业绩预期 - 公司预计2025年上半年拥有人应占亏损约为人民币1.36亿元 相比去年同期亏损人民币5.287亿元大幅收窄[1] - 亏损减少主要由于贸易业务暂停导致未计提减值拨备 而去年同期就贸易业务应收款项计提重大减值拨备[1] - 风电及工业齿轮传动设备业务收入及溢利较去年同期实现增长[1] 业务表现 - 贸易业务在本期间处于暂停状态[1] - 风电及工业齿轮传动设备业务成为业绩改善的主要贡献板块[1]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年录得公司拥有人应占亏损约人民币1.36亿元 相比去年同期亏损人民币5.287亿元大幅收窄 [1] - 亏损减少主要由于贸易业务暂停 期间未计提减值拨备 而去年同期就贸易业务应收款项计提重大减值拨备 [1] - 风电及工业齿轮传动设备业务收入及溢利较去年同期实现增长 [1] 业务变动 - 公司期间暂停贸易业务 未产生相关减值损失 [1] - 风电业务与工业齿轮传动设备业务成为业绩改善的核心驱动力 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 盈利預告－虧損減少 本公告由中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集 團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香 港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部的內幕消息條文 （定義見上市規則）作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資 者，基於就本集團截至二零二五年六月三十日止六個月（「本期間」）的管理賬目所 作的初步審閱，相比去年同期的本公司擁有人應佔虧損約人民幣528.7百萬元，預 計將錄得本公司擁有人應佔虧損約為人民幣136百萬元。有關虧損的預期減少的 主要原因是(i)由於本期間貿易業務暫停，本期間並無就貿易業務計提減值撥備， 而去年同期則就貿易業務的應收款項計提重大減值撥備（有關減值虧損撥備的詳 情，請參閱本公司 ...

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议宣派中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國高速傳動設備集團有限公司 主席 胡吉春 香港，二零二五年八月十九日 於本公告日期，執行董事為胡吉春先生、胡曰明先生、陳永道先生、 周志瑾先生、鄭青女士及顧曉斌先生；非執行董事為葉興明先生；及獨立非執行 董事為江希和先生、蔣建華女士、陳友正博士及Nathan Yu Li先生。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 董事會會議通告 茲通告中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事 會」）謹定於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以處理（其中 包括）下列事項： 1. 考慮及批准本公司及其子公司（「本集團」）截至二零二五年六月三十日止六個 月未經審計中期業績； 2. 考慮及批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截 至二零二五年六月三十日止六個月未經審計中期業績公告草稿；及 3. 商討派付截至二零二五年六月三十日止六個 ...

债权情况 - 翰達贷款本金2.5亿元，年利率3%[6] - 2024年3 - 6月应计利息212.5万元，转让时未到期[6] - 债权转让对价等同于应收款项账面价值，无损益[6] - 未收到恩凯益2025年6月28日到期债权转让对价[6] 内部控制 - 发出涵盖董事及高管职责指引材料[10] - 董事及高管完成关联交易规则网上培训并通过评核[10] - 聘请外部独立顾问进行内部控制检讨，预计2025年9月完成[10][12] - 2025年7月完成初步评估及检讨规划[15] - 2025年8月评估内控并编制中期报告草稿[15]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，面值0.01美元，法定/注册股本总额为3000万美元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为16.35291556亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.35291556亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册股份、已发行股份数目无增减[1][2]

港股风电股表现 - 东方电气(01072 HK)股价上涨超过8% [1] - 龙源电力(00916 HK)股价上涨超过3% [1] - 中国高速传动(00658 HK)股价上涨超过1% [1]

公司控制权纷争 - 中国高速传动董事会将特别股东大会从原定2025年4月24日延期至2028年6月30日，延期理由包括员工联署反对、供应商客户施压及等待66.4亿元应收款调查结果[1][5][6] - 丰盛控股作为持股超70%的大股东，在2024年3月提出罢免中国高速传动董事会主席胡吉春及其父亲胡曰明的董事职务，但此后对股东大会延期保持沉默[1][3] - 南京高速齿轮制造有限公司章程修订后，董事会席位从7名增至9名，原控股方南京高齿企业管理有限公司提名权从全部7名降至4名，董事变动批准条件改为需2/3股权股东批准[4] 核心资产控制权争议 - 丰盛控股指控南京高速齿轮章程修订导致其失去对董事会的控制权，中国高速传动反驳称修订反映股权架构并确保股东平等，公司仍维持对南京高速的控制[4] - 中国高速传动指称三家子公司有66.4亿元到期应收及预付款未获偿付，已成立独立调查委员会，并罢免有丰盛控股背景的董事房坚[4] 法律与公司治理 - 香港法律专家指出股东大会延期三年属罕见，董事若为巩固控制权恶意延期可能违反受信责任，股东可诉诸司法救济[2][8][9] - 中国高速传动称延期决定依据公司章程第86.6条，已咨询法律意见并考虑公司及股东最佳利益[7][8] - 香港高等法院在类似案例中曾裁定董事会无限期延后股东特别大会属不当行为，少数股东可申请强制召开[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年客户合约收入22,075,470千元，较2023年的24,077,148千元下降8.3%[5] - 2024年毛利3,288,147千元，较2023年的3,394,785千元下降3.1%[5] - 2024年公司拥有人应占年度亏损6,556,733千元，2023年为溢利95,517千元[5] - 2024年每股基本及摊薄亏损4.010元，2023年为盈利0.058元[5] - 公司年度销售收入约220.75亿元，较2023年下跌8.3%，毛利率约为14.9%（2023年：14.1%）[16] - 公司拥有人应占亏损约65.57亿元（2023年：溢利9551.7万元），每股基本亏损4.010元（2023年：盈利0.058元）[16] - 2024年风电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升0.7%至约149.93亿元（2023年：148.90亿元）[18] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约22.73亿元，较2023年的18.79亿元上升21.0%[19] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.39亿元，较2023年的2.70亿元上升25.3%[20] - 海外销售额约21.21亿元，较2023年的22.48亿元下跌5.7%，占销售总额的9.6%，较2023年上升0.3个百分点[21] - 2024年销售收入约220.75亿元，较2023年的约240.77亿元下跌8.3%，主要因贸易业务减少[29] - 2024年风电齿轮传动设备收入149.93亿元，较2023年的148.90亿元增长0.7%[29] - 2024年工业齿轮传动设备收入22.73亿元，较2023年的18.79亿元增长21.0%[29] - 2024年轨道交通齿轮传动设备收入3.39亿元，较2023年的2.70亿元增长25.3%[29] - 2024年贸易业务收入44.62亿元，较2023年的70.22亿元下降36.5%[29] - 2024年其他产品收入0.08亿元，较2023年的0.16亿元下降47.2%[29] - 2024年综合毛利率约为14.9%，较2023年的14.1%上升0.8个百分点；综合毛利约为32.88亿元，较2023年的33.95亿元下降3.1%[30] - 2024年其他收入约为3.26亿元，较2023年的2.12亿元上升54.0%，主要因政府补贴增加约1.01亿元[31] - 2024年销售及分销开支约为5.42亿元，较2023年的5.32亿元增加1.8%，占销售收入百分比为2.5%，较2023年上升0.3个百分点[33] - 2024年行政开支约为5.84亿元，较2023年的5.61亿元增加4.1%，占销售收入百分比为2.6%，较2023年增加0.3个百分点[34] - 研发成本约为8.09474亿元，较2023年的9.04473亿元减少10.5%，占销售收入百分比为3.7%，较2023年减少0.1个百分点[35] - 财务资产减值亏损确认净额约为34.21042亿元，2023年为2.95106亿元，其中应收账款减值亏损31.76036亿元，其他应收款项减值亏损2.45006亿元[36] - 财务成本约为7.26262亿元，较2023年的7.63559亿元减少4.9%[37] - 2024年末公司拥有人应占权益约为84.00086亿元，较年初的102.7331亿元减少18.2%；总资产约为377.09287亿元，较年初下降9.6%；流动资产总额约为241.86756亿元，较年初下跌17.0%；非流动资产总额约为135.22531亿元，较年初上升7.8%[38] - 2024年末集团总负债约为251.50002亿元，较年初下降9.5%；流动负债总额约为181.52973亿元，较年初下降16.0%；非流动负债总额约为69.97029亿元，较年初上升13.1%；净流动资产约为60.33783亿元，较年初减少20.1%[39] - 2024年末现金及银行结余总额约为66.84984亿元，较年初减少27.3%，其中包括已抵押银行存款28.10765亿元，2023年末为35.62398亿元[40] - 2024年末借款总额约为91.66345亿元，较年初减少3.5%；一年期借款为42.37783亿元，占借款总额约46.2%，2023年末为53.0%；借款年利率介于2.75%至4.63%[41] - 资产负债比率由2023年末的66.6%上升至2024年末的66.7%[42] - 2024年末按固定息率作出的借贷占借贷总额42.2%[44] - 截至2024年末，就收购物业、厂房及设备已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为6.33141亿元，2023年末为18.53478亿元[47] - 2024年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币3,880,236,000元，2023年为人民币3,863,701,000元[103] - 集团年度捐赠支出约为人民币519.6万元，2023年为人民币21.7万元[111] - 集团前五名供货商及最大供货商的采购金额分别占采购总额约28.2%及7.8%，前五名客户及最大客户的销售货品收入分别占销售货品收入总额约45.5%及11.5%[114] - 截至2024年12月31日，集团雇员人数约为8039人，2023年12月31日为8030人[120] - 年度内，集团员工成本约为人民币20.97亿元，2023年为人民币19.85亿元[120] 各条业务线表现 - 公司可提供涵盖1.5 MW–20+MW全系列风电传动产品[9] - 公司风电齿轮传动设备13.6MW - 20MW等大兆瓦级海上产品已批量交付客户[17] - 公司风电齿轮传动设备客户包括国内外主要风机成套商，全球化布局分散经营风险[18] - 公司轨道交通齿轮箱产品通过多项认证，连续三年获IRIS体系银牌认证[12] - 公司工业齿轮传动设备产品应用于多领域，提供零部件和整体系统解决方案[11] - 公司推出“扫码服务”提高风电齿轮箱运维效率，还推出多款新型齿轮箱[10] - 风电齿轮传动设备产品通过中国船级社等多项认证[24] - 工业齿轮传动设备产品通过欧盟CE等多项认证[24] - 轨道交通齿轮传动设备产品通过国际铁路行业质量管理体系等认证，连续三年获IRIS“银牌”认证[20][24] - 公司齿轮传动设备业务客户满意度超年度目标，处于行业较高水平[96] - 公司风电齿轮传动设备业务可能受风力发电公司并网售电情况及中国政府政策影响[99] 各地区表现 - 海外销售额约21.21亿元，较2023年的22.48亿元下跌5.7%，占销售总额的9.6%，较2023年上升0.3个百分点[21] 管理层讨论和指引 - 公司管理层认为贸易业务相关调查结果将有助解决保留意见所涉事宜，并已评估最高潜在亏损[63] - 公司管理层将继续采取行动调查EPC项目成本及进度，认为结果有助解决保留意见事宜[64] - 公司管理层将继续采取行动获取估值资料，认为完成估值有助解决保留意见事宜[66] - 公司致力于解决审计问题，保留意见预计在2025年12月31日止年度经审核综合财务报表中解决[68] - 公司针对贸易业务应收账款及预付款项，将向交易对手方发对账请求函并提供调查支援[69] - 公司针对EPC项目，将向分包商发对账请求函，委聘第三方核实进度报告并按需采取行动[69] - 公司针对按公平值计入损益的财务资产评估，将与三家有限合伙企业沟通并按需采取行动[69] - 董事会透过审核委员会至少每年一次评估及检讨风险管理及内部监控系统有效性[180] - 集团高级管理层至少每年一次识别对实现集团目标造成不利影响的风险[181] - 内控审阅报告至少每年两次提交审核委员会及董事会[181] - 公司将针对审计问题采取多项内部监控系统改进措施，包括简化现金流控制和存货管理等[185] - 公司已制订反贪污政策和举报政策，对贪污等舞弊行为零容忍[187] - 公司处理内幕消息恪守适用法律法规，确保消息保密，必要时即时披露[188] - 公司检讨股东沟通政策，对实施及成效表示满意[191] 其他没有覆盖的重要内容 - 集团三家附属公司通过符合ISO 14064 - 1:2018标准要求的组织温室气体排放核查认证[24] - 南高齿（淮安）某型号风电主齿轮箱通过符合ISO 14067:2018标准要求的产品碳足跡核查认证[24] - 集团获“中国最佳ESG雇主”奖项，首次上榜2024中国最佳ESG雇主榜单[24] - 集团遵守中国环保法规，运行相关管理体系，合规处理排放物[92] - 南京高速2008年起每年通过ISO 14001:2015环境管理体系认证，2024年被评为“重点行业绩效评价A级企业”[93] - 南京高精2007年以来每年通过ISO 14001:2015环境管理体系认证，2023年通过“江苏省绿色工厂”认证[93] - 2024年南京高精通ISO 50001:2018能源管理认证[93] - 集团建立环保职责，制定应急预案并定期演练[93] - 2024年度环境、社会及管治报告已与年报上传至公司及港交所网站[94] - 吕荣匡先生2006年6月加入公司，负责财务、会计管理与秘书事务[89] - Li先生2024年11月担任Realtime Robotics, Inc.高级业务拓展总监，负责开拓中国业务[88] - 公司建议不派付2024年度末期股息，2023年亦为零[101] - 公司制定股息政策，旨在向股东分派超过集团营运需求的资金盈余，会定期审查并按需修订[102] - 公司遵守香港法例第622章公司条例、上市规则及香港法例第571章证券及期货条例等要求[98] - 公司维持低于制造行业平均值的雇员主动离职率[95] - 公司与各主要持份者（包括雇员、客户、供应商等）维持良好关系[97] - 集团截至2024年12月31日止年度的经营业绩载于年报第70至71页的综合收益表及综合全面收益表内[100] - 集团最近五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第5页[104] - 胡吉春45岁，担任公司董事会主席等多职，2004年毕业于上海大学[70] - 胡曰明75岁，为公司执行董事及授权代表，1977年毕业于复旦大学[71] - 陈永道62岁，是公司执行董事及薪酬委员会成员，1983年毕业于江苏工学院[72] - 周志瑾52岁，为公司执行董事，1991年毕业于南京工业学校[73] - 郑青57岁，是公司执行董事，1989年毕业于南京审计学院[73] - 顾晓斌56岁，2017年10月加入集团，担任南京高速总经理等多职，获多项荣誉[76] - 江希和66岁，2007年6月8日加入公司为独立董事，在多家公司任独立董事[77][78][79] - 蒋建华59岁，2012年12月31日加入公司为独立董事，专长金融会计领域[80] - 陈友正62岁，2016年12月1日加入公司为独立董事，为持牌代表/负责人员[82] - 陈友正1984年毕业于香港中文大学，1986年获美国威斯康辛大学硕士学位，1994年获美国普渡大学博士学位[82] - 陈友正2002 - 2005年任时富投资执行董事及首席战略官，2005 - 2010年任投资总监[82] - 陈友正2003 - 2004年任实惠集团董事总经理，2005 - 2007年任摩力集团首席财务官[82][83] - 贸易业务的应收及预付款项计提重大减值拨备66.81亿元[16] - 2024年12月31日，公司贸易业务产生的应收账款为31.89亿元，已全额减值[56] - 2024年12月31日，公司购买大宗商品的预付款项为34.51亿元，已全额减值[57] - 2024年12月31日，EPC项目来自客户的预收款4.68亿元确认为合约负债，向分包商支付的2.97亿元及9.94亿元分别确认为预付款项及存货[59] - 2024年6月30日，公司于三家有限合伙企业的股权投资账面价值合共为4.23亿元，产生的公平值变动收益为0.12亿元[61] - 公司贸易业务应收账款、预付款项及关联方交易因涉嫌侵占及挪用资金资产，正接受刑事调查和独立调查[63] - EPC项目由南京传动承接，原由房先生管理，新管理团队因资料有限未获充分合作[64] - 对三家有限合伙企业的股权投资因资料不足估值未完成[66] - 审核委员会同意三家有限合伙企业股权投资处理方式[67] - 公司已委托对未偿还应收账款及预付款项约人民币66.4亿元相关事宜进行独立调查[182] - 公司已暂停所有商品贸易业务，加强监督并实施严格措施[183] - 董事会提议的组织章程大纲及细则修订于2024年6月20日获股东大会批准[189] - 两位或以上股东或认可票据交换所成员（或其代理人）持有不少于十分之一已付清股本且有表决权时，可书面请求召开股东大会[192] - 提呈书面请求后，董事会若未能在21天内召开股东大会，部分提呈人可自行召开[19