人事变动 - 陈女士获委任为公司独立非执行董事，服务年期三年[3] 薪酬信息 - 陈女士年度酬金240,000港元[3] 董事会构成 - 公布发表日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[5]

会议信息 - 股东周年大会于2025年8月29日上午10时在香港中环举行[1] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[2] 人事相关 - 重新选举程建和等为执行董事、独立非执行董事[2] 授权事项 - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[2] - 授予董事配发、发行及购回股份相关授权[2] 代表委任 - 代表委任表格须提前48小时送达指定处[2]

会议安排 - 公司拟于2025年8月29日召开股东周年大会[3][8][54] - 股东周年大会将审议截至2025年3月31日年度经审核财务报表等多项普通决议案[55] - 若2025年8月29日上午8时香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延并另行公布[6] - 大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号时如期举行[6] 股份相关 - 发行授权为可配发、发行及处理最多为股东周年大会通过有关决议案当日已发行股份数目20%之股份[8] - 购回授权为可购回总面值最多为于股东周年大会通过有关决议案当日已发行股份总数10%之股份[10] - 最后可行日期为2025年7月31日，公司有8,844,020,391股已发行股份，假设发行总数不变，根据发行授权可发行最高股份数为1,768,804,078股[10][25] - 购回授权可使董事最多购回已发行股份数目的10%，即884,402,039股[44] - 发行授权、购回授权及扩大授权将在公司下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会最迟日期、股东撤销修订或更新授权这三个最早日期届满[25] - 购回授权将于公司下届股东周年大会结束时届满[44] - 购回股份资金来自公司可供动用现金流量或营运资金[46] - 董事认为全面行使购回授权可能对公司营运资金及资本负债状况构成重大不利影响[45] - 最后可行日期前六个月，公司未回购任何股份[51] 董事相关 - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[15] - 独立非执行董事何先生在任年期为18.86年，邝先生在任年期为6.85年，陈女士于2025年7月31日获委任[18] - 执行董事程先生、金女士及独立非执行董事陈女士须于股东周年大会上卸任并愿重选连任[15] - 提名委员会建议程建和先生、金亚雪女士重选连任执行董事，陈薇女士重选连任独立非执行董事，认为其重选符合公司及股东整体最佳利益[22][23] - 程先生、金女士无薪酬，陈女士有年度酬金240,000港元[37][39][41] - 程先生、金女士委任无指定任期，陈女士委任期为固定三年[37][39][41] - 程先生、金女士与公司无服务合同，陈女士与公司无签订服务合同[37][39][41] - 程先生、金女士、陈女士在最后可行日期于公司证券中无权益[37][39][41] - 最后可行日期，公司主席兼执行董事李立新及其控制法团于2,755,137,680股股份拥有权益，占已发行股份总数31.15%[50] 其他 - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会甄选时会参考性别、年龄等多元化观点[21] - 2024年7月至2025年7月各月股份在联交所最高买卖价：2024年10月和11月为0.255港元，最低买卖价：2025年4月为0.098港元[47] - 股东周年大会通告载于通函第AGM - 1页至第AGM - 4页，提呈决议案将以点票方式表决并公布结果[26] - 随通函附奉供股东周年大会使用的代表委任表格，须在大会或续会前不少于48小时交回[29] - 董事会认为重选退任董事、授出发行等授权符合公司及股东整体利益，推荐股东投票赞成所有决议案[30] - 董事对通函资料共同及个别承担全部责任，确认资料准确完备无误导欺诈成分[31] - 有权出席大会并投票的股东可委派代表出席及表决，受委代表无需为公司股东[1] - 代表委任表格及相关文件最迟须在大会或续会指定举行时间48小时前送交公司股份过户登记处香港分处[2] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票[3] - 公司于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为8月29日[4] - 为确定有权出席大会并投票的股东身份，股份过户表格及股票须在2025年8月25日下午4时30分前送交指定处[4] - 公司股东大会上股东表决须以投票方式进行，结果将按规定公布[5] - 有关普通决议案将向股东寄发通函，包含重选董事及发行购回股份授权详情[7] - 将于股东周年大会上重选的退任董事履历详情载于通函附录一[7]

股东大会信息 - 2025年8月29日上午10时在香港中环举行股东周年大会[3] - 普通事项含省览财报、重选董事等[4] - 特别事项有董事获配发、购回股份批准[6][8] 股份相关 - 8月26 - 29日暂停办理股份过户，记录日为8月29日[10] - 填妥表格及股票须于8月25日下午4时30分前送交[10]

会议与通知 - 公司于2025年8月6日发通知信函[3] - 股东周年大会将于2025年8月29日举行[3] 公司通讯 - 中、英文版本公司通讯分别上载于公司及联交所网站[3] - 申请印刷本公司通讯指示有效期至2025年12月31日[8] 非登记股东 - 非登记股东收取通讯需联系中介并提供邮箱[13] - 英文及中文合并文件将寄给要印刷本的非登记股东[13]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][8] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[3][8] - 印刷本公司通讯申请有效期至2025年12月31日或书面更改指示时[4][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收公司通讯[6][9] - 无或无效邮箱股东视为选邮寄接收网站版通知[11] 资料处理 - 股东自愿提供资料，不足或无法处理[11] - 公司可披露或转移资料给相关方[11] - 资料保留至履行用途所需期间[11] 回条要求 - 填妥签署表格可邮寄或电邮回登记分处[11] - 回条未选、无签名或填写错均无效[11] - 联名股东需首位股东签署[11] 咨询方式 - 有疑问可在工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电咨询[7]

公司概况 - 利时集团（控股）有限公司于百慕达注册成立，股份代号526[1] 人员信息 - 执行董事有李立新（主席）、程建和、金亚雪[1] - 独立非执行董事为何诚颖、邝焜堂、陈薇[1] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[1] - 审核委员会主席为陈薇，成员为何诚颖、邝焜堂[1] - 薪酬委员会主席为邝焜堂，成员为金亚雪、陈薇[1] - 提名委员会主席为何诚颖，成员为金亚雪、邝焜堂[1]

公司治理变动 - 冼易因处理个人事务辞任独立非执行董事 自2025年7月31日起生效 [1] - 陈薇获委任为公司独立非执行董事 自2025年7月31日起生效 [1]

公司治理变动 - 冼易辞任独立非执行董事职务 自2025年7月31日起生效 原因为投放更多时间处理个人事务 [1] - 冼易同步卸任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 陈薇获委任为独立非执行董事 自2025年7月31日起生效 [1]

公司人事变动 - 冼易辞任独立非执行董事职务 自2025年7月31日起生效[1] - 冼易同时不再担任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员[1] - 陈薇获委任为独立非执行董事 自2025年7月31日起生效[1]