委员会成立与职权范围 - 提名委员会于2012年12月24日成立，修订职权范围于2025年8月29日生效[4] 委员会成员与主席 - 成员至少三名，大部分须为独立非执行董事[10] - 主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事担任[10] - 至少一名成员须为不同性别的公司董事[10] 会议相关 - 法定人数为两位成员，每年最少开会一次[18] - 除非全体成员同意，会议通知期不少于七天[18] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会的结构、人数、组成及成员多元化[23] - 订定提名董事的政策，物色合适人士[23] - 就董事委任或重委任及继任计划向董事会提建议[25][26] - 支持公司定期评估董事会表现[25][26] - 审查评估董事时间投入、贡献及履职能力[25][26] 会议记录与保存 - 完整会议纪录及书面决议由秘书保存[24] - 秘书在合理时间内分发会议纪要草稿和定稿[25] - 秘书记录各财年委员会会议及成员出席情况[25] 其他 - 公司组织章程适用委员会会议程序[27][29] - 董事会可修订、补充和撤销职权范围及决议[28][30] - 修订、补充和撤销不影响委员会先前决议和行动有效性[28][30]

核数师变动 - 2025年5月23日罗兵咸永道获续聘，8月29日辞任，因未就核数师薪酬达成共识[4] - 董事会建议委任信永中和为新任核数师，任期至下届股东周年大会结束[7] - 更换核数师须经股东在股东特别大会批准后生效[7] 影响评估 - 罗兵咸永道未开始2025年度审核工作，董事会认为更换无重大影响[5] - 董事会及审核委认为更换将提高审核成本效益、维持审核质量[7]

收入和利润同比下降 - 收益同比下降44.2%至1.574亿港元（2024年同期：2.819亿港元）[3][5] - 整体收益为1.574亿港元，同比下降44.2%[34] - 毛利同比下降41.5%至1777万港元（2024年同期：3035万港元）[3][5] - 股东应占溢利同比下降51.0%至261万港元（2024年同期：527万港元）[3][5] - 每股基本盈利降至0.0044港元（2024年同期：0.0088港元）[3][5] - 每股基本盈利下降50%，从0.0088港元（2024年）降至0.0044港元（2025年），对应股东应占溢利从5.273百万港元降至2.618百万港元[27] 成本和费用同比下降 - 雇员福利开支大幅下降52.6%，从30.742百万港元（2024年）减少至14.582百万港元（2025年）[19] - 折旧及摊销支出大幅下降81.6%，从1.655百万港元（2024年）减少至0.304百万港元（2025年）[19] - 租金开支减少47.3%，从4.102百万港元（2024年）降至2.163百万港元（2025年）[19] - 销售及营销开支减少14.5%至40万港元[35] - 行政开支减少43.8%至1340万港元[36] - 融资成本减少59.5%至80万港元[38] 盈利能力指标变化 - 毛利率小幅提升至11.3%（2024年同期：10.8%）[3] - 毛利率略微上升至11.3%（去年同期：10.8%）[34] 现金流和营运资本变动 - 现金及现金等价物减少至5960万港元（2024年末：8734万港元）[6] - 现金及现金等价物为5960万港元，流动比率2.0（去年底：1.4）[44] - 应收账款减少至4869万港元（2024年末：1.047亿港元）[6] - 应收账款总额减少53.5%，从104.762百万港元（2024年底）降至48.693百万港元（2025年中），其中0-30天账期款项占比40.2%[29][30] - 应收账款余额由9180万港元减至4310万港元[41] - 存货减少至5607万港元（2024年末：7591万港元）[6] - 存货余额由7590万港元减至5610万港元[40] - 应付账款减少32.5%，从93.582百万港元（2024年底）降至63.178百万港元（2025年中），31-90天账期款项占比40.0%[32] 融资和财务成本 - 银行借贷减少至503万港元（2024年末：2116万港元）[7] - 银行借贷及财务应付款项合计500万港元（去年底：7600万港元）[43] - 融资成本净额改善91.8%，从-996千港元（2024年）收窄至-82千港元（2025年），主要因银行借贷利息支出减少59.4%[20] - 财务收入减少27.4%至70万港元[38] 税务支出 - 中国企业所得税支出下降36.1%，从1.796百万港元（2024年）降至1.147百万港元（2025年），按25%税率计提[21][24] 客户收益表现 - 公司主要客户收益显著变化，客户A收益133.371百万港元（2025年）vs 156.810百万港元（2024年），客户B收益从85.712百万港元（2024年）大幅降至1.150百万港元（2025年）[17] - 合约负债相关已确认收益同比增长74.3%，从1.009百万港元（2024年）增至1.759百万港元（2025年）[17] 负债和资本结构 - 总负债下降至8752万港元（2024年末：1.972亿港元）[7] 公司治理和合规 - 公司主席与行政总裁角色由黄志深先生兼任违反上市规则守则条文C.2.1但董事会认为不影响权责平衡[62] - 公司审核委员会由四名独立非执行董事组成并确认中期财务报表现合规且披露适当[64] - 公司全体董事确认在截至2025年6月30日止六个月遵守证券交易标准守则[63] - 公司控股股东未根据不竞争承诺转介任何新商机[59] 投资和资产活动 - 截至2025年6月30日止六个月公司无重大投资、无附属公司/联营公司/合营企业的重大收购及出售[52][54] - 公司及附属公司在截至2025年6月30日止六个月未购买、出售或赎回任何上市证券且无库存股份[61] - 公司无报告期后重大事项（除已披露外）且无重大投资及资本资产计划[58][53] - 截至2025年6月30日公司无抵押资产（2024年12月31日：无）且无任何重大或然负债（2024年12月31日：无）[55][57] 股息和激励计划 - 公司董事会决议不派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息[65] - 公司于2022年5月26日采纳购股权计划但截至2025年6月30日止六个月无任何购股权授出、行使、注销或失效[51]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月净利润较2024年同期的530万港元减少不少于50% [1] - 报告期间收益较2024年同期减少不少于1.2亿港元 [1] - 报告期间毛利较2024年同期减少不少于1200万港元 [1] 经营状况 - 业绩变动主要由于来自主要客户的销售订单减少导致收益和毛利下降 [1]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月的未经审核简明综合财务报表 [1] - 会议将考虑宣派中期股息（如有） [1]

财务表现预期 - 预计截至2025年6月30日止6个月净利润较2024年同期的530万港元减少不少于50% [1] - 报告期间收益较2024年同期减少不少于1.2亿港元 [1] - 报告期间毛利较2024年同期减少不少于1200万港元 [1] 业绩变动原因 - 净利润下降主要由于来自主要客户的销售订单减少 [1] - 收益减少直接导致毛利下降 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 主席 黃志深 香港，二零二五年八月十五日 於本公佈日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執 行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳增武先生。 董事會會議日期 迅捷環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會謹訂於 二零二五年八月二十九日（星期五）舉行會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報 表及其刊發，以及考慮宣派中期股息（如有）。 承董事會命 迅捷環球控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：540） ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：540） 盈利警告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公佈所載資料僅為董事會經參考本集團未經審核綜合管理賬目及董事會現時可 獲得的其他資料所作出的初步評估。有關資料尚未經核數師或審核委員會審核或 審閱。由於本公司仍在落實於報告期間之財務業績，於報告期間的最終業績可能 會有所變化且可能與本公佈所披露的資料有別。本公司於報告期間的最終業績及 本集團其他運營詳情將於本公司於報告期間的中期業績公佈內披露，而有關中期 業績公佈預期將於二零二五年八月底之前發佈。 謹請股東及有意投資者於買賣本公司股份時審慎行事。 承董事會命 迅捷環球控股有限公司 主席兼行政總裁 黃志深 香港，二零二五年八月十五日 於本公佈日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執 行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳增武先生。 本公佈由迅捷環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00540 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,200,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 120,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,200,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 120,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 120,00 ...

市场表现 - 5月21日迅捷环球控股股价上涨7 36%至0 175港元/股 成交量14万股 成交额2 32万港元 振幅7 36% [1] - 最近一个月累计跌幅0 61% 但年初至今累计涨幅14 79% 跑输恒生指数同期18 05%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入6 12亿元 同比增长42 87% 归母净利润1565 1万元 同比大幅增长441 43% [1] - 毛利率12 33% 资产负债率69 6% 当前市盈率5 79倍 在纺织服饰行业中排名第17位 [1] - 行业市盈率均值为-6 59倍 中值为-0 17倍 可比公司市盈率分布在0 36倍（FAST RETAIL-DRS）至4 1倍（杉杉品牌）之间 [1] 主营业务 - 核心业务为服装供应链服务 涵盖设计开发 原材料采购 生产管理 品质监控等全流程 客户为全球知名品牌 [2] - 曾经营Unisex及Promod品牌零售业务 因销售不佳于2015年终止 现保留资金寻找新零售机会 [2] 物业业务调整 - 曾开发新密市三幅工业地块 2016年以10港元出售相关项目公司50%股权 完全退出工业物业投资 [3] - 出售原因为规避人民币贬值 经济增长放缓等风险 未来将根据市场机会重新评估物业投资策略 [3]