股东持股 - 中科先行（北京）资产管理有限公司持股19500000股，持股比例20.1590%[2] 减持计划 - 拟减持不高于1930000股，占总股本比例不高于2%[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[4] 其他情况 - 本次减持计划无不得减持情形，实施有不确定性，不导致控制权变更[6][7]

法定代表人变更 - 公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理[2] - 法定代表人辞任，30 日内确定新代表人[3] 职权修订 - 董事长修订后新增提名或推荐人选供表决[3][4] - 总经理修订后新增行使法定代表人职权[4] 后续流程 - 修订需股东会审议，以工商登记为准[5]

关联交易预计 - 预计2026年公司在长虹财务公司最高存款余额不超3.2亿元等多项额度[5] 2025年业务数据 - 1 - 11月公司在长虹财务公司存款期末余额1.68亿元等[8] - 1 - 11月公司票据开立业务期末余额1105.65万元等[9] 财务公司情况 - 长虹财务公司注册资本26.94亿元，各股东持股比例明确[10] - 截至2024年底长虹财务公司资产总额189.72亿元等[12] - 截至2025年10月长虹财务公司资产总额196.87亿元等[12] 业务相关决策 - 2025年1月公司与长虹财务公司续签《金融服务协议》[2] - 2025年12月8日会议通过2026年关联交易议案[2] 其他 - 公司已建立风险评估机制并制定预案[18] - 预计2026年关联交易事项需股东会审议[19]

投资决策 - 公司拟用不超2.6亿元自有闲置资金投银行理财产品[3] - 投资产品含定期、通知、大额、结构性存款等[3] - 投资期限最长不超12个月[5] - 2025年12月5日独董会议通过议案[6] - 2025年12月8日董事会会议通过，待股东会审议[6] 风险与策略 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[7] - 存在业务人员操作风险[7] - 公司制定制度防范风险[8] - 适度投资可提升业绩[10]

关联交易预计 - 2026年预计向关联方购买商品等发生金额1840万元，2025年实际发生1040.28万元[3] - 2026年预计向关联方销售产品等发生金额750万元，2025年实际发生55.17万元[3] - 2026年其他关联交易（租赁等）预计发生金额120万元[4] - 2026年向关联方销售设备预计发生金额500万元[4] - 2026年融资租赁等关联交易预计发生金额6000万元，2025年实际发生2359.81万元[4] - 2026年预计日常性关联交易合计金额9210万元，2025年实际发生3455.27万元[4] - 2026年公司及下属子公司与各关联方日常性关联交易总额预计分别不超1920万、800万、70万、420万、6000万元（不含税）[7][10][12][14][15] 公司及关联方业绩 - 截至2024年12月31日，长虹美菱资产总额239.73亿元等，2024年营业收入286.01亿元，净利润6.99亿元[6] - 截至2024年12月31日，四川长虹资产总额993.78亿元等，2024年营业收入1036.91亿元，净利润7.04亿元[9] - 2024年12月31日长虹集团资产总额1161.44亿元等，营业收入1115.03亿元，归母净利润5111.41万元[10] - 2024年12月31日长虹华意资产总额135.92亿元等，营业收入119.67亿元，归母净利润4.50亿元[12] - 2024年12月31日远信租赁资产总额34.45亿元等，营业收入1.55亿元，归母净利润2258.84万元[14] 股权情况 - 长虹美菱持有公司4590万股股份，占总股本的47.4512% [6] 交易审议情况 - 2025年12月5日公司独立董事专门会议通过预计2026年日常性关联交易议案[16] - 2025年12月8日公司董事会通过预计2026年日常性关联交易议案，关联董事回避表决，同意5票[17] - 中科美菱预计2026年日常性关联交易事项尚需股东会审议[24] - 保荐机构认为该关联交易审议程序合法合规等，对该事项无异议[24] 其他 - 董事会发布时间为2025年12月9日[26] - 备查文件包含相关会议决议及核查意见[25]

人事提名 - 2025年12月8日公司董事会通过提名李霞为非独立董事候选人议案[2] - 该任命尚需股东会审议通过生效[2] - 李霞历任四川长虹等职，现任长虹美菱副总裁[8]

募资情况 - 2022年10月18日发行普通股24182734股，募资386923744元，净额364573394.95元[2] - 2022年12月30日划转4000万元至子公司菱安医疗专户[5] 项目投入 - 截至2025年9月30日，医疗存储设备项目投入进度15.95%[3] - 菱安高端医疗器械项目投入进度23.19%[3] - 研发中心建设项目投入进度43.43%[4] - 销售渠道建设项目投入进度100%[4] 资金状况 - 截至2025年9月30日，募集资金存储总额262856069.15元[4] - 募集资金账户余额含未到期理财产品12800万元[6] 资金管理 - 拟用不超2.4亿闲置募资现金管理，有效期12个月[8] - 事项经多部门审议通过，尚需股东会审议[15]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险[2] - 业务品种含远期、掉期、期权等衍生品[3] - 交易对手为有合法经营资格金融机构[4] 业务规模与流程 - 年度交易动态余额不超6000万元，额度12个月可循环[6] - 2025年12月5日独董会通过议案提交董事会[8] - 2025年12月8日董事会通过，待股东会审议[8] 风险与管理 - 业务风险包括市场、违约等风险[9] - 密切跟踪汇率，实行动态管理[10] - 制定制度规范业务及信息披露[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年12月24日13:30召开，网络投票23 - 24日进行[2] - 股权登记日为2025年12月17日，证券代码920992，简称中科美菱[4] 议案情况 - 会议审议8项议案，议案1.00拟变更法定代表人等[5] - 议案1.00为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[6] 登记与联系 - 登记时间2025年12月23日9:30 - 15:00，地点在公司董事会办公室[8] - 联系人薛玉，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[8]

公司治理 - 拟将法定代表人由董事长变更为总经理并修订《公司章程》，待股东会审议[4] - 提名李霞女士为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[5] 关联交易 - 预计2026年度日常性关联交易额度不超9210万元（不含税），待股东会审议[7] - 同意2026年度与四川长虹集团财务有限公司持续开展金融服务关联交易，待股东会审议[7] 风险评估与担保 - 通过对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告[9] - 对拓兴科技和菱安医疗提供总额度不超3000万元的信用担保额度，待股东会审议[10] 资金运用 - 使用最高不超2.4亿元闲置募集资金购买现金管理产品，使用期限12个月，待股东会审议[12] - 使用自有闲置资金最高不超2.6亿元进行银行理财产品投资，投资期限12个月，待股东会审议[13] - 拟使用不超6000万元自有或自筹资金开展外汇套期保值业务，待股东会审议[14] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式[15]