收入和利润表现 - 2025年上半年收入为人民币93.0百万元，较2024年同期的97.9百万元下降5.0%[12][26] - 2025年上半年公司拥有人应占亏损为人民币3.0百万元，较2024年同期的18.5百万元大幅收窄83.7%[12][26] - 集团经营溢利为人民币29.8百万元，较2024年同期的31.2百万元下降4.6%[12] - 2025年上半年收入为人民币93.0百万元，同比下降5.0%[29][36] - 2025年上半年公司拥有人应占亏损为人民币3.0百万元，较2024年同期人民币18.5百万元大幅收窄[29][36] - 公司2025年上半年收入为93.021百万人民币，同比下降5.0%[122] - 公司期内亏损为3.011百万人民币，较2024年同期18.478百万人民币亏损大幅收窄83.7%[122][125] - 公司经营溢利为29.816百万人民币，较2024年同期31.242百万人民币下降4.6%[122] - 公司期内亏损人民币1847.8万元[135] - 公司期内净亏损为0.301亿人民币，其中百货店业务亏损0.275亿人民币[195] - 公司经营溢利为0.298亿人民币，但被融资成本及税务支出抵消后转为净亏损[195] - 期内亏损1847.8万元，所得税开支1351.1万元[196] - 2025年上半年总收入9302.1万元，较2024年同期9790.3万元下降5.0%[198] 成本和费用变化 - 融资成本净额为人民币22.0百万元，较2024年同期26.2百万元有所下降[39] - 员工福利开支为人民币12.8百万元，较2024年同期15.6百万元减少17.9%[39] - 存货采购及变动金额由2024年上半年的人民币5.2百万元减少至2025年上半年的人民币4.2百万元[52] - 雇员福利开支减少17.9%至2025年上半年的人民币12.8百万元[53][57] - 融资成本减少16.1%至2025年上半年的人民币25.1百万元[62][66] - 所得税开支2025年上半年为人民币4.2百万元2024年上半年为人民币13.5百万元[63][67] - 公司融资成本净额为28.633百万人民币，同比改善20.9%[122] - 融资成本净额从2024年的人民币3620.9万元降至2025年的人民币2863.3万元[195] - 融资成本净额为0.286亿人民币，其中利息支出达0.318亿人民币[195] - 融资成本净额3620.9万元，其中融资成本4017万元[196] 业务分部表现 - 百货店业务部门2025年上半年经营亏损人民币1.3百万元，而2024年同期为经营溢利34.1百万元[17] - 其他业务部门2025年上半年经营溢利人民币31.1百万元，较2024年同期的亏损2.9百万元显著改善[17] - 百货业务分部经营亏损2025年上半年为人民币1.3百万元而2024年上半年经营溢利为人民币34.1百万元[56][60] - 百货业务分部应占亏损2025年上半年为人民币27.5百万元[64][68] - 其他分部溢利2025年上半年为人民币24.4百万元主要由于出售附属公司确认收益人民币34.9百万元[69][70] - 百货店业务收入为0.930亿人民币，其中租金收入占0.884亿人民币（95.1%）[195] - 百货店业务收入为9790.3万元，其他业务无收入，集团总收入为9790.3万元[196] 资产和负债状况 - 截至2025年6月30日总资产为人民币1,827.0百万元，较2024年末的2,169.5百万元下降15.8%[14] - 截至2025年6月30日总负债为人民币1,078.1百万元，较2024年末的1,418.8百万元下降24.0%[14] - 现金及现金等价物和银行存款减少27.6%至2025年6月30日的人民币40.1百万元[72][74] - 借款总额大幅减少47.2%至2025年6月30日的人民币294.7百万元资产负债比率降至39.4%[75][76] - 公司总资产从2024年末2,169.516百万人民币下降至1,826.955百万人民币，减少15.8%[128][130] - 公司现金及现金等价物为27.524百万人民币，较2024年末43.091百万人民币下降36.1%[128] - 公司借款总额为294.737百万人民币，其中流动借款81.403百万人民币，非流动借款213.334百万人民币[130] - 公司权益总额为748.831百万人民币，较2024年末750.761百万人民币小幅下降0.3%[128][134] - 公司累计亏损从671.058百万人民币扩大至674.069百万人民币[128][134] - 公司总权益从2024年初的人民币7.858亿元下降至2024年6月底的人民币7.669亿元，减少人民币189.9万元[135] - 于2025年6月30日现金及现金等价物为人民币2752.4万元[140] - 公司流动负债超过流动资产约人民币2.35亿元[151] - 公司银行借款总额为人民币2.95亿元，其中人民币8100万元为流动[151] - 公司总金融负债未贴现现金流为10.856亿人民币，其中一年内到期部分为2.719亿人民币（占25.0%）[182] - 借款总额为3.557亿人民币，其中应偿还本金为2.947亿人民币，应付利息为0.610亿人民币[182] - 租赁负债总额为6.450亿人民币，其中一年内到期部分为0.970亿人民币（占15.0%）[182] - 其他金融负债为0.849亿人民币，全部在一年内到期[182] - 与2024年末相比，总金融负债从15.015亿人民币下降至10.856亿人民币，降幅达27.7%[182][184] 现金流活动 - 经营所得现金净额从2024年的人民币3469.5万元增至2025年的人民币3737.5万元[138] - 投资活动所得现金净额从2024年的人民币1561.8万元降至2025年的人民币1089.1万元[138] - 融资活动所用现金净额从2024年的人民币5809万元增至2025年的人民币6396万元[140] - 现金及现金等价物减少净额从2024年的人民币777.7万元增至2025年的人民币1569.4万元[140] 投资物业公平值变动 - 投资物业公平值亏损为人民币41.5百万元，较2024年同期42.4百万元略有改善[47] - 投资物业公平值亏损为41.485百万人民币，同比略有收窄2.1%[122] - 投资物业公平值亏损达0.415亿人民币，对业绩造成重大影响[195] - 投资物业公平值亏损4237.6万元[196] 其他经营收入 - 其他经营收入大幅增长84.5%至人民币15.5百万元[45] - 其他经营收入为856.9万元，其中促销、行政及管理收入占主要部分[196][200] - 2025年其他经营收入1557.6万元，较2024年同期856.9万元增长81.7%[200] 租金和销售业务 - 租金收入为人民币88.4百万元同比下降4.3%，占百货店总收入95.1%[43] - 直接销售额为人民币4.4百万元同比下降20.0%[43] - 租金收入为9237.4万元，占集团总收入的94.3%[196] - 2025年租金收入8843.1万元，较2024年同期9237.4万元下降4.3%[198] - 2025年直接销售额440.8万元，较2024年同期552.9万元下降20.3%[198] 持续经营相关事项 - 存在重大不确定性可能对公司持续经营能力产生疑虑[153] - 公司将继续实施计划改善百货业务经营业绩以产生经营现金流入[157] - 公司将继续获得新的银行授信以为运营提供资金[157] - 公司董事认为基于资产抵押将能够获得新的银行授信[157] - 公司考虑在需要时进一步处置其他资产以产生更多现金流入[157] - 公司现金流预测覆盖自2025年6月30日起不少于12个月[158] - 公司董事认为有足够财务资源满足未来12个月营运资金需求[158] - 公司能否成功实施百货业务改善计划存在重大不确定性[159][164] - 公司能否成功获得新银行授信或通过资产处置产生现金流入存在重大不确定性[164] - 若无法持续经营需对资产账面价值减记至可收回金额[162] 公司治理和股权结构 - 内部审计部门每年两次向审计委员会报告审计结果及工作计划[89][90] - 审计委员会2025年上半年举行两次会议讨论审计及财务报告事宜[103] - 2025年7月4日任命容诚（香港）为新任审计师[100][101] - 未审核中期简明综合财务报表未经外部审计师审阅[104][106] - 执行董事未在其他公众公司担任董事职务[95][96] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[102][105] - 黄雪蓉女士作为实益拥有人直接持有公司8,324,000股股份，占公司已发行股份约0.33%[109] - 黄雪蓉女士作为管理人通过Shirble BVI持有公司1,374,167,500股股份，占公司已发行股份55.08%[109][110] - 杨题维先生作为实益拥有人直接持有公司2,490,000股股份，占公司已发行股份约0.09%[109] - 黄雪蓉女士作为管理人全资控股Shirble BVI（持有50,000股，100%）和Xiang Rong（持有100股，100%）[111] - Shirble BVI作为实益拥有人直接持有公司1,374,167,500股股份，占公司已发行股份55.08%[116] - Xiang Rong通过控股Shirble BVI间接持有公司1,374,167,500股股份，占公司已发行股份55.08%[116] - 郝建民先生作为实益拥有人直接持有公司374,250,000股股份，占公司已发行股份15.00%[116] - 公司截至2025年上半年未采纳任何股份计划[118][120] 其他亏损和负债 - 其他亏损净额为人民币6.7百万元，主要因人民币5.1百万元法律索赔损失计提[46] - 集团录得汇兑亏损净额2025年上半年为人民币1.2百万元[79][80] - 或有负债累计拨备人民币510万元，较2024年12月31日增加437.5%[85] 资产处置和投资活动 - 出售珠海祥耀房地产公司全部股权，代价为人民币160万元[86] - 2025年上半年无重大收购及出售附属公司及联营公司事项[86] - 公司及附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[87] 会计准则采纳 - 公司已采纳国际会计准则第21号关于缺乏可兑换性的修订[168] 百货店运营规模 - 截至2025年6月30日运营14家百货店，总建筑面积242,842平方米[7][27] - 自有物业占比38.0%[7][27] - 集团经营或管理14家百货店，总建筑面积242,841.9平方米，其中38.0%为自有物业[29] 宏观经济环境 - 2025年6月中国社会消费品零售总额同比下降0.2%[21][23]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为150亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为15亿港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为24.95亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为24.95亿股[2] - 2025年8月公司法定/注册股本无增减[1] - 2025年8月公司已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目无增减[2]

财务表现 - 2025年上半年收入为人民币9300万元 同比减少5.0% [1] - 公司拥有人应占亏损为人民币300万元 较2024年同期人民币1850万元大幅收窄 [1] - 每股基本亏损为人民币0.001元 较2024年同期人民币0.01元显著改善 [1]

中期业绩表现 - 公司收入人民币9302.1万元 同比减少4.99% [1] - 股东应占亏损301.1万元 同比收窄83.7% [1] - 每股亏损0.001元 [1]

财务表现 - 集团收入人民币9302.1万元 同比减少4.99% [1] - 股东应占亏损301.1万元 同比收窄83.7% [1] - 每股亏损0.001元 [1]

收入和利润（同比环比） - 收入为人民币93.0百万元，同比下降5.0%[4] - 2025年上半年公司收入人民币9300万元，同比下降5.0%[54][58] - 经营溢利为人民币29.8百万元，同比下降4.5%[4] - 公司拥有人应占亏损为人民币3.0百万元，较去年同期亏损18.5百万元大幅收窄[4] - 公司期内净亏损3,011千元人民币，较去年同期亏损18,478千元人民币收窄83.7%[22][23] - 2025年上半年公司拥有人应占亏损人民币300万元，较2024年同期亏损1850万元大幅收窄[54][58] - 每股基本亏损为人民币0.001元，去年同期为人民币0.01元[4] - 每股基本亏损改善90%至每股0.001元人民币，净亏损从1847.8万元收窄至301.1万元[31] - 其他收益净额同比下降21.4%至2814.3万元人民币，主要因租赁协议变更收益减少3499万元[26] - 出售附属公司收益3491.3万元人民币，成为2025年主要收益来源[26] - 其他经营收入同比增长73.5%至15,576千元人民币，主要因促销及管理收入增长91.7%[22][25] - 其他经营收入人民币1549万元同比大幅增长84.5%[61] - 其他分部溢利增长89.1%至人民币24.4百万元[73] - 汇兑亏损净额人民币1.2百万元（去年同期：收益0.6百万元）[78] 成本和费用（同比环比） - 总开支下降4.7%至6543.9万元人民币，其中雇员福利开支减少16.7%至1487.3万元[27] - 雇员福利开支同比下降16.7%至14,873千元人民币[22][23] - 雇员福利开支减少17.9%至人民币12.8百万元[65] - 公用事业开支下降10%至2497万元人民币，为开支最大单项[27] - 融资成本净额为人民币28.633百万元[6] - 融资成本净额28,633千元人民币，同比下降20.9%[22][23] - 融资成本净额改善20.9%至2863.3万元人民币，主要因银行贷款利息支出减少28.4%[28] - 融资成本净额人民币2199万元，较去年同期2615万元下降15.9%[59] - 融资成本减少16.1%至人民币25.1百万元[70] - 金融资产减值亏损净额3,198千元人民币，同比收窄16.6%[22][23] - 所得税支出4,194千元人民币，较去年同期13,511千元人民币下降69.0%[22][23] - 所得税支出大幅下降69%至419.4万元人民币，其中递延所得税减少68%[29] - 银行存款利息收入下降32.5%至28.7万元人民币[27][28] 各条业务线表现 - 公司百货业务收入同比下降5.0%至93,021千元人民币，其中租金收入下降4.3%至88,431千元人民币[22][24] - 百货店业务租金收入人民币8843万元同比下降4.3%，直接销售人民币441万元同比下降20.0%[60] - 百货店业务经营亏损人民币128万元，较去年同期经营溢利3412万元转亏[59] - 百货店业务分部经营亏损为人民币1.3百万元，而去年同期经营溢利为人民币34.1百万元[68] - 期内百货店业务分部亏损扩大至人民币27.5百万元（去年同期：5.5百万元）[72] - 公司经营14家百货店，总建筑面积242,841.9平方米，其中38.0%为自有物业[55] 投资物业公允价值 - 投资物业公平值亏损为人民币41.485百万元[6] - 投资物业公允价值亏损41,485千元人民币，同比收窄2.1%[22][23] - 投资物业公允价值调整亏损4148.5万元人民币，使用权资产减值4139.1万元[34] - 投资物业公平值亏损人民币4149万元，与去年同期4238万元基本持平[63] 资产和负债状况 - 总资产为人民币1,826.955百万元，较期初2,169.516百万元下降[8][9] - 流动负债超过流动资产约人民币235百万元[12] - 银行借款总额为人民币295百万元，其中人民币81百万元为流动负债[12] - 每股资产净值为人民币0.30元[4] - 贸易及其他应收款项总额从2024年12月31日的174,375千元下降至2025年6月30日的143,871千元，降幅17.5%[37] - 应收关联方款项为336,164千元，占应收款项总额的70%[37] - 减值亏损拨备为342,300千元，占应收款项总额的71.1%[37] - 贸易应收款项从2024年12月31日的1,038千元大幅下降至2025年6月30日的74千元，降幅92.9%[37][40] - 经营租赁应收款项从2024年12月31日的26,586千元增至2025年6月30日的28,348千元，增幅6.6%[37][40] - 待出售物业已处置，其账面净值从2024年12月31日的253,000千元降至2025年6月30日的0元[41][42] - 贸易及其他应付款项总额从2024年12月31日的148,822千元下降至2025年6月30日的107,723千元，降幅27.6%[43] - 借款总额从2024年12月31日的558,054千元大幅下降至2025年6月30日的294,737千元，降幅47.2%[45] - 借款总额大幅减少47.2%至人民币294.7百万元[76] - 长期银行借款加权平均利率从2024年12月31日的6.37%降至2025年6月30日的6.23%[45] - 已收客户垫款从2024年12月31日的19,412千元下降至2025年6月30日的11,976千元，降幅38.3%[45] - 资产负债比率改善至39.4%（2024年末：74.3%）[76] - 现金及现金等价物减少27.6%至人民币40.1百万元[75] - 或然负债拨备增至人民币5.1百万元（2024年末：0.8百万元）[80] - 物业厂房及设备净值下降25.3%至1893.9万元人民币，期内出售资产亏损41万元[36] 管理层讨论和指引 - 公司存在重大持续经营不确定性，需依赖新银行授信或资产出售获取现金流[13][15] - 公司现金流出预测覆盖自2025年6月30日起至少12个月，董事认为具备持续经营能力[14] - 公司出售珠海祥耀100%股权完成，总购入价为人民币160万元[49][50] - 出售珠海祥耀产生净负债人民币3331.3万元，但实现出售溢利人民币3491.3万元[51] 公司治理和报告 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[86] - 审核委员会在2025年上半年举行两次会议讨论审计和内部监控事宜[86] - 审核委员会检阅截至2024年12月31日止年度的全年业绩[86] - 审核委员会审阅截至2025年上半年的未经审核简明综合财务报表[86] - 2025年上半年财务报表未经外部审计师审阅[86] - 中期报告将刊登于香港联合交易所及公司网站[87] - 董事会由五名董事组成包括两名执行董事和三名独立非执行董事[89]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议审议及批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩 [1] - 董事会会议将考虑审议派付中期股息（如有）的建议 [1] - 容诚（香港）已获委任为公司新任核数师 [1]

( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股票代號: 00312) 董事會會議通告 歲寶百貨控股（中國）有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董 事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈本公司將於二零二五年八月廿九日（星期五 ）召開董事會會議，以(其中包括)審議及批准發佈本集團截至二零二五年六月三十日 止六個月中期業績及考慮審議派付中期股息（如有）的建議。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股 (中國 )有限公司 承董事會命 歲寶百貨控股（中國）有限公司 副主席, 行政總裁及執行董事 楊題維 香港，二零二五年八月十九日 於本公告日期，董事會由五名董事組成，包括執行董事黃雪蓉女士（主席女士）及楊題維先 生（副主席及行政總裁）；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 歲寶百貨控股(中國)有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00312 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为200,295千元，2023年为190,666千元；2024年经营亏损32,143千元，2023年经营亏损356,338千元[13] - 2024年除所得税前亏损101,258千元，2023年为406,504千元；2024年公司拥有人应占亏损33,764千元，2023年为340,982千元[13] - 2024年基本及摊薄每股亏损0.01元，2023年为0.14元[13] - 2024年12月31日，公司总资产2,169,516千元，总负债1,418,755千元，总权益750,761千元；2023年总资产2,342,421千元，总负债1,556,574千元，总权益785,847千元[15] - 2024年公司收入200.3百万元，其他经营收入27.7百万元；2023年公司收入190.7百万元，其他经营收入29.9百万元[19][20] - 2024年公司收入占比86.4%，其他经营收入占比13.6%；2023年公司收入占比87.9%，其他经营收入占比12.1%[21] - 2024年公司亏损33.8百万元，2023年亏损341.0百万元[27] - 2024年公司收入2.003亿人民币，较2023年的1.907亿人民币增加5.0% [31][35][37] - 2024年公司拥有人应占亏损3380万人民币，2023年为3.41亿人民币 [31][35][37] - 2024年末现金及现金等价物等为5540万元，较2023年末的6720万元减少17.6%[74][79] - 2024年12月31日，集团长期及短期借款分别为人民币507.3百万元及人民币50.8百万元，2023年分别为人民币520.3百万元及人民币36.2百万元[172][176] 百货店业务线数据关键指标变化 - 2024年百货店业务收入200,295千元，经营亏损17,419千元，除所得税前亏损65,688千元，年内亏损65,746千元；2023年百货店业务收入190,666千元，经营溢利3,124千元，除所得税前亏损40,659千元，年内亏损32,737千元[17] - 2024年百货店业务租金收入1.875亿人民币，较2023年的1.829亿人民币增加2.5% [43][45] - 2024年百货店业务直接销售1230万人民币，较2023年的740万人民币增加66.2% [43][45] - 2024年百货店业务其他经营收入2720万人民币，低于2023年的2990万人民币 [47][52] - 2024年百货店业务其他收益净额2540万人民币，低于2023年的5750万人民币 [40][48] - 2024年百货店业务折旧及摊销开支为200万元，较2023年的320万元减少37.5%[57][61] - 2024年百货店业务经营亏损为1740万元，2023年经营溢利为310万元[59][63] 公司运营成本及收益相关数据变化 - 2024年投资物业公平值亏损1.395亿人民币，低于2023年的1.56亿人民币 [40][49] - 2024年存货采购及变动为1160万人民币，较2023年的670万人民币增加73.1% [40][50] - 2024年雇员福利开支3180万人民币，较2023年的2770万人民币增加14.8% [40][51] - 2024年其他收益净额为2540万元，2023年为5750万元，主要因租金减免协议确认净收益[53] - 2024年投资物业公平值亏损为1.395亿元，较2023年的1.56亿元减少[54] - 2024年存货采购及变动金额为1160万元，较2023年的670万元增加73.1%[55] - 2024年雇员福利开支为3180万元，较2023年的2770万元增加14.8%[56] - 2024年其他经营开支净额为8490万元，较2023年的7800万元增加8.8%[58][62] - 2024年融资成本为5450万元，较2023年的5310万元增加2.6%[65][69] 公司人员相关数据变化 - 2024年末集团员工总数为199人，2023年末为216人[83] - 2024年12月31日，公司雇员总人数为199名，2023年12月31日为216名[87] 公司法律诉讼及拨备情况 - 截至2024年12月31日，公司因法律诉讼累计拨备约人民币764,000元，2023年12月31日为人民币2,765,000元[84][88] 公司重大事项情况 - 2024财年公司无重大附属公司的收购及出售[85][89] - 截至2024年12月31日至报告日，公司无重大期后事项[86][90] 公司管理层信息 - 黄雪蓉女士60岁，2024年4月10日重新调任为执行董事，负责公司整体业务发展策略[91][93] - 杨题维先生38岁，2013年9月7日获委任为执行董事兼行政总裁，提供公司整体管理及经营指导[92][94] - 陈峰亮先生51岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，现任深圳市得中恒正投资有限公司总经理[95][97] - 江宏开先生59岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，自2003年起在北京市京都（深圳）律师事务所担任律师[96][98] - 曾华光先生72岁，2021年3月30日获委任为独立非执行董事，有超30年审计等经验[99] - 周俊邦先生46岁，2022年9月1日获委任为公司首席财务官等，负责公司财务和合规事务[101] 公司管理层薪酬及任期 - 执行董事黄雪蓉自2024年4月10日起签订为期三年服务协议，年薪78万港元[136] - 执行董事杨题维自2022年9月7日起签订为期三年服务协议，年薪60万港元[137] - 独立非执行董事陈峰亮和江宏开自2023年6月18日起签订为期三年委任书，自2024年2月1日起年薪调至18万港元[138] - 独立非执行董事曾华光自2024年3月30日起签订为期三年委任书，年薪30万港元[138] - 执行董事黄雪蓉年度董事袍金780,000港元，任期自2024年4月10日起三年[140] - 执行董事杨题维年度董事袍金600,000港元，任期自2022年9月7日起三年[140] - 非执行董事陈峰亮和江宏开自2024年2月1日起年度董事袍金调整至180,000港元，任期自2023年6月18日起三年[140] - 非执行董事曾华光年度董事袍金300,000港元，任期自2024年3月30日起三年[140] 公司股权结构情况 - 截至2024年12月31日，黄雪蓉实益拥有8,324,000股股份，持股0.33%；作为管理人拥有1,374,167,500股股份，持股55.08%[143] - 截至2024年12月31日，杨题维实益拥有2,490,000股股份，持股0.09%[143] - 截至2024年12月31日，黄雪蓉作为管理人在Shirble BVI拥有50,000股股份，持股100%；在Xiang Rong拥有100股股份，持股100%[146] - 截至2024年12月31日，Shirble BVI作为实益拥有人拥有1,374,167,500股股份，持股55.08%[151] - 截至2024年12月31日，Xiang Rong在受控制法团权益方面拥有1,374,167,500股股份，持股55.08%[151] - 截至2024年12月31日，郝建民作为实益拥有人拥有374,250,000股股份，持股15.00%[151] - 黄雪蓉女士及Xiang Rong Investment被视为拥有岁宝BVI所持1,374,167,500股股份的权益[152] 公司客户及供应商情况 - 集团最大客户及五家最大客户的总收入分别占全年总收入的23.3%及37.3%[165][170] - 集团最大供应商和五家最大供应商的采购总额和服务成本分别占年度采购总额和服务成本的17.7%和60.3%[165][170] 公司租赁情况 - 2025年1月6日，岁宝连锁向瑞卓投资租赁39.02平方米物业，租期从2025年1月10日至2028年1月9日，月租人民币1,678元，年租人民币20,136元[175][179] - 截至2024年12月31日止年度，与瑞卓投资租赁协议税后年租金为人民币20,136元，交易适用百分比比率低于5%，年度代价低于300万港元，获豁免相关规定[182] 公司物业情况 - 截至2024年12月31日，公司经营及/或管理14家百货店，总建筑面积约242,842平方米，其中38.0%为自有物业[8][9] - 截至2024年12月31日，公司经营及/或管理14家百货店，总面积242,841.9平方米，38.0%为自有物业[29][32] - 中国深圳市南山区桃源村三期栋裙楼101房建筑面积17,843.87平方米，集团权益占比100%，土地用作集团百货店，租期从2024年1月1日起五年[186] 公司合规及相关规定遵守情况 - 截至2024年12月31日，董事或其联系人概无于与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[156][161] - 契约人已确认在截至2024年12月31日止年度全面遵守不竞争契据[157][161] - 截至2024年12月31日止年度，无有关公司业务管理与行政的合约[162][167] - 年内公司及其附属、相联法团无安排使董事等借收购股份或债券获利[163][168] - 年内公司或附属、同系附属公司无安排使董事借收购股份获利[164][169] - 截至2024年12月31日止年度，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[188] - 截至报告刊發前的最后实际可行日期，公司在2024年全年及此前一直维持上市规则规定的公众持股量[189] - 除特定披露外，2024年董事无在公司或附属公司订立的重大合约中直接或间接拥有重大权益[190] - 除特定披露外，2024年公司或附属公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约[191] 公司其他信息 - 公司于2008年11月5日在开曼群岛注册成立[105][112] - 董事会决定不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何末期股息[108][114] - 公司主要从事投资控股，旗下业务包括百货店经营及房地产发展[106][112] - 本集团截至2024年12月31日止年度的业绩载于报告第56页的综合收益表[107][113] - 公司截至2024年12月31日的可供分派储备包括累计亏损人民币671.1百万元及股份溢价人民币751.0百万元[120][125] - 公司不知悉股东因持股获得税务宽免，建议咨询专业顾问[196] - 公司的企业管治常规详情载于报告的“企业管治报告”部分[197] - 公司2024年环境、社会及管治报告将单独发布在公司和证券交易所网站[198] - 普华永道已审计综合财务报表，将在公司即将召开的股东大会上退任并自荐重选[199] 公司经营策略 - 公司利用不同在线平台推广，提供优质商品和服务，以吸引和留住新客户[28] 公司管理层重选情况 - 江宏开和曾华光将根据章程细则轮值告退，并愿于应届股东周年大会接受重选[131][134]