东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市的申请已于2024年8月9日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并于2024年9月27日获中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1335号文同意注册。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细 则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55号）（以下简称"《实施细 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 东莞证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十月 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受新 疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"科力股 份"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构。 东莞证券及保荐代表人王健实先生、孙海云女士根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《发行注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 ...

业绩总结 - 2021年末资产总计5.1582408907亿美元，较2020年末的4.7403311502亿美元增长[10] - 2021年度营业总收入368,511,466.13元，较2020年度增长15.73%[11] - 2021年度净利润36,155,928.97元，较2020年度增长1158.05%[11] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额42,045,426.42元，较2020年度增长175.72%[12] 财务数据 - 2021年末应收账款为9508.042688万美元，2020年末为1.2049357659亿美元[10] - 2021年末应付账款为7560.555846万美元，2020年末为5562.723078万美元[10] - 2021年末存货为9099.095255万美元，2020年末为5569.6153万美元[10] 股东信息 - 公司股东总出资额为1185.4769万元，总股权比例为100%[31][32][35] - 赵波出资额为2017.746万元，股权比例为33.6291%[36] 子公司情况 - 公司纳入合并范围的子公司有科力节能持股55%、科力分析持股100%等[40] - 本报告期内减少子公司科力环境，于2021年注销[41] 会计政策 - 同一控制下企业合并，资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[50] - 非同一控制下企业合并，取得的被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[53] - 自2019年1月1日起适用金融工具相关规定[93]

新疆科力新技术发展股份有限公司 章程（草案） （北交所上市后适用） 二零二三年八月 1 7-1-1-1 | 第一节 | 股东 11 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第十章 | 通知和公告 44 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 ...

特别提示 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交所颁布的《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北 证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公 告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 ...

远古 |窑 非经常性损益鉴证报告 新疆科力新技术发展服份有限公司 容诚专字[2024]100Z0948 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 此码用于证 该审 报告是否由具有执业许可 计师事务 出具 可使用手机"扫 或进入"注 会计 行业统一 管平台 (http :// acc.mof'b>ov. cn .进行查验; 报告揄码. 24N49SJUW5 容城会计师事务所(特殊普通合伙〉 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 外经贸大厦 15 /922-926 10 37) 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 //www obal/ hin a/ 非经常性损益的鉴证报告 容诚专宇[2024] 100Z0948 新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东: 4-4-1 目录 | 庄呈 | 应一一查 | 亘噩 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4-4-2 rf •• RSI\A 窑诚 我们鉴证了后附的新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称科力股份公 司)管理层编制的 2024 1-6 月、 2023 年度 ...

关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十月 东莞证券股份有限公司 北京证券交易所： 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"科力 股份"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并 委托东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为本次 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 本上市保 ...

RSI\Jl 窑诚 内部控制鉴证报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字[2024] 100Z0949 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) https //www rs .g obal/china/ 容诚专宇[2024] 100Z0949 新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东: 中国.北京 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫 扫'或进入"注册会计师行业统 监管平台 http: //a :m，， f.gov n) .进行查验 报告编码.京24PH10ANPL 4-3-1 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 庄呈 | 内容 | 豆亟 | | 1 | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 4-3-2 •• RSi\A 窑诚 内部控制鉴证报告 容城会 师事务所(特殊普通 伙) 西城 阜成 外大 22 经贸大厦 /922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 我们鉴证了后附的新疆科力新 ...

公告编号：2024-073 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1335 号文批复 同意注册。东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.32 元/股，本 次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 2,100.00 万股，发行后总股本为 8,492.15 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择权行 使前）。发行人授予东莞证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额 配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,415.00 万股，发行后总股本扩大 至 8,807.15 万 ...

公告编号：2024-071 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 2024 年 10 月 15 日 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日披露的《关于股东所持公司股票自愿限售的更正公告》（公告编号：2024-070） 中，更正后的各股东自愿限售期间系公司股票在全国股转系统挂牌的限售期间。 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起，全体股东将履行其股票限售相 关承诺：现有全体股东所持公司股票在北交所上市之日起限售期均不短于 12 个 月。公司股东关于所持股票在北交所上市后的限售承诺详见北交所官方网站于 2024 年 10 月 9 日披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书》 （https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-09/1728459067_272542.pdf ）。 为避免投资者对公司于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的股东 自愿限售相关公告内容产生 ...