香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （前稱Ding Yi Feng Holdings Group International Limited 鼎益豐控股集團國際有限公司） （股份代號：00612） 更改公司名稱、標誌及股份簡稱 本公佈由Carmen Century Investment Limited（「本公司」，其雙重外文的中文名稱為 「嘉文世紀投資有限公司」），前稱Ding Yi Feng Holdings Group International Limited （其雙重外文的中文名稱為「鼎益豐控股集團國際有限公司」）作出。 本公司已以其前稱鼎益豐控股集團國際有限公司刊發日期為二零二五年五月 二十一日之公佈、日期為二零二五年五月二十九日之通函（「該通函」）及日期為二 零二五年五月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告，內容有關更改公 司名稱。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙及詞語與該通函所使 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 委任新公司秘書 本公司正在落實委任具備適當資格之公司秘書，預期將於二零二五年八月一日或 前後刊發公佈。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 公司秘書辭任 本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）作出並 宣佈，康麗萍女士（「康女士」）為投入更多時間處理個人事務，已辭任本公司之公 司秘書及上市規則項下之本公司授權代表，自二零二五年七月二十九日起生效。 康女士已確認，就彼之辭任而言，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須 提請本公司股東垂注。 董事會謹此對康女士多年來所提供之專業及竭誠服務致以謝意。 承董事會命 鼎益豐控股集團國際有限公司 公司秘書 康麗萍 香港，二零二五年七月二十八日 於本公佈刊發時，獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 補充公佈 茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）於二零二五年四月二十三日刊 發的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報（「二零二四年年報」）。 刊發本公佈旨在補充(a) 二零二四年年報第3至4頁「投資組合」項下有關本公司於 截至二零二四年十二月三十一日止年度的重大投資表現的披露，包括任何已變現 或未變現收益或虧損以及任何已收股息；及(b) 二零二四年年報第6頁「資本架構」 項下有關若干所得款項擬定用途的披露。 二零二四年年報第3至4頁「投資組合」項下 | | 於二零二四年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 十二月三十一日 | 於二零二四年 | 於二零二四年 | 於二零二四年 | | | | 持有的已發行 | 十二月三十一日 | 已確認的未變現 | 已確認的已變現 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年七月十五日 於本公佈刊發時，獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 於二零二五年六月三十日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.31港元。 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈之全部或任 何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。 於本公佈刊發時，獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。 香港，二零二五年六月三十日 應鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）之要求，本公司股份已由二零二五年 六月三十日（星期一）上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，以待解 決其執行董事情況。 承董事會命 鼎益豐控股集團國際有限公司 公司秘書 康麗萍 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 暫停買賣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事名單及其角色與職能 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員、彼等於董事 會委員會擔任的職位以及其他角色與職能自本公司於二零二五年六月二十七日舉 行之股東週年大會結束時起生效，載列如下： | | | | | 風險管理 | 環境、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 委員會 | 社會及管治 | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | （附註1） | 委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 不適用 | | | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 荊思源女士 | C | M | C | M | | | 張愛民先生 | M | C | M | C | | | 張強先生 | M | M | M | | | C： 委員會主席 M： 委員會成員 1 承董事會命 （於開 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,561,433,790股，乃賦予股東權 利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任 何股東在股東週年大會上就決議案投票。 本公司全體董事均出席了股東週年大會。陸侃民先生擔任股東週年大會主席。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 於二零二五年六月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果 茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）向本公司股東發出之日期均為 二零二五年五月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會 通告」）。除非文義另有界定，否則本公佈採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為 股東週年大會之監票人。於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投 票表決結果如下： 在本公司於二零二五年六月二十七日舉行之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會擬於陸侃民先生及張曦先生於股東週年大會結束後退任及執行董事職位獲 填補後，於實際可行情況下盡快成立新的投資者關係委員會。 承董事會命 鼎益豐控股集團國際有限公司 執行董事 陸侃民 香港，二零二五年六月二十六日 於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；以及獨立非執行董事為荊思 源女士、張愛民先生及張強先生。 (a) 獨立非執行董事張強先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，於 股東週年大會結束後生效；及 (b) 投資者關係委員會將於股東週年大會結束後解散。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 董事委員會變動 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會 已決議其轄下委員會之變動（載列如下）將於訂於二零二五年六月二十七日舉行 之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效： ...

有關本公司執行董事情況之最新資料 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十一 日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）因本公司現有兩名執行董事預期於 謹訂於二零二五年六月二十七日舉行之應屆股東週年大會結束後退任，從而預期 將產生職位╱角色空缺。 本公司仍正在物色具備合適能力及資格的候選人以填補空缺。目前預期短期內將 不會有具備合適能力及資格的候選人加入本公司董事會（「董事會」），因此，於股 東週年大會結束後，董事會極有可能不會有任何執行董事。 可能暫停買賣 執行董事 陸侃民 鑒於上述情況，預期本公司於股東週年大會後將無法繼續進行其投資上市及非上 市活動之主要業務。本公司預期將向香港聯合交易所有限公司申請自二零二五年 六月三十日（星期一）上午九時正起暫停其股份買賣，直至執行董事情況獲解決為 止。 股東及潛在投資人 ...

（股份代號：00612） 於二零二五年五月三十一日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.31港元。 於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；以及獨立非執行董事為荊思 源女士、張愛民先生及張強先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港，二零二五年六月十三日 ...