会议决议 - 2025年8月25日股东周年大会决议案获股东投票表决通过[3] 股本情况 - 公司全部已发行股本包括840,873,996股股份[7] 议案投票 - 省览财务报表等议案赞成票数577,921,954，占比100%[5] - 重选董事等多项议案赞成票数及占比均超99.9%[5][6] 人员公布 - 公布公司执行董事等名单[10]

公司基本信息 - 公司为滙漢控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号214[1] 公司人员构成 - 执行董事有冯兆滔、潘政等5人[2] - 非执行董事为潘澄女士[2] - 独立非执行董事有黄之强等4人[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为黄之强，成员有张国华等[2] - 薪酬委员会主席为黄之强，成员有冯兆滔等[2] - 提名委员会主席为冯兆滔，成员有黄之强等[2]

股本及股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目30亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.40873996亿股，库存股份0，总数8.40873996亿股[2] 购股期权计划 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为700万股[3] - 本月底可能发行或自库存转让股份数目为700万股[3] - 本月底可行使期权时可发行或转让股份总数为6947.6084万股[3]

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：214） N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered holder (Note 1) , 1 August 2025 Asia Orient Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.asiaorient.com.hk and the HKEXnews website of Th ...

公司信息 - 公司股票代码为214[2] 通讯安排 - 公司通讯英文及中文版本已上载于公司网站及联交所披露易网站[3][6][8] - 鼓励股东提供电邮地址收取日后公司通讯，可扫描二维码或填妥回条[5][7] - 若要印刷本可在回条注明并交回，也可申请免费印刷本[5][7][4] 咨询方式 - 对相关事宜有疑问可工作日9:00 - 17:00致电公司热线[6][8] 通知信息 - 是次通知日期为2025年8月1日[8][9]

（股份代號：214） ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 股 東 週 年 大 會（ 或 其 任 何 續 會 ）適 用 之 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 | | 普通決議案 | （附註4） （附註4） 贊成 反對 | | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董 | | | | 事（「董事」）會及核數師報告書。 | | | 2. | (A) 重選馮兆滔先生為執行董事。 | | | | (B) 重選潘洋先生為執行董事。 | | | | (C) 重選潘澄女士為非執行董事。 | | | | (D) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事。 | | | | (E) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事。 | | | | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 (F) | | | 3. | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師，並授權董事會 | | | | 釐定其酬金。 | | | 4. | (A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：214） 股東週年大會通告 茲通告滙漢控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午 十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行股東（「股東」） 週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案（「決議案」）： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會及核數師報告書； 2. (a) 重選馮兆滔先生為執行董事； (b) 重選潘洋先生為執行董事； (c) 重選潘澄女士為非執行董事； (d) 重選黃之強先生（已任職逾九年）為獨立非執行董事； (e) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事；及 (f) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有滙漢控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：214） 發行股份及購回股份之一般授權、 給予泛海國際集團有限公司 發行股份之一般授權、 重選董事、 建議採納股份獎勵計劃、 建議採納泛海國際集團有限公司股份獎勵計劃 及 股東週年大會通告 滙漢控股有限公司（「本公司」）發出之董事會函件載於本通函第11至27頁。 本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道 33號港島皇悅 酒店 ...

报告发布 - 公司发布2025年度报告通知，中英文版已上载网站[2][5] 报告获取 - 股东浏览报告有困难可申请印刷本[3][6] 通讯接收 - 股东可选择邮件或印刷本接收公司通讯[4][6] 咨询信息 - 咨询电话(852) 2972 - 9854，办公时间周一至周五9:00 - 17:00[5][7] 回条信息 - 回条寄往香港中央证券登记有限公司，简便回邮号码37[9]

公司基本信息 - 上市公司为滙漢控股有限公司[12] - 公司股票代码为214[2] 报告相关 - 2025年度报告于7月31日发布，中英文版本已上载于公司及联交所网站[3][6][9][11] 股东通讯 - 鼓励股东提供电邮地址收取通讯，可扫码或填回条[5][7] - 遇报告浏览困难，可邮件或书面通知获免费印刷本[4][7] 联系方式 - 公司电话热线(852) 2972 - 9854，办公时间周一至周五9:00 a.m. - 5:00 p.m. [6][8] 通讯选项 - 选项1选电子通讯，选项3选印刷版，联名股东需联合签署回条[12]