会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年11月25日15:00召开，网络投票时间为2025年11月24 - 25日15:00[6][8] - 股权登记日为2025年11月18日[10][12] 会议地点与联系方式 - 会议地点在广州黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼[13] - 联系方式020 - 32109250，联系人董浩，邮箱Dongh@video - star.com.cn[17] 审议事项 - 审议调整闲置自有资金现金管理额度及期限议案和2025年第三季度权益分派预案议案[14] 登记信息 - 登记时间为2025年11月25日14:00 - 15:00，地点同会议地点[16][17] 其他 - 聘请北京市康达（广州）律师事务所律师为见证律师[12] - 授权委托书有填写要求，法人股东需签字或盖章并加盖公章[23][24]

会议相关 - 董事会会议于2025年10月27日召开，7位董事出席[2][3] - 拟于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会[9] 财务决策 - 审议通过《2025年三季度报告》[4][5] - 拟调闲置自有资金现金管理额度至不超2亿，期限12个月[5] - 公司拟每10股派发现金红利3元，预计派21286020元[8]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，合并报表未分配利润78,704,702.88元，母公司47,076,140.33元[1] 利润分配 - 总股本70,953,400股，每10股派3元，预计派21,286,020元[1] - 权益分派预案已通过董事会审议，待股东会审议[3][4] - 通过后2个月内实施，公司章程规定2个月内完成派发[5][10] 分红规划 - 2023年上市签《未来三年股东分红回报规划》未履行完[6][7] - 每年现金分配不少于当年可供分配利润10%[7]

业绩总结 - 基于KNX的智能控制系统去年收入占近70%，可视对讲系统占近20%，液晶智能屏业务占约10%[4] 业务模式 - 公司业务以B端客户为主，基本无C端业务[4] 研发投入 - 公司每年研发投入超10%[5] 研发方向 - 聚焦技术迭代与场景拓展，加强协议对接，预研新兴技术应用[8] 市场扩张 - 全球建立经销商网络，中东、非洲地区增长比重较大，欧洲地区增长绝对值高[9]

现金管理决策 - 2025年5月26日股东会同意公司用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[7] 资金情况 - 截至公告披露日，未到期余额9900万元，占2024年度经审计净资产36.84%[4] 产品信息 - 本次买东方财富证券两款产品，金额1500万和3400万，年化收益率1.375%和1.60%[5] - 未到期4款产品金额分别为1500万、3400万、3000万、2000万，年化收益率1.375%、1.60%、1.71%、1.73%[9][10] - 已到期招商银行广州分行产品，金额1500万，年化收益率1.87%[11] 风险控制 - 公司跟踪分析产品，控制风险，向董事会报告资金使用情况[7] - 提醒投资者注意市场波动风险[8]

公司概况 - 公司于2023年7月20日获中国证监会同意注册，发行1270万股人民币普通股，9月1日在北交所上市[6] - 公司注册资本为7095.34万元[6] - 公司经营期限为2011年01月06日至2061年01月05日[7] - 公司设立时股份总数为3000万股，目前为7095.34万股，均为普通股[13][14] 股份相关 - 发起人朱湘军、朱湘基、黄伟华分别认购2192.7万股、305.1万股、123.6万股，出资比例73.09%、10.17%、4.12%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，不超过已发行股份总额的10%，3年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 控股股东等特定股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[23] - 其他投资者战略配售股份自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或委托管理[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告并披露[32] 交易与担保 - 股东会审议交易金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元或占30%以上的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[47] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事，1名独立董事应为会计专业人士[92] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] 信息披露与通知 - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[129] - 公司召开股东会会议，应于20天前通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知[131]

股东会安排 - 公司2025年第一次临时股东会于10月10日召开，9月11日决定，9月15日公告通知[5] - 现场会议10月10日15时召开，网络投票时间为10月9日15:00 - 10月10日15:00[7][8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表有表决权股份41,599,307.00股，占比58.63%，网络投票股东及代理人0名[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案同意票数均为41,599,307.00股，占出席有效表决权股份总数100%[14][15][17][18][19][20][22][24][25][26][27][28][29][31][32] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权三分之二以上通过[38]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月10日在广州召开[2] - 出席和授权出席股东会股东10人，持表决权股份41,599,307股，占比58.63%[3] - 通过网络投票参与股东会股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[4] 人事情况 - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席2人[4] - 肖艳萍、张结冰、张玲三位监事于10月10日离任获审议通过[16] 议案表决 - 多项议案同意股数41,599,307股，占比100.00%[5][6][7] - 修订《利润分配管理制度》同意票数128,507，比例100.00%[13]