公告编号：2023-003 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有 限公司预计在 2023 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 9,000 万元。 授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额 度使用有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开 之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。 二、2023 年度向银行申请综合授信额度统计 6、2023 年度公司向兴业银行申请最高不超过 1,000 万元综合授信项下融资， 担保方式为姜之涛、俞华提供连带责任保证； 上述授信总额度不等于公司的实际融 ...

公告编号：2023-020 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，董事会 的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股 东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》 公告编号：2023-020 等有关规定勤勉尽职地履行职责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称" ...

制度审议 - 投资者关系管理制度经2023年4月14日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议[2] - 制度自股东大会审议通过之日起生效，解释权归董事会[20] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括公司股东、投资机构、证券分析师等[8] - 工作内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8][9] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、公司网站等[9][10] - 股转公司指定网站为公司信息披露网站，信息须第一时间在此公布[11] 负责人与职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[14] - 投资者关系管理主要职责包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[15] 其他规定 - 公司应建立良好内部协调机制和信息采集制度[15] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[17] - 投资者与公司发生争议，董事会办公室收到书面通知后10个工作日内答复[19] - 需提交董事会审议的争议或投诉事项，董事长应在30个工作日内召集会议[19] - 公司与投资者可协商、调解、仲裁或诉讼解决争议[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，与规定不一致时以规定为准[19]

公告编号：2023-005 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监 督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律 ...

关联交易审议规则 - 关联交易管理制度尚需提交2022年度股东大会审议[2] - 董事会会议过半数非关联关系董事出席可举行，决议须非关联关系董事过半数通过[12] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产5%以上且超3000万元或占30%以上，须经股东大会审议批准[14] - 公司为关联方提供担保、委托贷款，应董事会审议后提交股东大会，关联股东回避表决[15] - 与关联自然人成交金额50万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.5%以上且超300万元的交易，应经董事会审议[15] - 董事长决策权限为与关联自然人交易低于50万元、与关联法人交易低于300万元或虽超300万但低于最近一期经审计总资产0.5%的关联交易[15] 关联交易计算与申报 - 与同一或不同关联方交易标的类别相关的交易，12个月内累计计算[15] - 关联交易涉及“提供财务资助”等，以发生额为计算标准，12个月内累计计算[16] - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更情况，董事会办公室更新名单[21] 关联交易其他规定 - 公司可在披露上一年度报告前预计本年度日常关联交易总金额并提交股东大会审议披露[16] - 实际执行中预计关联交易金额超预计总金额，公司应就超出金额履行相应审议程序[18] - 公司与关联方某些交易可免予按关联交易方式审议和披露[18][19] - 公司审议关联交易事项时应了解交易标的和对方情况、确定交易价格，必要时聘请中介审计或评估[21] - 公司董监高有义务关注公司是否被关联方侵占利益，发现异常及时提请董事会采取措施[22] - 公司因关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施[22] 制度说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[24] - 本制度由董事会制定，经股东大会审议通过后生效，修改亦同[25] - 本制度由公司董事会负责解释[26]

公告编号：2023-010 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《非上市公众公司监督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2023-006 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 监事会制度 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合 肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。公司 应采取有效措施 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 信息披露管理制度 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 一、 审议及表决情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度 本制度经公司 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，董事会 的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 公告编号：2023-022 准与要求。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"） 对股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项另有规定 的，从其规定。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国股转 公司对优先股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重 ...

公告编号：2023-011 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人 ...

股票发行 - 2023年5月4日公司2022年度股东大会通过股票定向发行说明书[2] - 现有股东无优先认购安排[2] 认购信息 - 肥西产业投资控股拟认购1754385股，金额19999989元，价格11.4元/股[3] - 其他投资者缴款期为2023年5月17 - 19日[4] 后续安排 - 未足额到账差额视为放弃，足额缴款认购期提前结束[5] - 确认到账当日通知认购成功[6] - 完成手续后公告发行结果[8]