公司排名与荣誉 - 2024年在全球新能源企业500强排名中列第436位[7] - 2024年在中国光伏电站总包企业中列第20位[7] - 2024年在中国建筑装饰行业的排名中列第5位[7] - 2024年获得珠海市产学研合作创新促进奖等多项奖项[7] 业绩数据 - 2024年总收入约为人民币4,484,454千元，2023年约为人民币4,360,280千元[87] 环保数据 - 2024年氮氧化物、硫氧化物和颗粒物排放强度分别为1.26g/m²、0.0043g/m²和0.12g/m²，氮氧化物和颗粒物排放强度下降[49] - 2024年氮氧化物、硫氧化物和颗粒物排放量分别为135.99kg、0.46kg和13.14kg，2023年分别为143.09kg、0.34kg和14.02kg[52] - 2024年直接温室气体排放为144.65吨二氧化碳当量，2023年为80.52吨二氧化碳当量[57] - 2024年能源间接温室气体排放为3,608.83吨二氧化碳当量，2023年为3,289.22吨二氧化碳当量[57] - 2024年温室气体排放总量为3,780.48吨二氧化碳当量，2023年为3,396.74吨二氧化碳当量[57] - 2024年温室气体排放总量密度为0.04吨二氧化碳当量/平方米，2023年为0.03吨二氧化碳当量/平方米[57] - 2024年透过外购太阳能电避免温室气体排放总量为 - 4吨二氧化碳当量[57] - 无害废弃物总量密度从2023年约0.0022吨/平方米降至2024年约0.0020吨/平方米，降幅约9.1%[68] - 2024年废金属处置量87.28吨，2023年为109.72吨；纸张2024年为6.73吨，2023年为6.26吨；边角料2024年为125.31吨，2023年为120.13吨；无害废弃物总量2024年为219.33吨，2023年为236.10吨[69] - 能源消耗总量密度从2023年约0.056兆瓦时/平方米上升约16%至2024年约0.065兆瓦时/平方米[77] - 2024年无铅汽油直接能源消耗为221.84兆瓦时，2023年为121.32兆瓦时[78] - 2024年柴油直接能源消耗为96.44兆瓦时，2023年为98.44兆瓦时[78] - 2024年外购电力间接能源消耗为6725.36兆瓦时，2023年为5767.52兆瓦时[78] - 2024年能源消耗总量为7043.64兆瓦时，2023年为5987.28兆瓦时[78] - 用水总量由2023年的137,245.68立方米降至2024年的113,329.69立方米[82] - 用水总量密度由2023年约1.28立方米/平方米下降约18%至2024年约1.05立方米/平方米[81] - 包装材料总量由2023年的91.64吨增至2024年的122.85吨[86] - 包装材料总量密度由2023年约21.02吨/十亿元人民币收入上升约30%至2024年约27.39吨/十亿元人民币收入[84][85] - 2024年塑胶制品包装材料用量为52.61吨，2023年为36.34吨[86] - 2024年其他包装材料用量为70.24吨，2023年为55.31吨[86] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 2025年继续推进节能减排，扩大社区投资影响[66] - 2025年继续扩大节水宣传影响力[80] 新产品和新技术研发 - 积极推动太阳能技术发展，发展BIPV技术以解决太阳能可能造成的目视污染问题[91][92] - 兴业太阳能研发楼采用人体感应三联控技术、光伏和热回收技术[72][73] - 珠海兴业新能源产业园研发楼采用光伏和能量综合管理技术，成示范项目[72][73] - 员工宿舍运用光热建筑一体化技术，减少对火力发电需求[72][73] 市场扩张和并购 - 未提及 其他新策略 - 成立ESG工作小组，每年至少开会一次评估政策有效性并向董事会汇报一次[15][17] - 董事会成员每年至少讨论一次公司ESG事宜，设定战略方向、目标并监督管理[16][18] - 制定运营策略和ESG措施时考虑各利益相关者期望[32][33] - 制定减少温室气体排放和能源消耗目标，评估应对气候变化行动有效性[99][100] - 制定人事管理政策，构建和谐劳动关系[101][103] - 为员工提供技术、管理和技能三条职业发展和晋升渠道，每条渠道分5个层级[105] - 制定《阳光采购管理办法》，要求供应商规范环境和社会行为[150][152] - 制定多项质量管理制度，对产品和工程质量进行检验[158][160] - 制定《保密制度》，与员工签保密和竞业限制协议，为部分员工提供保密补贴[162][164] - 制定《廉政谈话制度》《党风廉政建设监督专责责任书》和回避制度，与客户签《廉洁协议书》[171][173] - 设立匿名举报箱和OA举报窗口，保护举报人身份并按程序处理案件[172][174] - 至少每年一次向董事及员工分发反腐资料和提供培训[172][174]

收入和利润表现 - 2024年总收入为44.84亿元人民币，同比增长2.8%[19] - 公司实现总收入约44.84亿元人民币，同比增长2.8%[24] - 公司除所得税前溢利总额约0.34亿元人民币，同比增长21.0%[24] - 2024年除所得税前溢利为3433万元人民币，同比增长21.0%[19] - 2024年本公司拥有人应占亏损为5514万元人民币[14] - 2024年每股基本亏损为0.022元人民币[14] - 公司总收入从2023年4360.3百万元人民币增长至2024年4484.5百万元人民币，增幅2.8%[148][151] - 总毛利同比下降24.5%至751.2百万元人民币，毛利率由22.8%降至16.8%[151] - 2024年毛利为7.51亿元人民币[14] 业务线收入表现 - 太阳能EPC业务收入同比增长192.0%，达1795.0百万元人民币[148] - 风能EPC业务首次贡献收入801.3百万元人民币，毛利率2.8%[148][156] - 幕墙及绿色建筑业务收入同比下降55.5%至470.4百万元人民币，毛利率骤降至0.5%[148][152] - 电力销售收入下降10.8%至682.6百万元人民币，毛利率降至56.0%[148][157] - 新材料销售额达109.3百万元人民币，较去年85.4百万元人民币增长28.0%[148][149] 资产和负债状况 - 2024年非流动资产为88.03亿元人民币[14] - 2024年流动资产为140.02亿元人民币[14] - 2024年流动负债为124.28亿元人民币[14] - 2024年资产净值为53.04亿元人民币[14] - 未偿还银行债务及应付债券76.22亿元人民币，利率区间3.3%-6.8%[165] - 应付水发集团贷款余额33.64亿元人民币，平均年利率5.4%[166] 资本支出和电站规模 - 截至2024年底公司自有电站规模达1.1GW[21] - 公司自持电站规模达1.1吉瓦(GW)[25] - 资本支出同比下降48.3%至567.1百万元人民币[167] 研发和创新能力 - 公司拥有有效专利及软件著作权375件，年内新获授权52件[29][28] - 公司主参编标准共170项，含国际标准3项及国家标准45项[29][28] - 公司组织完成31项科研项目验收评审及20项新项目立项评审[29][27] - 公司目前在研科研项目数量为41项[29][27] - 公司被广东省市场监督管理局评为“标准化领军企业”[29][28] 公司荣誉和资质 - 公司被评定为国家级专精特新“小巨人”企业和“广东省绿色工厂”[26] 董事会组成和结构 - 公司董事会由8名董事组成，含3名执行董事及3名独立非执行董事[43] - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[48] - 独立非执行董事占比37.5%（3/8），非执行董事及独立非执行董事合计占比62.5%（5/8）[48] - 董事会由7名男性董事和1名女性董事组成[100] 董事会会议和出席 - 报告期内董事会共举行7次会议[59] - 董事会会议每年至少定期举行4次，约每季度1次[57] - 董事陈福山先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事王素辉女士出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事胡晓先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 独立非执行董事易永发先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 独立非执行董事谭洪卫博士出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事轮换制度要求三分之一董事每年退任，所有董事至少每三年退任一次[78][82] 董事会运作和规范 - 董事会议通告需提前至少14天发送[57] - 董事可亲自或通过电子通讯方式参会[58] - 涉及利益冲突事项需在实体董事会会议讨论[55] - 董事会主席每年至少1次与独立非执行董事单独会面[50] - 董事有权在必要时聘请独立专业顾问[50] - 董事会会议材料需在会议召开前至少3天发送给董事[108] - 独立非执行董事每年需提交书面独立性确认[50] - 独立非执行董事每年提供独立性确认书[74][79] 董事委任和变更 - 新任董事肖创英先生于2024年12月31日获委任[60] - 王京博士于2024年12月31日辞任独立非执行董事[60] 董事专业发展 - 年内全体董事均参与持续专业发展活动[64][66] - 公司秘书保存董事培训记录，涵盖企业管治、法规遵守、财务及管理运营等事项[67][68] 委员会组成和会议 - 截至2024年12月31日止年度，审计委员会举行3次会议[84] - 审计委员会成员易永发出席会议3/3次，谭洪卫出席3/3次，肖创英出席0/3次[88] - 薪酬委员会在2024年度举行1次会议评估董事表现及薪酬方案[91] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[90] - 薪酬委员会在截至2024年12月31日止年度举行1次会议[93] - 薪酬委员会成员谭洪卫博士、周广彦先生、易永发先生各出席1/1次会议[95] - 薪酬委员会成员肖创英先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员郭培栋先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王京博士出席1/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王栋伟先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王东凯先生出席1/1次会议[95] - 提名委员会在截至2024年12月31日止年度举行5次会议[105] - 提名委员会会议出席情况：周广彦出席4/5次会议[106]，易永发出席5/5次会议[106]，谭洪卫出席5/5次会议[106]，肖创英出席0/5次会议[106]，郭培栋出席0/5次会议[106]，王健出席2/5次会议[106]，王东凯出席3/5次会议[106]，王栋伟出席1/5次会议[106]，王京出席5/5次会议[106] 审计和内部控制 - 审计委员会审查截至2024年6月30日止六个月及年度综合财务报表[80][83] - 公司核数师为先机会计师行有限公司[115] - 核数师费用：罗兵咸永道中期审阅服务费用为人民币115万元[117]，先机会计师行年度审计服务费用为人民币310万元[117]，兴业新材料年度审计服务费用为人民币90万元[117] - 公司目前没有内部审计职能，内部控制有效性由水发集团内部审计部门审查[122] - 公司正在改善和建立内部控制手册以加强内控和风险管理体系[123] - 董事认为集团内部控制系统有效且充足[119] - 财务报告编制遵循国际财务报告准则及香港公司条例要求[110] - 集团截至2024年12月31日经审计合并财务报表已提交[200] 股东沟通和股东大会 - 股东周年大会于2024年6月27日举行，批准了公司章程修订以符合上市规则和百慕达法律[140] - 持有不少于公司缴入股本十分之一（10%）投票权的股东可要求召开特别股东大会[133][136] - 持有不少于公司总投票权二十分之一（5%）或至少100名股东可书面请求公司提出决议案或分发声明[137][139] - 公司持续审查股东沟通政策，并确认其在截至2024年12月31日止年度有效[131][134] - 股东大会所有事项均以投票表决，委聘独立监票人确保票数正确计算[130][134] - 股东周年大会通告及相关文件于会议前至少20个营业日寄发股东[129] - 股东可向董事会在香港主要办事处提交书面查询[138][139] - 年度股东大会通知及相关文件需在会议前至少20个营业日发送给股东[126] - 副主席周广彦先生出席并主持了股东周年大会，符合守则条文F.2.2规定[61] - 董事确认与股东持续有效沟通的重要性，并采取透明及时披露政策[129] 企业管治和文化 - 董事会于年度内检讨公司企业管治政策及常规、董事培训、合规政策及操守守则[144] - 公司致力于提升企业管治水平，推动道德与健全的企业文化[143] - 2024年度未对董事及高级职员提出任何责任保险索赔[77][81] - 截至报告日期集团未引入新商业机会[71][75] - 2024年度未授予任何股份奖励或期权[92] 高管团队和背景 - 周广彦于2024年3月12日被任命为集团党委副书记、执行董事及董事会副主席，全面负责集团各项工作[176][177] - 陈福山于2019年11月28日被任命为集团执行董事，拥有审计、财务管理及金融领域丰富经验[178][180] - 郭培栋于2024年3月21日被任命为集团执行董事，负责运营管理工作，拥有企业行政管理经验[179][180] - 王素辉于2023年5月21日被任命为非执行董事，曾担任水发集团能源业务部副总经理及股权投资部副部长[181][184] - 胡晓于2023年10月16日被任命为非执行董事，现任水发集团资本运营部高级主管，为中国注册会计师[182][184] - 易永发自2008年起担任独立非执行董事，兼任审核委员会主席，拥有超过30年审计及投资银行经验[183][185] - 易永发同时担任深圳海王英特龙生物技术及上海国际上海增长投资有限公司的独立非执行董事及审核委员会主席[186] - 陈福山曾于2014年8月至2018年7月担任浦发银行菏泽分行市场营销总经理及鄆城分行行长[178][180] - 郭培栋曾于2006年7月至2020年6月在华能国际电力股份有限公司负责市场营销及行政管理[179][180] - 胡晓曾于2018年1月至2019年7月担任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级投资经理[182][184] - 谭洪卫博士65岁自2018年起担任集团非执行董事及薪酬委员会主席[187][188] - 肖创英先生64岁自2024年起担任集团非执行董事曾于2018-2020年任职国家能源集团[187][189] - 张超先生53岁持有2003年造价工程师及2007年一级注册建筑师认证负责法律事务与风险管理[190][193] - 伊鹏先生39岁于2023年11月获委任负责纪检监察工作[191][193] - 周青先生49岁2017年获授高级工程师职称负责战略研究及投资管理[192][193] - 马庆利先生46岁2024年5月加入集团负责资金统筹及财务管理[194][198] - 傅天忠先生56岁拥有超过20年资本市场经验兼任多家上市公司秘书[195][197][198] - 集团董事会成员与高级管理人员之间无财务业务关联[196][198] - 中国水发兴业新材料控股有限公司（股份代号：8073）为集团附属公司[190][192][196] 员工构成 - 集团员工团队男女比例约为7:3[100] 公司秘书专业资质 - 公司秘书确认参加至少15小时相关专业培训[109]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为4484454千元人民币，2023年为4360280千元人民币，同比增长约2.85%[3][4] - 2024年除所得税前溢利为34328千元人民币，2023年为28379千元人民币，同比增长约20.96%[3][4] - 2024年公司拥有人应占亏损为55137千元人民币，2023年为22743千元人民币，亏损扩大约142.44%[3][5] - 2024年年内公司拥有人应占每股亏损为人民币(0.022)元，2023年为人民币(0.009)元，亏损幅度增大[3][5] - 2024年毛利为751205千元人民币，2023年为994876千元人民币，同比下降约24.50%[4] - 2024年融资成本净额为(448223)千元人民币，2023年为(520102)千元人民币，同比减少约13.82%[4] - 2024年资产总值为22805882千元人民币，2023年为21638452千元人民币，同比增长约5.39%[6] - 2024年权益总额为5303749千元人民币，2023年为5408746千元人民币，同比下降约1.94%[7] - 2024年负债总额为17502133千元人民币，2023年为16229706千元人民币，同比增长约7.84%[7] - 2024年所得税支出17058千元，其中当期所得税60245千元，递延所得税抵免(43187)千元；2023年所得税支出17650千元，当期所得税59381千元，递延所得税抵免(41731)千元[18] - 2024年公司权益持有人应占亏损55137千元，已发行普通股加权平均数2521082千股，每股基本亏损0.022元；2023年应占亏损22743千元，已发行普通股加权平均数2521082千股，每股基本亏损0.009元[22] - 公司2024年收入为44.85亿元，较2023年的43.60亿元增加2.8%；毛利为7.51亿元，较2023年的9.95亿元减少24.5%[27][28] 各业务线收入占比情况 - 截至2024年12月31日，建筑服务收入3066637千元，占比68.38%；产品销售645191千元，占比14.39%；电力销售682585千元，占比15.22%；其他90041千元，占比2.01%；总收入4484454千元[17] 各业务线数据关键指标变化 - 幕墙及绿色建筑业务收入减少55.5%，毛利率从8.0%降至0.5%[27][28][29] - 太阳能EPC业务收入增加192.0%，毛利率从7.7%降至5.7%[27][28][30] - 风能EPC业务收入为8.01亿元，毛利率为2.8%[27][28][31] - 电力销售业务收入减少10.8%，毛利率从59.2%降至56.0%，2024年末累计项目规模约1100兆瓦[27][28][32] 应收款项数据关键指标变化 - 2024年应收客户合约其他贸易款项5785952千元，应收电价补贴2104758千元，应收票据11129千元，总计7901839千元，减拨备亏损1092228千元后为6809611千元；2023年总计6111527千元，减拨备亏损1019838千元后为5091689千元[23] - 公司2024年应收贸易款项为57.86亿元，2023年为43.83亿元；2024年应收电价补贴为21.05亿元，2023年为17.23亿元[24] 应付款项数据关键指标变化 - 公司2024年应付贸易款项及应付票据为43.25亿元，2023年为33.38亿元[25] 费用数据关键指标变化 - 分销开支增加170万元，增幅3.8%；行政开支减少1040万元，减幅3.4%[34][35] 债务相关情况 - 2024年末公司未偿还银行及其他贷款及应付债券约76.22亿元，实际利率3.3% - 6.8%；应付水发集团未偿还结余约2.45亿元，年利率6%[36] - 2025年3月4日公司完成发行第一批2025年公司债券，规模1亿元，票面利率3.45%，总本金不超15亿元，余14亿元计划下半年选择性发行[39] 会计政策相关 - 2024年公司应用新订及经修订国际财务报告准则会计准则及其修订本，对本年度及往年财务状况和表现无重大影响[10] - 已颁布但未生效的国际财务报告准则会计准则及其修订本，部分将于2025 - 2027年生效，公司未提前应用[11][13] - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后年度期间生效，应用预计不对集团财务状况产生重大影响，公司正评估其影响[12] 公司运营及决策相关 - 公司董事预计集团有足够资源在可预见未来继续运营，采用持续经营的会计基准[9] - 董事不建议就2024年度派付股息，该年度公司未派付任何股息[20] - 公司指导委员会按四个主要业务分部评估业绩，依据年内毛利评估经营分部业绩[15][16] 公司组织架构相关 - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审阅集团截至2024年12月31日止年度的综合财务业绩[42] - 截至2024年12月31日止年度，评估委员会未指示受托人用公司资金在联交所购买股份支付股份奖励计划未执行奖励[43] 财务报告相关 - 公告所载集团截至2024年12月31日止年度综合财务状况表等数字与2024年度经审核综合财务报表金额一致，先机会计师行未作核证[44] - 本年度业绩公告可在港交所及公司网站浏览，2024年年度报告将适时寄发股东并在相关网站刊登[45] 公司人员相关 - 公告日期，执行董事为周广彦、陈福山、郭培栋；非执行董事为王素辉、胡晓；独立非执行董事为肖创英、易永发、谭洪卫[45] 税务相关 - 中国大陆附属公司适用企业所得税税率为25%，部分附属公司享受15%优惠税率或“三免三减半”政策；香港注册附属公司按16.5%税率缴税，2024年无应课税溢利[18][19]

China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 董事名單及其角色及職能 自二零二五年三月二十一日起生效的中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）的董事 會（「董事會」）成員如下： 執行董事 周廣彥先生 （副主席） 郭培棟先生 陳福山先生 非執行董事 王素輝女士 胡曉先生 獨立非執行董事 肖創英先生 易永發先生 譚洪衛博士 董事會已設立三個董事會委員會。下表載列每個董事會成員所服務的該等委員會的成員 資格資料。 | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 周廣彥先生 | | 成員 | 主席 | | 郭培棟先生 | | 成員 | 成員 | | 陳福山先生 | | | | | 王素輝女士 | | | | | 胡曉先生 | | | | | 肖創英先生 | 成員 | 成員 | 成員 | | 易永發先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 譚洪衛博士 | 成員 | 主席 | 成員 | 香港，二零二五年三月二十日 ...

人事变动 - 2025年3月21日起，王健辞任董事会主席等职[2][3] - 同日，周广彦任提名委员会主席代行主席职责，不再任总裁[3][7] - 同日，郭培栋任执行董事代行总裁职责，任相关委员会委员[3][7] 人员信息 - 周广彦53岁，2024年3月加入，有10年能源管理经验[6] - 郭培栋42岁，2020年6月加入，有公司管理经验[8] 公告信息 - 2025年3月20日公告，明确各类型董事人员[12][13]

业绩相关 - 2025年3月28日举行董事会会议，考虑及批准2024年度财务业绩及公告[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为王健、周广彦、陈福山[4] - 非执行董事为王素辉、胡晓[4] - 独立非执行董事为王京、易永发、肖创英[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 完成發行第一批公司債券 中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）宣佈繼上海證券交易所發出無異議函後，其 近期已順利完成向專業投資者發行第一批二零二五年公司債券（「債券」）。 第一批債券的發行規模為人民幣100百萬元，面值及發行價為每單位人民幣100元。債券 期限為五年，且票面利率為3.45%。於第三年末，本公司將有權行使調整票面利率選擇 權，而債券持有人將有權行使回售選擇權。 第一批債券在建議可分批發行的總本金額不超過人民幣15億元（包括第一批債券）的債券 範圍內。餘下債券本金額為人民幣14億元，計劃視乎市況將於本年度下半年選擇性發 行。 本公告並不構成或組成認購或購買任何本公司債券或其他證券的要約、邀請或招攬或促 使上述事宜的要約，而本公告亦無意邀請作出任何有關本公司任何證券的要約。 承董事會命 中國水發 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 補充公告 (1)主要及關連交易 出售附屬公司權益 及 (2)須予披露交易 向非全資附屬公司注資 茲提述本公司日期為二零二四年十二月十六日之公告（「該公告」），內容有關出售事項、 重組事項及注資事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 投資協議 出售事項 本公司謹此提供以下資料： 所得款項用途 本公司欲補充，其擬按以下方式動用出售事項的所得款項： 上市規則之涵義 本公司已重新審視有關出售事項及其項下擬進行之交易之規模測試。由於有關出售事項 及其項下擬進行之交易之一項適用百分比率（根據上市規則第14.07條計算）超過25%但均 低於75%，故根據上市規則第14章，出售事項及其項下擬進行之交易構成本公司一項主要 交易，因此須遵守申報、公告、通函及股東批准規定。 本公司謹此釐清出售事項之 ...

董事会变更 - 公司董事会成员变更自2024年12月31日起生效[2] 董事会成员 - 执行成员有王健（主席）、周广彦（副主席）、陈福山[2] - 非执行成员有王素辉、胡晓[2] - 独立非执行成员有肖创英、易永发、谭洪卫博士[2] 委员会设置及成员 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 多人在各委员会任职，如王健任提名委员会主席等[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 獨立非執行董事辭任 中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王京博士 因希望投入更多時間於其他業務發展，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十二月三 十一日起生效。 王京博士亦不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會薪酬委員會（「薪酬委員 會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）各自之委員，自二零二四年十二月三十一日起 生效。 及 公司秘書、授權代表及 香港法律程序文件代理人變動 董事會宣佈，自二零二四年十二月三十一日起： - 1 - (1) 王京博士已辭任獨立非執行董事。彼不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委 員會各自之委員； (2) 肖創英先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 各自之委員； (3) 陳冠良先生已辭任公司秘書、授權代表及 ...