公司股份交易安排 - 公司股份将于2025年11月4日上午9时起恢复买卖 [1] - 股份在联交所的原有柜台代号为648 [1] - 股份在联交所的临时柜台代号为2906 [1]

业绩数据 - 2024年医疗及健康业务收入5460万港元，分部溢利1230万港元，较2023年分别增长6.4%及8.5%[7] - 截至2025年6月30日止六个月，公司收入3570万港元，分部溢利870万港元，转亏为盈至股东应占净溢利340万港元[7] - 2024年12月31日，医疗及健康业务分部总资产及净资产分别改善至5040万港元及1870万港元[8] - 公司预测截至2025年12月31日止年度收入不少于6000万港元[8] 市场情况 - 2025年香港医疗设备市场预计以8.3%速度扩张，2025 - 2030年以7.6%复合年增长率增长[8] 重要时间节点 - 2017年11月27日上午9时起公司股份暂停买卖[4] - 2025年3月25日，公司刊登截至2024年12月31日止年度的年度业绩，核数师出具无保留意见[6] - 2025年8月18日，公司刊登截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[6] - 公司原有柜台（代号：648）及临时柜台（代号：2906）股份买卖于2025年11月4日上午9时正起恢复[15] - 2025年11月4日上午9时正至11月24日下午4时正，指定经纪为合併股份碎股提供对盘服务[17] - 2025年11月24日下午4时10分，关闭临时柜台（代号：2906），结束并行买卖合併股份[17] - 2025年11月26日下午4时10分是旧股份股票免费换领新股票的最后一日[17] 股份变动 - 2017年11月20日起，每二十股旧股份合并为一股合并股份，每手买卖单位由2500股旧股份改为5000股合并股份[16] - 2025年11月4日上午9时正，重新开放以每手5000股合併股份（以新股票形式）在原有柜台（代号：648）买卖[17] - 2025年11月4日上午9时正，重新开放以每手125股合併股份（以现有股票形式）在临时柜台（代号：2906）买卖[17] 其他 - 截至公告日期，公司董事会及审核委员会有三名独立非执行董事[11] - 公司认为已符合复牌指引[14] - 世博证券有限公司于2025年11月4日上午9时正至11月24日收市期间为合併股份碎股提供对盘服务[18] - 2025年11月26日后提交旧股份股票换领，每注销或每发出一张股票须缴付港币2.50元手续费[19] - 2025年11月24日下午4时10分后，旧股份股票不可用作交收、交易及结算用途[20]

股份交易 - 公司股份于2017年11月27日上午9时起暂停买卖[4][5][16] - 公司股份于2025年11月4日上午9时起恢复买卖，原有柜台代号648，临时柜台代号2906[4][5][16] 收购情况 - 公司收购新锐医药国际控股有限公司9.9%权益支付代价过高[11] 法律程序 - 2024年9月4日证监会对公司七名前董事及两名前事实董事展开民事法律程序[13] 内控建议 - 内控顾问需在2025年9月30日对公司进行跟进检讨并提交报告[6] - 建议管理层在登记名册记录编制人及复核人签字等[10] - 建议管理层要求相关人员填写利益申报表并提交审核[10] - 建议管理层将上市规则部分纳入企业管治政策及程序[12] - 建议管理层列载公众举报程序，增加举报方式[12] - 建议管理层每月审阅管理账并备书面记录[12] 复牌情况 - 公司认为已符合复牌条件一，已提交符合余下条件承诺，且符合联交所复牌条件[14][15] 公告信息 - 公告日期为2025年10月31日[18] - 公告日期公司董事会执行董事为林品卓先生[18] - 公告日期公司董事会独立非执行董事为乐可慰先生、唐萃环女士及姚俊荣先生[18]

公司信息 - 公司为京玖医疗健康有限公司[1] - 证券代号为00648，上市证券说明为京玖康疗[2] - 呈交者为林崇谦，职衔为公司秘书[5] 股份数据 - 2025年8、9月底已发行股份总数均为326,036,828，库存股份均为0[2] - 2025年9月已发行股份（不含库存）数目增减为0[2] 时间信息 - 证券变动月报表截至2025年9月30日，呈交日期为10月6日[1]

股份数据 - 截至2025年8月31日，公司已发行股份（不含库存股）326,036,828，库存股0，总数326,036,828[2] - 2025年8月公司已发行股份（不含库存股）和库存股数目均无增减[2] 报表信息 - 呈交证券变动月报表日期为2025年9月2日[1]

公司人事变动 - 京玖康疗(00648)宣布独立非执行董事唐萃环女士将担任薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员 [1] - 上述任命自2025年8月19日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事唐萃环女士获委任为薪酬委员会成员 自2025年8月19日起生效 [1] - 唐萃环女士同时获委任为提名委员会及风险管理委员会成员 任命同期生效 [1]

提名委员会组成与运作 - 提名委员会不少于3名董事成员，多数为独立非执行董事，含不同性别[6] - 董事会至少每三年检讨提名委员会任期及表现[6] - 提名委员会每年至少开一次会，2名成员出席为法定人数[6] 提名委员会决策规则 - 会议问题多数票决定，票数相等主席有第二票（法定2人时除外）[6] - 书面决议全体签署或同意与正式会议决议效力相同[6] 提名委员会目标与职责 - 主要目标2025年8月19日更新，含评估董事、物色新人等[8] - 具体职责包括推荐人选、尽职调查等[8] - 需评估董事会效能及董事贡献，推动多元化政策落实[8]

公司人员构成 - 京玖医疗健康有限公司执行董事为林品卓先生[3] - 独立非执行董事为乐可慰先生、唐萃环女士、姚俊荣先生[3] 人员任职情况 - 林品卓为董事会辖下多个委员会成员[3] - 乐可慰为董事会辖下多个委员会成员，部分任主席[3] - 唐萃环为董事会辖下多个委员会成员[3] - 姚俊荣为董事会辖下多个委员会主席，部分任成员[3]

人员变动 - 唐萃環女士2025年8月19日起任薪酬、提名及风险管理委员会成员[3] 股份情况 - 公司股份继续暂停买卖，待达成复牌条件[3] 董事会构成 - 公告日董事会中林品卓为执行董事，乐可慰等为独立非执行董事[3]