股东大会 - 公司拟于2026年1月15日举行股东特别大会[4] - 若大会当日发八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会将延期[8] - 代表委任表格等须于大会前不少于48小时送达公司股份过户登记分处[6] 股份收购 - 公司于2025年4月28日拟收购目标公司100%已发行股份[5] - 按每股0.45港元发行价发行及配发最多274,751,679股股份[5] 股份过户 - 2026年1月12日至1月15日暂停办理股份过户登记手续[8] - 过户文件及股票须于2026年1月9日下午4时30分前交回[8] 公司董事 - 通告日期时，执行董事为吴铁先生及吴静美女士[7] - 非执行董事为钱唯博士及钱余女士[7] - 独立非执行董事为余梓山先生、吴铭军先生及赵玉彪博士[7]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.0000008美元[3] 股东会议 - 股东特别大会于2026年1月15日上午十一时在香港信德中心西座21楼2102室举行[3] - 已填妥及签署的代表委任表格等文件须在大会48小时前交回[3] 市场扩张和并购 - 公司于2025年4月28日拟收购目标公司100%已发行股份[3] - 代价股份发行价为每股0.45港元[3] - 最多发行及配发274,751,679股代价股份[3]

公司信息 - 公司为中国泰凌医药集团有限公司，股份代号1011[1] 通知信息 - 2025年12月24日发布公司通讯刊发通知[2] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2] 股东通讯 - 无有效邮箱地址将以邮寄接收网站版通知[10] - 填妥回条可寄或电邮至指定处[10] - 回条未选、无签名或填写错误无效[10]

公司信息 - 公司为中国泰凌医药集团有限公司，股份代号1011，于开曼群岛注册成立[1][2][10] 通函及文件 - 2025年12月24日通函及通告中、英文版本已分别上载公司和联交所网站[3][6] 资料获取 - 无法接收邮件或访问网站可填表格寄至分处或发邮件索印刷本，费用全免[4][7] - 非登记股东需中介提供邮箱或地址，公司才发网站版本登载通知[5][7] 咨询方式 - 如有查询可于周一至周五9时到18时致电分处热线(852) 2980 1333[6][8] 个人资料 - 个人资料自愿提供，用于处理表格指示，可披露或转移[10] - 查阅及更正个人资料要求须书面寄至卓佳证券登记有限公司私隐主任[10]

收购事项 - 2025年4月28日公司拟收购中国公司约58.11%实际股权，代价约116.2百万元，将发行274751679股新股份支付[179] - 收购代价股份发行价为每股0.45港元，较多个日期收市价有折让或溢价[34] - 收购事项构成公司主要交易，有关适用百分比率高于25%但低于100%[130] 财务数据 - 2025年6月30日集团录得净负债约人民币276.88百万元[34] - 2025年10月31日经扩大集团总负债583,656千元[141] - 2022 - 2025年公司分别亏损约157.9万元、188.7万元、205.7万元、77.3万元[188] 市场与用户 - 中国有超107万家医疗机构，公司目标提升中国经营公司在分级医院和基层医疗机构覆盖份额[67][68] - 公司预计2025 - 2030年年度诊断数量分别约为171,600、870,000等[68] 新产品与新技术 - 便携式数字X射线诊断机器人系统预计2025年12月中下旬发售交付，2025 - 2030财年销量有预测[78][79] - 该系统是国内唯一适配任何品牌数字化X线摄影设备的AI骨密度分析系统[118] 未来展望 - 未来三年X射线机器人骨密度系统目标覆盖中国多个市场，计划每年以不低于30%增长率开发新市场[116] - 集团将设立人工智能骨健康中心，开发商业化相关系统[114] 其他 - 公司拟于2026年1月15日举行股东特别大会，代表委任表格须不迟于1月13日上午11时交回[6] - 公司已应用2025年1月1日开始年度会计期间生效的适用香港财务报告准则会计准则[182]

公司交易协议修订 - 泰凌医药买方与卖方于2025年12月18日订立补充协议，修订了买卖协议中的代价支付条款 [1] - 修订后，买方支付总代价人民币1.16亿元的方式，由现金支付变更为向卖方配发及发行代价股份 [1] - 按1港元兑人民币0.94元的汇率换算，人民币1.16亿元相当于约1.236亿港元 [1] 支付条款具体安排 - 出售销售股份的总代价为人民币1.16亿元 [1] - 支付方式为买方按比例向各卖方配发及发行代价股份，股份将入账列作缴足 [1] - 代价股份的配发及发行触发条件为：便携式数位X光诊断机器人系统在浙江省食品药物管理局成功注册并取得医疗器械注册证，且需在交割后30天内完成 [1] - 届时将向各卖方配发100%的代价股份 [1]

市场扩张和并购 - 2025年12月18日修订买卖协议代价支付条款[3] - 收购目标公司100%已发行股份，总代价约123,638,256港元[3] - 代价以配发及发行代价股份方式支付[3] - 须在产品注册并交割后30天内配发100%代价股份[7] - 最后截止日期修订为2026年4月28日[7]

股份数据 - 截至2025年11月底，法定/注册普通股62,592,500,000股，面值0.0000008美元，股本50,074美元[1] - 截至2025年11月底，法定/注册优先股32,500,000股，面值0.0000008美元，股本26美元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额50,100美元[1] - 截至2025年11月底，已发行普通股674,246,015股，库存股0股[2] - 2025年11月各类股份数目无增减变动[1][2]

公司人事变动 - 李怡芳女士获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件接收代理人 [1] - 三项任命自2025年11月25日起生效 [1]

公司人事任命 - 泰凌医药委任李怡芳女士为公司秘书，自2025年11月25日起生效 [1] - 李怡芳女士同时获委任为香港联交所上市规则第3.05条项下的公司授权代表 [1] - 李怡芳女士亦获委任为上市规则及公司条例下，于香港接收法律程序文件及通知的公司代理人，自2025年11月25日起生效 [1]