股东周年大会 - 2025年6月10日上午11时30分在香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店举行[5][56] - 需在大会或其续会指定举行时间48小时前交回委任代表表格[5] - 提呈决议案包括重选退任董事、授予发行新普通股一般性授权、授予购回授权[17][19] 董事会构成 - 董事会包括6名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[10] 股份信息 - 普通股每股面值为港币0.10元[11] - 最后实际可行日期已发行普通股为898,782,333股，无库存股份[45] - 可根据20%股份发行授权配发及发行最多179,756,466股普通股[24] - 若普通决议案四(A)获通过，可购回最多89,878,233股普通股，不超已发行普通股总数10%[45] - 过去十二个月及2025年4月，普通股最高价格为3.000港元，最低价格为0.500港元[49] - 最后实际可行日期，百利保透过附属公司持有公司已发行普通股股本约69.25%股份权益[52] - 若购回授权全面行使，百利保在公司持有股份权益将增至约76.95%[52] 董事信息 - 罗宝文女士、罗文钰教授、罗俊图先生和温子伟先生将轮值告退并拟重选连任[20][22] - 罗宝文女士月薪为港币163,280元，董事袍金各每年港币150,000元[32] - 罗教授担任董事袍金每年15万港元，审计委员会成员酬金每年10万港元[35][36] - 罗先生担任董事及非执行董事袍金各每年15万港元，月薪112,480港元[38] - 温先生担任董事袍金每年15万港元，月薪108,960港元[40] - 罗教授73岁，2012年加入董事会[34] - 罗先生51岁，1999年加入董事会[37] - 温先生66岁，2010年加入董事会[40] 其他安排 - 公司普通股股东名册于2025年6月5日至6月10日暂停办理过户登记手续[59] - 所有普通股过户文件及股票须在2025年6月4日下午4时30分前递交股份登记过户分处[59] - 公司将寄发通函和2024年年报给股东[59]

管理层及董事会构成 - 公司执行董事罗旭瑞自1989年起担任主席兼行政总裁，并拥有建筑师专业资格[8] - 公司副主席兼董事总经理罗宝文负责统筹集团酒店业务运营及企业投资发展[9] - 公司非执行董事蔡志明持有工商管理博士学位，并在制造业及房地产领域拥有众多投资[10] - 独立非执行董事简丽娟在企业融资及股票债券市场拥有20年以上经验[11] - 罗文钰教授73岁，担任公司独立非执行董事，同时兼任4家联交所上市公司独立非执行董事[12] - 梁苏宝先生52岁，2023年加入董事会，拥有29年会计及企业融资经验[13] - 罗俊图先生51岁，1999年加入董事会，负责监督百利保集团物业项目及业务发展[13] - 吴季楷先生70岁，1998年加入董事会，负责企业财务、公司秘书及行政工作[14] - 伍颖梅女士61岁，2018年加入董事会，持有芝加哥大学MBA及哈佛大学公共行政硕士学位[15] - 温子伟先生66岁，2010年加入董事会，拥有43年财务及会计经验[16] - 黄之强先生70岁，2004年加入董事会，拥有42年财务、会计及管理经验[17] - 杨碧瑶女士66岁，2002年加入董事会，2024年7月转任非执行董事，负责酒店业务管理[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年股东应占综合亏损为港币25.978亿元，较2023年的港币17.919亿元亏损增加[22] - 经营业务所得现金流量净额为港币4.286亿元（2023年：港币5.561亿元），利息支出净额为港币8.316亿元（2023年：港币8.265亿元）[161] - 公司现金及银行存款连同定期存款为港币10.938亿元（2023年：港币16.849亿元），扣除后债项为港币145.006亿元（2023年：港币144.833亿元）[162] - 公司资产负债比率为58.1%（2023年：50.8%），若按酒店物业组合市值重列计算，则调整为38.6%（2023年：35.4%）[162] - 租赁负债为港币1060万元（2023年：港币1820万元）[164] - 公司有港币198.712亿元（2023年：港币205.291亿元）的资产已作抵押，用于担保银行贷款及租赁担保[165] 香港酒店业务表现 - 香港酒店业务收入净额同比增长10.1%，自营业务毛利总额达港币6.878亿元，同比增长5.4%[22] - 香港酒店组合折旧费用总额为港币5.828亿元，包括新酒店丽豪航天城折旧费用港币1.241亿元[23] - 香港酒店平均入住率85.0%，同比上升3.0个百分点，但平均可出租客房收入同比下降0.8%[26] - 丽豪航天城酒店全年平均入住率59.1%，同比上升17.0个百分点，平均可出租客房收入同比增长30.9%[27] - 五间富豪酒店2024年基本租金总额为港币544,000,000元[33] - 五间富豪酒店2025年基本租金总额为港币550,000,000元，较2024年增加1.1%或港币6,000,000元[34] - 三间富荟酒店2024年基本租金总额为港币118,000,000元，2025年增加至港币123,000,000元，增幅4.2%或港币5,000,000元[34] - 三间富荟酒店合并平均入住率为84.1%，物业收入净总额较2023年减少5.2%[34] - 富豪东方酒店将80间客房改建为青年宿舍，合作经营期为三年[35] 物业发展及销售情况 - 富豪‧山峯项目剩余3间洋房和77个公寓单位待售[40] - The Queens尚珑项目剩余123个住宅单位计划在2024年第二季出售[41] - 富豪‧山峯项目已售出20间花园洋房及59个公寓单位，销售总额为44.83亿港元，其中19间洋房及55个公寓单位已完成销售交易，销售额为41.953亿港元[145] - 成都富豪国际新都荟项目第三期商铺已出售或订约出售4,002平方米，销售总额为9,320万元人民币（约9,960万港元），475个泊车位已售出，销售额为5,160万元人民币（约5,520万港元）[151] - 成都项目写字楼单位已售出14,665平方米（328个单位），销售总额为1.26亿元人民币（约1.347亿港元），商舖售出274平方米（5个单位），销售额为810万元人民币（约870万港元）[153] - 天津富豪新开门项目已售出9,744平方米商舖，销售总额为1.854亿元人民币（约2.008亿港元）[154] - 成都项目第三期住宅单位已全部售出，销售总额为20.483亿元人民币（约21.898亿港元）[151] 资产出售及投资 - 公司出售两架空中巴士客机，总代价为44,500,000美元[42] - 公司出售两组飞机发动机，代价为10,550,000美元[42] - 公司目前未持有任何飞机投资，但未来可能重新投资该业务[43] - 对四海国际集团投资的公平值亏损达港币9.461亿元，计入年度业绩[23] - 金融资产投资业务在回顾年度内录得净亏损，主要由于本地资本市场疲弱[156] - 公司向四海集团提供财务资助，包括定期贷款3.57亿港元和循环贷款5亿港元，利率为一个月HIBOR加每年1.95厘，到期日延期至2027年10月12日[200] 股东及股权结构 - 罗旭瑞先生持有公司普通股623,140,161股，占总已发行股份的69.33%[185] - 蔡志明博士持有公司普通股50,240,000股，占总已发行股份的5.59%[185] - 罗宝文女士持有公司普通股569,169股，占总已发行股份的0.06%[185] - 世纪城市国际控股有限公司中，罗旭瑞先生持有普通股2,144,511,405股，占总已发行股份的69.34%[185] - 罗旭瑞先生持有百利保控股有限公司74.55%的股份，总计830,953,817股普通股[187] - 罗旭瑞先生持有富豪产业信托74.99%的基金单位，总计2,443,033,102个[189] - 罗旭瑞先生通过全资公司持有世纪城市1,973,420,928股已发行普通股[191] - 世纪城市通过全资公司持有百利保694,124,547股已发行普通股，占百利保股份的62.28%[191] 公司治理及行政 - 公司审计委员会由黄之强担任主席，成员包括蔡志明、简丽娟等[6] - 公司核数师为安永会计师事务所[6] - 公司主要往来银行包括澳新银行、恒生银行、渣打银行等17家金融机构[6] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾怡和街68号11楼[7] - 公司香港股份登记过户分处为香港中央证券登记有限公司[7] - 公司注册办事处位于百慕大哈密尔顿[7] - 2025年股东周年大会将于2025年6月10日举行[179] - 普通股过户登记将于2025年6月5日至6月10日暂停[180] - 杨碧瑶女士自2024年7月16日起由执行董事调任为非执行董事[181] - 罗宝文女士、罗文钰教授、罗俊图先生及温子伟先生将于2025年股东周年大会上轮值告退[181] 市场及经济环境 - 2024年访港旅客总数约4450万人次，同比增长30.9%，但仅为2019年水平的79.6%[26] - 2024年中国GDP增长5.0%，香港实质本地生产总值增长2.5%，低于2023年的3.2%[25] - 2025年1月香港接待旅客约4,700,000名，其中3,700,000名来自内地，分别按年增长24.0%及25.0%[45] - 农历新年黄金周期间香港接待约1,300,000名旅客[45] - 香港国际机场三跑道系统目标于2035年前每年处理120,000,000名旅客及10,000,000吨货物[44] - 香港旅游发展蓝图2.0推出，旨在提升旅游业服务品质及支援[44] - 启德体育园及香港国际机场三跑道系统已于2024年竣工[44] 资产及物业组合 - 香港国际机场丽豪航天城酒店拥有1,208间客房，总楼面面积33,700平方米（362,750平方呎），于2023年4月开业[131] - 香港皇后大道西160号尚珑项目总楼面面积5,826平方米（62,711平方呎），包含130个住宅单位，81个已出租[132][133] - 九龙深水埗海坛街227至227C号项目地盘总面积431平方米（4,644平方呎），拟开发总楼面面积3,691平方米（39,733平方呎）[134] - 香港赤柱富豪海湾保留8座花园洋房，总楼面面积3,719平方米（40,032平方呎），计划继续出售[135] - 西班牙巴塞隆拿Campus La Mola酒店拥有186间客房，已租赁给第三方带来稳定租金收入[136] - 英国伦敦41 Kingsway物业总楼面面积2,150平方米（23,140平方呎），正与潜在买家磋商出售[137][138] - 葡萄牙里斯本Rua Dos Fanqueiros 156翻新项目总楼面面积1,836平方米（19,768平方呎），已完成翻新并计划整幢出售[139] - 新界元朗丹桂村路65至89号项目提供170个单位，总楼面面积11,192平方米（120,470平方呎），7间洋房仍待售[141] - 新界沙田We Go MALL购物商场总楼面面积15,270平方米（164,364平方呎），租赁状况稳定[142] - 九龙深水埗顺宁道83号尚都项目总楼面面积7,159平方米（77,059平方呎），剩余2间商铺和5个泊车位待售[143]

业绩相关 - RH International Finance Limited是2.25亿美元6.50%担保优先永续证券发行人[4] 未来展望 - 公司将原定2025年4月14日的永续证券分派付款日期延后[4] - 无法保证公司是否会发出进一步延后分派通知[4] 其他 - 富豪是永续证券的担保人，是RH International Finance Limited的母公司[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司收入为18.258亿港元，较2023年的17.922亿港元增加1.9%[2] - 2024年度公司毛利为6.878亿港元，较2023年的6.523亿港元增加5.4%[2] - 2024年度公司经营业务亏损7.064亿港元，较2023年的1.817亿港元增加288.8%[2] - 2024年度公司股东应占年内亏损25.978亿港元，较2023年的17.919亿港元增加45.0%[2] - 2024年度公司每股普通股基本亏损为3.02港元，较2023年的2.12港元增加42.5%[2] - 2024年公司每股普通股资产净值账面价值为7.16港元，较2023年的10.23港元减少30.0%[2] - 2024年公司每股普通股资产净值经调整为18.07港元，较2023年的21.03港元减少14.1%[2] - 2024年公司收入为18.258亿港元，2023年为17.922亿港元[64] - 2024年公司经营业务亏损13.097亿港元，2023年为8.003亿港元[64] - 2024年公司除税前亏损27.215亿港元，2023年为19.511亿港元[64] - 2024年母公司股份持有人应占年内亏损25.978亿港元，2023年为17.919亿港元[66] - 2024年公司全面亏损总额27.815亿港元，2023年为17.908亿港元[68] - 2024年12月31日非流动总资产为225.076亿港元，2023年为236.055亿港元[70] - 2024年12月31日流动总资产为24.661亿港元，2023年为49.132亿港元[70] - 截至2024年12月31日，集团母公司股份持有人应占净亏损为25.978亿港元，2023年为17.919亿港元[73] - 2024年12月31日，流动负债净额为30.026亿港元，2023年为流动资产净值23.326亿港元[73] - 2024年12月31日，资产净值为82.149亿港元，2023年为111.105亿港元[73] - 2024年12月31日，集团无抵押定期存款、现金及银行结存共4.507亿港元[73] - 截至2024年12月31日止年度，集团自经营业务所得现金流量净额为4.286亿港元[73] - 2024年，应付账项、已收按金及应付费用为3.795亿港元，2023年为3.916亿港元[71] - 2024年，附息之银行债项流动负债为49.124亿港元，2023年为21.023亿港元[71] - 2024年，非流动总负债为112.901亿港元，2023年为148.276亿港元[71] - 2024年12月31日附息银行债项流动负债为10.867亿港元，2023年12月31日为8.518亿港元，2023年1月1日为17.079亿港元[77] - 2024年12月31日流动资产净值为10.867亿港元，2023年12月31日为8.518亿港元，2023年1月1日为17.079亿港元[77] - 2024年12月31日扣除流动负债后总资产为10.867亿港元，2023年12月31日为8.518亿港元，2023年1月1日为17.079亿港元[77] - 2024年12月31日附息银行债项非流动负债为10.867亿港元，2023年12月31日为8.518亿港元，2023年1月1日为17.079亿港元[77] - 2024年酒店经营与管理及酒店拥有分类销售予外界客户收入为17.176亿港元，2023年为16.765亿港元[80] - 2024年综合分类收入为18.258亿港元，2023年为17.922亿港元[80] - 2024年综合减除折旧前分类业绩为 - 6.41亿港元，2023年为 - 1.172亿港元[80] - 2024年综合折旧为 - 6.033亿港元，2023年为 - 6.186亿港元[80] - 2024年综合除税前亏损为 - 27.215亿港元，2023年为 - 19.511亿港元[80] - 2024年母公司股份持有人应占年内亏损为 - 25.978亿港元，2023年为 - 17.919亿港元[80] - 2024年总资产为249.737亿港元，2023年为285.187亿港元[81] - 2024年总负债为167.588亿港元，2023年为174.082亿港元[81] - 2024年外界客户收入为18.258亿港元，2023年为17.922亿港元[82] - 2024年非流动资为211.699亿港元，2023年为228.958亿港元[83] - 2024年客户合约收益为17.274亿港元，2023年为16.759亿港元[85] - 2024年其他收入及收益（净额）为2.878亿港元，2023年为1.53亿港元[85] - 2024年折旧为6.033亿港元，2023年为6.186亿港元[86] - 2024年融资成本为9.939亿港元，2023年为9.69亿港元[87] - 2024年银行贷款利息为9.591亿港元，2023年为9.22亿港元[87] - 2024年香港即期年内税项支出1790万港元，过往年度拨备1410万港元，递延税项 - 2050万港元，年内税项支出总额1150万港元；2023年对应数据分别为2250万港元、 - 90万港元、 - 4110万港元、 - 1950万港元，香港利得税税率均为16.5%[88] - 2024年应占一合营公司税项支出为3600万港元，2023年为2350万港元[89] - 2024年母公司股份持有人应占年度内亏损25.978亿港元，2023年为17.919亿港元；2024年有关永续证券分派1.141亿港元，2023年为1.146亿港元；年度内公司已发行普通股加权平均数均为8.988亿股[90] - 2024年计入应收账项等的业务往来客户应收账项为1.059亿港元，2023年为9550万港元[90] - 2024年业务往来客户应收账项中，三个月内8830万港元、四至六个月650万港元、七至十二个月760万港元、超过一年1550万港元，减值1200万港元；2023年对应数据分别为7850万港元、450万港元、490万港元、2270万港元、1510万港元[91] - 2024年计入应付账项等的业务往来债务人应付账项为7220万港元，2023年为7980万港元[92] - 2024年业务往来债务人应付账项中，三个月内6860万港元、四至六个月320万港元、超过一年40万港元；2023年对应数据分别为7970万港元、0、10万港元[93] 公司特殊项目对业绩影响 - 公司在四海国际集团投资的公平值亏损9.461亿港元计入2024年业绩[3][6] - 2024年公司香港酒店组合折旧费用总额为5.828亿港元，其中丽豪航天城酒店折旧费用为1.241亿港元[3] - 公司香港酒店组合折旧费用总额为5.828亿港元，含丽豪航天城酒店1.241亿港元，对财务业绩有不利影响[8] - 2024年现金流量对冲公平值变动为1.26亿港元，2023年为0[68] 公司业务线（酒店）数据关键指标变化 - 丽豪航天城酒店平均可出租客房收入按年增加30.9%[3] - 2024年香港平均酒店入住率为85.0%，较2023年上升3.0个百分点，行业平均房租下跌4.3%，平均可出租客房收入按年减少0.8%[10] - 丽豪航天城酒店2024年平均入住率为59.1%，较2023年上升17.0个百分点，平均房价下跌6.8%，平均可出租客房收入按年增加30.9%[11] - 五间富豪酒店2024年运营收入净额较2023年减少约2.3%，2024年租赁基本租金总额为5.44亿港元，2025年基本租金总额为5.5亿港元，较2024年高出约1.1%或600万港元[16][17] - 三间富薈酒店年度合并平均入住率维持84.1%，物业收入净额较2023年减少约5.2%，2024年基本租金总额为1.18亿港元，2025年基本租金总额为1.23亿港元，较2024年高出约4.2%或500万港元[17] 公司业务线（投资）数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司持有富豪产业信托已发行基金单位总数约74.9%[13] - 2024年富豪产业信托未计及基金单位持有人分派前综合亏损2.044亿港元，2023年盈利2.657亿港元[14] - 若不计公平值变动影响，2024年富豪产业信托核心经营亏损7560万港元，较去年的1.012亿港元有所改善[14] 公司业务线（物业）数据关键指标变化 - 2024年香港住宅物业总成交量较2023年增加逾20%，物业价格持续整固[20] - 2024年10月香港政府优化「新资本投资者入境计划」，允许投资成交价不少于5000万港元住宅物业，计入总资本金上限为1000万港元[20] - 富豪‧山峯项目P&R仍持有3间洋房及77个公寓单位待售[21] - The Queens尚珑项目有130个住宅单位，7个已出售，81个已短期出租，公司计划今年第二季出售未售单位[21] - 2024年7月出售一座洋房后，集团在富豪海湾仍持有8座花园洋房待售[21] - 九龙长沙湾青山道物业2024年8月完成强制售卖程序，集团获100%权益，部分为二级历史建筑，正商讨发展及保育提案，部分物业拆卸中[45] - 天津项目总楼面面约14.5万平方米，住宅已售罄，回顾年度内已售商铺面积9744平方米，销售代价约1.854亿元人民币（2.008亿港元）[49] - 新疆项目地块总面积约7600亩，已造林约4300亩，约1843亩土地待程序完成后可用于房地产发展[50] 公司业务线（航空）数据关键指标变化 - 2024年4月集团出售两架空中巴士客机，总代价4450万美元，9月出售两组飞机发动机，代价1055万美元[23] - 2024年9月公司完成出售余下两组飞机发动机，此前飞机投资整体值得，后续合适时或重新投资[7] 行业环境数据 - 2024年中国GDP较去年增长5.0%，香港实质本地生产总值轻微增长2.5%，较2023年的3.2%有所回落[9] - 2024年访港旅客总数约4450万人次，按年增加30.9%，为2019年疫情前高位约79.6%[9] - 2025年农历新年黄金周期间，香港接待约130万名旅客；1月共接待约470万名旅客，其中约370万名旅客来自内地，分别按年增长24.0%及25.0%[25] - 香港国际机场三跑道系统目标是2035年前每年处理1.2亿名旅客及1000万吨货物[24] 公司物业项目信息 - 香港国际机场丽豪航天城酒店地盘面积约为6650平方米，可建总楼面面面积为33700平方米，拥有1208间客房及套房[28] - 香港皇后大道西160号尚珑合并地盘面积为682平方米，总楼面面面积约为5826平方米，拥有130个住宅单位，7个已售，81个已按短期租约出租[29] - 九龙深水埗海坛街227至227C号项目地盘总面积为431平方米，拟作商业/住宅发展，总楼面面面积约为3691平方米[30] - 香港赤柱黄麻角道88号富豪海湾出售一座花园洋房后，集团仍保留8座，总楼面面面积约3719平方米[31] - 西班牙巴塞罗那Campus La Mola酒店拥有186间客房[32] - 英国伦敦41 Kingsway物业楼高9层，总楼面面面积约2150平方米[33] - 葡萄牙里斯本Rua Dos Fanqueiros 156号物业总楼面面面积约为1836平方米，翻新工程已完成[35] - 新界元朗丹桂村路项目2016年落成，地盘面积11,192平方米，提供170个单位，“尚筑”公寓已售罄，“富豪‧悦庭”1间洋房2024年8月完成销售，7间待售[37] - 新界沙田马鞍山保泰街项目2018年开业，地盘面积5,090平方米，最多可建总楼面面积15,270平方米，租赁状况稳定[38] - 九龙深水埗顺宁道项目2018年完成，地盘面积824.9平方米，总楼面面积7,159平方米，提供157个住宅单位等，2间商铺及5个泊车位待售[39] - 新界沙田九肚丽坪路项目2019年取得满意纸，地盘

业绩总结 - 2024年度预计净亏损约25.98亿港元，去年亏损17.919亿港元[4] - 香港酒店业务收入净额预计较2023年增约10%[4] - 经营业务毛利总额预计约6.88亿港元，较2023年增约5%[4] 数据相关 - 四海投资公平值亏损约9.46亿港元计入2024年业绩[5] - 2024年香港酒店组合折旧费用约5.83亿港元[6] - 新酒店丽豪航天城酒店折旧费用约1.24亿港元[6] 未来展望 - 2024年经审核综合财报仍在编制中[6] - 2024年全年业绩公布将于2025年3月28日刊发[6]

业绩相关 - 公司将在2025年3月28日举行董事会会议批准发布2024年度全年业绩[3]

公司地址与机构变更 - 公司百慕达注册办事处地址自2024年12月30日起变更[4] - 公司百慕达股份登记过户处自2025年1月1日起变更[4] 公司人员信息 - 董事会主席兼行政总裁为罗旭瑞先生[6] - 董事会副主席兼董事总经理为罗宝文女士[6] - 董事会副主席为蔡志明博士[6] - 多位独立非执行董事、执行董事、非执行董事在列[6] 股份登记信息 - 香港股份登记过户分处为香港中央证券登记有限公司[4] - 香港股份过户登记申请送交地址[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：78） 於二零二四年十二月三十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 富豪董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月三十日舉行之股東特別大會上，股東 特別大會通告內所載之普通決議案已獲富豪獨立股東以按股數投票表決方式正式 通過。 茲提述Regal Hotels International Holdings Limited（「富豪」）日期為二零二四年十二 月十日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及富豪日期為二零二四年十二月 十日之通函（「通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵 義。 富豪董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之普通決議案已於股東特別大會上 獲富豪獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。富豪在香港之股份登記過戶分處 香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。有關普通決議案之投 票表決結果如下： | 普通決議案 （附註） | 投票之富豪股份數目 | | ...

股东大会安排 - 富豪2024年12月30日举行股东特别大会[3] - 通函2024年12月10日寄发股东[3] - 2024年12月23 - 30日暂停办理过户登记[3] - 过户文件和股票2024年12月20日下午4时30分前递交[4] - 股份登记过户分处为香港中央证券登记有限公司[4] 董事会成员 - 董事会主席兼行政总裁为罗旭瑞先生[5] - 董事会副主席兼董事总经理为罗宝文女士[5] - 董事会副主席为蔡志明博士[5] - 董事会有4位独立非执行董事[5] - 董事会有3位非执行董事[5]

会议安排 - 公司2024年12月30日上午11时30分举行股东特别大会[3] - 会议考虑通过确认、批准等决议案[4] - 有效委任代表表格须在会议指定举行时间48小时前送达指定地址[6] 投票规则 - 会议提呈决议案以按股数投票方式表决[6] - 联名持有人中排名首位者投票被接纳[6]