公司基本信息 - 公司于2022年11月25日经中国证监会注册发行2330.54万股，12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15754.4166万元[7] - 公司经营期限从1998年6月23日至2033年6月22日[7] 股份相关 - 公司各发起人设立时总股本为3700万股[12] - 公司已发行股份数为15754.4166万股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份用于员工持股等三种情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[18] 股份转让限制 - 公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 控股股东等相关主体持有的公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后6个月内不得转让[19] 股东权益 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[20] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，否则可起诉[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在决议作出之日起60日内请求撤销[23] 担保与交易审议 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数的三分之二等情况需在规定时间内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[96] - 独立董事连续任职已满六年，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[103] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[104] 公司管理职位 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[110] - 公司设总经理一名，每届任期3年，连聘可以连任[115] - 公司设财务负责人一名，每届任期三年，需具备相关资格[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%，特殊情况除外[130] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低达50%，有安排则最低30%[132] 其他 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[122][123] - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[126] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[135]