合规问题 - 五华养可因违规开药收到告知书[3] - 法定代表人及管理层须出席约谈并整改[3] - 与医保管理中心保障服务协议自2025年11月1日起暂停61天[4] 应对措施 - 对五华血液透析中心运营全面内控审查[4] - 增派人手监控操作流程[4] - 核查其他血透中心未发现类似问题[4] - 暂停期仅开展协议外服务并分流患者[4] 影响与展望 - 暂停期有限运营对集团无重大不利影响[4] - 适时公布重大发展最新消息[5]

公司股份 - 公司已发行股份总数为560,222,136股普通股[2] 决议案投票 - 普通决议案1 - 6赞成票均为287,908,290，占比100%，反对票0[3] - 超过50%投票赞成普通决议案第1至第6项，所有决议案均通过[4]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.05港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.60222136亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.60222136亿股[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，公司三个购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目分别为1302.3054万股、1717万股、5060万股[3]

52周新高股票表现 - 截至8月12日收盘，共有142只股票创52周新高，其中映美控股(02028)以164.89%的创高率位居榜首，精英汇集团(01775)和富盈环球集团(01620)分别以84.78%和40.63%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括澳亚集团(34.36%)、富一国际控股(28.30%)、环联连讯(28.00%)、华检医疗(27.58%)、中慧生物-B(27.53%)、中国新零售供应链(23.19%)、陆庆娱乐(23.19%)、尚晋国际控股(22.58%)和世纪集团国际(20.00%) [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括小黄鸭德盈(18.06%)、未来数据集团(18.00%)、云知声(15.49%)、原生态牧业(14.47%)、现代牧业(12.88%)、润中国际控股(12.09%)、飞扬集团(11.69%)、盈健医疗(11.43%)、中国圣牧(11.11%)和泰昇集团(11.11%) [1] 中等涨幅股票表现 - 创高率在5%-10%的股票包括中国华星(10.53%)、复星国际(9.66%)、汇聚科技(9.60%)、伟工控股(8.67%)、优然牧业(7.79%)、华晨中国(7.25%)、CWT INT'L(7.02%)、粤运交通(6.81%)、万嘉集团(6.48%)、中国心连心化肥(6.30%)和盛源控股(6.06%) [1] - 创高率在4%-5%的股票包括药捷安康-B(5.90%)、煜荣集团(5.83%)、中宝新材(5.68%)、正大企业国际(5.56%)、瑞斯康集团(5.26%)、星谦发展(5.17%)、久久王(5.16%)和重庆机电(5.08%) [1][2] - 创高率在3%-4%的股票包括伟禄集团(4.81%)、金风科技(4.70%)、和谐汽车(4.68%)、中国飞机租赁(4.58%)、丘钛科技(4.47%)、意力国际(4.44%)、和誉-B(4.43%)、亨利加集团(4.18%)、陆氏集团(4.17%)和现代牙科(3.92%) [2] 低涨幅股票表现 - 创高率在2%-3%的股票包括诺亚控股(3.36%)、正利控股(3.33%)、朗廷-SS(3.28%)、邵氏兄弟控股(3.13%)、中国农产品交易(3.08%)、RAFFLESINTERIOR(2.86%)、叶氏化工集团(2.70%)、智云国际控股(2.52%)、啓明医疗-B(2.47%)、阜博集团(2.46%)和天伦燃气(2.44%) [2] - 创高率在1%-2%的股票包括伊登软件(2.40%)、平安好医生(2.37%)、复星医药(2.22%)、佳景集团(2.15%)、东岳集团(2.07%)、百富环球(2.03%)、中国铝业(1.93%)、国际资源(1.93%)、中国财险(1.90%)、FL二南方日经(1.89%)和复宏汉霖(1.87%) [2] - 创高率低于1%的股票包括六福集团(1.80%)、南方中证5G(1.68%)、自然美(1.67%)、潪㵆发展(1.67%)、GX亚太(1.66%)、和铂医药-B(1.64%)、光大环境(1.61%)、长飞光纤光缆(1.57%)、赛迪顾问(1.52%)、耐世特(1.52%)和中国神华(1.50%) [2][3] 52周新低股票表现 - 嘉鼎国际集团(08153)以-15.25%的创低率位居跌幅榜首，坤集团(00924)和中加国信(00899)分别以-12.86%和-10.00%的创低率位列第二和第三 [4] - 创低率在-5%至-10%的股票包括欢喜传媒(-8.62%)、国富氢能(-7.96%)、METALIGHT(-7.34%)、创美药业(-5.23%)、九江银行(-5.22%)和怡邦行控股(-5.08%) [4] - 创低率在-1%至-5%的股票包括中骏集团控股(-4.08%)、乐舱物流(-4.03%)、东阳光药(-3.70%)、多牛科技(-3.14%)、FI二南方日经(-2.66%)、瑞风新能源(-2.60%)、易和国际控股(-2.31%)、思考乐教育(-1.75%)和中庆股份(-1.48%) [4]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.05港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为5.60222136亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为5.60222136亿股[2] 股份期权 - 公司采纳2013年9月24日的购股权计划，上月底和本月底结存的股份期权数目分别为1302.3054万股、1717万股、5060万股[3]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月5日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及审核 - 拟重选陈咏珊女士和许微女士为独立非执行董事[4] - 拟续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关 - 董事会获批配发等额外股份股本面值总额不超已发行股本20%加购回股本10%[7][8] - 公司获批购回股份面值总额不超已发行股本10%[10] 其他安排 - 适用于股东周年大会的代表委任表格随2025年7月31日通函附发[14] - 2025年9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记[15]

WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：401) 於二零二五年九月五日舉行之股東週年大會 代表委任表格 為萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元之普通股 股之 登記持有人 （附註2） ，謹此委任股東週年大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表 （附註3） ，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月五日（星期五）上午十一時正假座香港九龍廣東道25 號海港城港威大廈第一座18樓1801室舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人╱吾等於會上依照下列所示（或倘並無有 關投票或放棄投票之指示，則由本人╱吾等之代表酌情決定）進行投票。請於適當空格內填上「✓」號，以表明 閣下於投票表決 時之意願。 | | 決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮、省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財 | | | | | 務報表及董事（「董事」）會與核數師報告 | | | | 2. | (I) (a) 重選陳詠珊女士為獨 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將 本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌 證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：401) 建議 (1)發行及購回股份之一般授權； (2)重選退任董事； 及 (3)股東週年大會通告 除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與通函所用者具相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年九月五日（星期五）上午十一時正假座香港九龍廣東道25號 海港城港威大廈第一座18樓1801室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會 之通告載於本通函第18至2 ...

收入和利润（同比环比） - 集团总收益约为1.61693亿港元，较2024年减少约1939.9万港元[14] - 总收益约1.617亿港元，同比下降10.71%[27][31][45] - 毛利约为5034.7万港元，较2024年减少约439.3万港元[14] - 毛利约5035万港元，同比下降8.03%[27][31] - 公司拥有人应占年内亏损约为661.6万港元，较2024年减少约3336.1万港元[14] - 年度亏损约662万港元，同比减少83.45%[27][31] - 运营亏损约409万港元，同比大幅减少89.63%[27] - 公司拥有人应占年度亏损收窄至约661.6万港元（2024年：约3997.7万港元）[54][57] - 血液透析业务实现盈利736万港元（2024年亏损2954万港元）[44] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销费用降至3204万港元，同比下降10.39%[47] - 销售及分销费用减少至约3204.1万港元，同比下降10.39%[51] - 行政开支减少至约2374.5万港元，同比下降20.29%[52][55] - 财务费用减少至约140.3万港元，同比下降18%[53][56] - 员工成本总额约为2137.9万港元，较2024年减少约110.2万港元（降幅约4.9%）[83] 各条业务线表现 - 集团业务聚焦中国药品批发分销及血液透析治疗咨询服务[12] - 药品批发业务收益约5049万港元，同比下降2.03%[32][37][41] - 血液透析业务收益约1.112亿港元，同比下降14.17%[32][34][44] 各地区表现 - 中国内地员工占比95.6%（172名），香港员工占比4.4%（8名）[83] - 员工地区分布：中国内地172人（95.6%），香港8人（4.4%）[178] - 按地区流失率：中国内地17%，香港13%[180] 管理层讨论和指引 - 集团将集中资源发展血液透析治疗及咨询服务业务[17] - 计划通过新建自营血液透析中心及提供医院咨询服务扩大运营规模[18] - 认为中国血液透析治疗服务需求远未被满足且发展潜力巨大[19] - 将继续探索有机增长和收购机会以拓展血液透析业务[17] - 将持续关注投资机会以增加股东回报[20] - 年内亏损主要由于血液透析治疗相关超额费用向县医疗保障局退款所致[14] - 因医疗政策要求退款约550万港元，其中500万港元已结算[59][60] 其他财务数据 - 现金及等价物增至2408万港元，同比增长32.13%[27] - 现金及现金等价物增至约2408.3万港元，同比增长32.1%[61][66] - 流动比率改善至1.95（2024年：1.92）[61][66] - 资产负债比率降至零（2024年：0.08）[62][67] - 已发行股本维持约2801.1万港元，对应5.6亿普通股[65][70] - 其他收益（含利息收入）增至7万港元[46] 员工和人力资源 - 公司员工总数为180名，较2024年减少13名（降幅约6.7%）[81][82] - 截至2025年3月31日，公司员工总数为180人，较2023/24年度的193人减少13人[177] - 员工性别分布：男性44人（占比24.4%），女性136人（占比75.6%）[178] - 员工年龄分布：30岁以下95人（52.8%），30-40岁38人（21.1%），41-50岁16人（8.9%），51-60岁5人（2.8%），60岁以上26人（14.4%）[178] - 2024/25年度总员工流失率为17%，较2023/24年度的28%下降11个百分点[179][180] - 按性别流失率：男性11%，女性18%[180] - 按年龄组流失率：30岁以下15%，30-40岁18%，41-50岁38%，51-60岁60%，60岁以上0%[180] - 公司为内地员工缴纳省级养老保险，为香港员工缴纳强制性公积金[191] 风险管理和合规 - 公司现金及现金等价物管理策略聚焦运营融资和现金流波动缓解[80][81] - 外汇风险控制通过人民币和港元计价交易（占比绝大部分）实现[78] - 商誉减值风险与未来现金流量预测及市场变化相关[79] - 公司未实施任何外汇对冲政策[78] - 资产抵押状况为零[85][87] - 无重大子公司收购或处置事项[86][88] - 集团未涉及重大诉讼或资本承担[63][64][68][69] - 报告期间公司未发生任何腐败相关法律案件[129] - 公司未发现任何与贿赂、勒索、欺诈和洗钱相关的重大违法违规行为[129] - 报告期间向所有董事和员工提供了反腐败培训计划[128] - 公司严格遵守包括《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国刑法》在内的相关法律法规[123] - 报告期间公司无任何贪污诉讼案件[130] - 公司为所有董事会成员及员工开展反贪腐培训课程[130] - 公司严格遵循《禁止使用童工规定》和《未成年人保护法》，杜绝童工和强制劳动[197] - 公司严格遵守《禁止使用童工规定》及《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规[200] - 公司实施全面预防措施杜绝童工及强制劳工[200] - 招聘过程中严格核实应征者身份确保符合法定工作年龄要求[200] - 所有招聘决定需经跨部门审核及批准[200] - 发现涉及未成年或强制劳工个案立即停止工作[200] - 对人力资源部招聘程序进行全面调查防止再次发生[200] ESG和可持续发展 - 公司已与Riskory Consultancy Limited合作获取专业可持续发展顾问支持[118] - 董事会承担对ESG风险管理的关键监督职责并制定ESG绩效目标[118] - 报告数据源自公司正式记录并已获董事会正式审阅及批准[114] - 公司识别出27个重要ESG议题，其中8个具有较高重要性[140][141] - 较高重要性ESG议题包括水及污水管理、应对气候变化、反贪污、客户满意度、数据安全及隐私、产品健康安全、产品质量管理和员工沟通[141] - 环境关键绩效指标披露集中在中国药品批发及分销以及血液透析治疗及咨询业务[104] - 社会关键绩效指标披露范围涵盖整个集团[104] 供应商和产品质量管理 - 公司共有32家药品及消耗品供应商，全部位于中国[150] - 供应商年度重新评估率达到100%[154][156] - 报告期内产品投诉率为0%[166][170] - 药品召回事件发生0次[161][162] - 所有供应商均通过统一标准评估程序[150][154] - 质量管理部门执行每批进货全检制度[159][160] - 供应商需100%提供产品质量保证协议[159] 信息安全和数据隐私 - 电脑系统定期更新以防止信息泄露[167][171] - 员工信息访问权限实行分级管控[167][171] 利益相关方沟通 - 公司通过股东年会、年度中期报告、新闻公告和网站与投资者沟通[132] - 公司通过售后服务、客户反馈表格、热线邮件和网站与客户沟通[134] - 公司通过实地考察、业务会议和供应商评估与供应商沟通[134] - 公司通过培训、绩效评估、内部公告和意见箱与员工沟通[134] - 公司通过例行报告、工作会议和合规监管与政府机构沟通[135] - 公司通过社区活动、慈善捐款和社交媒体与社区沟通[135] 业务覆盖和运营范围 - 业务重心为血液透析治疗咨询服务和药品批发（主要覆盖福建省）[94][95][96] - 报告涵盖公司截至2025年3月31日止年度的药品批发及分销以及血液透析治疗及咨询业务[104]

WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：401) 2025 年 7 月 31 日 致本公司的非登記股東 代表 萬嘉集團控股有限公司 王佳駿 行政總裁及執行董事 謹啟 註： • 2024/25年報 • 日期為二零二五年七月三十一日之通函，乃有關建議(1)發行及購回股份之一般授權；(2)重選退任董 事；及(3)股東週年大會通告 於本公司網站刊發公司通訊的通知 本公司謹通知 閣下，萬嘉集團控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文 本，現已登載於本公司網站 www.wanjia-gp.com: 請於本公司網站內的「投資者關係」以閱覽公司通訊。公司通訊亦已載於「披露易」網站 www.hkexnews.hk 。 倘 閣下擬收取公司通訊的印刷本，可填妥隨附之申請表格及利用郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分 處 – 卓佳證券登記有限公司。公司通訊的印刷本將免費發送予 閣下。 作為非登記股東，如 閣下欲以電子方式收取本公司的公司通訊的發佈通知， 閣下應聯絡代 閣下持有股份 的銀行、經紀、託管商、代 ...