证券投资计划 - 公司及下属子公司获准使用不超过30亿元自有资金进行证券投资 [1] - 投资方式包括新股配售/申购、股票及存托凭证、债券、委托理财等深交所认可的其他投资行为 [2] - 委托理财范围涵盖银行、信托、证券、基金等专业机构发行的理财产品（不含2025年4月29日公告涉及的品种） [2] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内有效 [2] 资金与组织安排 - 证券投资资金全部来源于自有资金，不涉及募集资金，不影响正常经营和投资活动 [2] - 公司将成立证券投资领导小组，由董事长指定人员负责决策与实施 [2] 业务发展历程 - 公司初期专注微型水泵及园林机械产品研发生产，上市后通过设立利欧湖南向工业泵及智慧水务领域拓展 [3] - 2014年跨界进入互联网营销领域，通过多轮收购建立整合营销平台，形成"机械制造+数字营销"双主业格局 [3] 证券投资对业绩影响 - 2024年营收211.71亿元（同比+3.41%），但归母净利润亏损2.59亿元，主因持有理想汽车股票产生-8.21亿元损益（影响净利润-6.16亿元） [4] - 剔除理想汽车股票公允价值变动影响后，核心业务归母净利润1.61亿元（同比+193.35%） [4] - 扣非净利润受资产减值计提、税收政策调整等因素扰动，但主营业务造血能力持续增强 [4] 投资动机与风险控制 - 公司称当前经营正常、财务状况良好，证券投资旨在提高闲置资金使用效率并增加收益 [5] - 投资将根据经济形势和金融市场变化动态调整，但存在收益不可预期及流动性风险 [5]

股本情况 - 公司法定/注册股本上月底和本月底结存均为1.5亿股，总额1.5亿港元[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为9.14998962亿股，库存股份数为0[2] 股份期权 - 公司股份期权上月底和本月底结存数均为0，本月相关发行、转让及所得资金均为0[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[5] 购股期权计划 - 公司购股期权计划于2019年8月26日经股东大会通过[3]

财报与通函 - 公司发布截至2025年3月31日的年报及2025年7月31日的通函[9][10] 通函发布途径 - 公司通讯已登载于公司网站及联交所网站[2][6] 股东通讯相关 - 股东可申请公司通讯印刷本，公司免费发送[2][6] - 股东有权更改收取日后公司通讯的方式及语言版本[2][6] - 非登记股东欲电子收取通讯需向中介提供邮箱[3][7] 未收到邮箱处理 - 公司未收到有效邮箱地址，只能发送登载通知印刷本[7] 咨询方式 - 查詢通知相关问题可于工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333[4][7]

公司通讯通知 - 2025年7月31日通知现有登记股东公司通讯已登载于公司和联交所网站[1][6] - 股东可通过网站或印刷本获取公司通讯[1][6] - 选电子方式有困难股东可申请免费印刷本[1][6] 公司通讯内容 - 公司通讯含年报、中期报告、会议通告等文件[5][7] - 本次含截至2025年3月31日的年报[8][9] - 本次含2025年7月31日有关回购及发行股份授权等通函[8][9] - 本次含代表委任表格[8][9] 其他事项 - 股东可随时更改收取方式和语言版本[2][7] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电热线查询[3][7]

股东通讯方案 - 公司为新登记股东提供四种收取公司通讯方案[2][3][5] - 若2025年8月31日前未收到回复，股东视为同意收网上版本[4][6] - 股东可书面通知更改收取方式及语言版本[4][6] 通讯登载与咨询 - 公司通讯将登载于公司及联交所网站[5] - 咨询电话为香港股份过户登记分处热线[5]

股东周年大会 - 将于2025年8月26日举行[3] - 若8月大会日上午8时挂8号或以上热带气旋或黑色暴雨信号，大会延期[7] - 若黄或红色暴雨警告生效，大会如期举行[10] 财务相关 - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 考虑及酌情批准派发该年度末期股息[4] - 股息预期于2025年9月17日或前后支付[1] 公司治理 - 考虑重选李源钜等人为公司董事[4] - 董事服务酬金总额不超250万港元[4] - 批准及采纳新公司细则取代现有公司细则[9] 股份相关 - 公司回购股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[6] - 董事配发股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[7] - 配发与回购股份总数不得超决议案获通过当日公司股份总数10%[8] 手续及时间 - 2025年8月19日至26日、9月2日至3日暂停办理股份过户登记手续[1] - 出席大会过户文件和股票须不迟于2025年8月18日下午4时30分交回[1] - 获派末期股息过户文件和股票须不迟于2025年9月1日下午4时30分交回[1] - 代表委任文件须在2025年8月24日上午10时前送回[4]

股东大会安排 - 股东大会定于2025年8月26日举行[1] - 代表委任表格须在2025年8月24日上午十时正前送达[4] 董事相关 - 董事酬金总额不超过250万港元[1] - 授予董事回购不超已发行股本10%股份的一般授权[1] - 授予董事配发行及处理不超已发行股本20%股份的一般授权[1]

股东周年大会安排 - 公司拟于2025年8月26日上午十时举行股东周年大会[3][57] - 填妥及交回代表委任表格须于2025年8月24日上午十时前[4] - 2025年8月19日至8月26日、9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续[1] - 为出席股东大会及投票，过户文件及股票须不迟于2025年8月18日下午4时30分交回[1] - 为获派建议末期股息，过户文件及股票须不迟于2025年9月1日下午4时30分交回[1] - 股息预期于2025年9月17日或前后支付[1] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，公司已发行股本包括914,998,962股股份[10][32] - 回购授权为董事可回购不超已发行股份总数10%的股份，即91,499,896股[8][18] - 发行授权为董事可配、发及处理不超已发行股份总数20%的额外股份，即182,999,792股[10][18] - 公司于最后实际可行日期前六个月内在联交所购买628,000股股份，总代价为245,280港元[42] - 2024年7月至2025年7月股份最高成交价为0.650港元，最低成交价为0.350港元[44] 股息与酬金 - 建议末期股息为每股0.5港仙，须经股东于股东周年大会批准[13] - 董事服务酬金总额不超250万港元[58] 董事相关 - 李源钜、李源如、孙大为三位董事轮值退任并拟膺选连任[20] - 李源钜先生每年董事袍金为50,000港元，于公司6,534股股份中拥有权益，占已发行股本总额0.001%[46] - 李源如女士每年董事袍金为50,000港元，截至最后实际可行日期于公司股份无权益[47] - 孙大为先生每年董事袍金为396,000港元，于公司6,097,857股股份中拥有权益，占已发行股本总额0.67%[49] 公司细则 - 董事会建议采纳新公司细则取代现有公司细则，建议修订待股东特别决议案批准后生效[21][22][24] - 建议股东可选择以董事会决定的电子方式向公司发送或送达文件或资料[51] - 建议股东可选择以董事会决定的电子转账方式收取公司行动款项[52] - 建议公司可通过电子地址、公司网站或联交所网站发布公司通讯[53] - 建议公司可注销已回购股份或将其作为库存股持有[54]

股份代號 : 213 Stock Code: 213 二〇二五年度環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2025 目錄 | | | 頁次 | | --- | --- | --- | | 1. | 關於本報告 | 2 | | 1.1 | 本集團業務總覽 | 2 | | 1.2 | 本報告範圍 | 2 | | 1.3 | 報告參考及資料來源 | 3 | | 1.4 | 報告原則 | 3 | | 1.5 | 聯絡方法 | 3 | | 2. | 本集團的方針 | 4 | | 2.1 | 董事會聲明 | 4 | | 2.2 | 管治環境、社會及管治事宜 | 4 | | 2.3 | 持份者參與 | 4 | | 2.4 | 重要性評估 | 5 | | 3. 環境 | | 6 | | 3.1 | 資源使用 | 7 | | 3.2 | 排放 | 8 | | | 3.2.1 廢物管理 | 8 | | | 3.2.2 氣體排放 | 10 | | | 3.2.3 其他排放 | 10 | | | 3.2.4 監管合規 | 10 | | 3.3 | 氣候變化 | 1 ...

财务数据关键指标变化 - 2025财年股东应占综合溢利为93,898,000港元，较2024财年的41,133,258港元增长128%[6] - 每股基本及摊薄盈利为10.3港仙，较2024财年的4.5港仙增长129%[6] - 除税前溢利增加75%至约74,000,000港元[27] - 2025年收益为502,305,226港元，较2024年的578,222,575港元下降13.1%[137] - 2025年毛利总额为127,024,526港元，较2024年的120,927,099港元增长5.0%[137] - 2025年投资物业公平价值增加为207,125,031港元，较2024年的223,301,069港元下降7.2%[137] - 2025年财务支出为202,349,585港元，较2024年的213,297,264港元下降5.1%[137] - 2025年本公司拥有人应占年度溢利为93,898,000港元，较2024年的41,133,258港元增长128.3%[137] - 2025年每股基本盈利为10.3港仙，较2024年的4.5港仙增长128.9%[137] - 公司2025年净利润为93,898,000港元，较2024年的41,133,258港元增长128%[145] 成本和费用 - 2025年经营现金流出净额为405,373,341港元，较2024年的220,805,912港元扩大83.5%[149] - 2025年已付股息10,989,619港元，较2024年的16,538,894港元减少33.6%[145] - 公司2025年购回股份支出234,993港元，较2024年的2,867,110港元大幅减少91.8%[145] 业务线表现 - 住宅及其他物业发展的公平价值增长约47,000,000港元，较2024年的182,000,000港元下降74%[29] - 商业物业投资的公平价值增长约160,000,000港元，较2024年的41,000,000港元增长290%[30] - 浅水湾南湾坊1号豪华住宅项目计划于2025年第三季度试推[17] - 多伦多88 Queen Street East混合用途项目已开始住宅公寓的登记申请程序[18] - 推出全新混合智能手表系列SINTESI，结合健康监测功能[26] - 手表制造及配件分部营业额轻微下跌但利润率维持稳定[8][28] 管理层讨论和指引 - 公司建议派发末期股息每股0.5港仙，较2024财年的1.2港仙下降58%[7] - 公司建议派发末期股息每股0.5港仙，总计约4,575,000港元[40] - 公司股息政策考虑实际及预期业绩、流动资金状况、未来扩展计划等因素[110] - 公司董事会认为目前的风险管理及内部监控系统充分且有效[102] 股东和股权结构 - 李源清先生持有公司股份536,514,894股，占已发行股本的58.601%[56] - 李本智先生持有公司股份571,234,894股，占已发行股本的62.393%[56] - 卫光远先生持有公司股份40,994,543股，占已发行股本的4.478%[56] - 孙大为先生持有公司股份6,097,857股，占已发行股本的0.666%[56] - 公司已发行股份中公众持股比例不低于25%[65] 公司治理 - 公司董事会由九位董事组成，包括四位执行董事、两位非执行董事和三位独立非执行董事[74] - 公司成立了审核及风险管理委员会、提名委员会和薪酬委员会以协助董事会履行职责[73] - 公司已遵守上市规则附录C1所载的企业管治守则，除明文所载的偏离情况外[70] - 董事会会议出席率为100%，所有执行董事和非执行董事均出席4/4次会议[76] - 独立非执行董事陈则杖先生出席率较低，仅参加1/4次董事会会议和0/1次股东大会[76] - 审核及风险管理委员会成员出席率为100%，共举行4次会议[78] - 提名委员会成员出席率为100%，共举行2次会议[79] - 薪酬委员会成员出席率为100%，共举行2次会议[80] - 公司豁免主席及董事总经理在股东周年大会上轮值退任，以确保集团发展的稳定性[82] - 独立非执行董事均被确认为独立人士，符合上市规则要求[84] - 董事会设立独立机制，确保获得独立观点和意见，每年检视其有效性[85] 财务报告和会计准则 - 公司应用了2024年4月1日后强制生效的香港财务报告会计准则新订及修订本，包括香港财务报告准则第16号、香港会计准则第1号等[153] - 应用新会计准则对公司本年度及过往年度的财务状况、财务表现及综合财务报表披露无重大影响[153][155] - 公司尚未提前应用已颁布但未生效的香港财务报告会计准则修订本，包括香港财务报告准则第10号、第9号等，生效日期分布在2025年至2027年[154] - 综合财务报表按历史成本法编制，但投资物业、部分金融工具等按公平价值计量[156] 投资物业和资产 - 公司投资物业在2025年3月31日的公平价值为3,284,050,034港元[122] - 投资物业公平价值增加207,125,031港元，已确认于年度综合损益表[122] - 可供销售发展中物业估值达4,631,511,895港元[125] - 可供销售发展中物业按成本及可变现净值之较低者列账[125] - 可变现净值按实际或估计售价减估计竣工成本及估计销售成本得出[125] - 物业实际可变现净值若低于预期可能产生大额减值亏损拨备[125] 现金流和融资活动 - 投资活动现金流入净额32,271,037港元，主要来自出售附属公司所得40,134,595港元[150] - 融资活动现金流入净额437,450,068港元，主要来自新增银行贷款2,061,185,255港元[150] - 2025年末现金及等价物534,090,057港元，较年初增长12.4%[150] - 外汇储备从2024年的(86,132,018)港元降至2025年的(130,201,393)港元，降幅51.2%[145] - 2025年银行贷款为3,860,818,248港元，较2024年的1,521,118,410港元增长153.8%[141]