香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 補充公告 (1)於二零二五年十二月三十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果； (2)董事退任； (3)董事會主席變更； (4)董事委員會組成變更；及 (5)未遵守上市規則 茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月 三十一日之公告（「該公告」），其中內容有關本公司股東週年大會之投票表決結果。 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 1 董事會謹此澄清，第3項決議案及第4項決議案之投票表決結果發現有文書錯誤。現 將第3項決議案及第4項決議案之正確投票表决結果載列如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | 總投票數 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | | 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | ...

中国健康科技集团(01069)公布，由于有关重选凌锋教授为执行董事的决议案及有关重选郭中隆先生为 独立非执行董事的决议案于股东周年大会上未获通过，凌锋教授将于股东周年大会结束时退任执行董 事，而郭中隆先生将于股东周年大会结束时退任独立非执行董事。 自2025年12月31日起，凌锋教授已辞任董事会主席职务，毕雪女士已获委任为主席。 ...

自2025年12月31日起，凌锋教授已辞任董事会主席职务， 毕雪女士已获委任为主席。 智通财经APP讯，中国健康科技集团(01069)公布，由于有关重选凌锋教授为执行董事的决议案及有关重 选郭中隆先生为独立非执行董事的决议案于股东周年大会上未获通过，凌锋教授将于股东周年大会结束 时退任执行董事，而郭中隆先生将于股东周年大会结束时退任独立非执行董事。 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 董事名單與其角色及職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事 周穎楠先生 劉淑華女士 有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位的信息。 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 畢雪女士 | | | 成員 | 成員 | | 周穎楠先生 | | 主席 | 主席 | 主席 | | 劉淑華女士 | | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，2025年12月31日 中國健康科技集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 畢雪女士 （主席及行政總裁） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月九 日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二五年 十二月九日的通函（「通函」）。除非本公告另行界定，否則本公告所用詞彙與通告 及通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年十二月三十一日（星期三）上 午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座28樓2808-10室舉行的股東週 年大會上，通告所載的所有建議決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式 通過。 畢雪女士已親身出席股東週年大會，而郭中隆先生及周穎楠先生以電子方式出席 股東週年大會。 1 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） (1)於二零二五年十二月三十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果； (2)董事退任； (3)董事會主席變更； (4)董事委員會 ...

公司治理与激励计划 - 中国健康科技集团董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 该计划旨在进一步将公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益保持一致 [1] - 计划目的为激励相关人员持续推动公司的增长与发展 [1] - 该计划的实施须待获得股东批准后方可作实 [1]

公司公告核心内容 - 中国健康科技集团董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 采纳该计划旨在令公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益保持一致，并激励其持续推动公司增长与发展 [1] - 该股份计划将根据香港联交所上市规则第十七章构成一项股份计划 [1] 股份计划生效前提 - 采纳股份计划须待股东于股东周年大会上通过普通决议案批准 [1] - 计划生效亦须待联交所上市委员会批准根据计划授出的购股权行使或股份奖励归属时将予配发及发行的新股份上市及买卖 [1]

公司治理与激励计划 - 公司董事会于2025年12月9日决议建议采纳一项股份计划 [1] - 该计划旨在将公司董事及主要雇员的长期利益与公司利益进一步保持一致 [1] - 计划目的为激励相关人员持续推动公司的增长与发展 [1] - 该计划的实施须待获得股东批准后方可作实 [1]

公司信息 - 公司为中国健康科技集团控股有限公司，股份代号1069[14] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司及联交所网站[3][9] - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[4][9] - 非登记持有人需联络中介提供邮箱收通讯[5][10][14] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[14] - 公司可披露转移个人资料[14] - 查改个人资料按条例寄至指定公司[14]

公司通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[3][9] - 建议股东阅览公司通讯网站版本[3][9] - 股东选择印刷本公司会附上本次通讯[3][9] - 无法收邮件或阅览网站可索取印刷本[4][9] - 登记股东需提供有效邮箱地址[5][10] - 未提供或需更新邮箱可填回条邮寄或电邮[5][10] - 无有效邮箱将视为选择邮寄接收通知[5][10] - 股东对通知有查询可工作日致电热线[6][10] - 公司通讯含董事会报告、年度账目等文件[8][10] - 可供行动通讯指要求股东行使权利通讯[8][10][11]