PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 承董事會命 創信國際控股有限公司 主 席 吳振山 香 港，二 零 二 六 年 一 月 七 日 創信國際控股有限公司 董 事 會 名 單、角 色 和 職 能 創 信 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）現 共 有8名 董 事， 每 名 董 事 的 姓 名、角 色 和 職 能 載 列 如 下： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | 吳振山 | – | – | – | | 吳振昌 | – | – | – | | 吳振宗 | – | – | – | | 何錦發 | – | – | – | | 吳孟倫 | – | – | M | | 獨立非執行董事 | | | | | 黃宏進 | C | M | M | | 賴振陽 | M | C | M | | 吳文彥 | M | M | C | 附 註： C 董事委員會的主席 M 董事委員會的成員 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：676） 於 本 ...

PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 創信國際控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：676） （「本公司」） 提名委員會之權責範圍 （經 本 公 司 董 事 會 於 二 零 二 六 年 一 月 修 訂 及 批 准） 組 成╱職 能 1. 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）特 此 議 決 成 立 董 事 會 的 委 員 會 被 稱 為 本 公 司（連 同 其 附 屬 公 司，「本集團」）之 提 名 委 員 會（「提名委員會」），以 向 董 事 會 提 供 推 薦 意 見，以 確 保 所 有 提 名 均 屬 公 正 和 具 透 明 度。 成 員 秘 書 – 1 – 股東週年大會 17. 提 名 委 員 會 主 席 或 另 一 名 成 員 須 出 席 本 公 司 股 東 週 年 大 會，並 準 備 回 應 股 東 有 關 提 名 委 員 會 事 務 及 職 責 之 提 問。 – 2 – 7. 會 議 應 至 少 每 年 舉 行 一 次。提 名 委 員 會 亦 可 在 其 認 為 必 要 時 舉 行 額 外 會 議。 8. 提 名 委 員 會 ...

创信国际(00676)发布公告，执行董事吴孟伦女士获委任为公司提名委员会成员，自2026年1月7日起生 效。 ...

智通财经APP讯，创信国际(00676)发布公告，执行董事吴孟伦女士获委任为公司提名委员会成员，自 2026年1月7日起生效。 ...

格隆汇1月7日丨创信国际(00676.HK)发布公告，执行董事吴孟伦获委任为提名委员会成员，自2026年1 月7日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 創信國際控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：676） 執 行 董 事： 於 上 述 任 命 後，提 名 委 員 會 由 四 名 成 員 組 成，即 吳 文 彥 先 生 （主 席） 、賴 振 陽 先 生、黃 宏 進 先 生 及 吳 孟 倫 女 士。 董 事 會 謹 藉 此 機 會 歡 迎 吳 女 士 擔 任 董 事 會 新 職 務。 承董事會命 創信國際控股有限公司 主 席 吳振山 香 港，二 零 二 六 年 一 月 七 日 委任提名委員會成員 創 信 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，執 行 董 事 吳 孟 倫 女 士 獲 委 任 為 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）成 員，自 二 ...

股本情况 - 截至2025年12月底，普通股法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1.5亿港元[1] - 截至2025年12月底，优先股法定/注册股份150股，面值10万美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 2025年12月底，法定/注册股本总额按汇率计为3435.5万美元[1] 股份发行 - 截至2025年12月底，已发行普通股（不含库存股）7.3065亿股，库存股0，发行总数7.3065亿股[4] - 2025年12月，普通股、优先股法定/注册股份及股本无增减[1][4] 其他 - 公司股份期权不适用[5] - 公司香港预托证券资料不适用[6] - 确认本月证券发行等事项合规[7]

股本情况 - 本月底普通股法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1.5亿港元[1] - 本月底优先股法定/注册股份150股，面值10万美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 本月底法定/注册股本总额按汇率算为3435.5万美元[1] 股份发行 - 上月底及本月底已发行普通股（不含库存股）7.3065亿股，库存股为0，已发行股份总数7.3065亿股[4] 汇率换算 - 法定/注册股本总额按汇率美元1:港币7.75计算[3]

股本情况 - 截至2025年10月底，普通股法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1.5亿港元[1] - 截至2025年10月底，优先股法定/注册股份150股，面值10万美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额按汇率计算为3435.5万美元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，已发行普通股7.3065亿股，库存股份0，已发行股份总数7.3065亿股[4] 汇率标准 - 法定/注册股本总额按美元1:港币7.75的汇率计算[3]

股本情况 - 截至2025年9月底，普通股法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1.5亿港元[1] - 截至2025年9月底，优先股法定/注册股份150股，面值10万美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额按汇率计为3435.5万美元[1][3] 股份发行情况 - 截至2025年9月底，已发行普通股（不含库存股）7.3065亿股，库存股份0，已发行股份总数7.3065亿股[4] - 9月普通股法定/注册、已发行及库存股份数目无变动[1][4] - 9月优先股法定/注册股份数目无变动[1]