股东周年大会 - 公司拟于2025年9月5日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及审核 - 拟重选陈咏珊女士和许微女士为独立非执行董事[4] - 拟续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关 - 董事会获批配发等额外股份股本面值总额不超已发行股本20%加购回股本10%[7][8] - 公司获批购回股份面值总额不超已发行股本10%[10] 其他安排 - 适用于股东周年大会的代表委任表格随2025年7月31日通函附发[14] - 2025年9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记[15]