审核委员会构成 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名有专业资格或专长[5] - 主席由董事会委任独立非执行董事担任[5] - 现任核数公司前任合伙人两年内不得担任成员[5] 会议安排 - 每年会议不少于两次，必要时可额外召开[5] - 会议法定人数为两名成员[5] - 须至少每年与核数师开会两次[14] 职责与汇报 - 负责外聘核数师委任、薪酬等并提建议[12] - 检讨财务、风险及内部监控系统[14] - 定期向董事会汇报审议结果及建议[15] - 检讨不正当行为关注安排[16]

（「本公司」） 提名委員會 之 職權範圍 成員 10. 提名委員會會議之議事程序受本公司細則第 126 條所規管。 職責、權力及職能 2 11. 提名委員會之職責︰ (a) 制定提名政策，以供董事會考慮並執行董事會批准後之提名政策；及 (b) 於不影響上述一般性之情況下： (i) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化，考慮因素包 括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、技能、知識、專業經 驗、履行董事責任可付出的時間、服務年期及／或獨立元素；協助董 事會編制董事會技能表，並為配合本公司的企業策略向董事會提出任 何變動建議； (ii) 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出 任董事或就此向董事會提供建議； (iii) 評核獨立非執行董事的獨立性； (iv) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事會主席及行政總裁）繼 任計劃向董事會提出建議； (v) 在適當情況下檢討董事會多元化政策，及檢討董事會為推行董事成員 性別多元化政策而制定的可計量目標（例如目標數字和時間表），以 及董事會為建立一個可以達到性別多元化的潛在董事繼任人人才庫所 採取的措施； (vi) 就每名董事對董事會 ...

（「本公司」） 薪酬委員會 4. 薪酬委員會每年須召開會議至少一次；倘因工作需要，薪酬委員會應召開額外會議。 5. 薪酬委員會主席可自行決定召開額外會議。 6. 會議法定人數為薪酬委員會之三名成員，且大多數成員應為獨立非執行董事。 7. 薪酬委員會可不時邀請顧問（包括但不限於外聘顧問）出席會議向成員提供意見。 8. 一項經薪酬委員會全體成員簽署的書面決議案，應視為有效及有作用，猶如該決議案 是在一次妥為召開及舉行的薪酬委員會會議上通過一樣，而有關決議案可由一式多 份，每份由一名或多於一名薪酬委員會成員簽署的文件組成。 9. 薪酬委員會成員須親自或透過電訊方式，包括但不限於電話或視頻會議，或能讓所有 與會人士互相聆聽的類似通訊設備參加薪酬委員會會議。 10. 薪酬委員會會議之議事程序受本公司細則第 126 條所規管。 職責、權力及職能 之 職權範圍 成員 會議次數及議事程序 1 1. 薪酬委員會由董事會（「董事會」）不時委任不少於三名成員組成，且大多數成員應 為獨立非執行董事。 2. 董事會須提名其中一名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）為薪酬委員會主席。 3. 本公司之公司秘書應為薪酬委員會之秘書。 2 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天安卓健有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00383 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 300,000,0 ...

核心观点 - 南方电网深圳供电局在十五运会和残特奥会期间部署国内首套"全电鸿+量子通信"智慧保电系统 该系统通过电力物联操作系统和量子加密技术实现供电设备全链路数字化监测与安全传输 提升保电效率并降低建设成本 [1][2] 技术应用 - 国内首套"全电鸿+量子通信"智慧保电系统实现108个保电场所、超百座变电站和数百条线路的数字化全景监测 [1] - 在残特奥会自行车赛场配电房安装数字化监测终端 实时监测设备温度和负荷变化 [1] - 对2000个监测终端安装电鸿系统 实现从220伏插座到500千伏高压设备的全链路状态监测 [2] - 构筑量子加密通信线路 通过通密一体技术复用升级现有设备 降低建设成本 [2] 系统特性 - 电鸿系统为行业首款电力物联操作系统 基于开源鸿蒙与欧拉系统开发 实现不同类型监测终端的数据互联互通 [2] - 量子加密技术为电力数据提供本质安全传输保障 属电力行业首次实际应用通密一体技术 [2] - 在重要场馆供电链路应用构网储能、人工智能及机器人巡检等新技术 [2] 部署规模 - 系统覆盖深圳全市9个区 承接广东赛区约20%的竞技比赛和残特奥会项目 [1] - 电鸿系统首次在国内大型活动电力保障中实现大规模实战部署 [2]

公司要闻 - 中国铁建上半年新签合同额约10561.7亿元，同比减少4.04% [2] - 中国中冶上半年新签合同额5482亿元，同比降低19.1% [2] - 四川成渝高速公路中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，总投资约285.48亿元 [2] - 路劲上半年总物业销售额为52.32亿元，同比减少28.37% [2] - 澳博控股拟收购位于横琴的一处物业以推进业务组合多样化，协定代价为人民币7.242亿元 [2] - 朝聚眼科附属就朝聚眼科综合医疗体建设项目一期订立建筑合约，合约价为人民币2.23亿元 [2] - 湾区发展6月广深高速公路月总路费收入2.43亿元，同比减少4% [2] - 德琪医药-B希维奥®在中国获批用于多发性骨髓瘤的二线治疗 [2] - 天臣控股拟斥资3000万设深圳合资公司，布局新能源重卡充电站 [2] 医药行业动态 - 康哲药业拟用于治疗成人轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症状的改良型新药ZUNVEYL中国上市许可申请已获受理 [3] - 复宏汉霖地舒单抗生物类似药HLX14获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见 [3] - 复星医药控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，授予其在研的以AR1001分子作为其活性成分的药物于约定许可区域及领域的开发、注册、生产及商业化权利 [3] 其他行业动态 - 找钢集团-W计划与圆币集团合作推动区块链及稳定币技术在国际贸易中的应用 [3] - 新天绿色能源上半年累计完成发电量825.02万兆瓦时，同比增加9.55% [3] - 金涌投资宣布1000万美元Web3.0及虚拟资产投资计划，以太币为重点 [3] 业绩速递 - 药明康德上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；净利润85.61亿元，同比增长101.92% [3] - 中国有色矿业预计中期净利润约为2.58亿美元，同比增约18% [4] - 华领医药-B预计中期净利约11.84亿元，同比扭亏为盈 [4] - 小黄鸭德盈预计中期收入同比增长逾三成 [4] - 青瓷游戏预计中期净利润同比增加约78%-130% [4] - 好孩子国际预计中期纯利同比减少约40%-50% [4] - 前海健康预计中期净利同比降约60%-70% [4] - 天安卓健预计中期净利同比减至约700万-1700万港元 [4] - 太平洋网络预计中期净亏损约500万-1500万元 [4] 回购、增持动态 - 汇丰控股斥资约3548.7万港元回购34.88万股，回购价101.4-102港元 [4] - 中国东方航空股份斥资749.83万港元回购250万股，回购价2.97-3.03港元 [4] - 方正控股注销已回购股份合共1799.62万股 [4]

业绩总结 - 2024年上半年股东应占溢利约2170万港元[4] - 预计2025年上半年股东应占溢利约700万 - 1700万港元[4] 盈利变动原因 - 因医疗分部营运收入减少等致盈利变动[4] - 雇员福利开支减少等部分抵销盈利变动[4] 业绩进度 - 仍在落实2025年上半年中期业绩，预计8月公布[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MEDICARE （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：383） 本公司希望就供股所得款項用途之變更及預期使用時間表提供進一步詳情。 於本公司進行供股之時，由於並無具備商業可行條款的長期融資，故有需要為昆 明醫院二期項目的發展籌集資金。自供股完成時起至二零二四年二月初，昆明醫 院二期項目發展的長期融資並無重大發展。 於二零二四年二月七日，雲南省自然資源廳發佈《關於加強土地要素保障支持民營 經濟高質量發展的實施意見》的通知（「通知」），其中，該部門旨在改善政府事 務，為民營企業利用其房地產創造一個充滿活力的環境，並建議(i)改善房地產登 記服務的質量和效率，包括簡化抵押登記的網上審批和所需時間；以及(ii)加強政 –1– 策落實，特別是優化營商環境，營造公平、公正及公開的土地市場環境，鼓勵民 營資本進入土地市場，加強便利民營企業的服務。於二零二四年四月三日，雲南 省衛生健康委發佈《關於印發雲南省「十 ...

市场表现 - 7月23日港股收盘天安卓健股价0 9港元/股 单日涨幅9 76% 成交量2万股 成交额1 7万港元 振幅1 22% [1] - 最近一个月累计涨幅2 5% 今年以来累计涨幅15 41% 跑输恒生指数同期25 27%的涨幅 [2] - 市盈率30 86倍 在医疗保健设备和服务行业中排名第41位 高于行业平均值-1 96倍和中值1 36倍 [3] 财务数据 - 2024年营业总收入14 89亿元 同比增长0 32% [2] - 归母净利润2664 49万元 同比大幅增长96 03% [2] - 资产负债率46 46% [2] 公司战略 - 从投资控股集团转型为医疗养老整合服务平台提供商 业务聚焦医疗产业 养老产业及关联地产投资 [4] - 致力于打造中国和亚太地区区域医疗养老服务网络平台 提供从基础社区医疗到高级医疗养老的整合服务 [4] - 同时从事证券交易 投资及金融相关业务 [4] 业务布局 - 全资拥有同仁医疗产业集团和中国爱维天地控股 运营南京同仁医院 昆明同仁医院 上海天地健康城等机构 [4] - 员工总数约2100人 总部设在香港 上海设有业务营运总部 [4] - 现有医疗养老业务稳定增长 正推进运营优化项目以提升效率 降低成本 改善服务 [4] 行业对比 - 同业公司市盈率对比：巨星医疗控股0 33倍 京玖康疗0 38倍 医汇集团2 35倍 瑞慈医疗5 3倍 环球医疗5 38倍 [3]

会议安排 - 公司2025年8月1日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年上半年中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会有3名执行董事、4名非执行董事和4名独董[3]