证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-090 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于第五届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常 运作，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 审计委员会委员的议案》。 公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：刘学生先生（独立董事） 委员：锡秀屏女士（独立董事）、张峰先生（职工代表董事） 公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-089 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日 审议并通过： 选举张峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。 该人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并 通过： 选举孙立辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该 人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高斌先生为公司总经理，并担任公司法 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-085 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：泗水县泗张镇万紫千红旅游区青界湖酒店 1 号会议室（日 兰高速泉林出口向北 200 米） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 75,903,473 股，占公司有表决权股份总数的 46.77%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 邮编:250101 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 传真(Fax):(0531) 88876911 电话(Tel):(0531)88876911 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》 (以下简称《股东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规 则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-088 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：泗水县泗张镇万紫千红旅游区青界湖酒店 1 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年10月10日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场书面的方式送达各位董 事。 5.会议主持人：孙立辉先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回 ...