坤集团(00924)发布公告，方丽华女士(方女士)因决定投放更多时间于个人事务及其他业务承担，故已提 呈辞任本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2026年1月5日起 生效。 ...

智通财经APP讯，坤集团(00924)发布公告，方丽华女士(方女士)因决定投放更多时间于个人事务及其他 业务承担，故已提呈辞任本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员， 自2026年1月5日起生效。 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：924） 董事名單與其角色和職能 坤集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 蔣采穎女士 Khoon Group Limited 獨立非執行董事 坤 集 團 有 限 公 司 霍偉雄先生 蘇子佳先生 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 蔣采穎女士 | | — | — | — | | 霍偉雄先生 | | M | C | C | | 蘇子佳先生 | | C | M | M | 附註： C為委員會主席 M為委員會成員 香港，2026年1月5日 ...

Khoon Group Limited 坤 集 團 有 限 公 司 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：924） 獨立非執行董事辭任及 未遵守上市規則 獨立非執行董事辭任 方女士辭任後，董事會由兩名獨立非執行董事組成。由於上述情況，本公司未能 遵守以下規定：(i)聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10 (1)條，其中規定董事 會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條，其中規定本公司審 核委員會必須由至少三名成員組成；及(iii)上市規則附錄C1所載企業管治守則的 守則條文第B .3.5條，其中規定本公司應就提名委員會委任至少一名不同性別的董 事。 董事會將盡最大努力在實際可行情況下盡快及無論如何於方女士辭任日期起三個 月內物色合適人選填補空缺，以符合上述規定。 – 1 – 本公司將於適當時候另行作出公 ...

股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为1500万港元，法定/注册股份数目为15亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 股份期权情况 - 截至2025年12月31日，公司上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行的新股数目为0，本月内因此自库存转让的库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[5]

公司核心事件 - 坤集团(00924)的核数师罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]

公司核数师变更 - 罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任坤集团(00924.HK)的核数师 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]

公司核心事件 - 坤集团(00924)的核数师罗申美会计师事务所决定不会在股东周年大会上寻求续任 [1] - 罗申美会计师事务所已于股东周年大会结束时退任公司核数师 [1]

股东周年大会决议 - 2025年12月23日股东周年大会所有决议案按投票表决通过[3] - 多项议案赞成票118,736,000，占比100%，反对票0[3][4] 公司股份情况 - 截至股东周年大会，已发行及缴足股份总数为1,000,000,000股[5] 核数师情况 - 罗申美会计师事务所在大会结束时退任核数师[6] - 公司仍在物色合适核数师填补空缺[7] 董事会构成 - 公告日期董事会包括一名执行董事及三名独立非执行董事[8]

股本股份 - 本月底法定/注册股本总额1500万港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数10亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行及库存股份增减总额均为0普通股[5] 购股计划 - 股东决议通过购股计划，本月底可能发行或转让股份总数1亿股[3]