权益分派方案 - 2025年第三季度权益分派方案11月13日股东会通过[1] - 以60,321,000股为基数，每10股派5.8元现金[2] - 共计派发现金红利34,986,180.00元[1] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表未分配利润159,304,555.93元[1] - 母公司未分配利润为143,568,385.12元[1] 税务与时间安排 - 不同持股时长个人股东、投资基金补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发5.22元[3] - 权益登记日11月27日，除权除息日11月28日[5] 资金与对象 - 委托代派现金红利11月28日划入股东账户[6] - 分派对象为11月27日收市后在册全体股东[5] 公司信息 - 公司位于河北廊坊，联系人高永强[7] - 联系电话0316 - 5910036，传真0316 - 5910018[7]

上市与股本 - 公司于2025年9月19日在北交所上市，公开发行人民币普通股1805.50万股[5] - 公司注册资本为6032.10万元，已发行股份数为6032.10万股，全部为普通股[7][16] 股东信息 - 公司设立时，高士昌等6人出资及持股比例情况[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[28] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[35] 股东会规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 出现特定六种情形时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[49] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在十日内反馈，同意则五日内发通知[51][52] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知股东[57] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间规定[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[101] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[120] - 不得担任独立董事的人员范围[118] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，至少2名为独立董事，每季度至少召开一次会议[127][128] 公司管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[134] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[146] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司在北交所上市后三年内，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[153] 重大事项 - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达一定标准可视为重大投资计划或重大现金支出[153] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[181][182] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，除非另有约定[184] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[189] - 清算组相关工作时间及债权申报规定[192]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于11月13日在公司二楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持股34,878,481股，占比57.82%[3] - 通过网络投票股东1人，持股72,481股，占比0.12%[3] 议案表决 - 《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》同意股数34,878,481股，占比100%[4] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数34,878,481股，占比100%[5] - 《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》中小股东同意票数72,481股，占比100%[5] 其他 - 公司在任董事7人全部出席会议[5] - 律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为杜航亮、赵怀亮[7] - 律师认为本次股东会决议合法有效[7] - 备查文件为股东会会议决议和律师法律意见[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月28日决议召开本次股东会，10月29日公告通知[8] - 本次股东会现场会议于2025年11月13日14时召开，网络投票时间为11月12 - 13日15:00[8] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人6名，持表决权股份34,878,481股，占比57.82%[13] - 通过网络投票股东1名，代表股份72,481股，占比0.12%[13] 议案表决 - 《2025年第三季度权益分派预案》全票通过[17][18] - 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》全票通过，属特别决议[19][20] 决议效力 - 本次股东会决议合法有效[22]

募资情况 - 公司公开发行1570.00万股，发行价10.90元/股，募资总额17113.00万元，净额14944.41万元[2] - 超额配售新增发235.50万股，增募资2566.95万元，净额2335.32万元[3] - 本次共发行1805.50万股，募资总额19679.95万元，净额17279.72万元，含超募161.77万元[4] 资金使用 - 浙江星昌项目总投资13966.95万元，拟用募资13117.95万元[6] - 补充流动资金拟用募资4000.00万元[6] 子公司情况 - 公司向浙江星昌借款额度不超8471.00万元，扣除自筹4646.95万元[7][8] - 浙江星昌注册资本1000万元，世昌股份持股91%，浙江吉创持股9%[9] - 截至2024年12月31日，浙江星昌总资产12194.67万元，净资产2187.58万元，净利润996.71万元[9] 决策情况 - 2025年10月28日会议通过用部分募资向子公司借款议案[2][13] - 保荐机构对公司使用部分募资向子公司借款无异议[14]

上市情况 - 公司于2025年9月19日在北交所上市[2] - 发行后公司注册资本变更为6032.10万股[2] 发行情况 - 向不特定合格投资者发行股票1805.50万股（超额配售选择权行使后）[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，经证监会同意注册[3] - 修订内容尚需股东会审议，以工商登记为准[4]

募集资金情况 - 发行1570万股（超配前），发行价10.9元/股，募资17113万元，净额14944.41万元，9月11日到账[1] - 超配后增发235.5万股，增募资2566.95万元，净额2335.32万元，10月20日到账[2] - 共发行1805.5万股，募资19679.95万元，净额17279.72万元，超募161.77万元[3] 募投项目 - 浙江星昌二期拟投13117.95万元，补流拟投4000万元，合计17117.95万元[5] 资金置换 - 截至10月22日，自筹投项目4646.95万元、付发行费405.42万元，拟置换[6][8] - 10月28日会议通过置换议案，无需股东会审议[11] 审核情况 - 上会所鉴证并出报告，保荐机构无异议[12][13] 备查文件 - 公告提供会议决议、核查意见、鉴证报告等备查文件[14]

募资情况 - 2025年9月9日发行1570万股普通股，募资1.7113亿元，净额1.4944407664亿元，9月11日到账[2] - 行使超额配售选择权净额2335.316975万元，10月20日到账[2] 项目投入 - 截至2025年10月22日，新能源高压油箱项目二期投入进度35.42%，补充流动资金投入进度0%[3][4] 资金存储 - 截至2025年10月22日，募集资金存储总额1.768536511亿元[6] 理财计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[8][9] 风险控制 - 拟投资理财产品有市场、收益、操作等风险，公司采取措施控制[10][11]

审计机构相关 - 公司2025年3月先后审议通过续聘上会事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年10月公司收到上会事务所变更签字注册会计师告知函[2] 签字注册会计师变更 - 上会事务所指派张利法接替陈金波完成2025年度审计工作[2] - 变更事项不会对2025年度财报审计工作产生影响[5]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议11月13日14:00召开，网络投票11月12 - 13日[5] - 股权登记日为11月10日，地点为公司二楼会议室[8][9] 审议议案 - 审议2025年第三季度权益分派预案等议案[11] 登记信息 - 登记时间11月13日13:00 - 14:00，不接受电话登记[13] 会议联系人 - 联系人田颖，电话0316 - 5910036[15]