证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-001 竞争力。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认 定机构 2025 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示》及《江苏省 认定机构 2025 年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单》（刊载于"高 新技术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），公司全 资子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）被列入江苏省 认定机构 2025 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单，现已通过公示期。 二、 对公司的影响 本次认定系对公司全资子公司金泰科《高新技术企业证书》有效期届满后 进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企 业所得税法实施条例》等相关法律、法规规定，金泰科本次通过高新技术企业 ...

电池板块市场表现 - 2023年12月30日，电池板块整体上涨0.54%，表现强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内领涨个股为天华新能，当日涨幅达5.38%，收盘价为56.65元[1] - 板块内跌幅最大个股为天际股份，当日下跌7.38%，收盘价为46.03元[2] 个股交易活跃度 - 天赐材料成交额最高，达45.72亿元，成交量103.64万手[1] - 格林美成交量最大，达200.23万手，成交额16.24亿元[1] - 天际股份成交额同样较高，达79.54亿元，成交量173.15万手[2] 板块资金流向 - 当日电池板块整体呈现主力资金净流出20.23亿元，游资资金净流出9874.3万元，但散户资金净流入21.21亿元[2] - 格林美获得主力资金净流入最多，达2.21亿元，主力净占比13.62%[3] - 富临精工主力资金净流入1.73亿元，主力净占比11.45%[3] - 天赐材料主力资金净流入1.10亿元，主力净占比2.40%[3] - 科达利获得游资净流入6204.91万元，游资净占比4.04%[3]

公司基本信息 - 公司由宜兴新远航控股和远航新镍国际于2011年9月15日发起设立[6] - 2022年10月18日经证监会同意注册，11月11日在北交所上市[6] - 注册资本9959.80万元，已发行股份9959.80万股，均为普通股[7][14] 股份相关规定 - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让，公开发行前已发行股份上市一年内不得转让[22] - 董事等人员任职期间及届满后6个月内每年转让不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 临时股东会在特定情形下2个月内召开，单独或合计持10%以上股份股东可请求召开[43] - 董事会至少半年召开一次，代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[83] 决策权限 - 重大资产交易、担保等不同额度事项分别需股东会或董事会审议[36][37][38][39][40][41][79] 人员任职 - 董事每届任期三年，董事会由七名董事组成，含三名独立董事[71][78] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[92] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[103] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 不同发展阶段及资金支出安排下现金分红有最低比例要求[114] 信息披露 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露，中期报告在上半年结束后两个月内披露[110] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[124] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，否则需股东会决议[132][133]

股份与资本变更 - 公司拟注销402,000股股份并减少注册资本[2] - 回购注销后总股本减至99,598,000股，降0.402%[2][3] - 回购注销后注册资本减至99,598,000元，降0.402%[3][4] 信息公示与债权申报 - 2025年12月29日公示减资事项[4] - 债权人可在规定时间申报债权，时间为2025.12.29 - 2026.2.11[4][6] - 提供债权申报地址、联系人及电话、传真等信息[6]

股东会信息 - 公司2025年12月11日发召开临时股东会通知[11] - 临时股东会2025年12月26日14:00现场召开[11] - 网络投票时间为2025年12月25 - 26日15:00[11] 参会情况 - 4名股东及代理人参会，持41,808,026股，占比41.9768%[12] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份的议案》同意率99.9999%[18] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意率99.9999%[20]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月26日在江苏宜兴远航精密公司会议室召开[2] 参会情况 - 4位股东出席，持表决权股份41,808,026股，占比41.9768%；1位股东网络投票，持21股，占比0.00002%[3] - 7位在任董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份的议案》同意股数41,808,005股，占比99.9999%[4] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数41,808,005股，占比99.9999%[4] 其他 - 聘请国浩律师（上海）事务所律师出席，律师认为会议合法有效[5][7] - 备查文件有股东会会议决议和律师法律意见书[8]

理财计划 - 公司拟用闲置资金买理财产品，总额度不超1.2亿，单笔期限不超1年[2][3] - 理财方式为银行等低风险产品，资金可循环使用[3][4] - 2025年12月11日董事会审议通过该议案，授权期1年[6][7] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作监控风险[8] - 风控措施包括跟踪分析、监督检查等[8] 影响与认可 - 购买不影响主业，能提升整体业绩[10] - 保荐机构认为符合公司和股东利益[11]

股份回购 - 拟回购股份500,000 - 1,000,000股，占总股本0.5% - 1%，资金810 - 1,620万元[2] - 实际回购1,000,000股，占总股本1%，支付11,300,505.30元[3][4] 股份行权与注销 - 2025年9月24日46名激励对象行权598,000股，剩余402,000股将注销[5][6] 股本变化 - 回购注销前总股本100,000,000股，后为99,598,000股[7] 影响说明 - 注销不产生重大不利影响，不损害公司及股东利益[8] - 注销不导致控制权变化等情况[9]

套期保值业务决策 - 2025年12月11日董事会通过2026年度套期保值业务议案[1][5] 业务参数 - 保证金占用额度不超1500万元，资金自有可循环使用[1][4] - 业务期限自通过之日起12个自然月内有效[4] - 业务品种限于镍、铝、铜等大宗原材料期货[4] 风险与控制 - 风险包括价格波动、资金等风险[6][7] - 采取建立测算系统等风险控制措施[8] 合规情况 - 保荐机构认为业务有利降风险，无损害利益情形[10] - 事项已履行审批程序，符合法规规定[11]

担保情况 - 2026年度公司与子公司相互担保额度总计不超1.6亿元[3] - 2025年12月11日公司通过担保议案[6] - 上市公司及其控股子公司多项担保余额为0万元[17] 公司数据 - 江苏远航注册资本和实缴资本均为10,000万元[7] - 2025年9月30日其资产负债率为19.90%[7] - 2025年1 - 9月其营收为534,395,435.42元[7] 子公司数据 - 江苏金泰科注册资本和实缴资本均为5,000万元[9] - 2025年9月30日其资产负债率为56.96%[9] - 2025年1 - 9月其营收为263,896,961.73元[9] 其他子公司数据 - 2025年9月30日江苏阿凡达资产负债率为87.08%[10] - 2025年1 - 9月无锡黑悟空营收为3,938,969.38元[12] - 金泰科持有黑悟空80%股权[13]