公司信息 - 金达控股于开曼群岛注册，股份代号528[1] 董事会构成 - 2025年12月12日董事会有5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[2] - 执行董事包括任维明等5人，非执行董事为颜锦棠，独董为刘英杰等3人[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名、ESG四个董事委员会[2] - 刘英杰等分别担任各委员会主席[3] - 范磊等为审核委员会成员[3]

ESG委员会组成 - 由一名执行董事和两名或以上非执行董事/独立非执行董事组成[3] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，至少提前14天发通知，法定人数2名成员[6] - 决议以简单多数票决定，票数相同时主席有决定性一票[6] 职责权限 - 可调查所有ESG活动，向雇员索取资料[5] - 可将某些职责委托给ESG工作组[7] 工作内容 - 研究、监察及审阅ESG发展趋势及事件[9] - 确定和审查公司ESG愿景、目标和战略并提建议[9] - 监督公司ESG战略和举措的实施[9] - 衡量和评估公司ESG绩效并报告给董事会[13] - 审查年度ESG报告并向董事会提建议以供批准[13]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为6.29678亿股，库存股份为0[2] 期权与资金 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月因期权发行新股及转让库存股份数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本信息 - 公司法定/注册股本上月底和本月底结存均为3000万港元[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为6.29678亿股[2] 期权情况 - 公司股份期权计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为0[3] - 购股期权计划可发行或转让股份总数为6296.78万股[3] - 购股期权计划于2016年5月30日获股东大会通过[3]

项目合作协议核心内容 - 公司间接全资附属公司浙江金元与总承包商浙江海宸订立总协议，为埃及高级亚麻纱项目提供采购及管理服务，总代价为人民币7200万元（包括合约价格人民币7000万元及奖励金人民币200万元）[1] - 项目具体执行通过Kingdom Linen公司分别与杭州力宣订立采购及安装合约、与Haichen Egypt订立建设及项目管理合约，总协议条款对三家承包商均具同等效力[1] - 该项目为年产量3800吨的高级亚麻纱项目，位于埃及Manufiya省Sadat工业区，总建筑面积为26611.25平方米，拟由Kingdom Linen用于生产亚麻纱[1] 战略动机与预期效益 - 公司作为中国亚麻纱行业领先出口商，扩充产能旨在迎合市场对汉麻及亚麻纱的增长需求[2] - 选择埃及作为主要战略发展地区，预期项目可为亚麻纱生产减省土地租赁、劳动及能源成本[2] - 根据埃及现行税务政策，项目可享有税务优惠，且出口埃及制造的亚麻纱至欧盟可能获豁免配额及关税，有望提升公司长期回报[2]

项目合作协议核心内容 - 公司间接全资附属公司浙江金元与浙江海宸订立总协议，由后者担任项目总承包商，总代价为人民币7200万元（包括合约价格人民币7000万元及奖励金人民币200万元）[1] - 项目具体执行由Kingdom Linen分别与杭州力宣订立采购及安装合约、与Haichen Egypt订立建设及项目管理合约，子合约遵循总协议原则[1] - 该项目为位于埃及Manufiya省Sadat工业区的高级亚麻纱项目，年产量为3800吨，总建筑面积为26611.25平方米，拟由Kingdom Linen用于生产亚麻纱[1] 公司战略与行业背景 - 公司是中国亚麻纱行业的领先出口商，基于汉麻及亚麻行业的增长趋势，公司有意进一步扩充产能以迎合市场需求[2] - 埃及被确定为公司的主要战略发展地区之一，预期项目将有助于减省土地租赁、劳动及能源成本[2] 项目预期效益 - 根据埃及现行税务政策，预期项目将享有若干税务优惠，出口埃及制造的亚麻纱至欧盟国家可能获豁免配额及关税[2] - 预期随着项目及其亚麻纱生产有序进行，公司的长期回报将得到提升[2]

项目交易 - 公司附属浙江金元与浙江海宸订立总协议，总代价7200万元[3][6][7] - 总协议交易适用百分比率超5%少于25%，构成须披露交易[5][28] 合约价格 - 暂定合约价7000万元，90日价格确认期后协定总价[8] - 采购及安装合约总价5100万元，付款可人民币或美元[16] - 建设及项目管理合约总价1900万元人民币[22] 项目时间 - 预计开工2025年10月24日，竣工2026年9月15日[9][20] 奖惩条款 - 提前竣工奖金最高200万元，延误赔偿每日按合约总价0.05%，最高不超10%[10] 担保信息 - 承包商提供700万元无条件银行担保，朱江海签署个人连带担保合约[11] 项目权益 - Kingdom Linen直接拥有1%权益，间接拥有99%权益[4][7][14][21] 项目详情 - 项目位于埃及Sadat工业区，面积26,611.25平方米[20] - 项目为年产3800吨高级亚麻纱项目[24] 付款节点 - 采购及安装合约按进度分9次付款，最后一次在3年质保期后[17] - 厂房围墙竣工（不含涂层）应付200万元人民币[23] - 主厂房地基竣工应付100万元人民币[23] - 主厂房钢结构竣工应付300万元人民币[23] - 主厂房地板铺设完成应付400万元人民币[23]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为6.29678亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月相关新股及转让数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

报告发布 - 公司发布2025中期报告发布通知，中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] 非登记股东通讯 - 非登记股东可填申请表寄回或电邮申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记股东收取印刷版本要求至财政年度结束日到期，继续收取需再书面申请[3][6] - 非登记股东欲以电子方式收取通讯，应联系中介机构并提供邮箱地址[4][6] - 公司未收到有效邮箱或邮寄地址，将不发送登载通知[4][6] 其他信息 - 公司股份代号为528[1][11] - 公司在香港以“Kingdom (Cayman) Limited”名义开展业务，注册于开曼群岛[13] - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7]

公司信息 - 公司为金达控股有限公司，股份代号528[11] - 于开曼群岛注册，以“金达（开曼）有限公司”在港经营[11] 报告通知 - 2025中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] 通讯接收 - 可填回条索取印刷本或电邮至指定邮箱[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][7] 回条要求 - 回条无选择、签名或填写错误无效，不接受额外手写指示[11] 其他说明 - 公司通讯含董事会报告、年度账目、中期报告等文件[11]