北交所新股市场表现 - 今年以来北交所新股市场行情持续火热 上市首日涨幅显著 鼎佳精密上市首日收涨479.12% 广信科技首日涨幅500% 成为涨幅最高新股 [1] - 前7月北交所共有7只新股上市 其中4只首日涨幅超400% 包括广信科技500% 鼎佳精密479.12% 天工股份411.93% 星图测控407.23% [1][3] - 新股普遍具有低发行价和低市盈率特征 天工股份发行价仅3.94元/股 为年内最低 广信科技发行市盈率7.59倍 为年内最低 [1][3] 个股发行特征 - 鼎佳精密发行价11.16元/股 发行市盈率14.73倍 [1][2] - 广信科技发行价10元/股 发行市盈率7.59倍 [2][3] - 天工股份引入12家战略投资者 战投份额占发行规模30% 中信证券 国泰君安和中金公司共计认购1800万股 [3] - 开发科技首发募资11.69亿元 为北交所年内第二高 仅次于贝特瑞的16.72亿元 [4] 市场比较表现 - 前7月A股市场共59只新股上市 主板22只 创业板22只 科创板8只 北交所7只 [5] - 年内新股首日涨幅前十名中北交所占据4席 包括广信科技 鼎佳精密 天工股份和星图测控 [1][5] - 江南新材以606.83%的首日涨幅位居A股第一 广信科技500%排第二 鼎佳精密479.12%排第三 [5] 打新收益情况 - 7只北交所新股中5只单签收益超万元 鼎佳精密中一签500股可赚2.67万元 [5] - 广信科技和开发科技单签盈利均在2万元以上 [5] 上市后股价表现 - 星图测控上市至今区间涨幅达1321% 最新收盘价68.75元较发行价6.92元上涨超八倍 [6] - 广信科技上市至今涨幅735.7% 天工股份涨幅408.63% 交大铁发和宏海科技涨幅均超200% [6] - 鼎佳精密在首日大涨后连续两个交易日下跌 8月4日收52.51元跌幅4.91% 8月1日跌14.56% [6] 一季度业绩表现 - 开发科技一季度营收8.1亿元同比增长35.43% 归母净利润2.03亿元同比增长60.3% [7] - 广信科技一季度营收1.75亿元同比增长54.48% 归母净利润4372.36万元同比增长128.53% [7] - 交大铁发一季度营收4044.28万元同比增长109.57% 但归母净利润亏损32.14万元 [7] 发行节奏与展望 - 分析师预计下半年北交所新股发行速度将提升 市场投融资两端有望更活跃 [7] - 北交所优质拟上市公司储备充足 未来发行节奏有望稳步提升 公司质量也将大幅提高 [7] - 志高机械将于8月5日开启申购 发行价17.41元 发行市盈率14.5倍 拟发行2148.15万股 [7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2025年8月8日15:00召开，网络投票时间为8月7 - 8日15:00[6] 股权与地点 - 股权登记日为2025年8月1日，证券代码920027，简称交大铁发[8][9] - 会议地点为四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋101会议室[10] 议案情况 - 审议包括变更注册资本等多项议案，部分经董事会、监事会审议通过[11][12] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案序号分别为1.00等、3.13[14] 其他事项 - 登记时间为2025年8月7日14:00 - 16:00，地点同会议地点[17] - 会议联系人鲜芸，电话028 - 62373706，股东费用自理[17]

资本变更 - 公司注册资本将由5725万元变更为7920.35万元，股份总数同步变更[6] 募投项目 - 两个募投项目拟投入募集资金净额合计11043.30万元[9] 子公司增资 - 公司拟向子公司增资11043.30万元，增资后子公司注册资本增至11000万元[10] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》等三议案通过表决，部分需股东会审议[7][8][10]

公司变动 - 公司注册资本由5725万元变更为7920.35万元，股份总数由5725万股变更为7920.35万股[6] 制度修订 - 拟新制定2个内部管理制度并修订部分已有制度，议案分17个子议案，尚需股东会审议[7] - 拟新制定3个内部管理制度并修订部分已有制度，议案分15个子议案[10] - 修订《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等五项议案通过[13] 项目投资 - 调整募集资金投资项目拟投入金额，两项目合计拟投入11043.30万元[14][15] - 拟向全资子公司交大轨道材料增资11043.30万元，增资后注册资本增至11000万元[15] 会议安排 - 2025年7月23日召开董事会会议，拟于8月8日召开第二次临时股东会[3][17]

融资情况 - 2025年5月27日发行1909万股，发行价8.81元/股，募资1.681829亿元，净额1.4149051601亿元[1] - 7月10日因超额配售新增发行286.35万股，募资2522.7435万元，净额2283.055854万元[1] - 本次发行最终股数2195.35万股，募资总额1.93410335亿元，净额1.6432107455亿元[2] 募投项目 - 募投两项目拟投入净额合计1.10433亿元[3] 子公司增资 - 拟向交大轨道材料增资1.10433亿元，增资后注册资本由4000万元增至1.1亿元[5] 审批情况 - 2025年7月23日审计、独董、董事会、监事会均通过使用募资向子公司增资议案[10][11]

募资情况 - 2025年5月27日公开发行1909万股，发行价8.81元/股，募资1.68亿，净额1.41亿[1] - 行使超额配售选择权新增发行286.35万股，募资2522.74万，净额2283.06万[1] - 最终发行2195.35万股，募资1.93亿，净额1.64亿[2] 募投项目 - 《招股说明书》募投项目拟投入1.68亿，实际净额1.64亿[3] - 新津区两项目原拟与调整后投入不变，分别为5957.87万、5085.43万[5] - 营销及售后项目原拟2489.25万，调整后2088.81万[5] - 补充流动资金原拟与调整后均为3300万[5] 决策情况 - 2025年7月23日相关会议审议通过调整议案[7][8] - 保荐机构对调整募投金额无异议[9]

信息披露制度修订 - 2025年7月23日公司召开会议审议修订信息披露管理制度议案，表决8同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 定期报告披露 - 应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报，一季报不早于上年年报[9] - 年报财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 拟送股等依据的中报或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[10] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[11] 业绩预告与快报 - 预计年度业绩和财务状况特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[21] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异超20%或盈亏变化，应披露修正公告[17] 重大事项披露 - 5%以上股份股东股份质押等、控股股东质押比例超50%需披露[19][38] - 重大诉讼涉案超1000万且占净资产绝对值10%以上需披露[40] - 5%以上股份股东持股比例增减5%需披露[41] - 营业用主要资产抵押超30%需披露[43] - 董事等无法履职超3个月需披露[43] - 开展新业务、在研产品项目成果或失败、产品技术失优势需披露[45] 交易披露 - 交易资产总额、成交金额、标的营收等达一定比例需披露[30] - 关联交易、重大合同金额达标准需披露[34][35] 披露流程 - 定期报告经高管编制、审计委审核、董事会审议[46] - 临时报告经义务人报告、会议审议、董秘编写审核[46] - 重大信息由董事等报告，董秘组织披露[48] 职责分工 - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调[50] - 审计委监督制度实施，对定期报告出具意见[54] - 董秘负责文件档案管理，保存不少于10年[57] 其他要求 - 信息披露双人操作，经办复核确保准确完整[52] - 相关人员对未公开信息保密，谈判提供信息要求对方签协议[60][61] - 信息披露暂缓与豁免按规定和制度办理[64] - 实行内部审计，审计委与外部审计沟通监督[65][66] - 董秘为投资者关系负责人，特定对象参观预约[68] - 各部门和子公司负责人为信息披露第一责任人[69] - 审计委监督董高信息披露职责履行[72] - 制度经董事会审议生效，由董事会解释修订[75]

关联交易制度修订 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[9] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上（除担保外）应经董事会审议并披露[12] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应经董事会审议并披露[12] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应提交股东会审议并披露[13] 交易文件要求 - 交易标的为股权应提供最近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产应提供评估报告[13] - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超一年[13] 交易价格调整 - 关联交易协议有效期内价格按国家或政府价格调整[9] 控股子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为[21] 文件保存期限 - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[26] 特定交易处理 - 与关联方特定交易可免于审计或评估[14] 关联交易审批流程 - 未达董事会审议标准由董事长审批[15] - 达董事会审议标准先经独立董事会议且过半数同意后提交[17] 关联担保要求 - 为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[17] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且过半数通过[18] - 股东会审议关联交易关联股东回避，普通决议非关联股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[18] 披露要求 - 须经董事会、股东会审议的关联交易事项应及时披露[19] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[22]

制度审议 - 2025年7月23日公司董事会审议通过信息披露暂缓、豁免管理制度议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[8] - 申请暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[10] 后续处理 - 暂缓、豁免披露信息要登记入档，董事长签字，保存不少于十年[11] - 出现特定情形或暂缓原因消除应及时披露[14][15] - 定期报送暂缓、豁免披露登记材料[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[17][18]

会议审议 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订工作细则议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前3天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席即可，决议无关联委员过半数通过[21] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[10] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] - 先述职自评，再委员会评价，最后报董事会审议报酬和奖励方式[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[19]