证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-088 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：泗水县泗张镇万紫千红旅游区青界湖酒店 1 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年10月10日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场书面的方式送达各位董 事。 5.会议主持人：孙立辉先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回 ...