批准[7] - 复牌计划应附各阶段时间表，在18个月期限（2026年9月30日）届满前恢复买卖[6][8] - 复牌计划需公布业务运营等情况[8] 人员信息 - 公告日公司执行董事为牛建民、洪樑、朱文花，独董为王锦连、周展[11]

业绩发布 - 延迟刊发2024年年度业绩，预计2025年7月31日或之前发布[2][4] - 股份自2025年4月1日上午9时起暂停买卖，直至公布业绩[5] 延迟原因 - 因外汇管制政策资金转移困难，延迟支付2023年审计费[4] - 审计师需额外时间完成2024年审计，公司需更多时间编制业绩[4] 其他信息 - 公司将适时发布进展公告，提醒股东及投资者审慎行事[4][6] - 公司主席为牛建民，执行董事有牛建民等，独董有王锦连等[6]

公司基本信息 - 公司为中国华荣能源股份有限公司，股份代号01101[1] 董事会成员 - 2025年4月19日起执行董事为牛建民、洪樑、朱文花[2] - 独立非执行董事为王锦连、周展[2] - 牛建民为董事会主席[2] - 洪樑为首席执行官兼首席营运官[2] 委员会设置及成员 - 董事会设审核、企业管治、财务及投资、提名、薪酬五个委员会[3] - 牛建民是财务及投资委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 洪樑是提名委员会成员[3] - 朱文花是薪酬委员会成员[3] - 王锦连是企业管治委员会主席等多委员会成员[3] - 周展是企业管治、薪酬委员会主席，提名委员会成员[3]

人员变动 - 林长茂2025年4月19日辞任独立非执行董事等职务[3] - 辞任后独立非执行董事和审核委员会成员人数减至2名[5] 合规与应对 - 公司将不符合相关人员数量要求[5][6] - 董事会3个月内物色人选填补空缺[6] - 委任新独立非执行董事后将发公告[6] 人员信息 - 公告日执行董事为牛建民、洪樑、朱文花[6] - 公告日独立非执行董事为王锦连、周展、林长茂[6]

业绩相关 - 公司将延迟发布2024年年度业绩及寄发2024年年报[3] 交易状态 - 公司股份自2024年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，以待刊2024年年度业绩[3] 公司人员 - 公司执行董事长为牛建民先生、洪樑先生及朱文花女士[3] - 公司独立非执行董事为王錦連先生、周展女士及林長茂先生[3]