股本数据 - 本月底普通股法定/注册股份731,666,666股，面值0.1港元，法定/注册股本73,166,666.6港元[1] - 本月底优先股法定/注册股份268,333,333股，面值0.1港元，法定/注册股本26,833,333.3港元[1] - 本月底法定/注册股本总额99,999,999.9港元[1] 股份发行 - 本月底已发行普通股（不包括库存股份）615,692,886股，库存股份0，已发行股份总数615,692,886股[2] 期权情况 - 2021年4月22日授出之购股权计划上月底结存股份期权912,000，本月失效402,000，本月底结存510,000[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0普通股[5] - 本月内库存股份总额增减为0普通股[5]

股东大会 - 股东特别大会于2025年12月1日举行，全部决议案获通过[3] - 更改公司名称等动议赞成票206,005,887，占比99.96%[4] - 批准新购股权计划等赞成票205,815,887，占比99.87%[5] 股份信息 - 股东特别大会时已发行并缴足股份总数为615,692,886股[8] - 公司无库存、购回待注销及须放弃投赞成票股份[8] 董事会 - 董事会有7名成员，5人出席股东特别大会[9] - 董事会含三名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[10] 公司更名 - 建议更改公司名称自记入百慕达公司注册处登记册生效[9] - 公司已在百慕达办理必要登记及存档手续[9]

交易概述 - 深圳大鹏光启投资谘询有限责任公司于11月5日减持光启科学(00439)股份 交易涉及10.4万股 每股作价1.26港元 总金额约为13.10万港元 [1] 持股变动 - 减持后最新持股数目约为7384.31万股 较减持前减少10.4万股 [1] - 减持后持股比例由减持前高于12%的水平下降至11.99% [1] 交易主体 - 交易方为深圳大鹏光启投资谘询有限责任公司 其为光启科学的重要股东 [1]

减持交易概述 - 深圳大鹏光启投资谘询有限责任公司于11月5日减持光启科学(00439)10.4万股 [1] - 减持平均每股作价为1.26港元，总交易金额约为13.10万港元 [1] - 减持后持股数量降至约7384.31万股，持股比例降至11.99% [1]

计划基本信息 - 接纳日期不得迟于要约日期后十四日[6] - 采纳日期为二零二五年[●]月[●]日[6] - 购股权期间不得超过自开始日期起计十年[8] - 股份面值为每股0.1港元[10] - 本计划期限自采纳日期起至采纳日期满十周年之日止[10] 计划审批与实施 - 本计划须待股东在特别大会通过普通决议案批准及联交所上市委员会批准股份上市买卖后作实[13] - 董事会有权在计划期间向合资格参与者授出购股[15] 购股限制与规定 - 直至要约日期的任何12个月期间，授出购股权涉及股份数超已发行股份数目1%（不包括库存股份）有相关规定[15] - 购股权利归属期限自要约获接纳之日起计不少于十二个月（例外情况除外）[17] - 若超规定限制授出购股，公司需发通函并获股东大会批准[17] - 不得授出购股权的期间涵盖业绩公告限期及延迟刊发期间[19] - 公司知悉内幕消息后至公布前，董事会不得授予购股，且在特定日期前30天内不得授出[21] - 公司刊财务业绩当日及特定期间，不得向董事授出购股[21] 购股行使与失效 - 行使购股时，除悉数以行使尚未行使购股外，获行使购股涉及股份数须为一手交易股数或其完整倍数，通知须附带全额股款，公司应在30日内配股份并发出股票[29][32] - 承授人因行为不端等终止资格，所有未行使购股于停止当日失效；因身故等终止，可在3个月内行使部分未行使购股[32] - 提出全面要约且获宣布无条件，承授人可在14天内行使未行使购股[33] - 公司重组或合并，承授人可在法院指示召开股东大会日期前行使购股，生效后未行使购股失效[33] - 公司拟召开股东大会考虑自愿清盘时，承授人有权在不迟于大会前两个营业日行使全部或部分购股权[34] - 购股权将在多个期限（以最早者为准）自动失效，董事可酌情决定部分购股权不失效[35] 计划限额 - 根据本计划可能授出的购股权涉及的最大股份数不超采纳日期已发行股份总数的10%[39] - 公司刊发达相关要求后，计划限额可更新至新批准日期已发行股份的10%[39] - 自上次更新获股东批准之日（或计划获采纳之日）起计3年内，更新计划限额有相关投票及规则规定[40] - 3年后，上述3年内的规定不再适用[40] 其他规定 - 公司资本结构改变时，计划限额须按独立财务顾问核证的方式调整[40] - 因行使购股权而将予配发的股份在登记持有人前无表决权、股息权等权利[34] - 购股 权归属受相关条件限制，仅部分时间受雇或服务不会按比例归属购股 权[34] - 公司进行资本重组时将对未行使购股权涉及股份数目、行使价和计划涉及股份数目作相应变动[43] - 调整需经独立财务顾问书面确认符合上市规则规定，行使价不得低于股份面值[44] - 董事会须从法定但未发行股本中拨出充足股份满足行使未行使购股权要求[45] - 与计划有关争议提交独立财务顾问，其决定具约束力[46] - 计划更改须经公司股东在股东大会批准，相关人士须放弃投票，修订不得对已授购股权不利[48] - 特定情况需获相关数目承授人书面同意或特别决议案批准，或获相应批准[48][50] - 公司可终止计划，终止前已授购股权限可继续行使，详情须在新计划通函披露[50][51] - 注销已授但未行使购股权须经承授人书面批准，有例外情况[52] - 公司须在年报、中期报告、企业管治报告及公布中披露计划详情、重要事项摘要及购股期权详情[53] - 公司承担设立及管理计划的费用[54] - 公司与承授人间的通知等通讯须书面发出，可邮寄或专人递送[55] - 公司发出的通知若邮寄，投递后48小时视为送达，专人递送交付时视为送达[55] - 承授人发出的通知公司接获时视为送达[55] - 承授人有责任获得授出或行使购股期权所需政府或官方同意[55] - 计划受香港法例规管[56] - 计划由董事会管理，董事会按计划条文和上市规则管理并可制定规则[57] - 身为董事会成员的承授人可就计划相关决议案投票并保留利益[57] - 购股期权行使及股份发行须遵守适用法律等规定[57]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司网站和港交所网站[3][6] - 无法收取或阅览网站版本可申请免费印刷本[4][7] - 非登记持有人欲以电子方式收取需向中介提供电邮地址[5][7] 公司信息 - 公司为光启科学有限公司，股份代号439，于百慕达注册成立[10] 其他说明 - 提供个人资料自愿，保留作核实及记录用途[10] - 有权书面要求查阅或修改个人资料[10]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[4][11] 股东接收方式 - 股东可选择网站或印刷本接收公司通讯，索取印刷本可填回条或电邮[4][5][11] - 登记股东需提供有效邮箱，无有效邮箱以印刷本发送通知[6][12] 咨询方式 - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电热线[7][13] 公司基本信息 - 公司股份代号为439，于百慕达注册成立[16] 其他事项 - 甲部指示适用于公司日后所有通讯，直至股东书面更改或下财年最后一天[16] - 公司不受理表格额外手写指示，股东可书面查改个人资料[16] - 填妥表格可寄回或电邮至指定地址，香港投寄免邮费[16]

公司更名 - 公司拟将英文名改为「Genesis Scale Holdings Limited」，中文名改为「瀚源控股有限公司」[3] 股权计划 - 公司拟批准及采纳新购股权计划[3] - 公司批准及采纳一般计划限额为决议案通过日期已发行股份的10%[3] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年12月1日上午11时在香港金钟举行[2] - 代表委任表格须填全名、地址及相关普通股数目[1][2] - 股东可委派多名受委代表，受委代表不须为公司股东[3] - 表决时赞成或反对需填“✓”号，未填受委代表可自行表决或弃权[4] - 代表委任表格须由股东或授权人士签署，公司股东需加盖印鉴或负责人签署[5] - 联名登记持有人仅首位者有权表决[6] - 代表委任表格及文件须于2025年11月29日上午11时前交回指定地点[7] - 交回表格后股东仍可亲自出席表决，表格视作撤回[8] - 公司对填写有误但不涉重要错误的表格保留接受为有效表格的酌情权[9] - 决议案全文载于召开大会的通告内[10] - 文中用词与通告涵义相同[11] 股份信息 - 公司股份面值为每股0.1港元[2]

会议安排 - 2025年12月1日上午11时在香港金钟统一中心10楼举行股东特别大会[4] - 代表委任表格等文件须于2025年11月29日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[11] - 2025年11月26日至12月1日暂停办理股东登记手续，股份过户文件11月25日下午4时30分前送交[11] 决议案内容 - 待百慕达公司注册处处长批准，公司名称改为「Genesis Scale Holdings Limited」及「瀚源控股有限公司」[5] - 待联交所上市委员会批准，采纳新购股权计划并授权董事使计划生效[7] - 批准及采纳一般计划限额，授权董事处理相关事宜[8] 董事会构成 - 董事会含三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[10]

公司名称变更 - 董事会建议将英文名称由「KuangChi Science Limited」改为「Genesis Scale Holdings Limited」[13][18] - 建议采纳及于百慕达登记中文名称「瀚源控股有限公司」为公司第二名，取代当前中文名称「光启科学有限公司」[18] - 建议更改公司名称需股东在特别大会通过决议且百慕达公司注册处批准[19] 新购股计划 - 2012年购股计划于2022年7月30日届满，公司建议采纳新购股计划[22] - 最后可行日期刘未文博士有120,000份尚未行使购股期权，其他雇员有792,000份[23] - 购股期权归属需达成表现目标，承授人分别在授出日期满1、2、3周年可行使最多33%、33%、34%[24] - 最后可行日期公司已发行股本由615,692,886股股份组成，因行使相关购股权等可能发行股份最高数目不得超股东特别大会日期已发行股份总数10%，即61,569,288股[36] - 新购股权计划项下购股期权归属期原则上不少于12个月，但特定情况可缩短[37] - 新购股计划规则订明回拨机制，特定情况董事会及薪酬委员会可回拨购股期权[41][42][44] - 获授购股期权参与方可按董事会于要约日期酌情厘定行使价认购股份，行使价至少为特定三者最高者[45] - 新购股计划有效期为10年[75] 股东特别大会 - 公司将于2025年12月1日上午11时在香港金钟金钟道95号统一中心10楼举行股东特别大会[4][94] - 代表委任表格需不迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[4] - 公司将于2025年11月26日至12月1日暂停办理股份过户登记[53] - 股东大会表决须以投票方式进行，公司将按规定刊发票结果公布[50] - 董事建议股东投票赞成批准更改公司名称及采纳新购股计划的决议案[52]