董事会会议安排 - 公司将于2025年11月27日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年9月30日止六个月期间之未经审核综合中期业绩公告 [1] - 会议将考虑建议派发股息事宜 [1]

会议安排 - 综合环保集团有限公司将于2025年11月27日举行董事会会议[2] - 会议将考虑及批准发布截至2025年9月30日止6个月未经审核综合中期业绩公告[2] - 会议将考虑建议派发股息（如适用）[2] 董事会成员 - 公告日期董事会有2名执行董事，分别为林景生先生及谭瑞坚先生[2] - 公告日期董事会有3名非执行董事，分别为郑志明先生（主席）、李志轩先生及吕施施女士[2] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事，分别为周绍荣先生、黄文宗先生及陈定邦先生[2]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为7.5亿港元，法定/注册股份数目为75亿股，每股面值0.1港元，较上月无变动[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为48.23009亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为48.23009亿股，较上月无变动[2]

公司核数师变更 - 综合环保集团更换核数师，毕马威会计师事务所已担任公司核数师超过12年 [1] - 董事会根据审核委员会建议，决议委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师委任自2025年10月31日起生效，以填补毕马威辞任后的临时空缺，直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司治理变动 - 综合环保集团宣布更换核数师，毕马威已担任公司核数师超过12年 [1] - 董事会经检讨后，根据审核委员会建议，决议委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师国富浩华的任命自2025年10月31日起生效，以填补毕马威辞任后的空缺，任期直至公司下届股东周年大会结束 [1]

核数师变动 - 毕马威自2025年10月31日辞任，原因是与公司未就2026年财政年度审计费用达成共识[3] - 更换核数师预计对报表编制无重大影响[4] - 国富浩华（香港）自2025年10月31日起担任新核数师，至下届股东周年大会结束[6] 董事会构成 - 公告日董事会有2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[8]

其他新策略 - 公司拟从香港科技园租赁将军澳替代场地持续经营业务[2] - 已就租赁主要商业条款及条件达成原则性协议[2] - 待敲定租赁文件，预期年底前签立[2] 组织架构 - 董事会含两名执行董事、三名非执行董事、三名独立非执行董事[5]

股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为75亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为7.5亿港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为48.23009亿股[2] - 截至2025年9月底，公司库存股份数目为0[2] 数据变化情况 - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目、法定/注册股本总额、已发行股份（不包括库存股份）数目、已发行股份总数均无变化[1][2]

提名委员会组成 - 成员至少三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[1] 会议相关规定 - 至少每年举行一次会议[4] - 定期会议通告提前至少十四日发送，续会无需通告[4] - 会议法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[4] 职责与报告 - 至少每年检讨董事会架构等并提供意见[9] - 负责物色、挑选董事人选或提供意见[9] - 评估独立非执行董事独立性[9] - 每次会议后向董事会报告职责内事项[11] 其他 - 主席尽可能出席股东周年大会，不能出席则一名独董出席[7] - 必要时董事会授权向高管索取薪酬资料及获外部意见[15]

股东大会 - 2025年9月5日股东特别大会，批准协议及交易决议案获2,620,148,653票赞成，占比100%[2] - 股东特别大会举行时，已发行股份总数为4,823,009,000[3] 公司治理 - 公司董事会有2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[5]