本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关 于修订公司2022年员工持股计划管理办法的议案》《关于公司2022年员工持股计 划授予的参与对象名单变更的议案》。根据实际情况，公司拟对《2022年员工持 股计划》《2022年员工持股计划管理办法》进行修订。其中，公司2022年持股计 划的主要修订内容如下： 公告编号：2024-024 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2022年员工持股计划、2022年员工持股计划管理办法的 修订说明 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2024年4月3日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （二）员工持股计划参加对象的确定标准如 | （二）员工持股计划参加对象的确定标准如 | | | 下： | | 下： | | | | 1 ...

公告编号：2024-023 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》。2023 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对新疆科力新技术发 展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]192 号）。公司共发行股票 3,921,500 股，发行价格为人民币 3.06 元/股，募集资金总额为人民币 11,999,790.00 元。2023 年 2 月 27 日，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字 [2023]100Z0006 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 3 月 16 日起在全国 中小企 ...

公告编号：2024-021 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 孟樊山、王金本、马凤云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 新疆科力新技术发展股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 孟樊山，1991 年 7 月至 2001 年 9 月，历任中国核工业物资供销华北公司科 员、经理；2001 年 10 月至 2010 年 5 月，历任中财会计师事务所有限公司审计 部审计员、经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月，任中融发税务师事务所审计部经 理；2011 年 6 月至 2018 年 1 月， ...

公告编号：2024-016 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 公告编号：2024-016 为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公 司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新 疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日 在 全 国 ...

公告编号：2024-022 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 16 时。 公告编号：2024-022 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于修订公司 2022 年员工持股计 划管理办法的议案》，其中关联董事赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静回避表决，因 有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次临时职工代表大会已经审 议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-026 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份" 或"公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或者"本员工持股计划" 或者"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

公告编号：2024-017 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公 司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新 ...

公告编号：2024-028 2、公司2022年员工持股计划实施以来，参与对象张文辉、吴刚因非负面原 因退出，由王君受让张文辉所持份额、张伟受让吴刚所持份额。王君、张伟均为 符合参与公司2022年员工持股计划要求的员工，二人均在公司（含子公司）工作， 领取薪酬，并签订劳动合同，拟参与对象符合《新疆科力新技术发展股份有限公 司员工持股计划》《新疆科力新技术发展股份有限公司员工持股计划管理办法》 等文件规定的参与条件，主体资格合法、有效。 3、本次员工持股计划名单变更不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 的情形。 特此公告。 公告编号：2024-028 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会关于公司2022年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计 划的监管要求（试行） ...

东莞证券股份有限公司 一、一、募集资金基本情况 公司于 2022年12月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2023年 1 月 3 日 召开 2023年第一次临时股东大会,先后审议通过《关于公司股票定向发行说明 书的议案》。2023年2月2日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关 于对新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函 [2023]192 号)。公司共发行股票 3,921,500 股,发行价格为人民币 3.06元/股, 募集资金总额为人民币 11,999,790.00元。2023年2月27日,经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2023]100Z0006 号《验资报告》。本次 定向发行新增股份于 2023年3月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司依据《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关 法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》,详见公司 2022年 12 月 19 ...

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 公告编号：2024-015 2023 年 9 月 28 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023090013）， 北交所已受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 9 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北交所官网上披露，具体详见： https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2023 年 9 月 25 日，公司在东莞证券股份有限公司的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）新疆监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 9 月 26 日， ...