国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0341 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，国浩律师（北京）事务所（以下简称"本 ...

公告编号：2024-034 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘 ...

公告编号：2024-031 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 16 时。 公告编号：2024-031 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普 ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划(修订稿) 的合法合规意见 主办券商 正券股份有限公司 AN SECURITIES CO. (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二四年四月 | 一、关于员工持股计划的对象范围、确定程序等是否合法合规的意见 2 | | --- | | 二、关于员工持股计划的资金来源、股票来源、股票价格和相关会计处理是否合 | | 法合规的意见 | | 三、关于员工持股计划的管理机构设置是否合法合规的意见 | | 四、关于员工持股计划锁定期、转让退出等安排是否合法合规的意见 9 | | 五、关于员工持股计划的审议程序和信息披露是否合法合规的意见 | | 六、关于员工持股计划内容是否符合《监管指引第 6 号》规定的合法合规的意见 | | .. | | 七、关于员工持股计划合法合规性的结论意见 | 目 录 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称"《监督管理办法》")、《非上市公众公司监管指引第6号一股权 激励和员工持股计划的监管要求(试 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2024-032 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告 （更正公告） 三、 其他 除上述更正内容外，《新疆科力新技术发展股份有限公司2023年年度股东大 会通知公告》其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告》（更正后）（公告编号：2024-032）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日在 全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆科 力新技术发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2024-022），由于工作人员失误，出现信息披露 ...

公告编号：2024-025 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿） 2024 年 4 月 公告编号：2024-025 公告编号：2024-025 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非 上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》 《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定设立。 二、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本计划的参与对象为与公司或其子公司、分公司签订劳动合同（含退休 返聘协议）的员工，包括董事、监事和员工。 四、本计划以货币出资，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政 法规允许的其他方式取得的自筹资金，公司不为持股对象依计划间接获取公司股 票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 五、本计划通过设立有限合伙企业并依据《员工持股计划管理办法》及有限 合伙之合伙 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立董事意见 公告编号：2024-018 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于2024年4月2日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负 责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，我们认为： 公司2023年年度报告全文的编制和审议程 ...

公告编号：2024-029 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024年第一次临时职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10:00 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 公司分别于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 1 月 3 日召开第三届董事会第六次 会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《新疆科力新技术发展股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 公告编号：2024-029 20 日召开第三届董事会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会，对前述员工 持股计划（草案）进行修订并审议通过《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，并授权董 ...

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2022员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、变更事项及原因 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会先后审议通过《关 于<公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》，并授权董事会办理 2022年员工持股计划相关事宜。 公告编号：2024-027 公告编号：2024-027 | 5 | 魏静 | 董事 | 77,400 | 1.97 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 周少雄 | 监事 | 65,700 | 1.68 | 0.10 | | 7 | 舒官立 | 符合条件的员工 | 84,600 | 2.16 | 0.13 | | 8 | 王君 | 符合条件的员工 | 81,90 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关 于修订公司2022年员工持股计划管理办法的议案》《关于公司2022年员工持股计 划授予的参与对象名单变更的议案》。根据实际情况，公司拟对《2022年员工持 股计划》《2022年员工持股计划管理办法》进行修订。其中，公司2022年持股计 划的主要修订内容如下： 公告编号：2024-024 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2022年员工持股计划、2022年员工持股计划管理办法的 修订说明 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2024年4月3日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （二）员工持股计划参加对象的确定标准如 | （二）员工持股计划参加对象的确定标准如 | | | 下： | | 下： | | | | 1 ...