公司基本信息 - 公司于1997年6月23日和2012年8月8日分别在港交所和上交所公开上市[16] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[20] - 公司90%以上的收入来自中国客户，90%以上的资产位于中国[31] - 公司业务分为“农业机械”和“动力机械”两个分部[33] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[28] - 公司主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售[60] - 公司业务主要位于中国，多数交易以人民币结算，出口贸易以外币结算为主[116] - 公司资金主要来源为产品销售回款及客户预付款项，用于经营和投资活动项目[117] - 中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉机[131] - 履带拖拉机指行走装置为履带的拖拉机[131] - 国四标准自2022年12月1日起实施，560kW以下非道路移动机械及其装用的柴油机应符合该标准[131] - 公司2020年进行了非公开发行A股股票[131] - 重大资产出售指柴油机公司在北交所公开挂牌转让持有的中原银行0.8827%股权[131] - 公告日期为2025年3月27日[131] - 董事会成员包括执行董事赵维林先生（董事长）及魏涛先生[131] - 非执行董事有方宪法先生、杨建辉先生及苗雨先生[131] - 独立非执行董事有薛立品先生、王书茂先生、徐立友先生及黄绮汶女士[131] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入为119.04亿元，较2023年的115.34亿元增长3.21%[2][13] - 2024年归属母公司股东净利润为9.22亿元[2] - 2024年归属母公司股东每股收益为0.8206元[2] - 2024年末流动资产合计74.25亿元，较2023年末的64.88亿元增长14.43%[4] - 2024年末非流动资产合计72.66亿元，较2023年末的73.30亿元下降0.87%[5] - 2024年末流动负债合计64.98亿元，较2023年末的60.45亿元增长7.50%[6][7] - 2024年末非流动负债合计4.15亿元，较2023年末的5.53亿元下降24.99%[8] - 2024年末股东权益合计77.78亿元，较2023年末的72.19亿元增长7.74%[10] - 2024年营业总成本为111.77亿元，较2023年的107.63亿元增长3.85%[13] - 2024年投资收益为1.72亿元，较2023年的1.22亿元增长41.09%[13] - 营业利润本年为1,046,347,111.80元，上年为996,266,250.37元[14] - 利润总额本年为1,051,777,667.34元，上年为1,003,085,973.63元[14] - 净利润本年为930,937,715.31元，上年为989,027,297.80元[14] - 归属于母公司所有者的净利润本年为922,023,211.45元，上年为997,022,699.99元[14] - 其他综合收益的税后净额本年为213,376.72元，上年为 - 4,032,831.14元[14] - 综合收益总额本年为931,151,092.03元，上年为984,994,466.66元[15] - 基本每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 稀释每股收益本年为0.8206，上年为0.8873[15] - 货币资金年末合计23.45亿元，年初为27.70亿元，存放在境外的款项年末为1798.23万元，年初为4656.11万元[36] - 受限货币资金年末合计5.60亿元，年初为5.46亿元[37] - 应收账款年末账面余额5.84亿元，年初为6.01亿元，年末账面价值3.02亿元，年初为3.31亿元[38] - 应付账款年末合计21.57亿元，年初为23.15亿元[47] - 未分配利润上年年末余额22.19亿元，本年归属于母公司所有者的净利润9.22亿元，提取法定盈余公积比例为10%，年末余额26.96亿元[50] - 折旧及摊销本年发生额2.90亿元，上年为2.95亿元[51] - 所得税费用本年合计1.21亿元，上年为1405.87万元[52] - 本年合并利润总额为1,051,777,667.34元，所得税费用为120,839,952.03元[53] - 年末流动资产为7,425,048,133.18元，流动负债为6,498,069,754.11元，净流动资产为926,978,379.07元[54] - 年末资产总计为14,691,335,709.97元，总资 产减流动负债为8,193,265,955.86元[55] - 归属母公司股东的净利润为922,023,211.45元，扣除非经常性损益后为866,877,080.36元[58] - 基本每股收益扣非前为0.8206，扣非后为0.7715；加权平均净资产收益率扣非前为13.22%，扣非后为12.43%[58] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，实现归属于上市公司股东的净利润9.22亿元[71] - 公司营业收入为119.04亿元，同比增长3.26%；营业成本为101.45亿元，同比增长3.70%[90] - 利息收入、利息支出、手续费及佣金支出均为0，较上年同期减少100%，原因是一拖财务公司于2023年6月1日完成工商注销，金融业务终止[90][91] - 销售费用为1.56亿元，同比增长1.26%，增加195万元，主要因加大产品宣传和服务保障[90][91] - 管理费用为3.55亿元，同比下降1.65%，减少594万元，因报告期内修理费、折旧等费用同比减少[90][91] - 研发费用为5.16亿元，同比增长11.93%，增加5503万元，因报告期内研发项目投入同比增加[90][91] - 其他收益为1.52亿元，同比增长109.65%，增加7946万元，因报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[90][92] - 投资收益为1.72亿元，同比增长41.09%，增加5019万元，因报告期内公司持有的存款类产品规模增加[90][92] - 公允价值变动收益为2739.55万元，同比下降42.64%，减少2036万元，因报告期内公司持有的交易性金融资产的公允价值变动[90][92] - 所得税费用为1.21亿元，同比增长759.54%，增加1.07亿元，因去年同期未弥补亏损额全部使用完，报告期内公司盈利[90][92] - 装备制造业营业收入119.04亿元，营业成本101.45亿元，毛利率14.78%，较上年减少0.36个百分点[93] - 公司营业收入较上年同期增加3.26%[100] - 经销模式营业收入918,053，同比增加6.35%，毛利率15.93%，较上年减少1.93个百分点；直销模式营业收入272,384，同比减少5.93%，毛利率10.89%，较上年增加3.88个百分点[96] - 装备制造业综合毛利率为14.78%，较去年同期减少0.36个百分点；农业机械业务毛利率为13.58%，同比减少0.71个百分点；动力机械业务毛利率为10.96%，同比增加1.15个百分点[97][98][99] - 销售费用156,461,228.98元，同比增加1.26%；管理费用354,693,536.41元，同比减少1.65%；研发费用516,377,794.17元，同比增加11.93%；财务费用 -44,068,916.96元，同比减少3.17%；费用合计983,463,642.60元，同比增加5.64%[105] - 研发投入合计516,377,794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重为0[107] - 经营活动产生的现金流量净额1,216,115,552.21元，同比增加15.13%；投资活动产生的现金流量净额 -1,323,432,942.95元，同比少流出686,298,603.52元；筹资活动产生的现金流量净额 -336,173,576.74元，同比少流出10,169,817.09元[109] - 交易性金融资产期末金额1,378,751,780.82元，占总资产比例9.38%，较上期增加59.78%；应收票据期末金额36,699,592.12元，占总资产比例0.25%，较上期减少41.11%等多项资产负债项目有变动[112] - 资产负债率本期末47.06%，较本年初下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，较本年初上升0.07；速动比率本期末0.93，较本年初上升0.11[113] - 截止报告期末，公司一年内到期的借款本金20,000万元，超过一年到期的借款本金6,595万元[114] - 装备制造业材料成本本期1,095,292万元，占比90.69%，较上年同期增加2.67%；人工成本43,992万元，占比3.64%，较上年同期增加7.40%；制造费用68,447万元，占比5.67%，较上年同期增加3.28%[101] - 报告期末公司所有权受限货币资金为56,039.66万元，包括承兑汇票保证金55,543.96万元，其他受限资金495.70万元[115] - 报告期内公司所有权受限的固定资产及无形资产账面价值为4,302.35万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 农业机械营业收入为10,957,455,117.74元，动力机械营业收入为2,928,532,728.67元，合计营业收入为11,904,370,911.94元[57] - 农业机械利润总额为1,039,588,766.81元，动力机械利润总额为79,340,139.75元，合计利润总额为1,051,777,667.34元[57] - 农业机械净利润为918,882,536.01元，动力机械净利润为79,209,238.37元，合计净利润为930,937,715.31元[57] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%[73] - 2024年公司柴油机产品全年销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98%[73] - 2024年公司大功率段的柴油机产品销量同比提高[73] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23%[74] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，并对2023年度财务报表追溯调整，执行解释18号对集团利润无重大影响[32] - 2023年度合并利润表，营业成本变更前为9,696,630,033.53元，影响金额86,382,212.97元，变更后为9,783,012,246.50元；销售费用变更前为240,891,055.45元，影响金额 - 86,382,212.97元，变更后为154,508,842.48元[34] - 2023年度母公司利润表，营业成本变更前为7,967,220,366.58元，影响金额25,682,050.46元，变更后为7,992,902,417.04元；销售费用变更前为28,684,067.87元，影响金额 - 25,682,050.46元，变更后为3,002,017.41元[34] - 非同一控制下企业合并，购买日满足一定条件时认为实现控制权转移，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额有不同处理[25] - 为企业合并发生的中介等费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[26] - 多次交易实现企业合并，分一揽子交易和非一揽子交易有不同会计处理[23] - 本报告期无会计估计变更[35] 应收账款坏账准备 - 按组合计提坏账准备中，年末账龄组合占比84.71%，计提比例47.21%；担保物等风险敞口组合占比15.29%，计提比例53.98%[39] - 本年计提坏账准备2039.43万元，实际核销应收账款923.25万元[43][44] 账龄超过一年的重要应付账款 - 账龄超过一年的重要应付账款中，LLAF INTERNATIONAL CO., LTD年末余额2681.39万元，原因是尚未结算[49] 公司发展成果与荣誉 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机、320马力和240马力无级变速拖拉机的相关研制和田间可靠性作业验证工作，东方红LW4504完成整机试制[72] - 2024年公司完成30 - 50马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验，50 - 80马力整机已实现交付[72] - 2024年公司完成车桥业务收购，补强传动

内部控制审计报告 - 第一拖拉机股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制经审计在所有重大方面保持有效 [2] - 审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 [2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性 [2] 审计机构 - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告 [3] - 审计报告签署日期为2025年3月27日 [3] 审计范围与责任 - 注册会计师责任包括对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷 [2] - 内部控制存在固有局限性可能导致无法防止或发现错报 [2]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入金额1,183,924.08万元[7] - 2024年度营业总收入为119.04亿元，同比增长3.21%[1] - 2024年度营业总成本为111.77亿元，同比增长3.85%[1] - 2024年度净利润为9.31亿元，同比下降5.97%[1] - 2024年营业收入为94.35亿元，较2023年增长2.05%[31] - 2024年净利润为8.44亿元，较2023年下降19.13%[31] 财务状况 - 2024年末资产总计146.91亿元，较2023年末增长6.32%[21] - 2024年末负债合计69.13亿元，较2023年末增长4.77%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计72.56亿元，较2023年末增长8.43%[23] - 2024年末货币资金3.13亿元，较2023年末下降65.45%[25] - 2024年末交易性金融资产8.51亿元，较2023年末增长165.00%[25] - 2024年末长期借款6595万元，较2023年末下降67.02%[27] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.16亿元，较2023年增长15.13%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 13.23亿元，较2023年亏损减少34.17%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，较2023年亏损减少2.89%[32] 关键审计事项 - 主营业务收入确认识别为关键审计事项[7] - 应收账款减值识别为关键审计事项[8] - 存货跌价准备计提识别为关键审计事项[9] 资产项目 - 应收账款账面原值58,405.45万元，减值28,178.47万元，账面价值30,226.97万元[8] - 存货年末原值147,262.41万元，存货跌价准备金额9,784.52万元，账面价值137,477.88万元[9] 股东权益 - 2024年公司股本年初和年末余额均为1,123,645,275元[40][41] - 2024年公司资本公积年初和年末余额均为2,655,849,996元[40][41] - 2024年公司盈余公积年初为595,433,495.89元，年末为699,875,564.60元[40][41] - 2024年公司未分配利润年初为1,540,248,936元，年末为2,218,749,266.26元[40][41] 会计政策与估计 - 财政部2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度财务报表[151] - 公司对应收款项减值、存货减值等重要会计估计和关键假设进行持续评价[148][149][150] 税收政策 - 第一拖拉机股份有限公司等部分纳税主体所得税税率为15%，其他国内子公司为25%，海外公司按当地税率计缴[156] - 子公司洛阳拖拉机研究所有限公司2021 - 2025年进口相关用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税[156] - 子公司华晨中国机械控股有限公司2023 - 2027年增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[158] 其他 - 本期重要应收款项核销单项金额标准为大于100万元[51] - 重要在建工程项目单项资产投资预算金额标准为大于4,000万元[51]

2024年独立董事履职情况 - 徐立友应出席董事会13次、股东会6次，均实际出席[6] - 出席7次审核委员会会议，审议14项议案[7] - 现场工作时间达15个工作日[13] 公司决策事项 - 同意续聘信永中和为审计机构[19] - 同意聘任刘斌为财务总监[20] 未来展望 - 2025年独立董事深化法规文件学习研究[23] - 2025年通过多种履职形式发挥作用[23]

2024年独立董事履职情况 - 王书茂应出席董事会13次、股东会6次，均实际出席[6] - 主持并出席4次提名委员会会议，审议5项议案[7] - 出席2次薪酬委员会会议[8] - 出席4次独立董事专门会议，现场工作15个工作日[9][13] 2024年公司决策情况 - 关联交易决策程序合法有效，未损害股东利益[17] - 财务报告及定期报告反映经营和财务状况[18] - 续聘信永中和为审计机构[20] - 聘任刘斌为财务总监等相关人员任职合规[21][22] - 董事及高管薪酬考核发放利于公司发展[23] 2025年独立董事计划 - 深化法律法规和监管文件学习研究[25] - 通过现场调研等形式履职[25]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年3月27日召开，5名监事全部出席[1] 报告审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，部分需股东会审议[2][3][5][6][7][8] 利润分配 - 以1,123,645,275股为基数分派2024年度现金股利，拟0.2995元/股，合计33,653.18万元[4][5]

公司基本信息 - 公司法定代表人为赵维林[14] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为张爽[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机股份，代码0038[18] 公司治理结构 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为马传军、马静[19][20] - 董事方宪法因公务未出席会议，被委托人为杨建辉[3] - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人赵维林、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人蒋静媛声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入119.04亿元，较2023年增长3.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，较2023年下降7.52%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.16亿元，较2023年增长15.13%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产72.56亿元，较2023年末增长8.43%[21] - 2024年基本每股收益0.8206元/股，较2023年下降7.52%[22] - 2024年加权平均净资产收益率13.22%，较2023年减少2.54个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.79亿元[24] - 2024年非经常性损益合计5514.61万元，较2023年的7113.75万元有所下降[26] - 2024年交易性金融资产期末余额13.79亿元，较期初增加5.16亿元[29] - 2024年资产总额146.91亿元，较2023年增长6.33%[21] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，归属上市公司股东净利润9.22亿元[36] - 营业成本为101.45亿元，较上年同期的97.83亿元增长3.70%[56] - 研发费用为5.16亿元，较上年同期的4.61亿元增长11.93%[56] - 其他收益为1.52亿元，较上年同期的0.72亿元增长109.65%[56] - 投资收益为1.72亿元，较上年同期的1.22亿元增长41.09%[56] - 装备制造业营业收入1190437万元，同比增3.26%，毛利率14.78%，较去年降0.36个百分点[60] - 农业机械营业收入1095746万元，同比增3.74%，毛利率13.58%，同比降0.71个百分点[60] - 动力机械营业收入292853万元，同比降1.68%，毛利率10.96%，同比增1.15个百分点[60] - 销售费用156461228.98元，同比增1.26%；管理费用354693536.41元，同比降1.65%；研发费用516377794.17元，同比增11.93%；财务费用 -44068916.96元，同比降3.17%[71] - 研发投入合计516377794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重0.00%[72] - 经营活动现金流量净额本期为12.16亿元，上年同期为10.56亿元，同比多流入1.60亿元，变动比例15.13%[75] - 投资活动现金流量净额本期为-13.23亿元，上年同期为-20.10亿元，同比少流出6.86亿元[75] - 筹资活动现金流量净额本期为-3.36亿元，上年同期为-3.46亿元，同比少流出0.10亿元[75][76] - 交易性金融资产本期期末数为13.79亿元，占总资产9.38%，上期期末数为8.63亿元，占比6.25%，变动比例59.78%[77] - 报告期末公司总资产146.91亿元，境外资产7827.79万元，占比0.53%[79] - 报告期末所有权受限货币资金5.60亿元，受限固定资产及无形资产账面价值4302.35万元[80] - 资产负债率本期末47.06%，本年初47.75%，下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，本年初1.07，上升0.07；速动比率本期末0.93，本年初0.82，上升0.11[81] - 截止报告期末，一年内到期借款本金2亿元，超过一年到期借款本金6595万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机等研制和验证，东方红LW4504完成整机试制，开发30 - 50马力丘陵山地拖拉机并实验，50 - 80马力整机交付[37] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73% [38] - 2024年公司柴油机产品销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98% [38] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23% [39] - 拖拉机生产量74522台，同比降0.55%，销售量74323台，同比增2.71%，库存量5737台，同比增3.59%[63] - 柴油机生产量143113台，同比降7.65%，销售量145944台，同比降3.38%，库存量11050台，同比降20.39%[63] 公司业务相关信息 - 公司主导拖拉机产品功率覆盖25 - 450马力[42] - 公司非道路用柴油机排量2L到12L，功率10KW到450KW [44] - 公司零部件产品包括铸锻件、齿轮等，为主机及外部企业配套[46] - 公司产品研发以自行研发为主，采购采用集采集购、集采分购及自采自购结合模式[48][49] - 公司农业机械产品销售覆盖全国31个省、自治区、直辖市及海外区域[50] - 公司动力机械及零部件产品以直销为主，为配套主机厂商供货[51] - 2024年公司完成车桥业务收购，完善制造体系[54] - 2024年“东方红”品牌获评为“中央企业品牌引领行动首批优秀成果”[55] 公司发展战略与风险应对 - 公司以“打造世界级品牌、创建世界一流企业”为牵引，提升价值创造能力，布局高端、智能农机装备平台[92] - 国内市场结合补贴政策和竞争态势制定销售策略，加强营销能力建设，推广动力换向产品[93] - 国际市场加快拓展和国际化经营步伐，完善全球布局，利用实际控制人海外资源联合出海[93] - 推进拖拉机业务转型升级，加大研发投入，围绕战略性产品攻关，开发丘陵山地拖拉机[94] - 创新成本费用管控模式，完善价值链成本管理体系，实施精细化管理降本增效[95] - 面向“智能化、数字化、绿色化”布局智能农机和智慧农业平台，推进相关项目建设[96] - 拖拉机产品升级对技术等提出更高要求，公司加强调研调整策略应对技术升级风险[98] - 拖拉机行业竞争格局头部企业集中度提升且竞争复杂，公司加大研发投入提升竞争力[99] - 国际贸易环境复杂影响农机出口，公司关注国际形势，深耕重点国家扩大海外份额[100] - 中国农机企业出海步伐加速，公司产品适应性改进等将是海外市场竞争重点[91] 公司会议与活动 - 2024年公司参加上交所“培育新质生产力”2023年年报集体业绩说明会等活动与投资者沟通[104] - 2024年5月29 - 30日召开2023年度股东周年大会等，批准2023年度董事会报告等多项议案[106] - 2024年5月29 - 30日2024年第一次H股类别股东会议未通过修订《章程》和《股东大会议事规则》议案[106] - 2024年8月2 - 3日第一次临时股东大会批准选举第九届董事会非独立董事议案[106] - 2024年12月18 - 19日第二次临时股东大会批准2025 - 2027年持续关联交易议案[106] - 2024年1月31日第九届董事会第十八次会议审议通过《公司2023年度经审计财务报告》等多项议案[118] - 2024年3月27日第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2024年度融资规模的议案》等多项议案[119] - 2024年4月25日第九届董事会第二十次会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[119] - 2024年8月28日第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年半年度业绩公告》等多项议案[119] - 2024年9月10日第九届董事会第二十四次会议审议通过收购采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司51%股权的议案[119] - 2024年10月29日第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加<综合服务协议><房屋租赁协议>2024年10年度关联交易上限金额的议案》等多项议案[119] - 2024年11月12日第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于增资国机财务有限责任公司的议案》[119] - 2024年11月15日第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》[119] - 2024年12月10日第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[119] - 2024年12月27日第九届董事会第三十次会议审议通过《关于公司2025年度融资规模事项的议案》等多项议案[119] 公司人员薪酬与任职情况 - 魏涛报告期内从公司领取薪酬46.72万元，兑现以往年度绩效157.16万元[108] - 肖斌报告期内从公司领取薪酬20.59万元，兑现以往年度绩效21.40万元[108] - 李鹏报告期内从公司领取薪酬17.53万元，兑现以往年度绩效113.20万元[108] - 杨昆报告期内从公司领取薪酬17.20万元，兑现以往年度绩效92.88万元[108] - 苏文生报告期内从公司领取薪酬38.17万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 于丽娜报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 薛文璞报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[109] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取薪酬合计354.68万元，兑现以往年度绩效合计1204.82万元[109] - 赵维林1970年3月出生，现任公司董事长等职，曾任苏美达多职，毕业于上海外国语大学获文学学士学位[111] - 魏涛1980年10月出生，2003年加入中国一拖，现任公司董事、总经理等职，毕业于东北农业大学获工学学士学位[111] - 方宪法1963年2月出生，现任公司董事等职，曾任中国农业机械化科学研究院副院长等职，先后就读于北京农机学院、中国农业大学获工学博士学位[111] - 杨建辉1961年12月出生，现任公司董事等职，曾任中国机械工业建设集团有限公司多职，毕业于西安交通大学获工程博士学位[112] - 苗雨1986年2月出生，现任公司董事等职，曾任洛阳高新区多职，先后就读于厦门大学、河南科技大学获工商管理硕士[112] - 薛立品1963年11月出生，现任公司独立董事等职，曾就职于毕马威等事务所，毕业于香港浸会大学获工商管理学士及硕士学位[112] - 王书茂1959年7月出生，现任公司独立董事等职，曾任中国农业大学车辆与交通工程学院副院长等多职，先后就读于北京农业机械化学院和北京农业工程大学获工学学士和硕士学位[112] - 徐立友1974年12月出生，现任公司独立董事等职，兼任多个学会职务，毕业于西安理工大学获工学博士学位[112] - 黄绮汶1988年7月出生，现任公司独立董事，上邦永晋咨询有限公司总监，曾就职于多家公司，先后就读于香港理工大学、伦敦大学获相关学位[112] - 杨郁1974年8月出生，2021年9月加入中国一拖，现任公司监事会主席等职，毕业于浙江大学获工学学士学位[112] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬1559.5万元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1559.5万元[116] - 黎晓煜于2024.07 - 2025.01在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 刘继国于2022.02 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 张治宇于2020.09 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 张斌于2022.05 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 黎晓煜自2022.11起在中国机械工业集团有限公司任副总经理[115] - 张斌自2023.09起在洛阳市人才集团有限公司任董事长、总经理[115] - 赵维林、杨建辉、苗雨、黄绮汶因工作需要分别当选董事长、董事、董事、独立董事[117] - 黎晓煜、刘继国、张治宇、张斌、康志锋因工作变动或年龄原因离任原职[117] 公司董事会相关情况 - 年内召开董事会会议13次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[121] - 报告期内审核委员会召开7次会议，全体委员均亲自出席并发表意见[125] - 魏涛、薛立品、王书茂、徐立友本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[120] - 杨建辉、苗雨、黎晓煜本年应参加董事会次数为9次，杨建辉、苗雨均亲自出席，黎晓煜缺席1次[120] - 张治宇、张斌、刘继国本年应参加董事会次数为3次，均亲自出席[120] - 审核委员会成员为薛立品、苗雨、徐立友

股东会信息 - 2025年1月16日发布召开第一次临时股东会通知[5] - 现场会议2月7日14点30分召开，网络投票时间为当天[6] - 截至1月20日A股股东和2月7日H股股东有权参会[8] 参会情况 - 393名股东及代理人参会，代表605,793,738股，占比53.91%[8] - A股392名代表553,400,293股，占比49.25%；H股1名代表52,393,445股，占比4.66%[8] 会议结果 - 审议通过《关于选举非独立董事的议案》《关于变更公司类型的议案》[13][14] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[16]

财务处理 - 公司核销169.75万元符合条件债权，不影响当期损益[3] 融资计划 - 公司2025年融资规模最高不超50亿元，贷款不超8亿、票据不超42亿，期限至2026年3月31日[4] 资产出售 - 公司控股子公司转让中原银行0.8827%股权未征集到受让方，终止重大资产出售事项[7]

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议同意公开挂牌转让洛银金融租赁6.875%股权[1] - 2023年12月18日标的股权在北京产权交易所挂牌[2] - 2024年12月23日挂牌期届满未征集到受让方，挂牌终止[2] 其他 - 交易终止对公司无重大不利影响，不损害股东利益[3]