股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 時代集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01023 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 965,430,000 | | 0 | | 965,430,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 965,430,000 | | 0 | | 965,430,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 ...

公司董事会变动 - 关保铨先生于股东周年大会结束后退任独立非执行董事 [1] - 关保铨先生同时不再担任审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会的成员 [1] - 苏诗韵女士获委任为公司独立非执行董事 [1] - 苏诗韵女士同时获委任为审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会的成员 [1]

公司人事变动 - 关保铨先生退任独立非执行董事，同时不再担任审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会的成员 [1] - 苏诗韵女士获委任为独立非执行董事，并成为审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员 [1] - 人事变动自股东周年大会结束后生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 关保铨退任公司独立非执行董事，自股东周年大会结束起生效 [1] - 关保铨因此不再担任公司审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员 [1] - 苏诗韵获委任为公司独立非执行董事，并同时成为审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员 [1]

会议决议 - 2025年11月17日股东周年大会所有决议案获通过[3][6] - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度财报，赞成票686,974,048（99.9766%）[7] - 宣派该年度特别股息每股4港仙，赞成票687,135,048（100.0000%）[7] - 重选杨华强等3人为执行董事[8] - 授权董事会厘定董事酬金，赞成票687,135,048（100.0000%）[8] - 续聘安永为核数师并授权厘定酬金，赞成票687,135,048（100.0000%）[8] - 授予董事回购不超已发行股份总数10%的授权，赞成票687,135,048（100.0000%）[8] 人员变动 - 关保铨退任，苏诗韵获委任为独立非执行董事[4] - 苏诗韵49岁，有逾20年法律经验，任期3年，年薪220,000港元[13][16] 其他信息 - 赋予股东投票权利的股份总数为965,430,000股[10] - 截至公告日，执行董事4人，独立非执行董事3人[21]

公司基本信息 - 公司为时代集团控股有限公司，股份代号1023[1] - 信息发布时间为2025年11月17日[4] 人员与组织架构 - 执行董事有杨华强、杨和辉、杨健、陈冬捷[3] - 独立非执行董事有杨志达、苏诗韵、李宝玉[3] - 董事会设审核、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会[3] - 多人在各委员会任职，如杨华强任薪酬成员、提名主席[4]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为30亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.6543亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.6543亿股[3] 股份变动情况 - 2025年10月公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年10月公司已发行股份（不包括库存股份）数目及库存股份数目无增减[3]

信息发布 - 2025年年报等文件以中、英文在公司和港交所网站刊载[7][8] 股东通知 - 股东可申请电邮或印刷本通知，书面申请有效期一年[2][3][4][5][6] - 有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[5][6] 适用范围 - 此函面向非登记股东，已出售股份可无视[8][9] 通讯内容 - 公司通讯含董事报告、年度账目等[8][9]

公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号1023[1] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[10] 文件发布 - 2025年年报已发布[8][9] - 2025年10月24日通函及股东周年大会通告已发布[8][9] - 股东周年大会代表委任表格已发布[8][9] 通知与通讯 - 2025年10月24日发出通知信函[2][7] - 公司文件在www.sitoy.com和www.hkexnews.hk发布[2][6] - 可书面申请获取公司通讯印刷本[3][6] 联系方式 - 咨询电话(852) 2849 3399，办公时间9:00 - 17:00（除香港公众假期）[5][7] - 可电邮1023 - corpcomm@unionregistrars.com.hk更改通知方式[2][6]

股东大会 - 股东大会将于2025年11月17日上午10时30分召开[2] - 代表委任表格须在指定时间48小时前送达指定地点[6] 财务相关 - 审核截至2025年6月30日止年度综合财务报表[3] - 宣派该年度特别股息每股4港仙[3] 人事与授权 - 重选杨华强等3人为执行董事[3] - 续聘安永会计师事务所为核数师[3] - 授予董事购回及配发股份授权[3] - 待决议案通过后扩大董事股份处置授权[3]