WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED 威雅利電子（集團）有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （香港股份代號：854） （新加坡股份代號：BDR） 補充公告 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限 公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 (1) 修訂總採購框架協議項下先前完全獲豁免持續關連交易之 年度上限；及 新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或 發表的任何意見的正確性承擔任何責任。 (2) 進一步修訂總供應框架協議項下持續關連交易之年度上限 倘無法獲得獨立第三方報價（例如，倘就類似產品並無非關聯第三方供應商，或 倘產品僅可從上海雅創集團獲得），總裁將於考慮交付計劃、規格合規、往績記錄、 經驗及專長以及（倘適用）就批量採購給予之優惠率、回扣或折扣等因素後，釐定 上海雅創集團提供之價格及條款是否按一般商業條款或更佳條款訂立。 本公告乃為該公告提供補充資料而刊發。 1 總 ...

股本情况 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为1.2亿港元[1] - 2025年11月公司法定/注册股份数目维持1.2亿股[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.02989049亿股[2] - 2025年11月公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] 库存股份情况 - 截至2025年11月底公司库存股份数目为0股[2] - 2025年11月公司库存股份数目无增减[2] 已发行股份总数 - 截至2025年11月底公司已发行股份总数为1.02989049亿股[2] - 2025年11月公司已发行股份总数无增减[2]

股权结构 - 上海雅创持有公司约74.72%权益，为控股股东，持有76,955,745股股份权益[4][30][32] 交易协议 - 总采购框架协议有效期为2025年1月1日至12月31日，原采购年度上限299.9999万港元修订为405万港元[12][13] - 总供应框架协议有效期为2025年1月1日至12月31日，原供应年度上限750万港元修订为790万港元[16] - 2025年1月1日至公告日，集团与上海雅创集团交易总值约2088.5549万港元，占集团最新经审核资产净值约4.99%[8] 财务数据 - 集团最新经审核资产净值约为4.18272亿港元[7][32] - 总采购框架协议项下采购IPT值为405万港元，占集团最新经审核资产净值约0.97%[7][32] - 总供应框架协议项下供应IPT值为790万港元，占集团最新经审核资产净值约1.89%[7][32] - 截至2024年3月31日、12月31日及2025年10月31日，采购半导体电子元器件产品过往金额分别为102千港元、214千港元、2778千港元[11][12][17] - 截至2024年3月31日、12月31日及2025年10月31日，提供半导体电子元器件产品过往金额分别为265千港元、2725千港元、6682千港元[17] - 销售半导体电子元器件产品预计加成利润率约6.9%至16.6%[20] 交易定价 - 半导体电子元器件产品定价参考现行市价，按不逊于独立第三方的条款厘定，集团每季度向其他供应商询价[10] - 销售半导体电子元器件产品价格按标准价格范围厘定[20] 监督管理 - 弃权董事回避讨论并放弃投票，独立董事负责审查批准[14][19] - 独立董事认为协议及修订上限公平合理，符合公司及股东整体利益[15][19] - 公司实施内部监控程序及政策，确保交易公平合理[25] - 公司定期检查持续关连交易，外部核数师进行年度审核，审核委员会每年至少审核一次内部监控实施情况[26] 其他 - 公司于2024年10月21日将财政年度结算日由3月31日更改至12月31日[13][19] - 公告日期为二零二五年十一月二十五日[40]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为1.2亿港元[1] - 2025年10月法定/注册股份数目维持1.2亿股[1] - 截至2025年10月底已发行股份（不包括库存股份）数目为1.02989049亿股[2] - 截至2025年10月底库存股份数目为0股[2] - 截至2025年10月底已发行股份总数为1.02989049亿股[2]

人事变动 - 执行董事范钦生先生因其他个人事务辞任 自2025年10月22日起生效 [1] - 范钦生先生同时不再担任公司授权代表（依据香港及新加坡上市规则） 自2025年10月22日起生效 [1] - 董事会主席兼执行董事谢力书先生自2025年10月22日起获委任为公司授权代表 [1]

公司人事变动 - 公司执行董事范钦生因其他个人事务辞任 [1] - 辞任自2025年10月22日起生效 [1]

人事变动 - 执行董事范钦生先生因其他个人事务辞任，自2025年10月22日起生效 [1] - 范钦生先生同时不再担任公司于香港及新加坡上市规则下的授权代表，自2025年10月22日起生效 [1] - 董事会主席兼执行董事谢力书先生自2025年10月22日起获委任为公司授权代表 [1]

董事会变更 - 2025年10月22日威雅利电子集团发布董事会变更公告[2] - 自2025年10月22日起，执行董事长为谢力书，非执行董事为黄绍莉，独立非执行董事包括章英伟等[4] 委员会设立 - 董事会设立审核、提名、薪酬、合规及雇员购股权计划五个委员会[4] - 各委员会分别明确主席及成员[5][6]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限 公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或 發表的任何意見的正確性承擔任何責任。 WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED （香港股份代號：854） （新加坡股份代號：BDR） 威雅利電子（集團）有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） (1)董事辭任；及 (2)授權代表變更 執行董事辭任 威雅利電子（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（分 別為「董事」及「董事會」）宣佈，因範欽生先生（「範先生」）的其他個人事務，彼已 提呈辭任執行董事（「執行董事」），自二零二五年十月二十二日起開始生效。誠如 本公司與範先生共同協定，根據服務協議規定有關範先生辭任所需之通知期已獲 豁免。 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)條及新 加坡證券交易所有限 ...

股本与股份数据 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本总额为1.2亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为1.2亿股，面值1港元/股[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.02989049亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]